证券代码：603278证券简称：伟业股权公示序号：2023-021

可转债编码：113535可转债通称：伟业可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒

●此次填补确定关联交易的事宜经公司第四届董事会第二十八次会议审议成功后，仍要递交股东大会审议。

●此次填补确定的关联方交易也不会影响企业的自觉性，不会造成企业对关联企业产生比较大的依赖性，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

一、此次填补确定关联交易的基本概况

2022年5月19日，山东省伟业有限责任公司（下称“企业”）2021年度股东大会审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》，受权股东会审核总计本年利润不得超过10,000.00万元常规性关联方交易。

经公司结合公司2022本年度具体生产经营情况自纠自查，企业2022本年度关联方交易已经超过以上授权审批额度。现需要对2022本年度关联方交易超过一部分进行调整确定，具体情况如下：

（一）填补确定的偶发关联方交易

2022年，企业企业规模的不断增加，对资金需求量也大幅上升。企业主要是通过营业利润积淀、外界银行贷款等形式加以解决经营融资需求。因为银行贷款偿付后审核一个新的贷款必须一定时间，以至存有暂时性的资金短缺。公司和青岛市凯瑞电子公司、凯瑞电子器件（诸城市）有限责任公司、山东省四达工贸公司有限责任公司及其山东省科耐德机械制造公司产生暂时性的流动资金，该状况在一定程度上减轻了融资需求忙碌的局势。

青岛市凯瑞电子公司、凯瑞电子器件（诸城市）有限责任公司为公司实际控制人窦宝森掌控的公司，山东省四达工贸公司有限责任公司为公司实际控制人窦宝森之兄窦宝荣掌控的公司，山东省科耐德机械制造公司的控股股东秦志喜为董事、经理郑洪霞及配偶赵发强实控的山东省丰源汽车科技有限公司监事，依据《上海证券交易所股票上市规则》《山东大业股份有限公司关联交易管理办法》，以上企业系公司关联法人。以上暂时性流动资金组成关联方交易。

2022年，公司和青岛市凯瑞电子公司、凯瑞电子器件（诸城市）有限责任公司、山东省四达工贸公司有限责任公司及其山东省科耐德机械制造公司的暂时性流动资金情况如下：

公司和青岛市凯瑞电子公司、凯瑞电子器件（诸城市）有限责任公司、山东省四达工贸公司有限责任公司及其山东省科耐德机械制造公司开展拆借的年化利率为5%。

以上暂时性流动资金的盈余情况如下：

二、关联方交易履行决议程序流程

2023年3月22日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补充确认2022年度关联交易的议案》，关联董事窦宝森老先生、窦勇老先生、郑洪霞女性逃避了这一提案的决议。该提案要递交企业股东大会审议，董事会拟择吉日召开股东会，还是要以股东大会通知公告为准。

公司独立董事觉得，企业填补确定的与青岛市凯瑞电子公司、凯瑞电子器件（诸城市）有限责任公司、山东省四达工贸公司有限责任公司及其山东省科耐德机械制造公司的关联方交易事宜，该等事宜符合公司业务发展必须和实际生产经营情况，定价原则公允价值，对财务状况、经营业绩不构成重要不良影响，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司与整体股东利益的情形。因而，咱们允许企业将和上述情况关联企业之间产生的关联方交易事项展开填补确定。

2023年3月22日，公司召开了第四届职工监事第二十次大会，以3票允许、0票放弃、0票抵制，审议通过了《关于补充确认2022年度关联交易的议案》，允许公司本次填补确定关联方交易事宜。

三、关联方交易具体内容和定价政策

定价政策和定价原则依照公正公平标准，以市价为定价原则。买卖多方依据自行、公平、互利共赢标准签定买卖协议书；买卖合同款依据承诺的价格和具体买卖总数测算，支付计划和交易方式参考领域认可规范或合同规定实行，标价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易的目标和对上市公司产生的影响

此次填补确定的关联方交易能够满足企业业务发展和生产运营的稳定必须，且多方遵照平等互惠及等价有偿的定价原则，根据参照价格行情并公允价值、有效商议的形式明确关联方交易价钱。此次填补确定的关联方交易也不会影响企业的自觉性，不会造成企业对关联企业产生比较大的依赖性，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

