证券代码：603122证券简称：合富中国公示序号：2023-006

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

合富（我国）诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第四次会议于2023年3月21日早上在上海市虹漕路456号光启大厦20楼董事会议厅以实地方法举办，会议报告于2023年3月10日以邮件或书面形式方法传出。会议由监事长陈晏女性组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人。大会的举办合乎相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

参会公司监事用心审议了全部提案，经书面形式投票选举，构成了如下所示决定：

二、监事会会议决议状况

1、决议并通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

2、决议并通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

职工监事觉得：(一)企业2022年年报编制和决议流程规范合理合法，合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求，具体内容真正、精确、详细。

（二）企业2022年年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息真正客观性体现了企业2022年年度的经营情况和经营业绩。

（三）没有发现参加2022年年报编制与决议工作的人员存有违背保密规定的举动。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

3、决议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

4、决议并通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

5、决议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

职工监事觉得：企业不断完善切实可行的内控体系，构成了科学的决策体制、执行机制和监督制度，确保公司规范、安全运营。该报告全方位、真正、清晰地体现了内部控制的具体情况。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

6、决议并通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-013）。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

7、决议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-009）。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案融合了公司运营发展需要和股东利益，适用有关法律法规及《公司章程》等相关规定，并依法履行有关决策制定。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

特此公告。

合富（我国）诊疗科技发展有限公司职工监事

2023年3月22日

●上报文档

1、第二届职工监事第四次会议决定。

证券代码：603122证券简称：合富中国公示序号：2023-010

合富（我国）诊疗科技发展有限公司

有关聘用2023年度审计报告组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘任的会计事务所名字：毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）（下称“毕马威华振”）

合富（我国）诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月21日召开第二届股东会第四次会议，审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，公司拟聘用毕马威华振为公司发展2023年度审计报告组织。

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

机构性质：毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1992年8月18日于北京创立（于2012年7月5日获国家财政部准许改制为特殊普通合伙的公司制企业）

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：北京东城区东长安街1号东方广场东2座写字楼8层

首席合伙人：邹俊

截止到2022年12月31日合作伙伴总数：225人。

截止到2022年12月31日注册会计总数：1,088人，在其中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出260人。

毕马威华振2021年经审计的经营收入总金额超出rmb40亿人民币，在其中审计工作收益超出rmb38亿人民币（包含地区法律规定证劵经营收入超出rmb8亿人民币，别的证劵经营收入超出rmb11亿人民币，证劵经营收入总共超出rmb19亿人民币）。

毕马威华振2021年公司年报财务审计顾客数量为72家，上市企业会计报表审计收费标准总额为rmb4.55亿人民币。这种上市企业关键领域涉及到加工制造业，金融行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，批发和零售业，道路运输、仓储物流和邮政行业，矿产业，房地产行业，租用和商贸业，科研和技术服务业，水利工程、环境与公共设施管理业，数据通信、软件和信息技术服务行业，环境清洁社工业，建筑行业，和文化、体育运动和服务业。毕马威华振2021年我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量为3家。

2.投资者保护水平

毕马威华振选购的职业保险总计责任限额和计提职业风险基金总和超出rmb2亿人民币，合乎相关法律法规有关规定。毕马威华振近三年不会有因从业个人行为有关民事案件而需承担法律责任的现象。

3.诚信记录

毕马威华振以及从业者近三年已因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分，或中国证监会以及派出机构的行政监管措施，或证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策或政纪处分。

（二）工程信息

1.基本资料

毕马威华振承做合富(我国)诊疗科技发展有限公司2023年度财务报表审计工程项目的项目合伙人、签名注册会计和项目质量控制复核人的相关信息如下所示：

该项目的项目合伙人徐侃瓴老先生，2005年获得中国注册会计师资质。2001年先是在毕马威华振从业，2007年从事了上市公司审计，从2023年起为我们公司给予审计服务。徐侃瓴老先生近三年签定或核查上市公司审计汇报6份。

该项目的签名注册会计李艳艳女性，2015年获得中国注册会计师资质。2015年先是在毕马威华振从业，2015年从事了上市公司审计，从2023年起做为签名注册会计为我们公司给予审计服务。李艳艳女性近三年签定或核查上市公司审计汇报2份。

