依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和招商局积余产业运营服务项目有限责任公司（下称“企业”）《公司章程》等的相关规定，大家作为公司的独董，秉着用心、承担、独立思考的心态，现将企业第十届股东会第五次会议审议的相关事项开展事先认同和发布单独建议如下所示：

一、《关于增补公司第十届董事会董事的议案》

吕斌老先生具有相关法律法规和《公司章程》所要求的上市公司董事任职资格，具有执行董事职责所必须的专业技能和职业素质，没有发现有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的现象，也并未遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所的政纪处分，未涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人。该执行董事侯选人候选人程序合法合理，不存在损害股东利益，特别是中小型股东利益的情形。因而，大家同意将该提案递交股东会决议，并同意企业第十届股东会第五次大会所做出的表决通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》的决议。

二、《关于与招商局集团及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》和《关于与中航国际及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》

公司和关联企业所发生的日常关联交易是正常的和必须的经济往来，有利于提高企业经营规模和经济效益，对公司的经营与发展是有好处的。各类买卖按照现行价钱收取，对双方当事人是公允价值科学合理的，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。该类买卖是一种真正的管理行为，也不会影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力造成影响。董事会在讨论该关联方交易提案时，决议程序合法，关联董事展开了逃避，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。大家同意将该提案递交股东会决议，并同意企业第十届股东会第五次大会所做出的表决通过《关于与招商局集团及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》和《关于与中航国际及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》的决议。

独董：陈英革、许遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光儿）

二二三年二月二十日

证券代码：001914证券简称：招商合作积余公示序号：2023-03

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

有关董事辞职及补充执行董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事辞职的现象

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司（下称“企业”）股东会前不久接到刘宁女士的离职报告，刘宁女性因年纪缘故辞掉所任职的董事及股东会内设审批联合会、候选人和薪酬委员会委员会职位，离职后辞去企业一切职位。刘宁女性未持有公司股份。

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘宁女士的离职报告自送到股东会生效日起效。刘宁女士的离职不会导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，不会对公司股东会运行与公司正常运营造成影响。

刘宁女性自出任董事至今，尽职尽责、勤勉尽责，公司及股东会对刘宁女士在任职期为公司发展业务发展和完善整治所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司补充执行董事的现象

公司在2023年2月20日举行的第十届股东会第五次大会审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（10票允许、0票抵制、0票放弃）。

经公司控股股东招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“招商蛇口”）强烈推荐、董事会候选人和薪酬委员会核查，股东会允许补充吕斌先生为企业第十届董事会董事侯选人，报请企业股东会竞选，任职期自企业股东大会审议根据日起至这届股东会期满。若吕斌老先生入选董事，董事会中担任公司高级管理人员的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。公司独立董事对此次补充执行董事事项进行事先认同并做出了独立性建议。吕斌老先生个人简介如下所示：

吕斌，男，中国籍，1982年3月出世，本科文凭。在职招商局蛇口工业区控投股权有限公司副总经理、华中区域经理、武汉市总经理、华中区域商业管理公司老总。曾担任招商局蛇口工业区控投有限责任公司江南地区地区常务副总经理兼南京公司经理、华东区域经理兼上海市总经理、华东区域投资管理公司经理。

吕斌老先生未拥有企业股票，与自然人股东招商局蛇口工业区控投有限责任公司存有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。吕斌老先生不会有不可候选人为执行董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查尚未有确立结果的情况，并不是失信执行人，其任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

特此公告

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

股东会

二○二三年二月二十一日

证券代码：001914证券简称：招商合作积余公示序号：2023-02

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

第十届股东会第五次会议决议（通讯表决）公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司（下称“企业”）股东会2023年2月16日以电子邮箱和电话方法传出举办企业第十届股东会第五次大会工作的通知。大会于2023年2月20日以通讯表决方法举办，应参与决议10人，具体参与决议10人，分别是聂黎明曙光、赵立照、余志良、WONGCARWHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光儿）。此次会议的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议所形成的决定合理合法、合理。

