证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-012

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股派发现金红利2.5元（价税合计）。

●此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，属于股东的纯利润为44,885,188.36元，企业期终可供分配利润为人民币442,575,693.01元。企业2022年年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值扣除公司回购专用型股票账户中股权为基准分配利润。分配原则如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利2.50元（价税合计）。截止2023年3月9日，企业总市值234,751,600.00股，扣减复购专用型股票账户中股权数量8,555,434.00股后总股本226,196,166.00股为基准，为此测算总计拟派发现金红利56,549,041.50元（价税合计），占年度归属于上市公司股东的纯利润比例是125.99%。

依据《上市公司股份回购规则》要求，“上市企业支付现金为溢价增资，选用要约承诺方法、集中竞价方式回购股份的，视作上市企业股票分红，列入股票分红的有关比例计算。”企业2022本年度以集中竞价方式回购公司股份总金额216,003,544.53元（没有交易手续费），占归属于上市公司股东的纯利润比例是481.24%。如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，因新增加股权发售、回购股份等事宜发生变化，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

2023年3月21日，公司召开第二届股东会第二十四次会议，以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，表决通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

独董觉得：企业2022本年度利润分配方案符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司运营现状和发展战略规划，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。整体独董允许该利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

2023年3月21日，公司召开的第二届职工监事第二十二次大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。职工监事觉得：2022本年度利润分配方案严格执行相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司运营现状和发展战略规划，有利于公司不断、身心健康、相对稳定的发展趋势，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

三、有关风险防范

此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

特此公告。

东亚新型材料科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-014

东亚新型材料科技发展有限公司

有关2023本年度向金融企业

申请办理综合授信额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负负法律责任。

核心内容提醒：

●东亚新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）及控股子公司拟向银行借款综合授信额度总计不超过人民币40亿人民币。

●此次授信额度不属于贷款担保事宜。

●本事宜要递交股东大会审议。

2023年3月21日，公司召开了第二届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现就相关的事宜公告如下：

结合公司2023年度的运营计划，为了满足生产运营的融资需求，公司及控股子公司方案以农田及房产抵押、应收账款质押贷款、票据质押、个人信用等形式向中国进出口银行江西支行等银行申请办理综合授信，信用额度不超过人民币40亿的综合授信（之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额以银行与企业所发生的融资额为标准）。

以上信用额度用以申请办理包含但是不限于固定资产贷款、中长期贷款、开立信用证、银行汇票、票据、商业保理、保理融资、贴现、项目投资及及外币业务。最后本年利润按实际签订的合同书为标准，授信额度利息和成本、年利率等因素由我们公司与贷款机构金融企业共同商定。

为提高效率，立即申请办理融资担保业务，该提案经股东大会审议，股东会受权公司法定代表人或法人代表指定授权代理人在相关信用额度内代表公司办理手续，并签订有关法律条文，不会再再行召开股东会大会。授权期限自2022年度股东大会决议准许之日起止2023年度股东大会举办之日止。在授权期限内，信用额度可重复利用。

特此公告。

东亚新型材料科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-016

东亚新型材料科技发展有限公司

对于为控股子公司东亚新材料科技（江西省）

有限责任公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字：东亚新材料科技（江西省）有限责任公司（下称“江西省东亚”），该企业系东亚新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）全资子公司。

●截止到本公告公布日，公司已经具体为江西省东亚所提供的担保余额为26,100万余元；

●此次贷款担保是否存在质押担保：无。

●对外担保逾期总计总数：企业无贷款逾期对外担保的现象。

●此次贷款担保尚要递交股东大会审议。

一、贷款担保状况简述

为了支持江南地区亚的业务发展必须，处理其融资困难，企业计划为江西省东亚向证券等组织办理的银行授信里的股权融资、资产池、及其其他借款等公司担保，贷款担保总金额不超过rmb200,000万余元。该事项自股东会根据之日起十二个月内合理，股东会受权公司法定代表人或法人代表指定授权代理人按照实际生产经营情况必须，在总金额度内申请办理贷款担保事项。

二、被担保人基本概况1、公司名字：东亚新材料科技（江西省）有限责任公司

2、公司住所：江西省吉安市江西井冈山经济开发区深圳大道226号

3、法人代表：张建军

4、注册资金：23,330万余元

5、公司类型：有限公司

6、业务范围：各种聚酰亚胺膜及粘合片原材料的生产制造、市场销售、产品研发、科研开发及技术咨询服务；运营外贸业务。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、被担保人系企业之控股子公司。

