证券代码：002200证券简称：ST交易公示序号：2023-017

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南交投绿色生态科技发展有限公司（下称“企业”）定于2023年3月8日（星期三）在下午14:30举办2023年第一次股东大会决议，现就此次会议的有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2.会议召集人：董事会。企业第七届股东会第二十八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，定为2023年3月8日举办企业2023年第一次股东大会决议。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议的集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4.会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月8日（星期三）在下午14:30时。

（2）网上投票期为：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月8日早上9:15-9:25；9:30-11:30,在下午13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月8日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5.会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。同一股权只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次投票结果为标准。

6.除权日：此次股东会的除权日为2023年3月3日（星期五）。

7.参加目标：

（1）截至2023年3月3日（星期五）在下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会。公司股东能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东。公司控股股东云南省交通项目投资建设集团有限公司将会对此次会议审议的关联方交易事宜回避表决。实际详细公司在2023年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.现场会议地址：云南昆明市官渡区民航路400号云南省城投大厦A座2楼大型会议室。

二、会议审议事宜

表一此次股东会提议编号实例表

依据《上市公司股东大会规则》的需求，此次股东大会审议的议案对中小股东的决议独立记票，中小股东就是指持仓5%（没有5%）下列股东。

2023年第一次股东大会决议提议具体内容详细公司在2023年2月21日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上公布的有关公示。

三、大会备案等事宜

（一）备案方式

1.备案方法

（1）法人股东须持身份证和证券账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持身份证、委托授权书和受托人证券账户卡登记信息。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，应持企业营业执照、法人代表身份证件和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，需持身份证、企业营业执照、法人授权书和股东账户卡登记信息。

（3）外地公司股东能够书面形式信件或发传真办理登记，以信件或发传真到达本公司的为准。

2.备案时长：2023年3月7日早上9:00-11:30、在下午13:30-17:00。

3.备案地址：企业董事会办公室。

信件备案详细地址：企业董事会办公室，信件上请注明“股东会”字眼。

通信地址：云南昆明市官渡区民航路400号云南省城投大厦A座2楼。

邮编：650299

联系电话：0871-67279185；传真号码：0871-67125080

4.受委托人在登记和决议时递交文件信息规定。

（1）法人股东授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。

（2）法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。

（3）受托人为企业法人，对其法定代表人者股东会、别的决定组织决定受权得人做为意味着参加公司股东交流会。

法人授权书理应标明在受托人未作实际标示的情形下，当事人或委托代理人能否按自己的意愿决议。

（二）大会联系电话

1.会务服务手机联系人：邱阳洋、覃流丹。

2.联系方式：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。

3.参会股东吃住及交通出行费用自理。

四、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

第七届股东会第二十八次会议决议。

特此公告。

云南交投绿色生态科技发展有限公司

股东会

二二三年二月二十一日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码和网络投票通称：网络投票编码为：“362200”；网络投票称之为：“交易网络投票”。

2.填写建议：对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月8日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月8日早上9：15，截止时间为2023年3月8日在下午3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，取

得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

自己（本公司）做为云南交投绿色生态科技发展有限公司股东，兹委托　　　　　老先生/女性意味着参加云南交投绿色生态科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议，并且于此次股东会依照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利依照自己的喜好决议。

受托人名字（签名/盖公章）：

受托人身份证号或企业营业执照：

受托人股东账号：

受托人持股数：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：年　　　月　　　日

本授权委托有效期限：始行授权委托书签定之日到此次股东会完毕。

备注名称：

1.受委托人为法人股东由受托人自己签名，公司股东加盖公章然后由法人代表签名。

2.受委托人对于该决议事宜需在签定法人授权书在相对应报表内填好“允许”、“抵制”、“放弃”，只能选择其一。

3.法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：002200证券简称：ST交易公示序号：2023-016

云南交投绿色生态科技发展有限公司

有关向大股东申请贷款暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1.由于企业总量的107,200万余元贷款本息将在2023年之内相继期满，为了满足企业业务发展及日常经营必须，企业拟将大股东云南省交通项目投资建设集团有限公司（下称“云南交投”）申请办理107,200万贷款，用以借新债还旧债。此次贷款期限为3年，年利率按不得超过3.9%/年扣除。

2.云南交投持有公司23.18%的股权，为公司的大股东，本次交易组成关联方交易。依据深圳交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及其《公司章程》等有关规定，此次关联方交易事宜已经进行了企业第七届股东会第二十八次会议审议根据，关联董事马弗炉斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎先生已回避表决。该项买卖有待得到股东会的批准，与本关联方交易有利益关系的关联人将回避表决。此次关联方交易未组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，无需要通过别的相关部门准许。