二、股东会决议状况

大会经决议作出了如下所示决定：

（一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（10票允许、0票抵制、0票放弃）。

刘宁女性因年纪缘故辞掉所任职的董事及股东会内设审批联合会、候选人和薪酬委员会委员会职位，离职后辞去企业一切职位。刘宁女性未持有公司股份。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘宁女士的离职报告自送到股东会生效日起效。

由于《公司章程》要求董事会由11名执行董事构成，根据实际情况，股东会允许补充吕斌先生为企业第十届董事会董事侯选人，报请企业股东会竞选，任职期自企业股东大会审议根据日起至这届股东会期满。若吕斌老先生入选董事，董事会中担任公司高级管理人员的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。公司独立董事对此次补充执行董事事项进行事先认同并做出了独立性建议。吕斌老先生个人简介如下所示：

吕斌，男，中国籍，1982年3月出世，本科文凭。在职招商局蛇口工业区控投股权有限公司副总经理、华中区域经理、武汉市总经理、华中区域商业管理公司老总。曾担任招商局蛇口工业区控投有限责任公司江南地区地区常务副总经理兼南京公司经理、华东区域经理兼上海市总经理、华东区域投资管理公司经理。

吕斌老先生未拥有企业股票，与自然人股东招商局蛇口工业区控投有限责任公司存有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。吕斌老先生不会有不可候选人为执行董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查尚未有确立结果的情况，并不是失信执行人，其任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

详细情况详细企业同一天发表在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》里的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公示序号：2023-03）。

（二）审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》（5票允许、0票抵制、0票放弃）。

董事会监事会允许企业（含下属子公司，以下同）2023本年度与招商集团有限责任公司（下称“招商集团”）及下属单位之间的关联买卖签署合同总金额为378,170万余元，本年度产生总金额310,225万余元。在其中，关系收益范围包括公司向关联企业租凭财产、劳务、销售产品等关联方交易，预估签署合同总金额为345,800万余元，本年度产生总金额278,300万余元；关系开支范围包括公司向关联企业租来财产、接纳劳务公司、购买东西等关联方交易，预估签署合同总金额为32,370万余元，本年度产生总金额31,925万余元。

招商集团是公司实际控制人，因而公司和招商集团以及下属单位间所发生的买卖事宜组成企业的关联方交易。董事会监事会在讨论该提案时，关联董事聂黎明曙光、赵立照、余志良、WONGCARWHA（袁嘉骅）、王苏望逃避了对于该提案的决议，由并不是关联董事章松新、陈英革、许遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光儿）开展决议。公司独立董事对这次关联方交易事项进行事先认同并做出了独立性建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东将回避表决。

详细情况详细企业同一天发表在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》里的《关于与招商局集团及下属企业间2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-04）。

（三）审议通过了《关于与中航国际及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》（9票允许、0票抵制、0票放弃）。

董事会监事会允许企业（含下属子公司，以下同）2023本年度与中国航空技术国际性集团有限公司（下称“中航国际”）及下属单位之间的关联买卖签署合同总金额为21,020万余元，本年度产生总金额25,980万余元。在其中，关系收益范围包括公司向关联企业租凭财产、劳务、销售产品等关联方交易，预估签署合同总金额为20,040万余元，本年度产生总金额25,160万余元；关系开支范围包括公司向关联企业租来财产、购买东西等关联方交易，预估签署合同总金额为980万余元，本年度产生总金额820万余元。

中航国际持有公司11.32%的股权，因而公司和中航国际以及下属单位之间产生买卖交易事宜组成企业的关联方交易。董事会监事会在讨论该提案时，关联董事章松新逃避对提议的决议，由并不是关联董事聂黎明曙光、赵立照、余志良、WONGCARWHA（袁嘉骅）、王苏望、陈英革、许遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光儿）开展决议。公司独立董事对这次关联方交易展开了事先认同并做出了独立性建议。

详细情况详细企业同一天发表在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》里的《关于与中航国际及下属企业间2023年度日常关联交易预计的公告》《公示序号：2023-05）。