该项目的质量控制复核人黎志贤老先生，2014年获得中国注册会计师资质。黎志贤老先生1997年先是在毕马威华振从业，1997年从事了上市公司审计，从2023年起为我们公司给予审计服务。黎志贤老先生近三年签定或核查上市公司审计汇报2份。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计和项目质量控制复核人最近三年均已因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分，或中国证监会以及派出机构的行政监管措施，或证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策或政纪处分。

3.自觉性

毕马威华振及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人依照职业道德规范准则的相关规定保持着自觉性。

4.审计费用

毕马威华振的审计服务收费标准是依据业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。2022本年度该项目的审计费用为人民币260万余元，在其中年报审计花费rmb210万余元，内部控制审计花费rmb50万余元。2023年度的审计费会由公司管理人员与毕马威华振商议后确定。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会建议

企业第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，对聘用企业2023本年度会计事务所的事项展开了用心审批，觉得：毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）依次为主家公司给予年度审计报告服务项目，具有丰富的审计工作经验及其足够的自觉性、胜任能力和投资者保护水平，具有良好的诚实守信情况。毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）出任企业2022年报财务审计工作期内，相关负责人遵守职业道德素养，恪尽职守，严格遵守单独、客观性、公平公正的从业规则和会计准则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况及经营业绩，允许聘用毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

（二）独董事先认同建议及独立性建议：

独董事先认同建议：毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）要为企业提供审计服务工作上，可以尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，圆满完成了有关内控审计，开具的财务审计报告可以客观性、真切地体现公司财务情况和经营业绩。毕马威华振具有很多年为企业上市给予审计服务的经营与能力，该公司从业工作人员具有较好的从业素质。因而，咱们允许再次聘用毕马威华振为公司发展2023年度审计报告组织，并提交公司第二届股东会第四次会议决议。

独董单独建议：毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）具有很多年为企业上市给予审计服务的经营与能力，从业工作人员具有较好的从业素质，要为企业提供审计服务工作上，可以尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，圆满完成了有关内控审计，开具的财务审计报告可以客观性、真切地体现公司财务情况和经营业绩。企业聘任毕马威华振为公司发展2023年度审计报告组织合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，因而，咱们允许再次聘用毕马威华振为公司发展2023年度审计报告组织，允许将该提案提交公司股东大会审议。

（三）股东会决议及表决状况

公司在2023年3月21日召开第二届股东会第四次会议，以7票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，允许聘用毕马威华振出任企业2023年度审计报告组织。

（四）生效时间

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于股东大会审议根据生效日起效。

特此公告。

合富（我国）诊疗科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：603122证券简称：合富中国公示序号：2023-011

合富（我国）诊疗科技发展有限公司

有关2023本年度预估担保额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：合富（我国）诊疗科技发展有限公司（下称“企业”、“我们公司”）控股子公司合益信息技术（上海市）有限责任公司（下称“合益信息内容”）、上海合康医院管理方法咨询有限公司（下称“合康医管”）、合康生物技术开发（上海市）有限责任公司（下称“合康生物”）、合玺（中国香港）集团有限公司（ROYALSEALHOLDINGCO.,LIMITED）（下称“合玺中国香港”）

●已具体为他们提供的担保余额：目前为止企业为以上4家控股子公司总计担保额度为1,000万余元。在其中，合玺诊疗0万余元、合康医管0万余元、合康生物1,000万余元、合玺中国香港0万余元。

●此次公司担保预估信用额度状况：企业为以上控股子公司向金融企业申请办理综合授信给予总额不超过人民币3亿的贷款担保。在其中，为合益信息内容、合康医管、合康生物、合玺中国香港各自给予不超过人民币0.4亿人民币、0.1亿人民币、0.5亿人民币及其2亿的贷款担保。

●担保额度自企业第二届股东会第四次会议表决通过生效日的12个月内合理，信用额度和时限范围之内循环再生翻转应用。

●是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

企业为了满足控股子公司日常运营和发展需求，保证2023年业务运营平稳运作，企业为下列控股子公司向金融企业申请办理综合授信给予总额不超过人民币3亿的贷款担保。

企业为控股子公司所提供的担保额度及被担保方的相关情况如下所示：

企业：万余元货币：rmb

（二）履行内部结构决策制定

公司在2023年3月21日举办第二届股东会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度计划的议案》，允许企业在位一时点担保额度不得超过3亿人民币，预估担保额度自企业第二届股东会第四次会议表决通过生效日的12个月内合理，以上信用额度和时限范围之内循环再生翻转应用，具体担保额度、类型、时限和以保证合同为标准。

