证券代码：002848证券简称：高斯贝尔公示序号：2023-015
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年2月20日举办第四届董事会第二十九次大会，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司董事长候选人，股东会提名委员会审批，董事会允许聘用代景清先生为公司财务总监，任职期自此次股东会根据日起至企业第四届董事会任期届满之日止。代景清老先生个人简历详见附件。
代景清老先生具有执行财务总监职责所必须的专业素质、工作经历和职业道德，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和行政规章及《公司章程》的相关规定。公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议，实际详细同一天公示在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司
股东会
2023年02月21日
配件
代景清老先生个人简历
代景清老先生，1969年10月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，拥有中国注册会计师、税务师资格证书。
代景清老先生曾先后担任山东肉制品禽蛋贸易公司潍坊市冷冻制造厂财务部门负责人、北京市永拓会计事务所山东分公司高级项目经理、新加坡实康水务企业投资我国的3个分公司（呈贡实康水务有限责任公司、海宁市实康水务有限责任公司、临沂市实康水务有限责任公司）就职财务经理、马来西亚晖泽集团财务总监。
截止到本公告公布日，代景清老先生未立即拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；不会有《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，并不属于“失信执行人”，并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标，其任职要求合乎出任发售公司高级管理人员的前提条件。
证券代码：002848证券简称：高斯贝尔公示序号：2023-014
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司（下称“企业”、“高斯贝尔”）第四届董事会第二十九次会议报告已经在2023年2月17日发送电子邮件等形式送到整体执行董事、公司监事及高管人员，2023年2月20日，大会按期在企业一楼会议厅以当场加通信的方式举办。大会需到执行董事9人，实到股东9人。会议的集结、举办合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。会议由孙华山老先生组织，大会以记名投票的形式决议并通过了下列提案：
一、表决通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司董事长候选人，股东会提名委员会审批，董事会允许聘用代景清先生为公司财务总监，任职期自此次股东会根据日起至企业第四届董事会任期届满之日止。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。主要内容详细同一天发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司
股东会
2023年2月21日
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