证券代码：603989证券简称：艾华集团公示序号：2023-014
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年3月21日
（二）股东会举办地点：湖南益阳市赫山区桃花仑大道（紫竹路南端）艾华集团写字楼3楼会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
会议由董事会集结，老总艾立华老先生组织。企业整体执行董事、整体公司监事参加了大会。此次会议采用当场网络投票及网上投票方法举办并决议。大会合乎《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人（当场参加4人，腾讯视频会议方法参加3人）；
2、企业在位公司监事3人，参加3人（当场参加2人，腾讯视频会议方法参加1人）；
3、董事长助理艾燕参加了大会，一部分高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2023年度银行授信及授权的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
第1项提案涉及到关系事宜，关系公司股东湖南省艾华集团有限公司、王乐乐对此项提案展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：刘渊恺谭翰桢
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资质、决议流程和决议结论合乎《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合理合法、合理。
特此公告。
深圳艾华集团有限责任公司
股东会
2023年3月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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