8、存不存在危害被担保人偿债能力指标的重大事情：否

9、关键财务报表：

企业：rmb万余元

三、担保协议主要内容

企业目前还没有签署有关担保协议，以上方案贷款担保总金额仅是公司拟所提供的担保额度，实际担保额度、担保类型、合同类型等有待银行和有关金融企业审核同意，按实际签订的合同书为标准。

四、贷款担保的原因和重要性

此次贷款担保为了满足控股子公司日常运营的必须，处理其融资困难，有益于支持其持续发展，担保对象运营和经营情况平稳，有实力还款到期债务，同时公司对控股子公司有肯定的控制权，企业并对担保风险比较小，不会对公司和公司股东权益造成影响。

五、股东会建议

（一）股东会决议状况

2023年3月21日，公司召开第二届股东会第二十四次会议，以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的议案》。

（二）独董建议

独董觉得：企业为江西省东亚公司担保，是为了达到控股子公司日常运营的必须，有益于支持其持续发展，担保对象运营和经营情况平稳，贷款担保严控风险。决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。因而，独董允许企业为控股子公司江西省东亚开展贷款担保。

六、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

该提案审批后，经决议核准的对外开放担保额度总计总金额200,000万人民币，对外开放担保额度总计额度占公司2022年底经审计资产总额的40.91%，均为对该公司全资子公司的贷款担保；本公司全资子公司无对外担保个人行为，我们公司无贷款逾期对外担保状况。

特此公告。

东亚新型材料科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-018

东亚新型材料科技发展有限公司

关于修订企业一部分整治规章制度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

东亚新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月21日举办第二届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下：

为进一步提升企业治理水平，能够更好地推动企业规范运作，不断完善内部管理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规及其行政规章和《公司章程》的有关规定，根据企业具体情况，将对有关制度文件给予修定。新修订《股东大会议事规则（2023年3月修订）》《董事会议事规则（2023年3月修改）与本公告同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

特此公告。

东亚新型材料科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-019

东亚新型材料科技发展有限公司

有关竞选企业副董的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

东亚新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）为进一步完善公司治理构造，推动股东会各项工作规范性进行，依据《公司章程》等有关规定，公司在2023年3月21日举办第二届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经提名委员会候选人然后进行资格审查，参会执行董事充足探讨，一致同意推举董事张东先生（个人简历附后）为公司发展第二届股东会副董。任职期自此次股东会表决通过之日起止第二届股东会任期届满之日止。

特此公告。

东亚新型材料科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

配件：个人简介

1958年4月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭。1983年8月至1990年8月任万里长征家用电器八厂设计方案科长；1990年8月至1992年2月任国际性压合板材有限公司设备主管；1992年2月至1998年2月任华立达覆铜箔板有限责任公司主管，1998年2月至2000年4月任江阴市确利法电子器件材料有限公司主管。2000年4月至2022年10月任公司经理,在职董事及江西省东亚老总。

证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-020

东亚新型材料科技发展有限公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会计政策变更也不会对东亚新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更简述

1、会计政策变更缘故

2021年12月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第15号》(财务会计[2021]35号，下称“表述15号”)“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”和“有关亏损合同的分析”的相关规定，自2022年1月1日起实施(下称“实施日”)，公司自实施日起实行表述第15号。

2022年11月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财务会计〔2022〕31号，下称“表述16号”)，表述16号2个事项账务处理中：“有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”及“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容，公司自实施日起实行表述第16号。

2、变动前所采用的会计制度

此次变动前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3、变更后所采用的会计制度

此次变更后，企业将实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第15号》(财务会计〔2021〕35号)和《企业会计准则解释第16号》(财务会计[2022]31号)有关规定。别的未变动一部分仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他相关有关规定执行。

4、此次更改的决议程序流程

公司在2022年3月21日举办第二届股东会第二十四次会议、第二届职工监事第二十二次大会,审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独董发布了赞同的单独建议。本提案不用提交公司股东大会审议。

二、此次会计政策变更内容

1、依据规则表述第15号规定，此次会计政策变更主要内容如下所示：

(1)关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理；

(2)有关亏损合同的分析。

2、依据规则表述第16号规定，此次会计政策变更主要内容如下所示：

(1)有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理；

(2)关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理。

三、会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部出台的规则表述第15号或规则表述第16号标准及标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独董、职工监事建议

1、独董建议

独董觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，不存在损害公司及公司股东合法权利，尤其是中小型股东利益的情形。因而，公司独立董事允许公司本次会计政策变更。

2、职工监事建议

职工监事觉得：企业本次会计政策变更是依据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定，不会有损害公司利益及公司股东合法权益的情况。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。

