证券代码：002911证券简称：佛燃电力能源公示序号：2023-023

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃电力能源集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月20日举办第五届股东会第四十三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。现就相关的事宜公告如下：

一、利润分配预案的相关情况

经广东省司农会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度总公司纯利润463,550,670.46元；截止到2022年12月31日，总公司盈余公积为955,531,904.74元。报告期，企业提取了法定公积金金46,355,067.05元。

企业拟以本公告公布之日企业总市值954,658,800股为基准，向公司股东每10股派发现金红利4.5元（价税合计），共派发现金红利429,596,460.00元（价税合计）。剩下盈余公积结转成本至下一年度；不派股，不因资本公积转增股本。

以上分配预案公布后至实施后，如企业总市值因为可转债转股、股份回购、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等因素产生变化，依照年底分红总金额永恒不变的标准适当调整。

二、有关审批流程及建议

1.股东会决议建议

此次企业利润分配预案合乎《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。该方案的实行不会产生企业流动资金紧缺或其它负面影响。

2.独董建议

企业2022本年度利润分配预案，合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，合乎《公司章程》中有关股东分红及股票分红的需求。以上应急预案如果能够执行，可以让广大投资者参加和交流企业发展的经营业绩，与企业经营效益和今后发展趋势相符合，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东合法权利之情况。因而，公司独立董事一致同意以上提案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

3.职工监事建议

职工监事觉得，公司本次所提出的利润分配预案在确保企业正常运营和长远发展的情况下，综合考虑广大投资者利益和合理诉求，所提出的利润分配预案有益于投资人进一步共享企业发展的经营业绩，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，会议同意此次股东分红的应急预案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

三、别的表明

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许，存在不确定性，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查簿文档

1.企业第五届股东会第四十三次会议决议；

2.企业第五届职工监事第二十四次会议决议；

3.公司独立董事关于企业第五届股东会第四十三次会议相关事宜独立建议和重点表明。

特此公告。

佛燃电力能源集团股份有限公司

股东会

2023年3月22日

证券代码：002911证券简称：佛燃电力能源公示序号：2023-025

佛燃电力能源集团股份有限公司

有关为子公司广州市元亨仓储有限公司公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

佛燃电力能源集团股份有限公司（下称“企业”）对外开放担保额度总金额高于企业最近一期经审计资产总额100%；企业为子公司广州市元亨仓储有限公司（下称“元亨仓储物流”）公司担保，元亨仓储物流负债率超出70%。烦请投资者关注风险性。

一、贷款担保状况简述

为进行新式经营范围，公司在2023年3月20日举行的第五届股东会第四十三次会议审议通过了《关于为广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》。公司拟为子公司元亨仓储物流进行上海期货交易所（下称“上期所”）低硫燃料油期货交割仓储业务、郑州商品交易所（下称“郑商所”）工业甲醇期货交割仓储业务公司担保，担保形式为按占股比例给予连带责任保证贷款担保。元亨仓储物流公司股东按持股比例为元亨仓储物流给予连带责任保证贷款担保。这次贷款担保事宜尚要递交股东大会审议。

二、被担保人基本概况

（一）公司名字：广州市元亨仓储有限公司

（二）公司注册地址：广州市南沙区黄阁镇小虎岛石化工区

（三）成立年限：2004年5月17日

（四）法人代表：刘春明

（五）注册资金：64,743.280871万人民币

（六）公司股权结构：元亨仓储物流股东为公司发展、广州市元亨能源有限公司（下称“元亨电力能源”）和广州宏海创展集团有限公司（下称“宏海创展”）。在其中企业持股比例为40%，元亨电力能源持股比例为30%，宏海创展持股比例为30%。元亨仓储物流为公司发展子公司。