二、被担保人的相关情况

三、担保协议主要内容

担保协议的内容以公司和金融企业具体签订的合同书为标准。

四、担保的必要性和合理化

此次贷款担保预估能够满足公司及企业下属子公司的日常运营必须，被担保对象均是企业合并报表范围里的分公司，企业对它的运营管理、会计方面具有管控权，违约风险和经营风险在企业可控范围内。以上被担保人有着良好的信誉等级，不会有为失信者被列原告情况，具有偿债能力指标，不会对公司的日常运营产生不利影响，不容易危害公司及公司股东、尤其是中小股东利益。

五、决议程序流程执行情况和独董建议

（一）决议状况

公司在2023年3月21日举办第二届股东会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度计划的议案》，股东会觉得：此次预估贷款担保事宜考虑到了企业隶属分公司日常运营要求，适用有关法律法规及《公司章程》的相关规定，担保风险整体可控性，有利于公司的生产运营和持续发展，允许此次贷款担保方案。

（二）独董建议

此次为控股子公司公司担保事宜能够满足控股子公司日常运营和发展需求，有利于提高被担保人的资信能力。被担保人为公司发展下级控股子公司，严控风险，没有发现在其中存有危害中小股东和企业利益的情况。因而，大家允许该事项。

六、承销商审查建议

经核实，企业承销商海通证券股份有限责任公司觉得：企业2023本年度预估担保额度事宜早已董事会表决通过，独董已发布确立同意意见，决策制定合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理方案等有关规定，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。综上所述，承销商对合富中国2023本年度预估担保额度事宜情况属实。

七、对外担保总计额度及贷款逾期担保的总计额度

截止到本公告公布日，我们公司及子公司对外担保总额为1,000万余元、企业对子公司所提供的贷款担保总额为1,000万余元，各自占公司2022年度经审计资产总额的比例为0.85%、0.85%。企业没有对大股东公司担保。

我们公司无贷款逾期对外担保的现象，无涉及到诉讼贷款担保，且贷款年限、借款应用完全可控，不会对公司产生不可控的风险性。

特此公告。

合富（我国）诊疗科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：603122证券简称：合富中国公示序号：2023-012

合富（我国）诊疗科技发展有限公司

关于企业向银行借款信用额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●信用额度：不得超过7亿人民币

●信用额度时限：自合富（我国）诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之天内合理。

公司在2023年3月21日召开第二届股东会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：

结合公司2022年向金融机构申请办理信用额度的具体情况，为了满足2023年生产运营及发展需求，提高将来长效发展水平，公司拟与金融机构签定综合性授信协议，2023年全年授信额度预估不得超过7亿人民币，自企业2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之天内合理，在综合授信额度范围之内申请办理固定资产贷款、项目投资及保理融资等相关业务流程。

之上综合授信额度以企业与每家金融机构最后签订的协议书为标准，且不是单纯的企业的具体融资额。公司管理人员可以根据生产经营情况提升授信额度金融机构范畴，调节金融机构间的信用额度。企业在分配综合授信额度方案时，依照最大程度争得、适度随性的标准积极主动从金融机构获得授信额度网络资源，但实际使用中将于考虑到长期性、平稳合作关系的前提下，依照达到企业需要并且对企业更为有益的标准去操作。

申请办理授信额度和申请办理银行融资等服务时，董事会报请股东会受权法定代表人法人代表指定授权代理人授权代表企业签定以上信用额度里的一切与授信额度(包含但是不限于授信额度、股权融资等)相关合同、协议书等多项法律条文。

特此公告。

合富（我国）诊疗科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

公司代码：603122公司简称：合富中国

合富（我国）诊疗科技发展有限公司

2022年本年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

股东会于2023年3月21日建议我们公司向优先股公司股东发放股利，拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东按每10股发放股利1.50元（价税合计），预估共发放59,707,894.95元（价税合计），剩下盈余公积结转成本之后本年度分派。公司不开展资本公积转增股本，不派股。该项建议仍待股东会准许。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

