证券代码：600217证券简称：中再资环序号：临2023-029

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

中再资源环境有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第九次例会于2023年3月21日在公司会议室以当场和通信相辅方法举办。企业在位执行董事6人，当场列席会议并决议的执行董事4人，老总葛私塾先生和独董孙东莹老先生因事前有别的国家公务分配以通信方式出席会议并表决权。企业一部分公司监事、整体高管人员列席。会议由副董孔庆凯老先生上台演讲。大会经与会董事决议，书面形式记名投票决议，建立如下所示决定：

根据《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

定为2023年4月10日以当场网络投票和互联网投票选举相结合的举办企业2023年第三次股东大会决议，决议《关于选举徐铁城先生为公司董事的议案》。

应该次股东会仅竞选一名执行董事，竞选执行董事的议案不用累积投票，选用非累积投票方法进行投票。

本提案决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本提案具体内容详细与本公告同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，公示序号：临2023-030。

特此公告。

中再资源环境有限责任公司

股东会

2023年3月22日

证券代码：600217证券简称：中再资环公示序号：临2023-027

中再资源环境有限责任公司

2023年第二次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年3月21日

(二)股东会举办地点：北京西城宣武门外街道甲1号全球财讯核心B座公司会议室

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，会议由副董孔庆凯老先生组织，大会采用当场投票选举和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事6人，到场4人，老总葛私塾先生和独董孙东莹老先生因事前有别的国家公务分配，无法出席本次股东会；

2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事郭红云女性因事前有别的日程安排无法出席本次股东会；

3、董事长助理朱连跳老先生列席会议；财务经理程赣秋先生和副总仲良喜先生列席。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关《中再资源环境股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案

决议结论：根据

决议状况：

决议结论：根据

(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(三)有关提案决议的相关说明

1.此次股东会提案涉及到关联方交易事宜，关系公司股东中国再生资源开发有限公司（拥有我们公司股权358,891,083股，占我们公司总股数的25.84%）及其一致行动人中再资源再生开发有限公司（拥有我们公司股权104,667,052股，占我们公司总股数的7.54%）、山东省中再生能源开发有限公司（拥有我们公司股权99,355,457股，占我们公司总股数的7.15%）、广东华清再生能源有限责任公司（拥有我们公司股权62,549,685股，占我们公司总股数的4.50%）、中再生投资控股有限公司（拥有我们公司股权53,394,635股，占我们公司总股数的3.85%）、银晟资产（天津市）股权基金管理有限公司（拥有我们公司股权7,556,325股，占我们公司总股数的0.54%）和供销集团北京市鑫诚项目投资基金管理有限公司（拥有我们公司股权6,270,216股，占我们公司总股数的0.45%）已回避表决，提案由并不是关系公司股东开展决议。

2.此次股东会所决议案早已列席会议股东和公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的三分之二以上根据。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦文德法律事务所

侓师：李霄鹏、井昊阳

2、律师见证结果建议：

公司本次股东会集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、此次股东会的决议程序流程均符合相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定；此次股东会的决议结论真实有效。

特此公告。

中再资源环境有限责任公司股东会

2023年3月22日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：600217证券简称：中再资环公示序号：临2023-028

中再资源环境有限责任公司

有关大股东候选人执行董事侯选人的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

中再资源环境有限责任公司（以下称企业）股东会前不久接到大股东中国再生资源开发有限公司（以下称中再生，中再生持有公司股份358,891,083股，占公司总股票数的25.84%）强烈推荐董事候选人的函，中再生强烈推荐徐铁城老先生（个人简历见本公示配件）为公司发展第八届董事会董事候选人，建议执行决策制定。

企业章程要求董事会由七名执行董事构成，原执行董事刘辉老先生已离职，如今任执行董事六人。

经董事会核查，股东会提名委员会允许，公司独立董事韩复龄老先生、田晖女性和孙东莹老先生一同对于该候选人董事侯选人事项发布了赞同的重点建议，该提议的提案人资质、提议时间以及提议程序流程合乎有关法律法规和企业章程的相关规定。

以上公司股东强烈推荐执行董事人选的提案将提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

中再资源环境有限责任公司

股东会

2023年3月22日

配件：执行董事候选人简历

徐铁城老先生，1964年9月出世，中国共产党员，1984年7月出来工作，大学本科学历，毕业院校山大自学考试党政领导干部基本科技术专业，在职中国再生资源开发有限公司纪委委员、常务副总经理，供应环境科技有限公司董事长，我国再生资源运用协会主席。曾担任山东再生资源回收企业党员干部；山东再生资源公司金属复合材料经销部总经理、金属材料处处长主管、科长,轻金属部经理兼回收利用网站站长、回炉废料二公司总经理；中国再生资源开发有限公司郑州市运营中心副总兼青岛分公司主管；中国再生资源开发有限公司中间网络经营管理处副总兼山东省中绿资源再生有限责任公司执行董事、经理；山东省中再生项目投资开发有限公司执行董事、经理；山东省中再生项目投资开发有限公司执行董事、经理兼中再生产业环境服务有限公司执行董事、经理；山东省中再生投资开发有限公司董事长、经理兼中再生产业环境服务有限公司执行董事、经理及其中华全国供销合作总社天津市再生能源研究室镇长；山东省中再生投资开发有限公司董事长、经理兼中再生环境服务有限责任公司执行董事、主管及其山东省中绿资源再生有限公司董事长；中再生环境服务有限公司董事长兼山东省中再生投资开发有限公司董事长、经理；中再生投资开发有限公司董事长、经理兼中再生环境服务有限公司董事长、经理，供应自然环境科技公司监事会主席、经理；中国再生资源开发设计有限公司副总经理兼供应环境科技有限公司董事长、经理，中再生投资控股有限公司执行董事、经理，中再生环境科技有限公司董事长、经理，山东再生能源协会主席。

证券代码：600217证券简称：中再资环公示序号：临2023-030

中再资源环境有限责任公司有关举办

2023年第三次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月10日14点00分

举办地址：北京西城宣武门外街道甲1号全球财讯核心B座公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月10日

至2023年4月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1相关知识详细企业2023年3月22日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司关于控股股东提名董事候选人的公告》，公示序号：临2023-028。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据特定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

㈠公司股东由法人代表列席会议的，持股东账户卡（若有）、营业执照副本复印件、自己身份证补办登记；由法人代表的委托人列席会议的，持股东账户卡（若有）、营业执照副本复印件、身份证原件及法人代表签定加盖法人代表公章的法人授权书申请办理登记；

㈡法人股东持身份证和公司股东帐户卡（若有）申请办理登记；授权委托人持委托代理人身份证原件、法人授权书及公司股东帐户卡（若有）申请办理登记。

㈢外地公司股东能够发传真方法备案。

㈣备案时长：2023年4月3日至7日，每一个工作中日9:00-11:00，14:00-16:00。

㈤备案地址：北京西城宣武门外街道甲1号全球财讯核心B座8层企业董事会办公室。

六、其他事宜

㈠手机联系人：樊吉社

联系方式：010-59535600

发传真：010-59535600

通讯地址：北京西城宣武门外街道甲1号全球财讯核心B座8层企业董事会办公室

㈡开会时间预估大半天，参会公司股东住宿费用及交通出行费用自理。

特此公告。

中再资源环境有限责任公司股东会

2023年3月22日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

中再资源环境有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月10日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：2023年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。