（四）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》（10票允许、0票抵制、0票放弃）。

依据公司经营的实际情况，依照相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，股东会允许于2023年3月9日举办企业2023年第一次股东大会决议。

详细情况详细企业同一天发表在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》里的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-06）。

三、备查簿文档

经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

股东会

二○二三年二月二十一日

证券代码：001914证券简称：招商合作积余公示序号：2023-05

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

有关与中航国际及下属单位间

2023本年度日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）关联方交易简述

中国航空技术国际性集团有限公司（下称“中航国际”）拥有招商局积余产业运营服务项目有限责任公司（下称“企业”）11.32%的股权。为了能加强关联交易管理，提升管理决策高效率，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规定有关上市企业日常关联交易的相关规定，融合公司运营具体，现对2023本年度企业（含下属子公司，以下同）与中航国际及下级企业之间的日常关联交易预估如下所示：

预估企业2023本年度与中航国际及下属单位之间的关联买卖签署合同总金额为21,020万余元，本年度产生总金额25,980万余元。在其中，关系收益范围包括公司向关联企业租凭财产、劳务、销售产品等关联方交易，预估签署合同总金额为20,040万余元，本年度产生总金额25,160万余元；关系开支范围包括公司向关联企业租来财产、购买东西等关联方交易，预估签署合同总金额为980万余元，本年度产生总金额820万余元。

（二）决策制定

2023年2月20日，企业第十届股东会第五次大会审议通过了《关于与中航国际及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》（9票允许，0票抵制，0票放弃）。董事会监事会在讨论该提案时，关联董事章松新逃避了对该提案的决议，由并不是关联董事聂黎明曙光、赵立照、余志良、WONGCARWHA（袁嘉骅）、王苏望、陈英革、许遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光儿）对该提案开展决议。公司独立董事对这次关联方交易事项进行事先认同并做出了独立性建议。

本提案不用提交公司股东大会审议。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，无需要通过相关部门准许。

（三）预估日常关联交易类型和额度

企业：万余元

表明：

1、以上中“2023年签署合同总金额”为预估2023年将和有关关联企业新签的合同（含新签及续签合同）总额，包含依据会计核算原则在所有合同生效间将可能给他们带来的收入及企业很有可能开支金额。该类买卖需要一定的合同的履行期内，其中不少合同书很有可能需不断多个本年度执行结束，公司根据预计的业务范畴参考定价开展额度预计，具体结算金额与预计额度很有可能有所差异。

2、以上中“2023年预估产生额度”统计分析主要包括：（1）2023本年度预估签署的关联交易合同按实际合同文本在2023本年度将可能出现的收益或开支额度；（2）之前年度已签署合同且一直持续到2023本年度继续履行的关联方交易，按实际合同文本在2023本年度会带来收入或开支额度。

3、公示所涉及到的2022年实际发生额度均是会计基本计算数据信息，并未经会计事务所财务审计，以企业2022年年报中公布的相关数据为标准。

4、以上中企业“物业管理服务及专业服务”的主要内容包括基本物业管理服务及其工程维保等。

5、以上为公司发展预估所发生的关联方交易，因协议造成收入或开支仅是公司授权信用额度，并不代表企业具体可能出现的相关收益或开支。

6、在相关关联方交易预估总金额范围之内，企业可以按照实际业务流程所发生的必须在以上列出关联企业中间内部结构调济应用（包含不一样关联方交易种类之间调济）。

7、2023今年初至公布日关联方交易产生额度大多为企业执行往日本年度签署且一直持续到2023年合同书所确定的收益或开支，该等合同书皆在企业当初股东会核准的预估信用额度内。