特此公告。

东亚新型材料科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-017

东亚新型材料科技发展有限公司

有关2023本年度执行董事、公司监事

及高管人员薪酬方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

东亚新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等管理条例的相关规定，同时结合企业的具体情况和行业、区域的薪资待遇和职位奉献等，建立了2023本年度执行董事、公司监事及高管人员薪酬方案，详情如下：

一、本计划方案适用范围

企业第二届执行董事（含独董）、公司监事及高管人员

二、可用时限

2023年01月01日至2023年12月31日

三、薪酬方案

（一）执行董事薪资（补贴）

1、企业外部董事[指未能企业（含控股子公司）出任别的职位的非独立董事]及独董的津贴标准为6万/年（价税合计），分月派发；

2、企业内部执行董事（外部董事及独董以外）根据它在公司中出任的职务领到薪酬结构，不会再再行领到执行董事补贴。

（二）公司监事薪资（补贴）

1、没有在企业（含控股子公司）出任别的职位的股东代表监事，津贴标准为6万/年（价税合计），分月派发；

2、职工代表监事以及在企业（含控股子公司）出任别的职位的股东代表监事根据它在企业出任的职务领到薪酬结构，不会再再行领到公司监事补贴。

（三）高管人员

1、公司高级管理人员按照其在企业出任的实际管理方法职位，按企业有关薪资与绩效考核制度规章制度领到薪资；

2、公司高级管理人员的薪资分成基础工资和绩效薪酬两个部分，绩效薪酬企业将依据每一年生产运营具体情况及本人业绩考核进行评估于年尾（或次今年初）派发；

（四）以上工作人员薪资（补贴）涉及到的个人所得税由企业统一代收代缴。

（五）以上员工因换届选举、换选、任期内离职、辞退等因素卸任的，按实际任职期测算并给予派发。

四、决议程序流程

2023年3月21日，企业第二届股东会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，企业第二届职工监事第二十二次大会审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。

《关于2023年度董事薪酬方案的议案》及《关于2023年度监事薪酬方案的议案》尚要递交年度股东大会决议。

五、独董建议

独董觉得：企业2023本年度执行董事、高管人员薪酬方案是根据企业的具体情况和行业、区域的薪资待遇和职位奉献等多种因素制订的，合乎《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，有利于公司稳定运营和发展趋势，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事允许2023本年度执行董事、高管人员薪酬方案，并同意将2023本年度执行董事薪酬方案递交股东大会审议。

特此公告。

东亚新型材料科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

公司代码：688519公司简称：东亚新材

东亚新型材料科技发展有限公司

2022年本年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.ccl-china.com/网址认真阅读年报全篇。

2重要风险防范

企业已经在本报告中详细描述企业在运营过程中将面临的各类风险性及应对策略，敬请查阅本

汇报“第三节管理层讨论与分析”之“四、潜在风险”。烦请投资人注意投资风险。

3本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4企业整体执行董事参加董事会会议。

5天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是√否

7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业2022年本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值扣除公司回购专用型股票账户中股权为基准分配利润，分配原则如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利2.50元（价税合计）。截止2023年3月9日，企业总市值234,751,600.00股，扣减复购专用型股票账户中股权数量8,555,434.00股后总股本226,196,166.00股为基准，为此测算总计拟派发现金红利56,549,041.50元（价税合计），占年度归属于上市公司股东的纯利润比例是125.99%。

依据《上市公司股份回购规则》要求，“上市企业支付现金为溢价增资，选用要约承诺方法、集中竞价方式回购股份的，视作上市企业股票分红，列入股票分红的有关比例计算。”企业2022年度以集中竞价方式回购公司股份总金额216,003,544.53元（没有交易手续费），占归属于上市公司股东的纯利润比例是481.24%。如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，因新增加股权发售、回购股份等事宜发生变化，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。该利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

1公司概况

企业股票概况

√可用□不适合

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2当年度公司主要业务介绍

(一)主营业务、关键产品和服务状况

1、主营业务

公司主要业务系聚酰亚胺膜和粘结片等复合材质及制品设计、产品研发、生产及销售。聚酰亚胺膜是制作印制线路板的关键原材料，pcb电路板是电子元件电气连接接地的载体。聚酰亚胺膜及pcb电路板是当代电子信息产品中不可缺少的关键构件，广泛应用于消费电子产品、电子计算机、通信、汽车电子产品、航天工程和工业自动化等终端设备行业。