特此公告。

山东省伟业有限责任公司股东会

2023年3月23日

证券代码：603278证券简称：伟业股权公示序号：2022-022

可转债编码：113535可转债通称：伟业可转债

山东省伟业有限责任公司

有关向控股子公司划拨财产的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒

●划拨财产标的公司：山东省伟业新能源有限公司（下称“伟业新能源技术”）为山东省伟业有限责任公司（下称“企业”）全资子公司。

●划拨财产额度：企业将目前光伏发电业务流程涉及到的相关资产、负债、工作人员、权益及责任等所有划拨至控股子公司伟业新能源技术。此次划拨基准日为2023年2月28日，账面净值为1,1815.27万余元，最后划拨的财产额度按实际划拨帐面价值为标准。

●此次划拨财产事宜不构成关联方交易，不构成上市公司重大资产重组事宜。

一、资产划转概述

为融合企业业务和资产，增强运营管理效益，企业将目前光伏发电业务流程涉及到的相关资产、负债、工作人员、权益及责任等所有划拨至控股子公司伟业新能源技术。此次划拨基准日为2023年2月28日，账面净值为1,1815.27万余元，最后划拨的财产额度按实际划拨帐面价值为标准。

公司在2023年3月22日举办第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，愿意受权企业管理层承担申请办理此次划拨相关事宜。

此次划拨事宜要在公司和合并范围内全资子公司之间产生，不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。本提案尚要递交企业股东大会审议，董事会拟择吉日召开股东会，还是要以股东大会通知公告为准。

二、资产划转彼此的相关情况

（一）财产划到方基本概况

1、名字：山东省伟业有限责任公司

2、统一社会信用代码：91370700758260017E

3、种类：有限责任公司（发售、自然人投资或控投）

4、公司注册地址：山东省潍坊市诸城市朱诸路北辛兴经济发展工业园区

5、法人代表：窦勇

6、注册资金：28981.2096万人民币

7、成立日期：2003年11月24日

8、业务范围：普通货运（有效期以许可证书为标准）;生产制造、市场销售轮胎钢丝、橡胶软管不锈钢丝、钢丝帘线、铝包钢丝、镀锌钢丝绳、钉子、金属铝、冶金工业热轧带钢五金交电、纺织器材五金交电、汽车零配件、摩托车零件;喷漆、金属制造、硬底化、防腐蚀（之上新项目需经环保局工程验收后方可经营）;市场销售建筑钢材、线缆、铝合金型材;国内贸易业务流程;太阳能项目的投入、基本建设、生产与电力销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）财产划归方基本概况

1、名字：山东省伟业新能源有限公司

2、统一社会信用代码：91370782MA7N89EH7E

3、种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

4、公司注册地址：山东省潍坊市诸城市高新园新安街2号

5、法人代表：宫海霞

6、注册资金：2000万人民币

7、成立日期：2022年4月7日

8、业务范围：一般项目:风能发电技术咨询;新能源技术原动设备销售;太阳能热发电武器装备市场销售;新能源技术原动设备生产制造;光伏设备及电子器件生产制造;太阳能热利用商品销售;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;光伏设备及电子器件市场销售;新兴能源项目研发;国内贸易;风力发电场有关系统研发;太阳能热利用武器装备市场销售;光伏发电系统租用;太阳能热发电商品销售;太阳能发电站技术咨询。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目:供热生产与供货;生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

9、该企业为伟业股权刚成立全资子公司，暂时没有关键财务报表。

三、划拨的资产状况

（一）此次划拨财产的相关情况

为融合企业业务和资产，增强运营管理效益，企业将目前光伏发电业务流程涉及到的相关资产、负债、工作人员、权益及责任等所有划拨至控股子公司伟业新能源技术。此次划拨基准日为2023年2月28日，账面净值为1,1815.27万余元，最后划拨的财产额度按实际划拨帐面价值为标准。

此次划拨环节中，若因发生没法迁移情况或其它具体情况而造成必须此次划拨的财产及债务范畴或划拨计划方案作出调整的，董事会也可以根据股东会的受权执行有关决策制定，对此次划拨的财产及债务范畴或划拨方案进行实际调节。