（四）上一年度日常关联交易实际发生状况

以下是企业2022年度和中航国际及下级企业之间的日常关联交易实际发生状况：

企业：万余元

表明：

1、以上中“具体签署合同总金额”、“实际发生额度”工程项目的统计口径等有关表明参考上文2023年关联方交易预估中上述。

2、所述关联方交易事宜均属于正常的经营范围，要在平等互惠的前提下按照现行交易法则所进行的，没危害企业以及股东利益，也并未危害企业的自觉性。

二、关联人讲解和关联性

（一）中国航空技术国际性集团有限公司

公司注册地址：北京朝阳区北辰东路18号

法人代表：赖伟宣

注册资金：rmb957,864.1714万余元

业务范围：工业生产、酒店餐厅、物业管理、房地产行业的投资和管理方法；外贸业务；仓储物流；节能环保设备地开发设计、市场销售检修；展览会；市场销售通讯设备、电子计算机、软件及附属设备；技术咨询、科研开发、技术服务、专利技术转让、推广应用；卫星通讯服务项目；系统集成服务项目；程序开发；航空货运设备销售；智能化无人飞行器市场销售；通用机械维修；电器设备维修；机械设备租赁；输送设备租赁；政府部门采购代理服务；采购代理服务；对外开放外派执行海外工程项目所需要的劳务工人；市场销售易制毒化学品：甲苯，二甲苯，2-丁酮；易制爆化学品：硝酸钾；别的化工品：含易燃性有机溶剂的树脂材料、漆料、辅材、涂料等产品[闭杯开口闪点≤60℃]，2,4,6-三氟苯二甲苯，2,3-二甲苯酚，1,4-二甲苯，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，二甲苯同分异构体混合物质，5-氟苯-1,3-二甲苯，5-叔丁基-2,4,6-三氟苯间二甲苯，4-氮丙啶间二甲苯，4-氟苯-1,2-二甲苯，4-氟苯-1,3-二甲苯，3-氟苯-1,2-二甲苯，3,5-二甲苯酚，3,4-二甲苯酚，2-氟苯-1,3-二甲苯，2,6-二甲苯酚，2,5-二甲苯酚，2,4-二甲苯酚。（化学危险品运营许可证有效期至2024年08月16日）。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；经营电信业务、互联网信息服务及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

关联性：中航国际持有公司11.32%的股权。

中航国际最近一年又一期的关键财务报表：

企业：万余元

（二）履约情况剖析

以上关联企业现阶段生产运营及经营情况优良，销售市场信用度不错，具有履约情况，并不是失信执行人。当发生关联方交易前，企业均会让关联企业的运营和财务状况进行核查，保证其依规存续期且运营正常的。与此同时，企业将按相关规定与关联企业签定具有法律效力协议和合同书并认真履行，确保买卖交易正常进行。

三、关联方交易具体内容

（一）定价政策和定价依据

公司和关联企业产生的各种关联交易的定价政策和根据要以社会化为准则，两个人在参照市场公允价格的情形下明确价钱，签定有关合作协议书，买卖公平公正，对企业及公司股东是有好处的，不存在损害中小股东权益的状况。

（二）关联方交易协议签署状况

公司关联交易均视买卖双方生产运营实际需求开展，依据买卖双方平等协商的进展立即签定实际合同书。

四、关联交易的目标和对企业的危害

以上关联方交易是公司运营必须，归属于企业正常经营范围，可以充分运用协同作用，推动专业化管理，扩张公司物业经营规模和经济效益，对公司的经营与发展是有好处的。关联方交易价钱遵照市场化原则共同商定，公平公正，不存在损害自然人股东，尤其是中小股东权益的状况。与此同时，以上关联方交易对公司独立性没影响，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠或被操纵。

五、独董事先认同和单独建议

公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光儿）对《关于与中航国际及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》展开了事先认同并做出单独建议如下所示：

公司和关联企业所发生的日常关联交易是正常的和必须的经济往来，有利于提高企业经营规模和经济效益，对公司的经营与发展是有好处的。各类买卖按照现行价钱收取，对双方当事人是公允价值科学合理的，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。该类买卖是一种真正的管理行为，也不会影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力造成影响。董事会在讨论该关联方交易提案时，决议程序合法，关联董事展开了逃避，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。大家同意将该提案递交股东会决议，并同意企业第十届股东会第五次大会所做出的表决通过《关于与中航国际及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》的决议。