2、关键产品与服务状况

企业主要产品为聚酰亚胺膜及粘结片，详细如下：

（1）聚酰亚胺膜

聚酰亚胺膜（CopperCladLaminate，通称CCL）全称是覆铜泊玻纤板，是把增强纤维浸以环氧树脂胶液，一面或双面覆以铜泊，经压合而成的一种板块原材料，是制作pcb电路板的关键原材料。聚酰亚胺膜肩负着pcb电路板导电性、绝缘层、支撑点三大功能，对电路板上信号的功率传输速率、能量损失和阻抗等有很大影响。

因为中下游主要用途诸多且性能测试方案都各有差别，企业的产品明细规格型号多种多样，依照胶系（环氧树脂秘方管理体系）大概能够分类为一般FR-4、无重金属适配型FR-4（下称“无石墨板”）、无卤素无重金属适配型FR-4（下称“无卤素板”）、HDI、高频率快速、电力能源及IC载板材料及。详细情况如下所示：

（2）粘结片

粘结片（Prepreg，通称PP）又被称为半固化片，系聚酰亚胺膜生产中的前商品，粘结片在比较大层面上取决于聚酰亚胺膜的综合性能，系聚酰亚胺膜商品的配方技术和关键增加值之反映。

聚酰亚胺膜和粘结片之间的关系

中下游实木多层板或HDI顾客向聚酰亚胺膜生产商购置聚酰亚胺膜的前提下，通常需要配套设施购置同生产商同型号的粘结片商品，用之做为实木多层板或HDI层与层间的粘接和绝缘层材料。粘结片的销售状况能够很好地体现出聚酰亚胺膜生产商立足于实木多层板或HDI等中高档领域内的综合素养。

聚酰亚胺膜的生产流程如下图所示

(二)关键运营模式

企业一贯秉持“以民为本、博采众长、坚持不懈、同创伟业”的公司发展精神实质，落实“导向性、精细化管理、品质高于一切、领先水平”的经营宗旨，创新管理、与时俱进、稳步发展。企业紧随行业及销售市场的发展方向和需求，一直致力于“变成世界领先的CCL领域生产制造与计划方案处理企业”，根据实行严格的质量规范，采用全面的质量管理流程并落实高效管理对策，为世界用户提供翠绿色、安全性、绿色环保产品和高质量的售前服务、售中服务及售后服务。

企业产品已通过CQC产品质量认证、法国VDE产品质量认证、日本JET产品质量认证、国外UL安全验证。企业采用全面的质量管理流程，依次已通过IATF16949质量管理体系认证、ISO9001质量认证体系、ISO14001质量管理体系和ISO45001职业健康体系认证、QC080000危害物质全过程管理模式。

公司凭借多年来的技术储备和品牌文化建设，已设立了是一家集、生产制造、市场销售、服务等方面的大型优点，在市场上构成了相对较高的名气良好的品牌效应。企业已经与奥士康、方正科技、广东骏亚、沪电股份、瀚宇博德、健鼎高新科技、景旺电子、胜宏科技、深南电路、生益电子等众多PCB生产商建立了长期优良合作关系。被深南电路、健鼎金融等评选为“优秀供应商”。

1、研发模式

公司根据行业技术发展动向同时结合市场调查结论，制订研发项目方案同时向研发基地下发产品研发每日任务，审查项目立项再进入新品的秘方开发设计、开发测试、打样品的检测、量化分析调产、秘方不断优化等环节。新产品开发主要是以产品配方优化提升和新产品研发为主导。

1）产品配方优化提升主要考虑成本优化和性能更新。公司根据市场形势及客户满意度，对完善商品原来秘方技术实现优化升级做到成本优化或特性更新或二者具有，以以客户为中心，提高竞争能力。

2）新产品研发大多为企业战略产品研发产品的研发或头顶部终端设备合作发展的新产品开发设计。由公司根据中远期发展战略或头顶部终端设备新产品技术性合作需求确立研发方向后，由研发基地机构创立专业团队，关于新项目研发可行性分析、产品研发周期及成本费，研究分析后提交公司审核项目立项。在其中，团队由研发团队、业务员、生产制造人员及财会人员等所组成的，选用并行处理工作中的形式，高效地提升产品研发成功概率、减少开发进度，并降低项目成本。

2、采购方式

公司生产所需要的原料大多为电子铜箔、玻璃纤维纱和环氧树脂等。企业十分重视原材料供应服务体系，已建立符合要求的供应商评价管理体系，积极与上下游著名经销商创建相对稳定的战略伙伴关系，确保原材料供应稳定。企业采购部承担按时询价采购，依据原料采购计划，充分考虑交货期要素，在询价采购、讨价还价、比较的前提下挑选合格供应商提交订单签定供货合同。

