证券代码：601111股票简称：中国航空公示序号：2023-022
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一、重大事情简述
2022年6月14日，中国国际航空有限责任公司（下称“企业”或“中国航空”）、山东航空投资有限公司（下称“山航集团公司”或“目标公司”）和山钢金控投资管理（深圳市）有限责任公司（下称“山钢金控”）签定《关于山东航空集团有限公司之股权转让及增资框架协议》（下称“《框架协议》”）。依据《框架协议》，公司拟转让山钢金控所持有的山航集团公司股份并拟将山航集团公司增资扩股，而且企业亦拟与山航公司的公司股东进一步沟通交流以确定对山航公司的项目投资分配，企业拟通过上述情况买卖总计拥有山航集团公司不少于66%的股权，并获得山航集团公司管控权。
2022年12月30日，公司和山钢金控签定《股权转让协议书》，企业以20,064,883.27块钱转让山钢金控所持有的山航集团公司8,159,085.92元注册资金（相匹配协议签署日目标公司1.4067%的股权）；同一天，公司和青岛企发贸易有限公司（下称“青岛市企发”）签定《股权转让协议书》，企业以12,898,394.49块钱转让青岛市企发所持有的山航集团公司5,245,126.68元注册资金（相匹配协议签署日目标公司0.9043%的股权）（之上统称“此次公司股权转让”），此次公司股权转让结束后，企业拥有目标公司51.7178%股份。同一天，企业、山东财金投资集团有限公司（下称“山东财金”）、山东高速集团有限责任公司（下称“山东高速”）和山航集团公司签定《关于山东航空集团有限公司之增资协议》，由于山航集团公司公司股东拟就山航集团公司股份执行多个公司股权转让分配（包含此次公司股权转让，下称“有关公司股权转让”），有关公司股权转让执行结束后，企业、山东高速拟一同向山航集团公司增资扩股（统称“此次增资扩股”），企业投资66亿人民币，山东高速项目投资34亿人民币，此次增资扩股结束后，企业拥有目标公司66%股份并获得目标公司的控制权，山东高速和山东财金总计拥有目标公司34%股份。
之上详细公司在2022年5月31日公布的《中国国际航空股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告》、于2022年6月15日及2022年12月31日公布的《中国国际航空股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》。
二、重大事情工作进展
截止本公告日，此次公司股权转让已经完成工商变更登记并进行交收，中国航空已经取得山航集团公司的控制权，立即拥有山航股权22.8%的股权、并通过山航集团公司间接性拥有山航股权42%的股权，山航集团公司、山航股权以及报表合并范围之内分公司成为企业合并报表范围内企业。除此之外，此次增资扩股等下一步工作已经稳步推进中。
企业在山航股权直接和间接总计有着权利的股权超出30%，依据《上市公司收购管理办法》的相关规定，企业将向山航股权除公司及山航集团公司之外的公司股东传出全面要约。
三、风险评估
目标公司在运营过程中将面临市场环境、国家新政策、行业竞争等方面风险性，企业因而可能出现难以实现预估长期投资风险。企业将高度关注总体目标公司的经营管理方法状况，采用适度的管控措施加强风险管控，严格执行信息公开管理方法有关规定立即履行信息披露义务。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国国际航空有限责任公司股东会
北京，二二三年三月二十一日
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