证券代码：688162证券简称：巨一科技公示序号：2023-007

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

1.安徽省巨一科技发展有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第十八次会议报告于2023年3月17日以专人送达方法送到整体公司监事。

2.大会于2023年3月21日在公司会议室以现场会议形式举办。

3.例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。

4.会议由监事长朱学敏老先生组织，企业一部分高管人员出席了此次会议。

5.此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

企业第一届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会应进行换届。职工监事允许候选人邓洋流老先生、马振飞先生为企业第二届职工监事非职工代表监事侯选人，自企业2023年第二次股东大会决议表决通过生效日上任，任职期三年。实际决议情况如下：

1.1候选人邓洋流先生为第二届职工监事非职工代表监事侯选人

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

1.2候选人马振飞先生为第二届职工监事非职工代表监事侯选人

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-008）。

特此公告。

安徽省巨一科技发展有限公司职工监事

2023年3月22日

证券代码：688162证券简称：巨一科技公示序号：2023-009

安徽省巨一科技发展有限公司

有关竞选第二届职工监事职工代表监事的

公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

安徽省巨一科技发展有限公司（下称“企业”）第一届职工监事任职期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》、《安徽巨一科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，企业按流程开展职工监事换届选举工作。公司在2023年3月21日举办职代会，大会的举办及决议程序流程合乎职代会管理决策的相关规定。大会经民主化探讨、决议，审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，允许竞选张正初先生为企业第二届职工监事职工代表监事（个人简历详见附件）。

张正初老先生做为职工代表监事将和企业2023年第二次股东大会决议投票选举的2名非职工代表监事所组成的企业第二届职工监事，第二届监事会监事自企业2023年第二次股东大会决议表决通过生效日上任，任职期三年。股东会投票选举新一届职工监事以前，企业第一届职工监事再次做好本职工作。

特此公告。

安徽省巨一科技发展有限公司职工监事

2023年3月22日

配件：第二届职工监事职工代表监事个人简历

张正初：男，1968年出世，汉族人，中国籍，无海外居留权,毕业院校安徽省员工职业大学机械制造工艺技术专业（现划入合肥学院），1990年7月至2003年11月就职中电科国营企业北京长安设备总公司任高级工程师、机器设备生产基地加工工艺科长、厂计划处值班员；2003年12月至2005年1月任合肥工业大学汽车装备工程技术研究所机器设备研发工程师；2005年1月到2020年4月任安徽省巨一自动化技术武器装备有限责任公司生产制造科长、业务部科长、工程部部长、董事长办公室负责人、GI业务部科长；2020年4迄今任公司NET业务部研究中心技术工程师、苏州市巨一精密机械制造有限责任公司高级工程师、主管。

截止到本公告公布日，张正初老先生立即持有公司股份1,170,000股，占公司总总股本比例是0.85%。张正初先生与公司持股5%之上公司股东、大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。张正初老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：688162证券简称：巨一科技公示序号：2023-010

安徽省巨一科技发展有限公司

有关举办2023年第二次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月7日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月7日14点30分

举办地址：安徽合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月7日

至2023年4月7日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

此次股东会不属于公开征集投票权

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案1、2早已企业第一届股东会第二十三次会议审议根据；提案3早已企业第一届职工监事第十八次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示及文档。公司将在2023年第二次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：不适合

3、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年4月6日早上09:00-11:30，在下午14:00-17:00

（二）备案地址：安徽合肥市包河区繁华大道5821号安徽省巨一科技发展有限公司研发楼3楼董事会办公室

（三）备案方法：

拟出席本次股东会现场会议股东或公司股东委托代理人应拥有有关合理证明材料，在相关期限内进行现场方法办理登记或者通过信件、发传真、电子邮件方法办理登记，非现场注册登记的，出席会议办理手续文档需要在2023年4月6日在下午17:00点之前送到，以到达企业的为准，信件上请注明“股东会”字眼；企业拒绝接受手机方法办理登记。

出席会议办理手续有关要求如下所示：

1、法人股东：身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或原件及复印件、个股账户正本等持仓证实。

2、法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本等持仓证实。

3、公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、个股账户正本等持仓证实。

4、公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、个股账户正本等持仓证实。

5、股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件等。

注：全部正本都应一份影印件，如根据发传真方法办理登记，请提供一定的手机联系人及联系电话，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功。