报告期企业所在行业现状

（一）体外诊断行业本质特征

体外诊断行业和个人的生命安全密切相关，市场需求刚性很强，因此规律性不显眼，领域受经济周期影响较小、抗风险极强。中国血液制品消费市场主要体现在人口稠密、经济发达地区的东南沿海地区及其健康服务水平较高的一、二线城市，存在一定的地区性特点。随着我国经济发展水平的总体提升、社会保障制度的不断完善，行业地区性特点将有所减弱。体外诊断行业存在一定的周期性特点，一季度休息日比较多，挑选住院治疗的患者总数偏少，对应的诊断试剂用户需求比较小；二、三季度相对性一季度有所提高；四季度因为季节变换、疾病发病率比较高，体外诊断产品使用量也也较大。

（二）在我国体外诊断行业发展趋向

在我国体外诊断行业处在迅速发展环节。依据中商产业研究院公布的《2022-2027年中国体外诊断市场调查及投资决策研究报告》，2021年在我国IVD行业规模达1,336亿人民币，比上年提高24.3%。伴随着技术的创新、社会老龄化，商业保险普及率及开支不断增长及其收入增加等动力因素促进我国IVD行业不断增加。预估2027年我国体外诊断行业市场容量也将超出3,000亿人民币。

（三）诊断试剂市场竞争日趋激烈

伴随着人们基因组研究的不断深入，特别是后基因组时代的发展打开，包含作用基因、蛋白质组和药物基因等在内科研成果大大的扩展了体外诊断的研究方向，从而促进了检验医学在疾患诊断与评价愈后等方面的发展趋势，也使诊断试剂市场竞争非常剧烈。

现阶段诊断试剂残酷竞争的表现：第一，以科技创新为争夺关键，新创公司通常根据技术革新向大型企业发起冲击；第二，领域集中化提高，跨国公司在全球范围内的垄断性发展趋势进一步强化，在激烈的市场竞争中产业市场集中度不断提升；第三，同样主要用途可彼此代替品趋于饱和；第四，市场的需求不断增加，产业链的不断扩大；第五，伴随标准规范的全球化，商业全球化发展加快；第六，与时俱进的技术和产品之间的竞争，规定不断制订相对规范。

在我国血液制品销售市场蓬勃发展，但大多数被外资公司所占据，罗式、雅培、丹纳赫、西门子系统在中国血液制品行业占有比较大市场占比。从细分行业来说，现阶段生化诊断、体外诊断、POCT国内公司市场占有率比较低，免疫诊断行业国内公司市场占有率做到五成，国产产品技术引进室内空间比较宽阔。

（四）体外诊断产品商品流通及服务行业发展前景

伴随着市场竞争加重，商品无偏性愈来愈高，市场将逐渐向可以提供一揽子个性化服务的规模化系统服务商集中化，市场集中度将明显提高。市场竞争将表现在商品种类丰富度、服务体系和经营规模、物流仓储管理和仓储配送专业能力、服务支持、顾客回应水平等多领域综合市场竞争。

1、服务体系和经营规模扩充

规模化系统服务商的经营规模达到一定程度后，可以在销售市场无线网络覆盖的全局性和产品品种的全面性层面得到核心竞争力，在推进规模效益的前提下，获得更高产品成本优点，根据为用户提供产品和整体综合服务项目占领市场。

服务提供商服务体系所覆盖的地区越广，就越容易获得商品生产商和客户认可，也有助于根据遍布在全国各地的服务体系为用户提供平稳、便捷的属地化服务项目，为顾客在全国范围内提供全面的商品供应、物流运输和技术服务，为赢得更多高端客户提供一定的确保。

2、综合性服务能力建设

伴随着体外诊断产品生产商和服务提供商职责分工愈来愈确立，体外诊断产品终端产品用户对服务提供商的一站式服务水平要求也越来越高，不仅需要服务提供商给予物流仓储管理、物流运输、维护保养、快速响应等日常服务项目，也希望服务提供商在医疗管理等多个方面可以带来更多个性化服务。

3、医院门诊针对精益化管理规定提高

2019年，国务院关于《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，国家卫健委协同各个部门灵便稳步推进三级公立医院绩效管理工作并且于2022年7月公布《国家卫生健康委办公厅关于2020年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析情况的通报》。依据通告具体内容，在我国三级公立医院在经营效率层面还有待提升，2020年诊疗盈利广泛降低。2020年，全国各地20个省份诊疗盈利为负，占有率62.5%，较2019年提升56.25％；753家三级公立医院诊疗盈利为负，占有率43.5%，较2019年提升25.89％。全国各地三级公立医院诊疗盈利率是-0.6%，较2019年降低3.6％；医院门诊负债率为44.09%，与2019年基本持平。不难看出，公立医院的总体运营绩效压力很大。