3、生产方式

企业推行“供应链一体化及市场需求分析紧密结合”的生产方式。企业以市场需求为导向，依据已接订单、销售数据分析、经营计划的现象制订生产规划。生产部依据生产规划严格执行工艺要求劳动组织，准时、保存期、保质保量的给予以客户为中心的商品。在质量管理流程上，企业推行质量管理方法，全体人员共同努力并根植于设计到生产制造的全流程。

4、营销模式

公司坚持客户至上，“不断为客户带来更大的价值”,完成客户与企业可持续共赢发展。商品销售以销售为重，以终端设备(OEM/ODM)及PCB客户满意度为方向，持续扩大销售市场品牌影响及市场占有率为主要目标，积极开发设计各个领域内顾客以及新新项目，采用“关键对策客户为先”、“重要优质企业为本”营销策略。

(三)所在行业现状

1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

1、行业发展阶段以及主要特性

（1）国家产业政策适用，发展前途明亮

企业所属行业依据国民经济行业分类与编码（GB/T4754-2017），集团公司所在领域归属于“C3985电子专用材料生产制造”。

信息技术产业是关联社会经济与确保国防安全的战略、根本性和先导性产业链，都是全球国家十分重视、全力以赴规划的市场竞争堡垒。电子专用材料是支撑信息技术产业发展趋势的重要前提，是保证全产业链、供应链安全平稳的关键所在。电子专用材料领域发展不充分，可能导致其下游产业如性能卓越高精度电路板、集成电路芯片、半导体材料等息息相关的5G通信、人工智能技术、云数据中心、汽车电子产品等战略性行业须依靠进口原料，产生“受制于人”窘境。因此电子专用材料领域与信息技术产业共同提高，不可缺少，具备广阔的发展前景。近些年，我国出台了一系列法律法规，将信息技术与电子专用材料生产制造定为战略新兴产业之一，全力支持产业成长。

（2）信息技术产业转移，中国供应链管理完善

21世纪至今，随着近年来信息技术产业从发达地区向全球经济和新兴经济体迁移，目前全球pcb电路板生产制造企业主要分布于中国内地、中国台湾、日本、韩、东南亚地区、美国和欧洲等场所。做为PCB产业链上下游，全世界聚酰亚胺膜生产制造企业主要分布也完全符合趋势。据Prismark统计分析，2000年内地PCB全球市场份额从8.1%上升到2021年54.6%，在其中国外、日本、韩在半导体芯片行业维持核心竞争力，台湾在处理芯片代理加工层面维持世界领先，中国内地在PCB领域，原料行业早已兴起，中国内地电子制造业充足得益于经济全球化下的社会分工迁移，凭着招商政策，人口老龄化与低成本优势，变成电子器件产业供应链制造业，在这样一个发展中，我国掌握了其它国家短期内不可复制的大规模专业人才和高效的供应链系统。据Prismark数据显示，到2026年，全世界PCB年产值预计超过1,015.59亿美金。

PCB年产值依据地区分布

材料由来：Prismark。

（3）业态创新迅猛发展，市场的需求进到新机遇

聚酰亚胺膜的用户运用基本上涉及到每一个电子设备。由于5G技术性、云计算技术、大数据中心、物联网技术、人工智能技术、新能源车、无人驾驶和智能家居系统为代表产业链迅猛发展，给聚酰亚胺膜产业链带来全新的发展契机，也提出了更高要求与标准。目前，市场的需求主要表现在以下几方面:

1、快速高频率产品用途扩张，低损耗、远程数据传输成为主流，且此类商品以及原料的产业化要求急切，稳定且高质量的供应链管理变成头等大事；

2、汽车电子产品汽车电动化、智能化系统变成新趋势,推动了汽车板材的持续增长；

3、载板及类载板原材料需要量大幅度飙升；

4、轻巧化、无卤化物且低损耗，低涨缩原材料成为一种习惯要求。

国内领先的聚酰亚胺膜同行业陆续已经进入质、量、价三方面并举发展趋势的新阶段，对于不同级别的设备进行差异化布局。

2、关键技术门槛

聚酰亚胺膜的终端设备用途广泛而繁杂，且中下游技术性升级换代逐渐加快，故对聚酰亚胺膜公司综合自主创新能力要求很高，并且研发与生产技术也是一项跨学科相互交叉、相互渗透、相辅相成的高新技术，是一个繁杂的工程项目。伴随着行业技术的不断更新换代，聚酰亚胺膜公司既需要全面了解并提高生产工艺流程，控制好质量的前提下控制成本，保证生产制造竞价高品质好产品，更应该解决终端设备不断提高的专业技术潜在需求科技研发出适用销售市场的新产品。