六、备查簿文档

（一）第十届股东会第五次会议决议；

（二）经独董签字的独董建议。

特此公告

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

股东会

二二三年二月二十一日

证券代码：001914证券简称：招商合作积余公示序号：2023-04

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

有关与招商集团及下属单位间

2023本年度日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）关联方交易简述

招商集团有限责任公司（下称“招商集团”）为招商局积余产业运营服务项目有限责任公司（下称“企业”）控股股东，招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“招商蛇口”）为公司控股股东。为了能加强关联交易管理，提升管理决策高效率，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规定有关上市企业日常关联交易的相关规定，融合公司运营具体，现对2023本年度企业（含下属子公司，以下同）与招商集团及下级企业之间的日常关联交易预估如下所示：

预估企业2023本年度与招商集团及下属单位之间的关联买卖签署合同总金额为378,170万余元，本年度产生总金额310,225万余元。在其中，关系收益范围包括公司向关联企业租凭财产、劳务、销售产品等关联方交易，预估签署合同总金额为345,800万余元，本年度产生总金额278,300万余元；关系开支范围包括公司向关联企业租来财产、接纳劳务公司、购买东西等关联方交易，预估签署合同总金额为32,370万余元，本年度产生总金额31,925万余元。

（二）决策制定

2023年2月20日，企业第十届股东会第五次大会审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》（5票允许，0票抵制，0票放弃）。董事会监事会在讨论该提案时，关联董事聂黎明曙光、赵立照、余志良、WONGCARWHA（袁嘉骅）、王苏望逃避了对该提案的决议，由并不是关联董事章松新、陈英革、许遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光儿）对该提案开展决议。公司独立董事对这次关联方交易事项进行事先认同并做出了独立性建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东招商蛇口、深圳招商房产有限责任公司将回避表决。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，无需要通过相关部门准许。

（三）预估日常关联交易类型和额度

企业：万余元

表明：

1、以上中“招商集团及下属单位”范畴不包含招商蛇口及下属单位。公司控股股东招商蛇口及下级企业与公司所发生的关联方交易独立列报。

2、以上中“2023年签署合同总金额”为预估2023年将和有关关联企业签的合同（含新签及续签合同）总额，包含依据会计核算原则在所有合同生效间将可能给他们带来的收入及企业很有可能开支金额。该类买卖需要一定的合同的履行期内，其中不少合同书很有可能需不断多个本年度执行结束，公司根据预计的业务范畴参考定价开展额度预计，具体结算金额与预计额度很有可能有所差异。

3、以上中“2023年预估产生额度”统计分析主要包括：（1）2023本年度预估签署的关联交易合同按实际合同文本在2023本年度将可能出现的收益或开支额度；（2）之前年度已签署合同且一直持续到2023本年度继续履行的关联方交易，按实际合同文本在2023本年度会带来收入或开支额度。

4、以上中“2022年实际发生额度”涵盖了企业2022年7月增资扩股收购深圳汇勤物业管理有限公司所发生的关联方交易。公示所涉及到的2022年实际发生额度均是会计基本计算数据信息，并未经会计事务所财务审计，以企业2022年年报中公布的相关数据为标准。

5、以上中企业“物业管理服务及专业服务”的主要内容包括基本物业管理服务，及其售场协销、房地产经纪、工程建筑科技咨询、干洗店等专业服务；“投资管理服务项目”为给予商业服务物业运营管理和服务。

6、以上中企业“购买东西”主要内容为公司发展下属单位与关联企业产生车位整购产品销售。

7、以上中企业“销售产品”主要内容为公司发展下属单位深圳招商到家汇科技公司立即购买商品再市场销售，根据线上交易平台为关联企业给予采购服务。

8、以上为公司发展预估所发生的关联方交易，因协议造成收入或开支仅是公司授权信用额度，并不代表企业具体可能出现的相关收益或开支。

9、在相关关联方交易预估总金额范围之内，企业可以按照实际业务流程所发生的必须在以上列出关联企业中间内部结构调济应用（包含不一样关联方交易种类之间调济）。

10、2023今年初至公布日关联方交易产生额度大多为企业执行往日本年度签署且一直持续到2023年合同书所确定的收益或开支，该等合同书皆在企业当初股东会核准的预估信用额度内。

