证券代码：603077证券简称：和邦生物公示序号：2023-19

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

四川和邦生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月21日公布了《四川和邦生物科技股份有限公司关于公司董事会秘书协助调查的公告》（公示序号：2023-11），董事、董事长助理莫融老先生因个人事项正帮助有关部门调研；在配合调查期内，莫融老先生暂不能履行董事、董事长助理、发展战略委员会委员岗位职责。

公司在2023年3月22日举办第五届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于解聘公司董事的议案》《关于解聘公司董事会秘书、战略委员会委员的议案》，现就相关事宜公告如下：

莫融老先生个人原因无法正常执行董事、董事长助理及发展战略委员会委员岗位职责，依据《公司法》《公司章程》等有关规定及上市企业规范运作的需求，自董事会审议通过生效日，免除莫融老先生董事长助理及发展战略委员会委员职位；其执行董事撤职事宜尚要递交企业股东大会审议。董事会对莫融老先生在担任董事、董事长助理及发展战略委员会委员期内为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司具有平稳的质量管理体系及完善的管理体制，上述情况撤职事宜不会造成企业监事会成员总数小于成员数，不受影响董事会的正常运转，不会对公司的稳定生产运营造成影响。

为确保企业日常工作的顺利进行，在没有聘用一个新的董事长助理期内，暂由董事、财务经理张军老先生暂代董事会秘书职责直到企业宣布聘用董事长助理。企业将严格按照有关法律法规和《公司章程》等相关规定，及时完成董事长助理的聘用并立即公示。

截止到本公告公布日，莫融老先生持有公司股份2,941,620股。莫融老先生卸任后仍需再次遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市企业卸任董监高股权变化的有关规定。

董事、财务经理张军老先生暂代董事会秘书职责期内联系电话如下所示：

手机：028-62050230

发传真：028-62050290

电子邮箱：wj@hebang.cn

详细地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢

莫融老先生执行董事职位的辞退提案有待企业2023年第二次股东大会决议决议。

公司独立董事已对于该事宜发布了赞同的单独建议。

特此公告。

四川和邦生物科技发展有限公司股东会

2023年3月23日

证券代码：603077证券简称：和邦生物公示序号：2023-20

四川和邦生物科技发展有限公司

第五届股东会第二十二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

四川和邦生物科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二十二次会议报告于2023年3月21日分别由专人送达、电子邮箱或发传真等形式传出，大会于2023年3月22日以当场表决方式举办。

此次会议由公司董事长曾小平老先生集结并组织，需到执行董事9名,实到股东8名，在其中莫融老先生因个人事项正帮助有关部门调研，无法参加。大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定，决议所产生的决定合理合法、合理。大会审议通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于解聘公司董事的议案》

莫融老先生个人原因无法正常执行企业董事职责，依据《公司法》《公司章程》等有关规定及上市企业规范运作的需求，董事会拟免除莫融老先生执行董事职位，其执行董事撤职事宜尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

本提案已经由公司独立董事发布了赞同的单独建议。

二、表决通过《关于解聘公司董事会秘书、战略委员会委员的议案》

莫融老先生个人原因无法正常执行企业董事长助理、发展战略委员会委员岗位职责，依据《公司法》《公司章程》等有关规定及上市企业规范运作的需求，董事会免除莫融老先生董事长助理、发展战略委员会委员职位。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

本提案已经由公司独立董事发布了赞同的单独建议。

三、表决通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

企业拟定于2023年4月7日举办企业2023年第二次股东大会决议。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

主要内容详细同一天上海交易所网址公布的企业有关临时性公示以及公司2023年第二次股东大会决议会议资料。

特此公告。

四川和邦生物科技发展有限公司

股东会

2023年3月23日

证券代码：603077证券简称：和邦生物公示序号：2023-21

四川和邦生物科技发展有限公司有关

举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月7日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月7日15点00分

举办地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月7日

至2023年4月7日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已经在2023年3月23日上海证券交易所网址以及公司指定的证监会特定信息公开新闻媒体公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方法：

1、公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持企业营业执照（事业单位法人证书）影印件（盖上公司印章）、身份证原件和法人代表股东账户卡到企业办理登记；

由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持企业营业执照（事业单位法人证书）影印件（盖上公司印章）、身份证原件、法人代表依规开具的法人授权书和法人代表股东账户卡到企业登记。

2、自然人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡至企业登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书和股东账户卡到企业登记。

（二）备案时长：2023年4月6日早上9:30-11:30；在下午2:30-4:30。

（三）备案地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议厅。

六、其他事宜

（一）大会联系电话：

通讯地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮编：610091；

联系方式：028-62050230；发传真：028-62050290；

手机联系人：张军、杨东。

（二）现场会议开会时间大半天,列席会议者吃住、交通出行费用自理。

特此公告。

四川和邦生物科技发展有限公司股东会

2023年3月23日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

四川和邦生物科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月7日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。