聚酰亚胺膜的配方技术性、生产工艺流程、品质管理流程均极为繁杂。在其中，秘方理论是聚酰亚胺膜公司最重要的技术性，基本上反映聚酰亚胺膜的关键特性，是行业最大的一个技术门槛。其关键就是怎样从数以百计的无机化合物中挑选兼容原料搭建最好反映配制组成，以实现产品在工艺性能、化学特性、介电性能、自然环境特性等方面最好主要表现，此外还需要考虑到成本费、性价比高要素以适应批量生产和大规模应用要求。伴随着科技的发展及终端设备市场需求转变，不具备一定技术水平、欠缺技术实力和行业工作经验的公司将难以适应技术与市场的高速发展。

不一样主要用途对聚酰亚胺膜特性的要求

2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势

自2000年开设至今，企业自始至终专注于并深耕聚酰亚胺膜及粘结片业务流程，已形成本身与众不同的关键秘方管理体系及其生产工艺流程管理体系，并围绕该些技术标准体系，构成了有关专利权及非专利技术，能够满足中下游中、高端用户的苛刻技术要求。经过20多年的默默耕耘和科技创新，企业研发技术日益健全，业务流程知名品牌逐渐稳步发展，已逐渐追赶外资企业领跑厂家的技术水准，在中国高端品牌上已经完成了技术引进。近些年，由于5G基本建设的实施，企业在移动、高频率等优质聚酰亚胺膜商品行业关键资金投入、全面布局，作为国内率先在各介电损耗级别快速商品系列产品根据华为认证的内资企业聚酰亚胺膜公司，产品特性与国际先进同行业同类产品对比，水准非常或更加出色，已能够实现技术引进。除此之外，企业规范了高频率行业真空碳氢、PTFE系列的产品。

企业在漫长的运营过程中构成了本身个性化的服务特色。凭着持续技术创新、出色的商品性能和快速地服务响应，坚定不移走“关键对策客户为先”、“重要优质企业为本”市场营销战略，掌握了奥士康、沪电、深南大道、景旺、胜宏、世运、健鼎等多个高品质立即顾客，并与华为、的浪潮、三星、中兴公司等一大批著名终端用户维持紧密的技术性交流合作。伴随着N4厂及N5厂全方位建成投产，企业生产能力充裕，具有各类产品特别是高档聚酰亚胺膜的大批量平稳交付能力。据Prismark统计分析，企业2021年度全世界覆铜板行业排行第九，全世界市场占有率比例为4%。

3.报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展情况和行业发展趋势

（1）报告期，受国际局势、通货膨胀等因素的影响，全世界PCB产业链增速回落。中远期内，亚洲地区仍将继续核心全世界PCB产业链，且仍以美国为主导，利好消息内资企业聚酰亚胺膜公司。

2022年全世界电子器件整个设备市场的需求进一步下降，通信、消费电子产品、电力能源、车辆等领域市场的需求持续走低。终端用户调节库存量，降低供货，对PCB领域造成影响。据Prismark统计分析，预估2022年全世界PCB行业总值同比增加2.9%，中国内地同比增加0.1%，而2021年全世界同比增加24.1%，中国内地同比增加25.7%，增速回落。

而据Prismark统计分析，2021年全世界PCB年产值809.2亿美金，亚洲地区占有率86.39%，我国占有率54.6%，2022年预估全世界PCB年产值为832.56亿美金，亚洲地区占有率86.7%，在其中我国占有率53.8%。计划到2026年，全世界PCB年产值预计超过1,015.59亿美金，亚洲地区占有率85.61%，在其中我国占有率53.8%。故中远期看，亚洲地区依然会核心PCB产业链，且仍以美国为主导，利好消息内资企业聚酰亚胺膜公司。

（2）新型产业迅猛发展，推动性能卓越计算解决处理芯片、IC载板、车载式及数字能源的高速发展，给聚酰亚胺膜产业链增添了发展契机。

①半导体材料行业的发展，封装形式用IC载板做为集成电路芯片关键承重原材料，国产化替代将加速，从而促进IC载板原材料的持续增长

近些年，国家相关部委局出台一系列适用和引导半导体材料产业发展的法律法规，进一步激励国内半导体市场的发展。加上全球半导体景气度总体上涨，处理芯片要求猛增的前提下，在我国IC载板市场及板材销售市场迎来跨越发展。

据Prismark资料显示,2022年世界IC载板市场需求177.15亿美金，较2021年增加了22.9%，增长速度远远高于全部PCB产业链增长速度。除此之外IC载板行业在2021-2026年间的复合年均增长率有望突破8.3%，是提高更为强劲的目标市场。

