股票号：000599股票简称：青岛双星公示序号：2023-003

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十七次会议报告于2023年2月17日以书面材料方法传出，此次会议于2023年2月20日以当场与通信紧密结合方法举办。此次应出席会议执行董事9人，具体出席会议执行董事9人，在其中范仁爱老先生、卢伟老先生、权锡鉴老先生、曲刘建女性和谷克鉴老先生以通信方式列席会议，整体公司监事和高管人员列席。会议的举办合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规与公司《章程》的相关规定。会议由老总柴永森老先生组织，经列席会议执行董事决议，建立如下所示决定：

1.审议通过了《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，0票逃避。

愿意企业子公司青岛双星轮胎工业有限公司协同UBEDEVELOPMENTCo.,Ltd.共同成立双星（越南）轮胎有限公司（暂定名，最后以本地公司登记机关审批为标准），然后由该合资企业做为项目实施主体投建年产量850万个性能卓越子午胎新项目（含半钢子午胎700万个，钢制子午胎150万个），项目总投资约rmb143,751万余元。

该提案应提交企业股东大会审议。

《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的公告》已经在2023年2月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站公布。

2.审议通过了《关于召集2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，0票逃避。

允许集结2023年第一次股东大会决议，将此次股东会表决通过的《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案》递交股东大会审议，会议召开的时间也、地址将根据具体情况届时。

特此公告。

青岛双星有限责任公司

股东会

2023年2月21日

股票号：000599股票简称：青岛双星公示序号：2023-004

青岛双星有限责任公司

第九届职工监事第十八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第十八次会议报告于2023年2月17日以书面材料方法传出，此次会议于2023年2月20日以现场会议形式举办。此次应出席会议公司监事5人，具体出席会议公司监事5人。会议的举办合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、政策法规与公司《章程》的相关规定。会议由监事长蓝立智老先生组织，经参会公司监事决议，建立如下所示决定：

审议通过了《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，0票逃避。

愿意企业子公司青岛双星轮胎工业有限公司协同UBEDEVELOPMENTCo.,Ltd.共同成立双星（越南）轮胎有限公司（暂定名，最后以本地公司登记机关审批为标准），然后由该合资企业做为项目实施主体投建年产量850万个性能卓越子午胎新项目（含半钢子午胎700万个，钢制子午胎150万个），项目总投资约rmb143,751万余元。

该提案应提交企业股东大会审议。

《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的公告》已经在2023年2月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站公布。

特此公告。

青岛双星有限责任公司

职工监事

2023年2月21日

股票号：000599股票简称：青岛双星公示序号：2023-005

青岛双星有限责任公司

有关在柬埔寨设立子公司并投资办厂的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次项目投资事宜不构成关联方交易，不构成资产重组；

2.此次项目投资事宜应提交企业股东大会审议。

一、境外投资简述

1.为加快保持“当地化”战略执行，加快建设国外市场，尤其是我国出口高进口关税销售市场，从容应对国际贸易壁垒，提高双星轮胎竞争力，青岛双星有限责任公司（下称“企业”）子公司青岛双星轮胎工业有限公司（下称“双星轮胎”）拟协同UBEDEVELOPMENTCo.,Ltd.（下称“UBE”）共同成立双星（越南）轮胎有限公司（暂定名，最后以本地公司登记机关审批为标准，下称“双星越南企业”），然后由该合资企业做为项目实施主体投建年产量850万个性能卓越子午胎新项目（含半钢子午胎700万个，钢制子午胎150万个）。项目总投资约rmb143,751万余元。

2.公司在2023年2月20日举办第九届股东会第十七次大会，以9票允许，0票抵制，0票放弃，0票逃避的讨论结论审议通过了《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案》。独董对于该提案出具了确立赞同的单独建议。

3.此次交易行为须经改办、商务接待等政府相关部门准许后才可执行。

4.此次项目投资不构成关联方交易，不构成资产重组，应提交企业股东大会审议。

二、合作者基本概况

1.本项目合作者UBE无新增启控投集团股份有限公司（下称“中启控投”）在柬埔寨登记注册的间接控股全资子公司，承担越南桔井省自由贸易区的建立，该自由贸易区占地面积900余公顷，地理位置优越，并能够提供相对性充裕水、电、汽等配套资源。

中启控投创立于2010年7月，注册资本为rmb61,800万余元，其核心运营组织在山东省青岛市胶州经济技术开发区长江路3号，中启控投非失信执行人，境外投资阅历丰富。