二、关联企业基本概况

关联企业名字：云南省交通项目投资建设集团有限公司；

成立日期：2006年5月25日；

统一社会信用代码：915300007873997205；

注册资金：3,000,000万余元

法人代表：迟中华；

居所：云南省昆明市前兴路37号；

企业类型：有限公司（国企）；

业务范围：道路开发设计、基本建设、管理方法、运营；酒店管理服务（涉及到专项审批的凭许可经营）。

经审计，截至2021年12月31日，云南交投资产总额为6,379.57亿人民币，归母资产总额为994.74亿人民币；2021年1至12月，云南交投营业收入为835.36亿人民币。

截止到2022年9月，云南交投资产总额为6,881.39亿人民币，归母资产总额1,065.25亿人民币；2022年1至9月，云南交投营业收入为339.03亿人民币。

经查看，云南交投并不属于失信执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司向大股东云南交投申请办理107,200万贷款，贷款期限为3年，年利率不得超过3.9%/年，年利率关键参照同时期公布的债券收益率，融合云南交投资金成本，经彼此共同商定。标价公平公正、有效、公允价值，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。

四、关联方交易目地及对上市公司产生的影响

公司向大股东云南交投申请办理107,200万贷款，用以借新债还旧债，一定程度上能够缓解企业经济压力，减少企业财务成本，有益于达到企业业务的实施和日常经营必须。本次关联方交易事宜不存在损害上市企业及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

今年初至本公示公布日，公司和云南交投总计已经发生的各种关联方交易总金额557.44万余元。该总金额公司在2022年初向云南交投申请办理107,200万余元贷款的贷款利息。该事项已经进行了企业第七届股东会第十五次大会及2022年第二次股东大会决议表决通过，实际详细公司在2022年1月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

六、独董事先认同和单独建议

依据证监会《上市公司独立董事规则》（2022年）、深圳交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及其《公司章程》等相关规定，公司独立董事对公司本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》展开了事前审查。经用心地核查、核查，独董觉得此次公司向大股东申请贷款的相关性事宜遵循了公平公正、公平、公允价值的基本原则，不会有损害公司利益的情况，也不存在损害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。并做出如下所示单独建议：由于企业总量的107,200万余元贷款本息将在2023年之内相继期满，公司向云南交投申请办理107,200万贷款，用以借新债还旧债。此关联方交易一定程度上能够缓解企业经济压力，有益于达到企业业务的实施和其它日常经营必须。此次贷款期限3年，利率为不得超过3.9%/年，标价公允价值、有效，不存在损害公司及众多公司股东尤其是中小型股东利益的情形。董事会在决议本提案时，关联董事已回避表决,该关联交易的决策制定合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会对公司向云南交投申请贷款事项决议程序合法合理。允许公司向大股东云南交投申请办理107,200万贷款暨关联交易事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查簿文档

1.第七届股东会第二十八次会议决议；

2.独董有关第七届股东会第二十八次会议相关事宜的事先认同建议及独立性建议；

3.关联方交易状况简述表。

特此公告。

云南交投绿色生态科技发展有限公司

股东会

二二三年二月二十一日

证券代码：002200证券简称：ST交易公示序号：2023-015

云南交投绿色生态科技发展有限公司

第七届职工监事第十五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保本公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

云南交投绿色生态科技发展有限公司（下称“企业”）第七届职工监事第十五次例会于2023年2月20日以通信方式举办，企业已经在2023年2月17日以邮件方法发出会议报告。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，会议的集结、举办程序流程及列席会议的监事人数合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

审核确认，职工监事觉得公司本次关系事宜合乎生产运营与发展需求，董事会监事会在决议此关联方交易事宜时，关联董事已回避表决，此关联交易的股东会决策制定合乎相关法律法规、法规和企业章程的相关规定，关联交易定价按照现行公允价值标准适时调整，并没有违背公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。本提案主要内容详细公司在2023年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议。

特此公告。

云南交投绿色生态科技发展有限公司

职工监事

二二三年二月二十一日

证券代码：002200证券简称：ST交易公示序号：2023-014

云南交投绿色生态科技发展有限公司

第七届股东会第二十八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

云南交投绿色生态科技发展有限公司（下称“企业”）第七届股东会第二十八次会议于2023年2月20日以通信方式举办，公司在2023年2月17日以邮件方法发出会议报告。此次会议应参与执行董事9名，具体参与执行董事9名。会议的集结、举办程序流程及列席会议的董事人数合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

允许公司向大股东云南省交通项目投资建设集团有限公司申请办理107,200万贷款，用以企业借新债还旧债。贷款期限为3年，年利率按不得超过3.9%/年扣除。本提案关联董事马弗炉斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎已回避表决，公司独立董事已对该提案发布事先认同建议和独立意见，主要内容详细公司在2023年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》及独董事先认同建议和独立意见。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票，逃避4票。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

（二）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会定为2023年3月8日（星期三）在下午14:30举办2023年第一次股东大会决议，决议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。主要内容详细公司在2023年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2.独董有关第七届股东会第二十八次会议相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

特此公告。

云南交投绿色生态科技发展有限公司

股东会

二二三年二月二十一日