证券代码：601728证券简称：中国电信网公示序号：2023-010

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

中国电信股份有限责任公司（以下称“企业”）于2023年3月21日以通信会议方式召开第七届职工监事第十七次大会。此次职工监事的会议报告及材料已经在开会发给企业整体公司监事。此次监事会会议需到公司监事5人，实到公司监事3人，公司监事戴斌由于工作原因委托公司监事张建斌委托决议，公司监事徐世光由于工作原因委托公司监事韩芳委托决议。会议由监事长韩芳女性组织，大会的举办以及程序流程合乎相关法律法规和企业章程的相关规定。

二、公司监事会议审议状况

（一）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》

审核确认，职工监事觉得：

企业财务决算报告依照国际性/中国企业会计准则要求编写，真正公允价值体现了公司财务情况。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

该事项尚要递交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2022年度利润分配和股息宣派方案的议案》

审核确认，职工监事觉得：

此次利润分配方案充分考虑了企业现金流量，及其公司股东现钱收益条件等具体情况，允许此次利润分配方案。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《中国电信股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

该事项尚要递交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审核确认，职工监事觉得：

企业募资储放与实际应用合乎证监会、上海交易所有关募资储放与使用的相关规定，企业对募资展开了专用账户储放和重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《中国电信股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-012）。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

（四）审议通过了《关于公司2023年度预算的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

（五）审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

审核确认，职工监事觉得：

企业内控制度合乎在我国相关法规及证劵监管机构的规定，真正客观性体现了内部控制的具体情况。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《中国电信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

（六）审议通过了《关于公司2022年年度报告的议案》

审核确认，职工监事觉得：

1.《公司2022年年度报告》编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度等有关规定；

2.《公司2022年年度报告》的具体内容文件格式合乎中国保险监督管理委员会和上海交易所的有关规定，包含的的信息真切地体现出企业报告期的运营管理和经营情况等事宜；

3.没有发现参加报告编制与决议人员有违背保密规定的举动。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《中国电信股份有限公司2022年年度报告》以及引言。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。该事项尚要递交股东大会审议。

（七）审议通过了《2022年度监事会报告》

依据企业章程，职工监事表决通过《2022年度监事会报告》。同意将该项提案提交公司2022年年度股东大会决议。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

中国电信股份有限责任公司

职工监事

二二三年三月二十二日

证券代码：601728证券简称：中国电信网公示序号：2023-011

中国电信股份有限责任公司

2022年年度利润分配方案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●2022年年度后期每一股发放股利rmb0.076元（价税合计）。

●此次股东分红以执行权益分派除权日当天注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●如除权日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

●此次利润分配方案仍待企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

一、利润分配方案具体内容

经普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，依照中国企业会计准则，截止到2022年12月31日，中国电信股份有限责任公司（以下称“企业”）归属于上市公司股东的纯利润中国规则规格和国际准则规格均是rmb275.93亿人民币。经公司第七届股东会第二十七次大会准许，企业2022本年度利润分配方案如下所示：

企业以执行权益分派除权日当天注册登记的总市值为基准，每一股发放后期股利分配rmb0.076元（价税合计）。以2022年底总市值91,507,138,699股为基准测算，总计rmb69.55亿人民币，股利分配来自本期达到的纯利润。添加2022年中后期已发放股利分配每一股rmb0.120元（价税合计），2022年全年股利分配为每一股rmb0.196元（价税合计），总计rmb179.35亿人民币，占2022本年度自然人股东应占盈利的比例为65%。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转换公司债券股权转让、回购股份、股权激励计划授于股权回购注销、资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

董事会已经在2023年3月22日举办第七届股东会第二十七次大会，全部执行董事决议并一致通过《关于公司2022年度利润分配和股息宣派方案的议案》。此次利润分配方案合乎《公司章程》所规定的利润分配政策和公司已经公布的股东回报整体规划。

（二）独立非执行董事建议

企业独立非执行董事对此次利润分配方案发布了赞同的单独建议，觉得此次股东分红和股利分配宣派计划方案充分考虑了公司股东的共同利益、企业稳定盈利状况、现金流量情况及其长远发展必须，合乎《公司章程》有关股票分红现行政策，有关决策制定合乎法律法规及《公司章程》要求，允许此次利润分配方案，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

公司监事会已经在2023年3月21日举办第七届职工监事第十七次大会，职工监事觉得此次利润分配方案充分考虑了企业现金流量，及其公司股东现钱收益条件等具体情况，允许此次利润分配方案。

三、有关风险防范

此次利润分配方案不会对公司现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，报请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电信股份有限责任公司股东会

二二三年三月二十二日

证券代码：601728证券简称：中国电信网公示序号：2023-009

中国电信股份有限责任公司

第七届股东会第二十七次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

中国电信股份有限责任公司（以下称“企业”）于2023年3月22日在香港湾仔告士打道108号光大银行核心28楼以实地方法召开第七届股东会第二十七次大会。此次董事会的会议报告及材料已经在开会发给企业整体执行董事。此次会议需到执行董事11人，实到执行董事10人，董事刘桂清老先生由于工作原因没法出席本次现场会议，授权委托公司董事长柯瑞文老师在此次股东会中对会议议案履行投票权。会议由老总柯瑞文组织，大会的举办以及程序流程合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定。

二、董事会议决议状况

（一）准许《关于公司2022年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》

该提议尚要递交股东大会审议。

决议结论：反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票。

（二）准许《关于公司2022年度利润分配和股息宣派方案的议案》

公司独立董事对于该提案发布了允许该提案自主的建议。该提议尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《中国电信股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票。

（三）准许《关于公司2022年度风险管理及内控报告的议案》

准许企业2022本年度内部控制评价汇报，并确定公司风险管理及内部结构视频监控系统稳定妥当且合理。公司独立董事对于该提案发布了允许该提案自主的建议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《中国电信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票

（四）准许《关于公司2022年年度报告的议案》

准许企业2022年年报（含公司治理结构汇报及董事会报告）、引言及业绩公告。该提议尚要递交股东大会审议。主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《中国电信股份有限公司2022年年度报告》以及引言。

决议结论：反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票

（五）准许《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

决议结论：反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票

（六）准许《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《中国电信股份有限公司2022年度社会责任报告》。

决议结论：反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票

（七）准许《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《中国电信股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-012）。

决议结论：反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票

（八）准许《关于公司2023年度预算的议案》

决议结论：反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票

（九）准许《关于中国电信集团财务有限公司关联交易2022年度风险持续评估报告》

公司独立董事对于该提案发布了允许该提案自主的建议。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易2022年度风险持续评估报告》。

决议结论：反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票

（十）准许《关于2022年度外部审计师审计工作表现评价及2023年度外部审计师聘用的议案》

公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议，同意将该提案递交股东会决议，并做出了允许该提案自主的建议。该提议尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《中国电信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-013）。

决议结论：反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票

（十一）准许《关于2022年度董事会架构和运作回顾的议案》

决议结论：反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票

（十二）准许《公司2022年度独立董事述职报告》

决议结论：反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《中国电信股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

（十三）准许《公司2022年度董事会审核委员会履职情况报告》

决议结论：反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《公司2022年度董事会审核委员会履职情况报告》。

（十四）准许《关于授权董事会决定公司2023年中期利润分配方案的议案》

该提议尚要递交股东大会审议。

决议结论：反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票

（十五）准许《关于召开2022年年度股东大会的议案》

股东会相关事宜届时。

决议结论：反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票

特此公告。

中国电信股份有限责任公司

股东会

二二三年三月二十二日