证券代码：688311证券简称：盟升电子公示序号：2023-009

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●成都市盟升电子技术股份有限公司（下称“盟升电子”或“企业”）首次公开发行股票具体募资净收益为人民币1,054,251,582.45元，在其中超募资金546,411,682.45元。拟应用剩下超募资金10,401.17万余元及超募资金理财产品收益、利息费用净收益1,372.44万余元（最后额度以超募资金选购理财产品赎回后包括理财产品收益、利息费用金额为标准），总共约11,773.61万余元（不得超过16,000万余元）永久性补充流动资金，占超募资金总额占比大约为21.55%。

●公司承诺：每十二个月内总计应用超募资金用以永久性补充流动资金或是偿还金融机构贷款额度把不超出超募资金总额30%；此次应用超募资金永久性补充流动资金也不会影响募投项目建设中的融资需求；在补充流动资金后十二个月内没有进行高风险投资同时为子公司之外的目标给予财务资助。

●本事宜尚要递交企业股东大会审议。

成都市盟升电子技术股份有限公司于2023年3月20日举办第四届董事会第八次大会、第四届职工监事第七次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许应用超募资金剩下超募资金10,401.17万余元及超募资金理财产品收益、利息费用净收益1,372.44万余元（最后额度以超募资金选购理财产品赎回后包括理财产品收益、利息费用金额为标准），总共约11,773.61万余元（不得超过16,000万余元）永久性补充流动资金。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商华泰联合证券有限公司（下称“承销商”或“华泰联合”）发布了审查建议。现就相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2020]1361号）审批允许，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）个股2,867.00亿港元，募资总额为rmb1,192,098,600.00元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb137,847,017.55元，具体募资净收益为人民币1,054,251,582.45元。此次募资已经在2020年7月28日所有及时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日对资金到位情况进行检审，并提交了《验资报告》（信大会师报字[2020]第ZA90523号）。

企业按照规范对募资实施了专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签署了募资多方面监管协议。主要内容详细公司在2020年8月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公示序号：2020-008）。

二、募集资金使用状况

（一）依据《成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《成都盟升电子技术股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公示序号：2020-015）公布，企业首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

企业：万余元

企业募资总额为rmb1,192,098,600.00元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb137,847,017.55元，具体募资净收益为人民币1,054,251,582.45元，在其中超募资金546,411,682.45元。

（二）公司在2020年11月16日举办第三届股东会第十一次大会、第三届职工监事第八次大会，于2020年12月2日举办2020年第二次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许应用超募资金16,000.00万余元永久性补充流动资金。主要内容详细公司在2020年11月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2020-011）。

公司在2021年12月20日举办第三届股东会第二十一次大会、第三届职工监事第十五次大会，于2022年1月5日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许应用超募资金16,000.00万余元永久性补充流动资金。主要内容详细公司在2021年12月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2021-035）。

（三）公司在2021年4月14日举办第三届股东会第十四次大会、第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案》，公司在2021年5月6日召开2021年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案》，允许应用超募资金12,240万余元回收南京市荧火泰讯信息科技有限公司51%的股权。主要内容详细公司在2021年4月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的公告》（公示序号：2021-004）。

三、此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金的相关情况

在确保不受影响募集资金投资项目顺利进行前提下，为了满足流动资金需求，提升募资的使用率，减少财务成本，进一步提升企业盈利能力，维护保养上市企业和股东个人利益，秉着公司股东利润最大化的基本原则，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司拟应用一部分超募资金永久性补充流动资金，用以企业的生产运营，符合公司实体经营发展的需求，合乎公司股东利益。

公司拟应用剩下超募资金10,401.17万余元及超募资金理财产品收益、利息费用净收益1,372.44万余元（最后额度以超募资金选购理财产品赎回后包括理财产品收益、利息费用金额为标准），总共约11,773.61万余元（不得超过16,000万余元）用以永久性补充流动资金，占超募资金总金额（546,411,682.45元）比例大约为21.55%。企业近期12个月总计应用超募资金金额不得超过超募资金总额30%，未违背证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的相关规定。

四、有关服务承诺

公司承诺每12个月总计应用超募资金用以永久性补充流动资金或是偿还金融机构贷款额度把不超出超募资金总额30%；此次应用超募资金永久性补充流动资金也不会影响企业募资融资计划顺利进行；在补充流动资金后12个月没有进行高风险投资同时为子公司之外的目标给予财务资助。

五、履行程序流程

2023年3月20日，公司召开第四届董事会第八次大会，以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许应用剩下超募资金10,401.17万余元及超募资金理财产品收益、利息费用净收益1,372.44万余元（最后额度以超募资金选购理财产品赎回后包括理财产品收益、利息费用金额为标准），总共约11,773.61万余元永久性补充流动资金。

