证券代码：688059证券简称：华锐高精密公示序号：2023-005

可转债编码：118009可转债通称：华锐可转债

董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“企业”或“华锐高精密”）于2023年3月22日举办第二届股东会第十八次大会、第二届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，董事会充分考虑现阶段募集资金投资项目的实施进度等多种因素，决定将一部分募投项目做到预订可使用状态日期开展推迟。此次推迟没有改变募投项目内容、项目投资主要用途、投资额和实施主体，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商出具了很明确的审查建议，该事项不用递交股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、首次公开发行股票募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准字﹝2021﹞95号）准许，公司在上海交易所向公众发行人民币普通股(A股)1,100.20亿港元，股价为37.09元/股，募资总额为rmb408,064,180.00元，扣除包销及证券承销花费、律师代理费、财务审计及验资费套餐、信息公开费等费用总共rmb48,374,113.69元（未税），此次具体募资净收益为359,690,066.31元。以上募资结算时间为2021年2月3日，募资及时状况早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2021年2月3日出示了天职业类型字[2021]4237号《验资报告》。

二、首次公开发行股票募集资金投资项目状况

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

企业：rmb万余元

三、首次公开发行股票募集资金投资项目推迟实际情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目推迟状况

融合当前公司首次公开发行股票募集资金投资项目的具体建设进度与投资进展，在募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化的情形下，公司拟对工程做到预订可使用状态的时间也作出调整，详细如下：

（二）首次公开发行股票募集资金投资项目延期缘故

受全球产业链焦虑不安造成设备供应周期时间增加等不好条件的限制，企业募投项目项目建设进度较计划工期有一定的延迟时间。根据上述所说情况，董事会根据综合评定剖析，根据审慎原则，拟向首次公开发行股票募投项目“高精密数控刀片数字化生产线工程项目”和“研发基地新项目”做到预订可使用状态时间由2022年12月调整到2023年上半年度。

四、此次募投项目推迟对企业的危害

此次募投项目推迟是公司根据项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，仅涉及到施工进度转变，没有改变募投项目的投入具体内容、投资额、实施主体，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害。此次对募投项目推迟不会有变向更改募资看向和危害股东利益的情形，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的有关规定，不会对公司的正常运营造成不利影响，合乎公司发展规划。

五、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：公司本次募投项目推迟是公司根据募投项目实施步骤的外部环境具体情况所做出的谨慎确定，不会对公司的正常运营产生重大不良影响。此次募投项目延期管理决策及审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章的相关规定，找不到变向更改募集资金用途和危害公司股东特别是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司独立董事一致同意公司本次一部分募投项目延期事宜。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：公司本次募投项目推迟是公司根据项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，工程项目的推迟没有改变募投项目的投入具体内容、投资额、实施主体，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害。此次募投项目延期管理决策及审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章的相关规定，找不到变向更改募集资金用途和危害公司股东特别是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司监事会允许公司本次一部分募投项目延期事宜。

（三）承销商建议

经核实，承销商招商合作证券股份有限公司觉得：华锐高精密此次将对一部分募投项目做到预订可使用状态日期开展延期事宜，早已企业第二届股东会第十八会议第二届职工监事第十五次会议审议根据，独董已发布了很明确的同意意见，依法履行必须的程序流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章的相关规定。此次一部分募集资金投资项目推迟事宜是企业根据募集资金投资项目具体情况做的决定，项目延期执行符合公司外部环境相关因素与实际生产经营情况；推迟事项仅涉及到募集资金投资项目做到预订可使用状态日期转变，不属于项目投资具体内容、项目投资主要用途、投资总额和实施主体的变动，不会有更改或变相更改募资看向和危害股东利益的情形。

综上所述，承销商对华锐高精密此次一部分募投项目延期事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

（一）独董有关第二届股东会第十八次大会相关事宜自主的建议；

（二）招商合作证券股份有限公司有关株洲市华锐精密工具有限责任公司一部分募投项目延期审查建议。

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司

2023年3月23日

证券代码：688059证券简称：华锐高精密公示序号：2023-006

可转债编码：118009可转债通称：华锐可转债

株洲市华锐精密工具有限责任公司

第二届股东会第十八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

股东会会议召开状况

株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十八次大会于2023年3月22日以当场决议与通信结合的方式举办，会议报告已经在2023年3月17日以专职人员、邮递及电子邮箱等形式传出。例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。会议由老总肖旭凯老先生集结并组织，整体执行董事出席了大会。此次会议的集结、举办方法符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

董事会觉得：公司本次募投项目推迟是公司根据项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，工程项目的推迟没有改变募投项目的投入具体内容、投资额、实施主体，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害。此次募投项目延期管理决策及审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章的相关规定，找不到变向更改募集资金用途和危害公司股东特别是中小型股东利益的情形。

综上所述，董事会允许企业将“高精密数控刀片数字化生产线工程项目”和“研发基地新项目”做到预订可使用状态时间由2022年12月调整到2023年上半年度。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn)的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公示序号：2023-005）。

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司股东会

2023年3月23日

证券代码：688059证券简称：华锐高精密公示序号：2023-007

可转债编码：118009可转债通称：华锐可转债

株洲市华锐精密工具有限责任公司

第二届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

监事会会议举办状况

株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十五大会于2023年3月22日在企业会议室召开，会议报告已经在2023年3月17日以专职人员、邮递及电子邮箱等形式传出。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议由监事长林孝良老先生组织，企业整体公司监事出席了大会。此次会议的集结、举办方法符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司监事会觉得：公司本次募投项目推迟是公司根据项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，工程项目的推迟没有改变募投项目的投入具体内容、投资额、实施主体，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害。此次募投项目延期管理决策及审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章的相关规定，找不到变向更改募集资金用途和危害公司股东特别是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司监事会允许公司本次一部分募投项目延期事宜。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公示序号：2023-005）。

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司

职工监事

2023年3月23日