为贯彻落实《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发〔2017〕67号）相关要求，促进公立三甲医院高质量发展的，推动管理机制和运行模式加速变化，进一步提高医院运营管理专业化、规范性、精细化管理、信息化程度，我国卫健委财务司出台了国卫会计发〔2020〕27号《关于加强公立医院运营管理的指导意见》,确定了公办医院运营管理应该以财务预算管理和项目流程管理为基础，以全成本管理与绩效考核管理为专用工具；另外在2022年4月29日我国卫健委财务司再度在国卫会计函[2022]72号《关于在全国范围内持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》中进一步明确促进“以业财融合为主要内容的经营管理基本建设，助推提升医疗质量、提高配置效率经济效益”，“到2022年末，努力创造全国各地三级公立医院全面覆盖；力争到2023年末，完成全国各地二级公立医院全面覆盖，基层医疗卫生运营管理能力大幅度提升”。

依据2021年6月中办国办下发的《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》，检测归属于提升临床专科基本建设之一，同时要求提高公立三甲医院高质量发展的新效率，具体如下：1）完善运营管理体系；2）提升财务预算管理；3）健全内控制度；4）完善绩效评估体制。

依据2021年8月国家卫健委、国家发改委等多部门联合发布的《深化医疗服务价格改革试点方案》，规定推进医疗服务价格改革创新，推动基本医疗保险和健康服务高品质联动发展，提升公立医疗机构内部结构系统化、精益化管理。

因而终端设备医院门诊针对从粗放式管理到精益化管理的改变有急切的要求。

报告期公司从事的业务开展情况

（一）规模化管理平台

企业以终端用户具体人性化需求为导向，有效整合上游供应商网络资源，打造了完备的一体化服务管理体系，对于定点医疗机构等客户进行规模化产品销售同时提供个性化服务。

企业规模化业务与定点医疗机构签署中远期业务合同，做为集中化经销商为定点医疗机构提供产品的总体供应链服务项目，依据产品品种和品牌规定与供应商谈判和购置，为医疗机构总体实验试剂及耗品实际需求统一采购、派送与管理；与此同时，企业外派专职人员项目外包帮助定点医疗机构开展供应量管理方法、采购数量预计、部门专业技能培训、信息化规划等相关工作，进一步落实为医院降成本节能降耗。

（二）医疗器械产品商品流通服务平台

在医疗器械产品商品流通业务上，企业以置入上下游原装以及各种地区代理主导营销网络为出发点，切实发挥运营优势。

具体来说，企业医疗器械产品商品流通业务流程主要包含放肿行业机器设备销售业务和设备维护、免疫诊断和生化诊断等机器的销售等，与此同时亦能够依据上中下游实际需要向其扩张产品与服务范畴。

（三）医院门诊赋能平台

企业在享受个性化服务的过程当中，做为连接海峡两岸优势资源的桥梁，帮助中国内地定点医疗机构赴台学习培训，与此同时举荐台湾权威专家赶往中国内地定点医疗机构进行系统指导和部门共创，促使海峡两岸医疗机构资源整合共享，完成我国台湾与中国内地医疗机构合作双赢。为了能映衬国家对公办医院运营管理规定的相关政策，企业进一步融合海峡两岸医疗条件，自主研发具有独立著作权的医院门诊科室运营管理系统软件，并协助软件的应用发布医院门诊科室运营管理的指导服务项目，为医院管理提升。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

□可用√不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入127,966.62万余元，同比增加7.44%；归属于母公司股东纯利润为8,271.97万余元，同比增加3.10%；归属于母公司的资产总额为117,774.26万余元，基本每股收益0.22元/股。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：603122证券简称：合富中国公示序号：2023-005

合富（我国）诊疗科技发展有限公司

第二届股东会第四次会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

合富（我国）诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第四次会议于2023年3月21日在上海市虹漕路456号光启大厦20楼董事会议厅/台北敦化南路2段76号23楼以当场与视频紧密结合并书面形式表决方式举办，会议报告于2023年3月10日以邮件或书面形式方法传出。此次会议由董事长李惇老先生组织，需到执行董事7人，实到执行董事7人，公司监事及部分高管人员出席了大会。大会的举办合乎相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