而据Prismark报告分析，IC载板运用大致可以分为WBPCBGA/CSP、FCPGA/LGA/BGA、FCCSP/FC-BOC和SIP/Module四大块销售市场。该四大销售市场近两年净利润及未来预测详细如下：

全世界封装基板销售市场

企业：$M

在其中FCBGA基材市场大，且运用最为关键及高档，广泛应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA及其ADAS等。伴随着无人驾驶、5G、大数据技术、AI等方面的要求猛增，FCBGA封装基板长时间处于生产能力稀缺的情况，其终将推动BT板才和ABF等相关材料的需要。全世界FCBGA主要供应商为日本揖斐电、欣兴电子、神钢电动机、东亚、三星电机、德盛等，均是日本国、韩、台湾等公司，基本上供货了全世界FCBGA所有年产值。中国内地FCBGA封装基板行业还处在刚开始计划和资金投入，在国产化替代背景之下将有利于推动国内IC载板及封装形式板材市场发展。

②汽车工业及车辆“新四化”的高速发展，驱动车用动力装置、智能化辅助安全驾驶系统，智能设备系统软件、娱乐系统装置等需要车配电子的快速增长、带动车配板需求增长

2022年，在我国汽车产销各自进行2702.1万台和2686.4万台，同比增加3.4%和2.1%，全年度完成小幅度提高。在我国汽车产销总产量已经连续14年居全球第一。2023年，芯片供应紧缺等诸多问题有希望获得比较大减轻，伴随着有关配套措施对策的实行，中国汽车销售市场将呈现稳中有进的发展势头。

新能源车不断迅速发展。中汽协数据表明，2022年12月，新能源车产供销各自进行79.5万台和81.4万台，同期相比均提高51.8%，市场份额做到31.8%。2022年全年中国电动汽车汽车产销分别达到705.8万台和688.7万台，同比增加96.9%和93.4%，市场份额超过25.6%，新能源车逐渐进入全方位社会化扩展期。在新能源汽车关键种类中，与去年同比，新能源车、插电混合动力汽车燃料电池车产供销再次保持高速提高。

随之车辆从真正意义上的机械设备逐渐演变发展成了智能化系统、信息化管理、机电一体化的高技术产品，电子信息技术在车辆中的应用已十分广泛，不论是驱动力自动控制系统，或是安全控制系统、车身电子系统软件娱乐通信系统等都无一例外地使用了电子信息技术商品；归功于汽车电动化、智能化系统、自动驾驶等网络热点应用领域推动，车辆电子产业迅猛发展，促进了在我国PCB市场容量稳步增长。

除此之外新能源汽车基础设施规划都将不断完善。高速路快速充电网将加快建设，5G、智慧交通等新型基础设施建设也在逐渐布署并完善。这种均也为汽车电子产品带来了全新的增量市场。

③环境保护及能源可持续性发规定促进光伏应用行业的高速发展，从而带动能源类原材料极大的发展前景

在“双碳战略”环境下，累加地域矛盾造成的影响，突显新能源技术对电力能源安全防范措施，光伏行业迈入巨大的市场发展机会。2021年全世界光伏装机量做到843.1GW，预估2023年世界总计光伏装机量将达1055.5GW，到2030年，光伏装机量将贴近5221GW，全世界光伏发电量约占发电能力约19%；到2050年，光伏装机量将贴近14036GW，全世界光伏发电量约占发电能力约29%。

太阳能逆变器做为将太阳能发电所产生的直流电源转化为交流电流的电器设备，是光伏发电设备的主要设备之一。得益于光伏行业强悍发展潜力，太阳能逆变器销售市场得以飞速发展。近些年我国太阳能逆变器国内公司全世界市场占有率不断提升。2015年至今，华为公司、阳光电源位列全世界逆变电源领域前二，市场地位牢固；与此同时一大批全国知名逆变器品牌快速增长，销售量以及全球市场占有率平稳扩张。得益于光伏行业大发展趋势，还在产业化的大环境下，有关能源类聚酰亚胺膜原材料将会迎来非常大的增长空间。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

存托持有者状况

□可用√不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

详细这节“一、生产经营情况探讨和分析”。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-011

东亚新型材料科技发展有限公司

第二届职工监事第二十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

东亚新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十二次大会（下称“大会”）于2023年3月21日以通信大会表决方式举办，大会由金建中老先生组织，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，以通讯表决方法决议下列提案：

（一）表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022年，公司监事会严格执行《公司法》《证券法》等相关法律法规及其《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，对企业依规运行、会计、项目投资、董事和高层管理人员做好本职工作及经营决策制定等事项展开了用心监督管理。

