证券代码：002805证券简称：丰元股份公示序号：2023-029
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、2023年2月25日，山东省丰元有机化学有限责任公司（下称“企业”）在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-010）。
2、此次股东会举办期内无提升、否定或变更提案的现象。
3、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、举办时长：
（1）现场会议举办时长：2023年3月21日（星期二）14:30。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月21日9:15-15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：山东青岛市市南区彰化路2号海景花园酒店裸钻楼一层63号会议厅。
3、大会的举办方法：此次股东会所使用的表决方式是当场决议与网上投票相结合的。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
4、会议召集人：企业第五届股东会。
5、会议主持：老总赵光辉老先生。
6、此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。北京德和衡法律事务所指派律师出席本次股东会开展印证，并提交了法律意见书。
7、大会参加状况：
出席本次股东会股东及法定代理人10名，意味着股权60,832,648股，占公司有投票权股权总量的30.4095%，在其中：参加现场会议股东及委托意味着3名，意味着股权60,448,848股，占公司有投票权股权总量的30.2177%；参与网上投票股东7名，意味着股权383,800股，占公司有投票权股权总量的0.1919%；出席本次股东会的中小股东及法定代理人7名，意味着股权85,600股，占公司有投票权股权总量的0.0428%。
8、此次会议由公司董事长赵光辉老先生组织，董事、公司监事、高管人员参加、出席了此次会议。
二、提案决议和表决状况
（一）此次股东会的议案采用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行了决议。
（二）此次股东大会审议提案的决议结论如下所示：
1、决议《关于投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案》
决议结论：根据。
总决议状况：
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京德和衡法律事务所
2、侓师名字：丁伟、王智
3、总结性建议：此次股东会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等相关法律法规及其行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、山东省丰元有机化学有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、北京德和衡法律事务所关于山东丰元有机化学有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
山东省丰元有机化学有限责任公司
股东会
2023年3月22日
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