与会董事用心审议了全部提案，经书面形式投票选举，构成了如下所示决定：

二、董事会会议决议状况

1、决议并通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

2、决议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

3、决议并通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度独立董事述职报告》。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

4、决议并通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

5、决议并通过了《关于公司2022年度审计委员会履职报告的议案》。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度审计委员会履职报告》。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

6、决议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

7、决议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。

8、决议并通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-013）。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。

9、决议并通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

10、决议并通过了《关于公司2023年度审计计划的议案》。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

11、决议并通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》。

决议结论：5票赞同，0票抵制，0票放弃，关联董事王琼芝、曾冠凯回避表决。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。

12、决议并通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2023-008）。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。

13、决议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

14、决议并通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《有关聘用2023年度审计报告组织的通知》（公示序号：2023-010）。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

独董对该事项发布了赞同的事先认同建议和独立建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

15、决议并通过了《关于公司2023年度对外担保额度计划的议案》。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2023年度预计担保额度的公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。

16、决议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公示序号：2023-012）。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

17、决议并通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-007）。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

合富（我国）诊疗科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

●手机上网公示文档

1、独董有关第二届股东会第四次会议相关事宜的事先认同建议；

2、独董关于企业第二届股东会第四次会议决议的相关事宜独立建议。

●上报文档

1、第二届股东会第四次会议决定。

证券代码：603122证券简称：合富中国公示序号：2023-007

合富（我国）诊疗科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年4月28日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年4月28日14点30分

举办地址：上海市徐汇区宜山路650号神旺大酒店

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月28日

至2023年4月28日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年3月21日举行的第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第四次会议表决通过。主要内容详细企业2023年3月22日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司指定的证监会特定信息公开媒体具体内容。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案7、8

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）列席会议公司股东或者其授权委托人应所持有的有效证件：列席会议的法人股东应持身份证、股东账户；授权委托人持身份证、法人授权书（见附件1）和受托人股东账户；公司股东持营业执照副本复印件(盖公章)、法人代表股东账户、法人代表身份证件或盖上法人公章的企业法人法人授权书（见附件1）、出席人身份证件。

（二）登记及方式：列席会议股东或授权委托人，需持以上证件代办登记；还可通过信件或发传真形式进行备案。

（三）备案详细地址：上海市徐汇区虹漕路456号光启大厦21楼企业董秘办

（四）备案时长：2023年4月24日早上9：30-11：30，在下午2：00-5：00

六、其他事宜

（一）大会联系电话：

手机联系人：陈烨

联系方式：021-60378999

发传真：021-60378951

电子邮件：ir_cowealth@cowealth.com

详细地址：上海市徐汇区虹漕路456号光启大厦21楼

（二）参会股东住宿费及差旅费自立。

特此公告。

合富（我国）诊疗科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

合富（我国）诊疗科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月28日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603122证券简称：合富中国公示序号：2023-008

合富（我国）诊疗科技发展有限公司

关于企业应用临时闲置不用自筹资金

开展委托理财的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资类型：保本型理财产品。

●投资额：贷款最高额度不超过人民币8,000万余元，在这个信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。?

●履行决议程序流程：合富（我国）诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月21日举办第二届股东会第四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，允许应用贷款最高额度不超过人民币8,000万元闲置不用自筹资金购买理财，理财产品期限自股东会表决通过之日起一年内合理，在上述情况信用额度及时限范围之内资产循环再生翻转应用，完成资金升值和增值。

●尤其风险防范：公司拟选购的投资理财产品种类通常是保底型投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化风险性、宏观经济环境及财政政策、经济政策等宏观经济政策产生变化所带来的系统风险危害，投入的实际收益率不可预期。

一、委托理财概述

（一）委托理财目地

为了保证企业闲置不用已有资金使用率，节约销售费用，提升企业盈利，在不改变企业正常的生产运营前提下，公司拟应用闲置不用自筹资金开展委托理财，以提升资金使用效益和利润，为公司及公司股东牟取更强的收益。

