证券代码：002984证券简称：森麒麟公示序号：2023-020

债卷编码：127050债卷通称：麟麟可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛市森麒麟轮胎有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月20日举办第三届股东会第十四次大会，审议通过了《关于免去许华山女士公司董事、财务总监职务的议案》，自此次股东会表决通过生效日，免除许华山女性财务经理职位；其执行董事撤职事宜尚要递交企业股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，许华山女性个人原因无法正常的执行执行董事、财务总监职责，自董事会审议通过生效日，免除许华山女性财务经理职位，与此同时报请企业股东会免除许华山女性董事职位。公司拥有平稳的管理体系及完善的管理体制，董事会对此许华山女性主抓的相关工作展开了妥善安排，并把适时聘用适宜的财务经理候选人。上述情况撤职事宜不会导致企业监事会成员总数小于成员数，不受影响董事会的正常运转，不会对公司正常的生产运营产生重大影响。

截至本公告公布日，许华山女性未立即持有公司股份，根据青岛市森伟林公司商务咨询管理处（有限合伙企业）、青岛市森忠林公司商务咨询管理处（有限合伙企业）、青岛市森宝林公司商务咨询管理处（有限合伙企业）、青岛市森玲林公司商务咨询管理处（有限合伙企业）间接性持有公司股份100亿港元，占公司总股本的0.15%。董事会将催促许华山女性严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定开展股权管理方法。

公司独立董事对相关事宜发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

董事会对许华山女士在出任董事、财务经理期内为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。董事会及高管将全力确保企业各类经营活动稳步推进，再次依照明确战略规划运营计划助力公司的不断、平稳、持续发展。

特此公告。

青岛市森麒麟轮胎有限责任公司股东会

2023年2月21日

证券代码：002984证券简称：森麒麟公示序号：2023-023

债卷编码：127050债卷通称：麟麟可转债

青岛市森麒麟轮胎有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛市森麒麟轮胎有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月20日举办第三届股东会第十四次大会，取决于2023年3月13日（星期一）14:30举办2022年年度股东大会。现就会议的相关情况公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规状况：

经公司第三届股东会第十四次会议审议根据，确定举办2022年年度股东大会，集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时长：2023年3月13日（星期一）14:30

（2）网上投票时长：2023年3月13日（星期一）

在其中，根据深圳交易所系统软件网络投票的时间为：2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的时间为：2023年3月13日9:15至15:00期内随意时长。

5、会议的举办方法：此次会议采用当场决议和网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：除权日在册的自然人股东参加当场股东会或书面形式授权委托人参加现场会议，在会议现场履行投票权；

（2）网上投票：企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东能够在相关网上投票期限内以上任一系统软件履行投票权。

除权日在册的自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年3月6日（星期一）

7、参加目标

（1）截止到此次股东会除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于此次股东会除权日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向（《授权委托书》见附件二）授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：山东青岛市即墨区大信街道社区峨嵋三路5号公司会议室

二、会议审议事宜

此次股东会提议编码表

1、提议6.00需关系公司股东回避表决。

2、公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

3、以上提议将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

4、以上提议已分别经企业第三届股东会第十四次大会、第三届职工监事第十三次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年2月21日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

三、大会备案事宜

1、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡申请办理登记，委托委托代理人参加还应持受委托人身份证件、法人授权书；

（2）公司股东持企业营业执照（盖公章）、证券账户卡、法定代表人证明书和身份证件、法人授权书及出席人身份证补办登记；

（3）外地公司股东可凭之上相关有效证件采用信件、发传真或电子邮件方法备案，拒绝接受手机备案；

2、备案时长：2023年3月7日8:00-17:00

3、备案地址：山东青岛市即墨区大信街道社区峨嵋三路5号

4、大会联系电话：

（1）手机联系人：刘娜

（2）联系方式：0532-68968612

（3）发传真：0532-68968683

（4）电子邮箱：zhengquan@senturytire.com

（5）通信地址：山东青岛市即墨区大信街道社区峨嵋三路5号

5、现场会议历时大半天，参会公司股东或由工作人员吃住、差旅费及其它相关费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、第三届股东会第十四次会议决议；

2、第三届职工监事第十三次会议决议。

特此公告。

青岛市森麒麟轮胎有限责任公司股东会

2023年2月21日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362984

2、网络投票通称：麟麟网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

此次股东会提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月13日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月13日9:15，截止时间为2023年3月13日15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹授权授权委托__________老先生/女性意味着本公司/自己参加于2023年3月13日（星期一）举行的青岛市森麒麟轮胎有限责任公司2022年年度股东大会，意味着本公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票，并签署此次股东会有关文件。本公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由本公司/本人承担。

此次股东会提议决议建议

受托人对受委托人指示，非累积投票提议在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或多种标示。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或对同一决议注意事项有两种或多种标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项进行投票选举。

受托人（自然人股东签名，公司股东法人代表签名加盖单位公章）：

____________________

受托人身份证号或统一社会信用代码：___________________

受托人股票账号：______________

受托人拥有股权特性及股票数：______________

受委托人（签名）：______________

受委托人身份证号：____________________________

授权委托时间：____________________

备注名称：

1、本委托的有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕；

2、企业授权委托须加盖公章；

3、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。