六、其他事宜

（一）此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。

（二）出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号安徽省巨一科技发展有限公司研发楼

邮政编码：230051

手机：0551-62249007

电子邮箱：ir@jee-cn.com

手机联系人：王淑旺、沈枫叶

特此公告。

安徽省巨一科技发展有限公司

股东会

2023年3月22日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

安徽省巨一科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月7日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：688162证券简称：巨一科技公示序号：2023-008

安徽省巨一科技发展有限公司

有关股东会、职工监事换届的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

安徽省巨一科技发展有限公司（下称“企业”）第一届股东会、职工监事将在2023年4月9日任期届满。为确保各项工作的持续性，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规及其《安徽巨一科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展股东会、职工监事换届选举工作，现就此次股东会、职工监事换届状况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

依据《公司章程》要求，董事会由9名执行董事构成，当中3名叫独董。经董事会提名委员会对第二届董事会董事侯选人资质审查，公司在2023年3月21日举办第一届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，允许候选人林巨广老先生、刘蕾女性、王淑旺老先生、申启乡老先生、俞琦老先生、马文明行为先生为企业第二届股东会非独立董事侯选人；允许候选人李勉老先生、尤建新老先生、王桂香女性为公司发展第二届股东会独董侯选人。以上执行董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对于该事宜发布了一致同意独立建议，觉得以上执行董事考生的任职要求符合相关法律法规、行政规章、行政规章对董事任职资格的需求，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，该等执行董事侯选人未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚。董事考生的候选人程序流程合乎《公司法》等有关法律法规及其《公司章程》的相关规定。除此之外，独董考生的教育经历、工作经验均能胜任独董的工作职责，合乎《上市公司独立董事规则》以及企业《独立董事工作制度》中关于单独董事任职资格及自觉性的相关规定。综上所述，独董一致同意候选人林巨广老先生、刘蕾女性、王淑旺老先生、申启乡老先生、俞琦老先生、马文明行为先生为企业第二届股东会非独立董事侯选人；允许候选人李勉老先生、尤建新老先生、王桂香女性为公司发展第二届股东会独董侯选人，并同意将这个提案提交给企业2023年第二次股东大会决议决议。

以上3名独董侯选人都已获得独立董事资格资格证书，并得到上海交易所科创板上市独董在线课程在校证明，在其中独董侯选人李勉先生为会计学专业人员。与此同时根据相关规定，公司独立董事侯选人须经上海交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议。企业将举办2023年第二次股东大会决议决议董事会换届事项，在其中非独立董事、独董均采用累积投票制投票选举。企业第二届董事会董事自企业2023年第二次股东大会决议表决通过生效日上任，任职期三年。

二、职工监事换届状况

公司在2023年3月21日举办第一届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，允许候选人邓洋流老先生、马振飞先生为企业第二届职工监事非职工代表监事侯选人，并提交公司2023年第二次股东大会决议以累积投票制的形式进行决议。以上非职工代表监事候选人简历详见附件。

以上2名非职工代表监事侯选人将和企业职代会投票选举的1名职工代表监事所组成的企业第二届职工监事，自企业2023年第二次股东大会决议表决通过生效日上任，任职期三年。

三、别的表明

以上执行董事、公司监事考生的任职要求符合相关法律法规、政策法规、行政规章对执行董事、公司监事任职要求的需求，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事、公司监事的情况，不会有被中国保险监督管理委员会采用证券市场禁入对策时限没满的情况，不曾遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，不会有上海交易所评定不适宜出任上市公司董事、公司监事其他情形。除此之外，独董考生的教育经历、工作经验均能胜任独董的工作职责，合乎《上市公司独立董事规则》等相关单独董事任职资格及自觉性的相关规定

企业第二届股东会、职工监事将自企业2023年第二次股东大会决议表决通过生效日创立，任职期三年。为确保董事会、职工监事的正常运转，在企业2023年第二次股东大会决议表决通过上述情况事宜前，仍由第一届股东会、职工监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定做好本职工作。

企业第一届股东会、监事会成员在任职期勤勉尽责，为推动企业规范运作和稳定发展发挥了积极作用，企业对广大执行董事、公司监事在任职期为公司发展所作的奉献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽省巨一科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

配件：候选人简历

第二届股东会非独立董事候选人简历

林巨广：男，1963年出世，汉族人，中国籍，无海外居留权，机械设备制造及其自动化专业博士。1988年至2020年5月任合肥工业大学老师；1991年至2002年任合肥工业大学汽车装备工程设计研究院院长；2002年至2005年任合肥工业大学科学研究处副处长；2005年至2012年3月任安徽省巨一自动化技术武器装备有限责任公司执行董事、经理；2012年3月至2020年4月任安徽省巨一自动化技术武器装备有限公司董事长、经理。现担任合肥市道一驱动力科技公司执行董事、合肥市巨一精密机械制造有限责任公司实行董事兼总经理、苏州市巨一精密机械制造有限责任公司实行董事兼总经理、一巨自动化技术武器装备（上海市）有限责任公司监事会主席、苏州市宏软信息科技有限公司执行董事。2020年4月迄今，任公司董事长、经理。