（二）自有资金及投资信用额度

1、资金来源为公司及合并报表范围内分公司闲置不用自筹资金。

2、公司拟应用贷款最高额度不超过人民币8,000万元闲置不用自筹资金开展委托理财，在这个信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。时间内任一时点交易额（含理财产品收益开展委托理财追加投资的有关额度）不超过人民币8,000万余元。

（三）委托理财产品类别及授权期限

1、产品类别：保底型；

2、商品时限：自董事会表决通过之日起一年之内合理。

（四）实施方法和认证状况

经公司第二届股东会第四次会议表决通过，受权破产法人或其指定代理人员在受权额度范围之内按上述商品标准，并根据国家制度，实际处理和购买理财有关的相关事宜，包含但是不限于选购额度、购买日期、申请办理与投资理财产品选购的手续、依照投资理财产品合同约定开展变换（如涉及）、赎出、撤出等。

二、决议程序流程

2023年3月21日，企业第二届股东会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，允许公司使用贷款最高额度不超过人民币8,000万元闲置不用自筹资金开展委托理财，自董事会审议通过生效日一年之内合理，在上述情况信用额度及时限范围之内资产循环再生翻转应用。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。

三、委托理财风险评估及风险管控措施

（一）风险评估

公司拟选购的投资理财产品种类通常是保底型投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化风险性、宏观经济环境及财政政策、经济政策等宏观经济政策产生变化所带来的系统风险危害，投入的实际收益率不可预期。

秉着维护保养公司及股东利益的基本原则，企业将风险管控摆在首位，对货币基金项目投资严格监督，慎重管理决策。公司拟选购的投资理财产品均系保本型理财产品，在投资理财产品期内，企业将和金融机构维持紧密联系，立即分析与追踪理财产品工作进展，提升风险管控和指导，保障资金安全性。

（二）风险管控措施

1、企业将严格执行谨慎投资原则，挑选稳定的投资产品。

2、企业将遵循谨慎投资原则，严格筛选发售行为主体，挑选值得信赖、资产安全防范措施能力强金融企业。公司财务部将及时分析与追踪投资理财产品状况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，规避风险。

3、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

四、对企业的危害

1、企业最近一年又一期主要财务指标状况：

企业：元

截止到2022年12月31日，企业流动资产为326,855,769.22元。公司本次现金管理业务金额占公司最近一期流动资产的比例为24.48%，公司使用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在保证企业整体运营和资金安全的情况下开展的，企业将遵照“财产安全、规避风险、规范运作”的基本原则，不受影响企业平时资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势，不属于应用募资。企业通过对临时闲置不用自筹资金开展适当、适时地购买理财，有助于提高已有资金使用效益，并且能得到一定的投资收益，有益于进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。

2、账务处理方法

企业将依据国家财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等有关规定以及手册，对拟实施的委托理财业务流程进行一定的账务处理，体现负债表及利润表相关业务。

五、独董建议

公司目前运营情况良好，经营情况稳定，自筹资金充足，在确保企业正常运营融资需求和资金安全的情况下，运用部份闲置不用自筹资金选购金融企业公开发行的投资理财产品，有助于提高企业自筹资金的使用率，提高企业盈利能力，也不会影响公司主要业务的顺利开展，也不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。因而，大家允许公司使用临时闲置不用自筹资金开展委托理财的相关事宜。

特此公告。

合富（我国）诊疗科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：603122证券简称：合富中国公示序号：2023-013

合富（我国）诊疗科技发展有限公司

有关2022本年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

依据中国保险监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕4074号）审批，合富（我国）诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股9,951.32亿港元，本次发行价格是每一股rmb4.19元，募资总额为rmb416,960,308.00元，扣减发行费rmb（没有企业增值税）57,269,314.59元，具体募资净收益为人民币359,690,993.41元。本次发行募资已经在2022年2月11日所有及时，并且经过毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）检审，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。

（二）募集资金使用与盈余状况

截至2022年12月31日，我们公司募资账户余额为人民币140,217,531.69元，清单见下表：

二、募资管理方法状况

（一）募资管理方法状况

为加强企业募资管理与应用，维护债权人权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，公司已经建立了《募集资金管理制度》，对募资推行专用账户存放规章制度，对募资的储放、应用、项目实施管理、投资项目的变动及应用情况的监管展开了要求。公司在2022年2月和承销商海通证券股份有限责任公司、储存募资的工商银行虹桥路分行、兴业银行银行股份有限公司上海市分行营业部、富邦华一银行有限责任公司上海徐汇区分行、招商银行股份公司上海市分行营业部各自签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“三方监管协议”）。