（七）主营：化工产品销售（没有批准类化工原材料）；成品油批发（没有危化品）；石油制品市场销售（没有危化品）；润滑油销售;成品油批发仓储物流（没有危化品）；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；石油制品生产制造（没有危化品）；危化品仓储物流;成品油批发仓储物流（限危化品）；危险化学品经营;成品油批发（限危化品）；国内贸易；海关监管货物仓储租赁（没有危化品）；保税仓运营；出口监管仓库运营。

（八）主要财务指标：

截止到2022年12月31日，总资产为145,725.78万余元，资产总额为-52,998.00万余元，2022本年度主营业务收入133,616.17万余元，纯利润为-12,902.36万余元。

（九）经查看，元亨仓储物流并不是失信执行人。

三、贷款担保文档主要内容

（一）为低硫燃料油期货交割仓储业务向上期所贷款担保

公司拟为元亨仓储物流实施的低硫燃料油期货交割仓储业务向上期所贷款担保，合同类型为按40%占股比例给予锈与骨连带责任保证贷款担保；担保期限为《上海期货交易所指定交割油库协议书》的持有期及其持有期期满生效日2年（之上持有期包括协议书所规定的自动续期期间）；元亨仓储物流公司股东宏海创展、元亨电力能源向上期所按占股比例给予锈与骨连带责任保证贷款担保；截止本公告日，企业并未签定担保协议等相关资料，主要内容以企业后面签订的有关贷款担保文档为标准。

（二）为工业甲醇期货交割仓储业务向郑商所贷款担保

公司拟为元亨仓储物流实施的工业甲醇期货交割仓储业务向郑商所贷款担保，合同类型为按40%占股比例给予锈与骨连带责任保证贷款担保；贷款担保最大金额为除被担保人所提供的期货交易库容量能够存储的期货交割产品的总额外，还包含贷款利息、合同违约金、损害赔偿金和郑商所实现债权费用；担保期限为自郑商所获得对交割仓库要求赔偿支配权生效日三年内；元亨仓储物流公司股东宏海创展、元亨电力能源向郑商所按占股比例给予连带责任保证贷款担保；截止本公告日，企业并未签定担保协议等相关资料，主要内容以企业后面签订的有关贷款担保文档为标准。

四、独董建议

公司本次公司担保的对象为公司发展子公司。企业为他们提供担保的严控风险，不会对公司造成不利影响。且企业为子公司元亨仓储物流公司担保有益于满足自己的发展需要，扩展生产制造企业规模以保证其稳定发展，符合公司公司股东利益。此次贷款担保个人行为符合相关法律法规、法律规定及其企业章程的相关规定，其决策制定合理合法、合理，因而，公司独立董事一致同意以上提案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

五、股东会建议

结合公司实体经营必须，董事会允许为元亨仓储物流进行期货交割仓储业务分别往上期所、郑商所公司担保，元亨仓储物流公司股东按持股比例为元亨仓储物流给予连带责任保证贷款担保。元亨仓储物流申请办理上期所、郑商所期货交易特定交割库资质证书，将能够进行期货交割仓业务流程，有益于扩展生产制造企业规模以保证其稳定发展，能通过健全业务架构提高其本身营运能力，并且也符合公司发展需求以及公司共同利益。元亨仓储物流为公司发展子公司，企业并对生产经营具备管控权，总体贷款担保严控风险。公司向元亨仓储物流公司担保也不会影响企业的偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止本公告日，企业（含此次股东会决议的贷款担保事宜）总计对外开放担保额度为2,110,713.00万余元，所发生的对外开放担保余额93,701.14万余元，占公司经审计的最近一期（2022年12月31日）归属于母公司资产总额的比例为17.25%；企业对合并财务报表外企业所发生的担保余额为0.00万余元；企业无贷款逾期担保借款，无涉及到诉讼担保额度及因贷款担保所以被裁定输了官司而需承担的损失金额。

七、备查簿文档

1.企业第五届股东会第四十三次会议决议；

2.独董关于企业第五届股东会第四十三次会议相关事宜独立建议和重点表明。

特此公告。

佛燃电力能源集团股份有限公司

股东会

2023年3月22日