2023年3月20日，公司召开第三届职工监事第七次大会，以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许应用剩下超募资金10,401.17万余元及超募资金理财产品收益、利息费用净收益1,372.44万余元（最后额度以超募资金选购理财产品赎回后包括理财产品收益、利息费用金额为标准），总共约11,773.61万余元永久性补充流动资金。

该事项尚要递交企业股东大会审议。

六、重点建议表明

（一）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金有益于达到企业流动资金需求，提升募集资金使用高效率，减少财务成本，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目正常的执行，不存在损害公司与公司股东权益的状况。综上所述，职工监事一致同意该提案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（二）独董建议

独董觉得：公司本次应用超募资金永久性补充流动资金，内容包括决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和行政规章和《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金有益于达到企业流动资金需求，提升募集资金使用高效率，减少财务成本，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目正常的执行，不存在损害公司与公司股东权益的状况。综上所述，大家一致同意本提案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）承销商建议

承销商觉得：盟升电子此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金有益于达到企业流动资金需求，提升募集资金使用高效率，减少财务成本，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目正常的执行，不存在损害公司与公司股东权益的状况。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金早已董事会、职工监事表决通过，独董已发布很明确的同意意见，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及其《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。

综上所述，承销商对公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜情况属实，本事宜有待经公司股东大会审议准许。

七、手机上网公示配件

（一）《成都盟升电子技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议所涉相关事项的独立意见》；

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

成都市盟升电子技术股份有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：688311证券简称：盟升电子公示序号：2023-010

成都市盟升电子技术股份有限公司

有关第四届董事会第八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

成都市盟升电子技术股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第八次会议报告于2023年3月14日以通信方式送到整体执行董事，大会于2023年3月20日以通信大会的形式举办。此次会议由公司董事长向荣先生集结并组织，需到执行董事7人，实到执行董事7人。此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

与会董事就各类提案展开了决议，并一致通过以下事项：

1、《对于应用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

在确保不受影响募集资金投资项目顺利进行前提下，为了满足流动资金需求，提升募资的使用率，减少财务成本，进一步提升企业盈利能力，维护保养上市企业和股东个人利益，秉着公司股东利润最大化的基本原则，公司拟应用剩下超募资金用以永久性补充流动资金。

独董已对该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

2、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-012）。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

成都市盟升电子技术股份有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：688311证券简称：盟升电子公示序号：2023-011

成都市盟升电子技术股份有限公司

有关第四届职工监事第七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

成都市盟升电子技术股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第七次会议报告于2023年3月14日以通信方式送到整体公司监事。大会于2023年3月20日在公司会议室以实地方法举办。此次会议由企业监事长毛萍女性集结并组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事就以下提案展开了决议，并一致通过以下事项：

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金有益于达到企业流动资金需求，提升募集资金使用高效率，减少财务成本，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目正常的执行，不存在损害公司与公司股东权益的状况。综上所述，职工监事一致同意该提案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

成都市盟升电子技术股份有限公司

职工监事

2023年3月22日

证券代码：688311证券简称：盟升电子公示序号：2023-012

成都市盟升电子技术股份有限公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月7日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月7日14点30分

举办地址：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南大街350号公司会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月7日

至2023年4月7日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1早已第四届董事会第八次大会、第四届职工监事第七次会议审议根据，具体内容详细2023年3月22日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）企业被邀请的有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长、地址

备案时长：2023年4月4日（早上9:30-12:00，在下午14:00-17:00）

备案地址：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南大街350号公司的管理楼12楼证券事务部

（二）登记

拟当场出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理登记：

1、公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会大会的，凭身份证原件、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照/注册证影印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号、法人代表/执行事务合伙人委派代表开具的法人授权书（受权委托书格式详见附件1，盖公章）、公司营业执照/注册证影印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会大会的，凭身份证原件、证券账户卡办理登记；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书（受权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、以上备案原材料都应给予影印件一份。

4、自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理登记，还可以通过信件形式进行备案，在信件上须注明股东名称/名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上第1、2款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本，信件上请注明“股东会”字眼，需在备案时长2023年4月4号下午17:00前送到备案地址，以到达企业的为准。

（三）常见问题

公司股东或委托代理人在参与现场会议时需提交以上证明材料，企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、其他事宜

（一）列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南大街350号公司的管理楼12楼证券事务部

联系方式：028-61773081

大会手机联系人：毛钢烈、唐丹

特此公告。

成都市盟升电子技术股份有限公司

股东会

2023年3月22日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

成都市盟升电子技术股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月7日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。