此外，因公司将一些募投项目执行主体变更为控股子公司合益信息技术（上海市）有限责任公司（下称“合益信息内容”），并用一部分募资向合益信息提供贷款以执行募投项目，公司在2022年6月与控股子公司合益信息内容、承销商海通证券股份有限责任公司、储存募资的富邦华一银行有限责任公司上海徐汇区分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（下称“四方监管协议”）。三方监管协议、四方监管协议确定了各方面的权利与义务，与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业使用募资时就已经严苛遵循执行。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募集资金专户存放情况如下：

企业：元

三、募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

企业严格执行《募集资金管理制度》应用募资，截止到本报告期末募资具体应用情况详细附注1：募集资金使用状况一览表。

（二）募资前期资金投入及更换状况

截止到2022年12月31日，企业不会有以自筹经费事先资金投入募资的更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止到2022年12月31日，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）闲置募集资金开展现金管理业务的现象

截止到2022年12月31日，企业不会有应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

截止到2022年12月31日，企业不会有应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

截止到2022年12月31日，企业不会有应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业不会有结余募集资金投资项目应用情况。

（八）募集资金使用的其他情形

截止到2022年12月31日，企业不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

截止到2022年12月31日，企业不会有变动募集资金投资项目状况。

（二）募集资金投资项目对外开放出让或更换状况

截止到2022年12月31日，募集资金投资项目不会有对外开放出让或更换状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

截止到2022年12月31日，我们公司立即、真正、精确、全面地公布了有关信息，募集资金使用及公布不会有基本问题。

六、2次之上股权融资且当初存有募资使用的状况

我们公司不会有2次之上股权融资且当初存有募资使用的状况。

特此公告。

合富（我国）诊疗科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

附注1：

募集资金使用状况一览表

企业：元

注1：本表中的募资资金投入额度不包括利息费用对募集资金投资项目资金投入额度460,804.90元。

证券代码：603122证券简称：合富中国公示序号：2023-009

合富（我国）诊疗科技发展有限公司

2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：A股每一股派发现金红利0.15元（价税合计）；

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立；

●在执行权益分派的除权日前若企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

一、2022本年度利润分配预案具体内容

依据毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）开具的《审计报告》，2022本年度合富（我国）诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）总公司实现净利润86,974,331.69元，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2022本年度总公司实现净利润的10%获取法定公积金金8,697,433.17元，再加上之前年度结转的盈余公积账户余额64,484,818.59元，总公司2022本年度能够股东分配利润为142,761,717.11元。

经股东会决议，企业制订的2022本年度利润分配方案为：以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东按每10股发放股利1.50元（价税合计），截止到2022年12月31日，企业总市值为398,052,633股，为此测算总共发放59,707,894.95元（价税合计），年度企业股票分红额度占归属于上市公司股东的纯利润比例是72.18%，剩下盈余公积结转成本之后本年度分派，年度不派股，不因资本公积转增股本。

如果在执行权益分派的除权日前若企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）股东会决议

公司在2023年3月21日举办第二届股东会第四次会议，以7票允许，0票抵制，0票反对票的决议结论审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本应急预案合乎《公司章程》所规定的利润分配政策和公司已经公布的股东回报整体规划，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

《关于公司2022年度利润分配预案的议案》早已企业第二届股东会第四次会议表决通过，决议程序流程合乎相关规定。公司独立董事觉得：公司目前运营情况良好，开展2022本年度股东分红有益于确保公司股东科学合理的回报率，同时满足证监会支持上市企业股票分红的相关政策和《公司章程》等相关规定。企业在确保正常运营市场拓展前提下，充分考虑投资人的有效收益与公司的持续发展必须，拟定了《2022年度利润分配预案》。因而，人们允许该应急预案，允许将该提案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

《关于公司2022年度利润分配预案的议案》早已企业第二届职工监事第四次会议表决通过，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案融合了公司运营发展需要和股东利益，适用有关法律法规及《公司章程》等相关规定，并依法履行有关决策制定。

三、有关风险防范

此次利润分配预案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合富（我国）诊疗科技发展有限公司股东会

2023年3月22日