公开投票：允许3名，抵制0名，放弃0名。整体监事会成员一致同意根据本提案。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

职工监事觉得：企业2022年年报以及引言编制、决议步骤合乎《证券法》《上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等制度，报告内容真正、精确、详细,不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公允价值地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩等事宜。

公开投票：允许3名，抵制0名，放弃0名。整体监事会成员一致同意根据本提案。

本提案尚要递交股东大会审议。

（三）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

职工监事觉得：本提案系公司根据其聘用的天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的财务审计报告后开具的2022年度财务决算情况汇报，真正、清晰地体现了企业本当年度的经营情况和经营业绩等事宜。

公开投票：允许3名，抵制0名，放弃0名。整体监事会成员一致同意根据本提案。

本提案尚要递交股东大会审议。

（四）表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

职工监事觉得：企业2022本年度内部控制评价汇报符合相关法律法规、法规。报告内容真正、精确，客观公正的体现了企业内部服务体系、内部控制制度实施的具体情况，企业不会有内控制度重要或重要缺陷。

公开投票：允许3名，抵制0名，放弃0名。整体监事会成员一致同意根据本提案。

（五）表决通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

职工监事觉得：本提案系企业在分析2022本年度整体运营状况与分析2023年运营局势的前提下，并依据公司发展规划对2023年度财务预算状况所作出的谨慎预测分析。

公开投票：允许3名，抵制0名，放弃0名。整体监事会成员一致同意根据本提案。

本提案尚要递交股东大会审议。

（六）表决通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

职工监事觉得：2022本年度利润分配方案严格执行相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司运营现状和发展战略规划，有利于公司不断、身心健康、相对稳定的发展趋势，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

公开投票：允许3名，抵制0名，放弃0名。整体监事会成员一致同意根据本提案。

本提案尚要递交股东大会审议。

（七）表决通过《关于预计2023年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

职工监事觉得：2023本年度日常关联交易预估是正常的运营往来账户，符合公司平时生产运营要求，关联交易定价标准有效、公允价值，遵循自行、等额的、有偿服务的基本原则，不会对公司正常的生产运营造成严重不良影响，亦不会对公司自觉性造成影响，不存在损害公司及整体股东权利的情况，有关决策制定合乎法律法规和《公司章程》的有关规定。

公开投票：允许2名，抵制0名，放弃0名。关系公司监事金建中逃避本提案的决议，别的监事会成员一致同意根据本提案。

（八）表决通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

职工监事觉得：本提案决策制定依法依规，有益于为公司发展提供强有力的资金保障，且公司经营状况优良，具有比较好的偿债能力指标，不容易给他们带来重要经营风险，不容易危害公司及股东权益。

公开投票：允许3名，抵制0名，放弃0名。整体监事会成员一致同意根据本提案。

本提案尚要递交股东大会审议。

（九）表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

职工监事觉得：企业2022本年度募资储放和应用合乎有关法律法规要求，对募资展开了专用账户存储和专项应用，并立即依法履行有关信息披露义务。找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规使用募资的情况，报告内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公开投票：允许3名，抵制0名，放弃0名。整体监事会成员一致同意根据本提案。

（十）表决通过《关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的议案》

职工监事觉得：本提案决策制定依法依规，为了满足控股子公司日常运营的必须，处理其融资困难，有益于支持其持续发展，担保对象运营和经营情况平稳，有实力还款到期债务，同时公司对控股子公司有肯定的控制权，企业并对担保风险比较小，不会对公司和公司股东权益造成影响。

公开投票：允许3名，抵制0名，放弃0名。整体监事会成员一致同意根据本提案。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十一）表决通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

职工监事觉得：本提案决策制定依法依规，该薪酬方案依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了企业的具体情况和行业、区域的薪资待遇和职位奉献等多种因素，不容易危害公司及股东权益。

公开投票：允许3名，抵制0名，放弃0名。整体监事会成员一致同意根据本提案。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十二）表决通过《关于会计政策变更的议案》

职工监事觉得：企业本次会计政策变更是依据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定，不会有损害公司利益及公司股东合法权益的情况。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。

公开投票：允许3名，抵制0名，放弃0名。整体监事会成员一致同意根据本提案。

（十三）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

职工监事觉得：该提案的修定合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。

公开投票：允许3名，抵制0名，放弃0名。整体监事会成员一致同意根据本提案。

（十四）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

职工监事觉得：该提案的修定合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。

公开投票：允许3名，抵制0名，放弃0名。整体监事会成员一致同意根据本提案。

特此公告。

东亚新型材料科技发展有限公司职工监事

2023年3月22日