此次拟划拨至伟业新能源技术的财产（没经财务审计）情况如下：

企业：元

（二）划拨涉及到的职工安装

此次划拨依据“人随业务流程、财产走”的基本原则，职工的劳务关系将相对应由伟业新能源技术接受，公司及伟业新能源技术将根据国家相关法律法规的相关规定，在执行必须的操作后，为有关的职工办理的迁移办理手续，签订合同和缴纳保险。

（三）划拨涉及到的税收分配

此次划拨拟可用特殊性税务处理，还是要以税务机关的确认为标准。

（四）此次划拨涉及到的债权债务转移及协议书主体变更分配

对于公司已签订的涉及到业务流程的协议、协议等，将申请办理协议书、合同主体变更登记，将合同书、协议书权利义务转移到伟业新能源技术；依规或按照约定不可以迁移的协议、合同书、服务承诺仍由企业继续履行。

（五）受权

董事会受权公司管理人员承担申请办理此次划拨涉及到的手续，包含但是不限于办理资产处理、人员安置、债务解决、税收、工商注册等，授权有效期至以上资产划转等相关事宜所有申请办理结束之日起计算。

四、对上市公司产生的影响

1、此次资产划转系企业内部资源优化配置，有助于提高运营管理效益，提高竞争能力，符合公司的总体发展战略规划。

2、此次资产划转要在企业合并报表范围中进行，不会造成企业合并报表范围变动，不会对公司将来经营情况和经营业绩产生不利影响，也不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

五、可能出现的风险性

此次资产划转后，公司及控股子公司不久的将来运营过程中，因销售市场、领域等多种因素很有可能存在不确定性风险性。企业将充足关心销售市场、行业及有关政策调整，切实发挥全产业链整体优势，持续适应市场和行业的改变。

特此公告。

山东省伟业有限责任公司股东会

2023年3月23日

证券代码：603278证券简称：伟业股权公示序号：2023-019

可转债编码：113535可转债通称：伟业可转债

山东省伟业有限责任公司

第四届董事会第二十八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

山东省伟业有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十八次会议于2023年3月22日早上9时30分别在企业五楼会议厅采用当场与通信方式举办。此次股东会应出席会议执行董事9人，具体出席会议执行董事9人，会议由老总窦勇老先生组织，监事及部分高管人员列席。大会的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政机关规章制度、行政规章和《山东大业股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于补充确认2022年度关联交易的议案》

决议结论：允许票6票，否决票0票，反对票0票。

本提案主要内容详细同一天发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所页面的《大业股份关于补充确认2022年度关联交易的公告》。

企业整体独董对于此事提案发布了赞同的单独建议。关联董事窦宝森老先生、窦勇老先生、郑洪霞女性逃避了这一提案的决议。

该提案要递交企业股东大会审议，董事会拟择吉日召开股东会，还是要以股东大会通知公告为准。

（二）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案主要内容详细同一天发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所页面的《大业股份关于向全资子公司划转资产的公告》。

公司独立董事就以上提案出具了赞同的单独建议。

该提案要递交企业股东大会审议，董事会拟择吉日召开股东会，还是要以股东大会通知公告为准。

特此公告。

山东省伟业有限责任公司股东会

2023年3月23日

证券代码：603278证券简称：伟业股权公示序号：2023-020

可转债编码：113535可转债通称：伟业可转债

山东省伟业有限责任公司

第四届职工监事第二十次会议决议公示

我们公司及职工监事整体公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

山东省伟业有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十次大会于2023年3月22日早上10时30分别在企业会议室召开。此次职工监事应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人，会议由监事长耿汝江老先生组织。大会的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政机关规章制度、行政规章和《山东大业股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于补充确认2022年度关联交易的议案》

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案主要内容详细同一天发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所页面的《大业股份关于补充确认2022年度关联交易的公告》。

该提议尚要递交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案主要内容详细同一天发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所页面的《大业股份关于向全资子公司划转资产的公告》。

该提议尚要递交股东大会审议。

特此公告。

山东省伟业有限责任公司职工监事

2023年3月23日