证券代码：300657证券简称：弘信电子公示序号：2023-19
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厦门市弘信电子高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十一次会议报告以手机、电子邮箱等相结合的于2023年3月17日传出。大会于2023年3月22日早上9：30在公司会议室以当场及通信相结合的举办。此次会议需到执行董事9人，通信出席本次大会执行董事9人，公司高级管理人员、公司监事出席了此次会议。
此次会议由公司董事长张军老先生集结并组织，大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，合理合法、合理。
一、董事会会议决议状况
通过与会董事的仔细决议，此次会议以书面形式记名投票的表决方式，一致通过如下所示决定：
1、表决通过《关于任命赖晓晶女士为公司副总经理的议案》
决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。本提案得到根据。
董事会允许任职赖晓晶女性为公司副总经理，其任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满之时才行。
公司独立董事就本提案发布了单独建议。
以上事宜主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的相关公示。
二、备查簿文档
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独董有关第四届董事会第十一次大会相关事宜自主的建议。
特此公告。
厦门市弘信电子高新科技集团股份有限公司
股东会
2023年3月22日
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