（四）上一年度日常关联交易实际发生状况

以下是企业2022年度和招商集团及下级企业之间的日常关联交易实际发生状况：

企业：万余元

表明：

1、以上中“具体签署合同总金额”、“实际发生额度”工程项目的统计口径等有关表明参考上文2023年关联方交易预估中上述。

2、所述关联方交易事宜均属于正常的经营范围，要在平等互惠的前提下按照现行交易法则所进行的，没危害企业以及股东利益，也并未危害企业的自觉性。

二、关联人讲解和关联性

（一）招商集团有限责任公司

公司注册地址：北京朝阳区建国路118号招商局核心招商局大厦五层A区

法人代表：缪建民

注册资金：1,690,000万人民币

业务范围：空陆货运运输及代理商、空陆运载工具、机器的租用及代理商、海港及仓储业务的投入及管理；海上救助、捕捞、拖航；工业制造业；船只、海上石油钻井设备的建造、维修、检验跟市场销售；钻井台、海运集装箱的维修、检测；空陆建设工程及海上石油开发工程的承揽、施工及后勤服务；空陆交通运输设备以及相关物资购置、供货与销售；交通出行外贸业务；金融业、商业保险、私募基金、证劵、期货行业的投入及管理；资本管理度假旅游、酒店餐厅、餐饮业以及相关的服务行业；房产开发及物业管理服务、咨询工作；石油化工设备业务流程资本管理；交通基础设施投资及运营；海外资本运营；开发与运营管理深圳市蛇口工业区、福建省漳州市经济开发区。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

关联性：招商集团是公司的控股股东。

招商集团最近一年又一期的关键财务报表：

企业：万余元

（二）招商局蛇口工业区控投有限责任公司

公司注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场

法人代表：许永军

注册资金：773,909.8182万人民币

业务范围：市区、产业园区、街道的项目投资、开发设计建设和运营；道路运输、工业制造业、金融互联网、出口贸易、度假旅游、酒店和别的各行业的投入及管理；于家堡高铁站及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；空陆建设工程；所属企业产品销售和需要机器设备、原料、零配件的供应与销售；举行体育竞赛；物业管理服务；水上运输，港口、仓储租赁；研发技术服务项目；给予与上述业务流程相关的技术性、运营专业咨询技术性、数据服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联性：招商蛇口是公司的大股东。

招商蛇口最近一年又一期的关键财务报表：

企业：万余元

（三）履约情况剖析

以上关联企业现阶段生产运营及经营情况优良，销售市场信用度不错，具有履约情况，经查看均并不是失信执行人。当发生关联方交易前，企业均会让关联企业的运营和财务状况进行核查，保证其依规存续期且运营正常的。与此同时，企业将按相关规定与关联企业签定具有法律效力协议和合同书并认真履行，确保买卖交易正常进行。

三、关联方交易具体内容

（一）定价政策和定价依据

公司和关联企业产生的各种关联交易的定价政策和根据要以社会化为准则，两个人在参照市场公允价格的情形下明确价钱，签定有关合作协议书，买卖公平公正，对企业及公司股东是有好处的，不存在损害中小股东权益的状况。

（二）关联方交易协议签署状况

公司关联交易均视买卖双方生产运营实际需求开展，依据买卖双方平等协商的进展立即签定实际合同书。

四、关联交易的目标和对企业的危害

以上关联方交易是公司运营必须，归属于企业正常经营范围，可以充分运用协同作用，推动专业化管理，扩张公司物业经营规模和经济效益，对公司的经营与发展是有好处的。关联方交易价钱遵照市场化原则共同商定，公平公正，不存在损害自然人股东，尤其是中小股东权益的状况。与此同时，以上关联方交易对公司独立性没影响，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠或被操纵。

五、独董事先认同和单独建议

公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光儿）对《关于与招商局集团及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》展开了事先认同并做出单独建议如下所示：