截止到本公告公布日，林巨广老先生立即持有公司股份6,300,000股，占公司总总股本比例是4.59%。林巨广先生是公司控股股东、控股股东之一。林巨广先生与持有公司5%之上股权股东刘蕾女性及公司股东合肥市道同股份投资合伙企业（有限合伙企业）存有关联性。此外，林巨广先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。林巨广老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

刘蕾：女，1979年出世，汉族人，中国籍，无海外居留权，机械电子工程专业医生。2004年至2005年任职于中兴通讯股份有限责任公司；2005年至2020年4月任安徽省巨一自动化技术武器装备有限责任公司综合部部长助理、自动化技术与装备部部长、市场经营部科长、新项目质管部科长、经理助理、副总。现担任合肥市道一驱动力科技公司执行董事、合肥市巨一动力装置有限责任公司实行董事兼总经理、苏州市巨一精密机械制造有限公司监事、苏州市宏软信息科技有限公司执行董事。2020年4月迄今，任公司副董、副总。

截止到本公告公布日，刘蕾女性立即持有公司股份60,030,000股，占公司总总股本比例是43.71%。与此同时，刘蕾女性持有公司公司股东合肥市道同股份投资合伙企业（有限合伙企业）56%注资市场份额，根据合肥市道同股份投资合伙企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份。刘蕾女性是公司持股5%之上公司股东，大股东、控股股东之一。刘蕾女性与公司控股股东、控股股东之一的林巨广老先生及公司股东合肥市道同股份投资合伙企业（有限合伙企业）存有关联性。此外，刘蕾女性与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。刘蕾女性不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

王淑旺：男，1978年出世，汉族人，中国籍，无海外居留权，机械电子工程专业医生。2004年10月至2020年5月任合肥工业大学老师，2005年1月至2020年4月任安徽省巨一自动化技术武器装备有限责任公司研究中心主任助理、自动化流水线武器装备部副部长、项目研发管理部门科长、车身业务部总经理、经理助理。2020年4月迄今，任董事、董事长助理。

截止到本公告公布日，王淑旺老先生立即持有公司股份2,250,000股，占公司总股本比例是1.64%。王淑旺先生与公司持股5%之上公司股东、大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。王淑旺老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

申启乡：男，1984年出世，汉族人，中国籍，无海外居留权，机械电子工程专业本科文凭。2005年至2020年4月任安徽省巨一自动化技术武器装备有限责任公司工程部部长，自动化技术与装备部部长，车身事业部经理助手、总经理、主管，经理助理、副总。2020年4月迄今，任董事、副总。

截止到本公告公布日，申启乡老先生如果公司执行2022年限制性股票激励计划获授第一类员工持股计划30,000股，占公司总总股本比例是0.02%。与此同时，申启乡老先生持有公司公司股东合肥市道同股份投资合伙企业（有限合伙企业）10%注资市场份额，根据合肥市道同股份投资合伙企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份。申启乡先生与公司持股5%之上公司股东、大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。申启乡老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

俞琦：男，1979年出世，汉族人，中国籍，无海外居留权，机械电子工程专业研究生。2003年至2004年任职于苏州市客车厂有限责任公司；2005年至2008年，攻读硕士学位硕士研究生；2008年至2020年4月任安徽省巨一自动化技术武器装备有限责任公司安装与检测业务部部长、科长、经理助理、总经理、主管，经理助理。现担任苏州市宏软信息技术有限公司总经理。2020年4月迄今，任董事。

截止到本公告公布日，俞琦老先生如果公司执行2022年限制性股票激励计划获授第一类员工持股计划30,000股，占公司总总股本比例是0.02%。与此同时，俞琦老先生持有公司公司股东合肥市道同股份投资合伙企业（有限合伙企业）8%注资市场份额，根据合肥市道同股份投资合伙企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份。俞琦先生与公司持股5%之上公司股东、大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。俞琦老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

马文明行为：男，1980年出世，汉族人，中国籍，无海外居留权，自动控制理论与控制工程专业研究生。2007年至2016年任安徽省巨一自动化技术武器装备有限责任公司车身业务部科长、总经理。2020年12月迄今任合肥市道一动力科技有限公司总经理。2020年4月迄今，任董事。