2.合作者股权结构

三、投资项目的基本概况

（一）拟设立子公司的现象

1.公司名字：双星（越南）轮胎有限公司

2.公司注册地址：越南桔井省自由贸易区

3.企业类型：有限公司

4.注册资金：1.38亿美金

5.股东情况：双星轮胎股份比例80%；UBE股份比例20%。

6.业务范围：车胎的开发、生产制造、销售等。

以上基本资料，最后以本地公司登记机关审批为标准。

（二）项目基本情况

1.此次海外投资的项目详细地址在柬埔寨桔井省自由贸易区，由双星越南轮胎厂家新创建850万个性能卓越子午胎新项目，包含年产量700万个半钢子午胎和150万条钢制子午胎。在其中，一部分设备将根据目前中国的产能进行控制。

2.本项目总投资rmb143,751万余元，在其中：基础建设为人民币139,077万余元，建设期利息为人民币1,674万余元，铺底流动资金rmb3,000万余元。自有资金：rmb95,910万余元为双星越南公司资本金，rmb47,841万余元为双星越南企业银行借款。

3.本项目建设期为15月，项目建成后可以实现年均主营业务收入约rmb275,573万余元，年均纯利润约rmb54,895万余元。新项目按全部投资测算税后工资内部报酬率为47.09%，税后工资投资收益率3.64年（含经营期），总投资收益率39.18%。

四、合资协议主要内容

（一）合资企业的注册资本为1.38亿美金。股权比例及方法：

招标方（双星轮胎）：持仓80%，以设备和一部分货币出资；

承包方（UBE）：持仓20%，以土地使用权证以及部分货币出资。

（二）企业设股东会，监事会成员5人，招标方委任4人，承包方委任1人，执行董事能够连任。股东会决议须经整体执行董事三分之二以上一致通过，即为合理。

（三）集团公司设经理1人，由甲方候选人；副总4人，招标方候选人3人，承包方候选人1人；经理、副总由股东会聘用。

（四）每一方将导致另一方和另一方的关联企业不会受到损害、负债等损害，若有则需要承担连带责任（但是不反复赔付）。

（五）协商一致，任何一方也不因违反本协议或关系协议书的承诺而对另一方间接性造成损失承担。

（六）商议及异议

如果因本协议或违反本协议书而产生任何异议或矛盾，或出现与本协议或违反本协议书相关的一切异议或矛盾，彼此应竭尽全力想方设法处理今此异议或矛盾，且彼此要以书面形式方法进行交流。

如商议期限内彼此无法达到一项双方可以接受的解决方案，除非是彼此另有约定，则其等异议或矛盾应依据到时候高效的仲裁规则处理，并以诉讼作为唯一的、最后的解决方案每一方单独担负与诉讼相关费用。

（七）本协议及附件由当事人盖章，且经彼此股东会审批同意、报中国和越南相对应监督机构的审批后起效。

五、此次投资的目的及对企业的危害

公司本次在柬埔寨基本建设性能卓越子午胎新项目，紧紧围绕公司主要业务进行，不但可以充分利用公司现有一部分生产能力机器设备，并且可以更好的扩展高进口关税国家市场，合理避开包含“双反”等在内的国际贸易壁垒，提高竞争力，对企业执行“当地化”的海外发展战略具备积极的推动作用。

本项目具有较好的发展前途和经济效益，可以网络优化公司市场的需求，有益于节省运输经营成本，提高产品销售单价，从而改善企业盈利能力，完成企业的持续可持续发展观，维护保养股东整体利益。

六、对外开放投资风险剖析

1.原料价格波动风险：天然胶类原料价格起伏对轮胎生产费用和效益目标完成影响很大，从海外装运原料除受基本原料价格变化危害以外，也受运输及本地市场供需产生的影响，导致原料价格起伏。

应对策略：企业将高度关注市场形势状况，及时采取应对策略，依据市场走势适度调整库存量；依据原塑料的特性，制订个性化的定价政策，维持价格战优点。

2.环保风险：（1）项目投资该国民政局风险性（2）项目投资该国法律法规风险。

应对策略：（1）搞好对投资该国政冶、经济环境的评估，留意依靠大中型国际性投资咨询公司专业能量；（2）更改投资方法，推行国际企业本土化发展战略，强化对项目投资该国的公关策略；（3）根据商业保险方式降低环保风险造成损失。

3.运营风险：运营风险来自企业的决策人员和工作人员在运营管理中出差错而造成企业获利能力转变进而产生投资人预期收益率降低的风险性或者由于汇率的变化而造成将来盈利下降和成本上升。

应对策略：海外投资要立足于提高投资主体的核心竞争力；推行内部结构确诊规章制度，健全境外企业的管理体制和管理架构；在提升境外企业管理的同时保持其运营的协调能力；重视承担社会责任。

七、备查簿文档

1.第九届股东会第十七次会议决议

2.《青岛双星轮胎工业有限公司境外（柬埔寨）投资建设年产850万条高性能子午线轮胎项目可行性研究报告》

3.《合资协议》

特此公告。

青岛双星有限责任公司

股东会

2023年2月21日