股票号：600515股票简称：海南机场公示序号：临2023-012

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

海南机场设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月21日以当场融合通信方式举办2023年临时性职代会，此次会议需到职工监事42人，实到36人，6名员工以事休假。

结合公司新修订《公司章程》，公司监事会由4名公司监事构成，这其中职工监事的不得低于1/3，主要内容详细企业分别于2023年3月4日公布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：临2023-007）、2023年3月21日公布的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：临2023-011），故公司监事会补充1名职工代表监事。职工监事里的职工监事由公司职工根据职代会、职工大会或者其它方式投票选举造成。经参会职工监事用心决议，产生决定如下所示：

此次出席会议职工监事以无记名投票的形式一致同意竞选杨明华先生为企业第十届职工监事里的职工代表监事，任职期自此次职代会决定根据日起至第十届职工监事任期届满之日起计算。杨明华老先生出任职工代表监事合乎《公司法》《公司章程》等相关公司监事就职资格条件，其个人简历见附件。

特此公告。

海南机场设备有限责任公司职工监事

二二三年三月二十二日

配件：职工代表监事个人简历

杨明华老先生个人简历

杨明华老先生，1975年出世，共产党共产党员，本科文凭。列任海航旅业投资有限公司风险控制部经理、海航航空旅游集团有限责任公司风险控制部经理、海航物流投资有限公司合规管理法律事务部副总、海航集团非航资产管理业务部法务总监。在职我们公司法务总监兼财务审计法律事务部经理。

股票号：600515股票简称：海南机场公示序号：临2023-013

海南机场设备有限责任公司

有关子公司签定租房合同的

自愿性公布公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●2023年3月20日，海南机场设备有限责任公司（下称“企业”）子公司海南省岛屿商业服务管理有限公司（下称“岛屿商业服务”或“招标方”）与海免（海口市）免税商店有限责任公司（下称“海口市海免”或“承包方”）在三亚市签定《房屋租赁合同》，承诺海口市海免租赁日月广场新项目24,902平米房子，用以运营离岛免税业务流程，租期自2021年11月1日至2025年12月31日止，在其中，2021年11月1日到2022年4月30日阶段的租金价格为60元/㎡，2022年5月1日到2025年12月31日阶段的月主营业务收入抽成率是3%，2023本年度最低房租为7,500万余元，2024年1月1日到2025年12月31日阶段的最低主营业务收入，由当事人再行商讨明确。

●合同规定为分公司平时经营合同，公司及分公司根据内部制度和有关标准依法履行内部结构审批流程，本次交易不构成关联方交易或《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，未碰触董事会及股东大会审议规范。为了便于投资人做出价值导向和决策，企业对此次合同签订问题进行自愿性公布。

●本合同规定自2022年5月1之日起将房租计算方法将原固定不动房租调整至抽成房租，估计将会对企业2022年度和今后本年度经营效益产生积极影响，实际危害额度视海口市海免运营情况确定，最后以年度审计报告组织经审计后数据信息为标准。该合同的效力不会对公司业务流程、运营的自觉性造成影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

一、签订合同状况简述

2023年3月20日，岛屿商业服务与海口市海免在三亚市签定《房屋租赁合同》，承诺海口市海免租赁日月广场新项目24,902平米房子，用以运营离岛免税业务流程，租期自2021年11月1日至2025年12月31日止，在其中，2021年11月1日-2022年4月30日阶段的租金价格为60元/㎡，2022年5月1日到2025年12月31日阶段的月主营业务收入抽成率是3%，2023本年度最低房租为7,500万余元，2024-2025年最低房租由当事人再行商讨明确。

二、决议程序流程状况

合同规定为分公司平时经营合同，公司及分公司根据内部制度和有关标准依法履行内部结构审批流程，本次交易不构成关联方交易或《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，未碰触董事会及股东大会审议规范。为了便于投资人做出价值导向和决策，企业对此次合同签订问题进行自愿性公布。

三、当事人状况

1.公司名字：海免（海口市）免税商店有限责任公司

2.统一社会信用代码：91460100MA5T6MJH5Y

3.法人代表：林蕾

4.企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

5.注册资金：10000万人民币

6.成立日期：2018年10月18日

7.公司注册地址：海南省澄迈县老城区开发区南一环路69号海口综合保税区跨境电商产业园商业中心206-1

8.业务范围：许可经营项目:免税商品市场销售;烟草制品零售;酒水运营;食品生产经营（市场销售散装熟食）;海关监管货物仓储租赁（没有危化品、危险货物）;第三类三类医疗器械（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:日用品市场销售;孕婴用品市场销售;营销策划;商业中心管理和服务;广告创意设计、代理商;广告投放（非新闻广播、电视台节目、报刊出版企业）;珠宝首饰批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售（除批准业务流程外,可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

9.履约情况剖析：海口市海免系上市企业中国旅游集团中免有限责任公司（股票号：601888）的子公司，经营情况和资信情况优良，具有很强的履约情况。

10.与上市企业相互关系：合同对方与上市企业不会有关联性，本次交易并不属于关联方交易。

四、合同书具体内容

岛屿商业服务与海口市海可免于2023年3月20日在三亚市签署了《房屋租赁合同》，主要条款如下所示：

（一）双方当事人

出租人（下称“招标方”）：海南省岛屿商业服务管理有限公司

承租人（下称“承包方”）：海免（海口市）免税商店有限责任公司

（二）租用总面积

招标方租赁给乙方的房屋坐落在我国海南海口市琼山区国兴大道8号日月广场，该房屋的平面设计图见本合同附件二《房屋平面图》，该房产租赁总建筑面积为24902平米。

（三）租期及租金标准

租期自2021年11月1日至2025年12月31日止，总共50月。租期内，承包方按照本合同规定测算房租，见下表所显示：

在其中：2024.1.1-2025.12.31阶段的最低主营业务收入，彼此再行沟通后以合同补充协议方法再次确立。

五、履行对上市公司产生的影响

本合同规定自2022年5月1之日起将房租计算方法将原固定不动房租调整至抽成房租，估计将会对企业2022年度和今后本年度经营效益产生积极影响，实际危害额度视海口市海免运营情况确定，最后以年度审计报告组织经审计后数据信息为标准。该合同的效力不会对公司业务流程、运营的自觉性造成影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

六、合同的履行的风险评估

合同文本中对此合同范围、合同价格、起效标准等相关信息作出了明确规定，双方当事人均具有履约情况，但合同的履行环节中，存有有关法律法规、销售市场、技术性等方面可变性风险性；存有受不可抗拒影响风险性。

董事会将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定用心履行信息披露义务，立即公布相关事宜的进展。企业特定信息公开新闻媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn），企业全部信息均在以上特定社会媒体网址公布的为标准。烦请广大投资者关心公司新闻，并注意投资风险。

特此公告。

海南机场设备有限责任公司股东会

二二三年三月二十二日