截止到本公告公布日，马文明行为老先生如果公司执行2022年限制性股票激励计划获授第一类员工持股计划20,000股，占公司总总股本比例是0.01%。与此同时，马文明行为老先生持有公司公司股东合肥市道同股份投资合伙企业（有限合伙企业）10%注资市场份额，根据合肥市道同股份投资合伙企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份。马文明行为先生与公司持股5%之上公司股东、大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。马文明行为老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

第二届股东会独董候选人简历

李勉：男，1968年出世，汉族人，中国籍，无海外居留权，会计学专业本科文凭。1991年7月至1993年1月，任职于重庆第一商业局计财处；1993年2月到1998年2月，任蛇口信德会计事务所主管；1998年3月至2002年8月，任深圳市周边会计事务所高级经理；2002年9月至2004年12月，任北京市中诚万信投资咨询公司副总；2005年1月至2008年10月，任天健华证中州会计事务所高级经理；2008年11月至2009年9月，任中天运会计事务所深圳市分所合作伙伴；2009年10月迄今，任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、深圳市分所优点。列任幸福诊疗（301363）、雷柏科技（002577）、深南电路（002916）、深圳市陆祥科技发展有限公司独董。在职电连技术（300679）独董。2020年10月迄今，任公司独立董事。

截止到本公告公布日，李勉老先生未立即持有公司股份。李勉先生与公司持股5%之上公司股东、大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。李勉老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

尤建新：男，1961年出世，汉族人，中国籍，无海外居留权，管理科学与工程专业博士。1984年迄今，任上海同济大学助课、老师、副教授职称、专家教授。列任华虹计通（300330）独董。在职金力永磁（300748）、上海虹桥机场（600009）、通易航空航天（871642）独董；担任上海上汽恒旭投资管理有限公司执行董事、上海市挚达科技水平发展有限责任公司执行董事、同济创新发展控投有限公司监事、上海同济工程造价咨询有限公司监事。2020年10月迄今，任公司独立董事。

截止到本公告公布日，尤建新老先生未立即持有公司股份。尤建新先生与公司持股5%之上公司股东、大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。尤建新老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

王桂香:女，1978年出世，汉族人，中国籍，无海外居留权，法律法规专硕。2003年7月至2009年9月，任中兴通讯股份有限责任公司专利权主管；2009年9月至2013年6月，任无锡尚德电力有限公司专利权高级经理；2014年12月至2017年4月，任北京中伦律师事务所侓师；2017年4月迄今，任北京炜衡律师事务所侓师、合作伙伴。2020年10月迄今，任公司独立董事。

截止到本公告公布日，王桂香女性未立即持有公司股份。王桂香女性与公司持股5%之上公司股东、大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。王桂香女性不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

第二届职工监事非职工代表监事候选人简历

邓洋流：男，1961年出世，汉族人，中国籍，无海外居留权，工商管理学。1982年9月至1997年11月，任淮海机械厂（飞虎汽车生产厂家）加工工艺处技术人员，加工工艺科副科长、部长、部长，高级工程师、技术性车间主任；1997年11月至2005年2月，任合肥市昌河汽车有限公司高级工程师、副总；2005年2月到2005年5月，任江西省昌河汽车有限公司合肥市子公司党委书记、副总；2005年5月至2010年1月，任江西省昌河汽车有限公司副总工程师、经理助理、副总；2006年7月至2012年12月，任合肥市昌河汽车有限公司经理、党委书记、领导班子；2012年12月至2021年4月，任北京奔驰汽车有限责任公司MRAII项目总经理、高级副总裁；2021年6月迄今，任公司技术工程师。

截止到本公告公布日，邓洋流老先生未立即持有公司股份。邓洋流先生与公司持股5%之上公司股东、大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。邓洋流老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

马振飞：男，1948年出世，汉族人，中国籍，无海外居留权，机械设备制造和设备本科，工程师。2003年1月之前在合肥工业大学铸造厂及教学实习核心从业教学研究工作中，出任技术性部长和技术场长；2003年1月至2005年1月，在合肥工业大学机汽学校汽车自动化武器装备研究室从业科学研究；2005年1月至2018年6月，任安徽省巨一自动化技术武器装备有限责任公司总工艺工程师。

截止到本公告公布日，马振飞老先生立即持有公司股份2,700,000股，占公司总总股本比例是1.97%。马振飞先生与公司持股5%之上公司股东、大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。马振飞老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。