公司和关联企业所发生的日常关联交易是正常的和必须的经济往来，有利于提高企业经营规模和经济效益，对公司的经营与发展是有好处的。各类买卖按照现行价钱收取，对双方当事人是公允价值科学合理的，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。该类买卖是一种真正的管理行为，也不会影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力造成影响。董事会在讨论该关联方交易提案时，决议程序合法，关联董事展开了逃避，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。大家同意将该提案递交股东会决议，并同意企业第十届股东会第五次大会所做出的表决通过《关于与招商局集团及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》的决议。

六、备查簿文档

（一）第十届股东会第五次会议决议；

（二）经独董签字的事先认同和单独建议。

特此公告

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

股东会

二二三年二月二十一日

证券代码：001914证券简称：招商合作积余公示序号：2023-06

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：本董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：2023年2月20日，企业第十届股东会第五次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月9日在下午2:30；

（2）网上投票时长：2023年3月9日。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件网络投票的时间为2023年3月9日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。依据企业章程，股东会除权日在册的所有公司股东，均有权利根据对应的投票软件履行投票权，但同一股权只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次投票结果为标准。

自然人股东或者其授权委托人根据对应的投票软件履行表决权的决议投票数，理应与实际网络投票的决议投票数及其符合要求的别的投票方式的决议投票数一起记入此次股东会的投票权数量。

6、会议的除权日：2023年3月2日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日2023年3月2日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件2），该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师及其它相关负责人。

8、现场会议地址：深圳南山区蛇口太子湾游轮大路招商合作积余商务大厦15A1会议厅

二、会议审议事宜

备注名称：对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

表明：（1）此次股东大会审议第1、2项提案早已企业第十届股东会第五次会议审议根据，第3项提案早已企业第十届股东会第三次会议表决通过。详细情况详细公司在2023年2月21日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上公布的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公示序号：2023-03）、《关于与招商局集团及下属企业间2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-04），及其于2022年12月27日在巨潮资讯网上公布的《对外担保管理制度》全篇。

（2）第2项提案涉及到关联方交易。关系公司股东招商局蛇口工业区控投有限责任公司、深圳招商房产有限责任公司需回避表决，亦不能接纳公司股东授权委托进行投票。

（3）依据《上市公司股东大会规则》的需求，此次股东大会审议的议案均是危害中小股东权益的重大事情，将会对中小股东（即对直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票并公布。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

公司股东备案：公司股东的法人代表须持有加盖公章企业营业执照、法定代表人证明书与本人身份证补办登记；授权委托人参加的，也必须持身份证和公司法人法人授权书申请办理登记；

自然人股东备案：自然人股东须持股东账户卡、身份证原件登记信息；授权委托人持身份证、盖上图章或手写签名的法人授权书、受托人身份证件、受托人股东账户卡申请办理登记。

外地公司股东能通过信件、发传真方法备案。

2、备案时长：

2023年3月3日、6-8日早上9:30-11:30，在下午2:00-5:00。

3、备案地址：深圳南山区蛇口太子湾游轮大路招商合作积余商务大厦16层

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司董秘办

4、大会联系电话：

手机：0755-83244503、83244582

发传真：0755-83688903

邮箱：cmpoir@cmhk.com

邮政编码；518031

手机联系人：宋丹蕾、左智

5、参会公司股东酒店住宿及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

第十届股东会第五次会议决议。

特此公告

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

股东会

二○二三年二月二十一日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“361914”，网络投票称之为“积余网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次会议议案属于非累积投票提案，公司股东填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月9日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（我们公司）参加招商局积余产业运营服务项目有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并受权其全权负责履行投票权。

注：1、所述决议事宜，受托人可以从允许、抵制或放弃栏中划“√”，作出网络投票表明；

2、对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议；3、受托人未做一切网络投票表明，则受委托人可以按自己的喜好决议。

受托人（签字）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人股东账户：受托人股票数：

受委托人（签字）：受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

（本法人授权书复印件及贴报均合理）