证券代码：600463证券简称：空港股份公示序号：临2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办日期：2023年3月27日
●此次股东会所采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司公司的股东交流会网络投票系统
北京空港科技园有限责任公司（下称企业）于2023年3月11日在第一财经日报、上海证券报、证券日报、证劵日报和上海交易所网址www.sse.com.cn上刊载了《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，定为2023年3月27日以当场及网上投票相结合的举办企业2023年第一次股东大会决议。现就此次会议的相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第一次股东大会决议
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长：2023年3月27日15点00分
举办地址：北京天竺临空工业园区B区裕民街道甲6号企业一层多媒体会议室
(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司公司的股东交流会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年3月26日
至2023年3月27日
网络投票时间是在：2023年3月26日15:00至2023年3月27日15:00
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开征集公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
(一)各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已2023年3月10日举行的企业第七届股东会第二十九次会议审议根据，详细2023年3月11日发表于第一财经日报、上海证券报、证券日报、证劵日报及上海交易所网址www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》。
(二)特别决议提案：无
(三)对中小股东独立记票的议案：提案1
(四)涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
(五)涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)同一投票权进行现场、网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(二)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司公司的股东交流会网络投票系统的投票流程、方式及注意事项。
此次会议选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，流通股股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司（下称中国结算）持有者交流会网络投票系统对相关提案开展投票选举，现就网上投票事宜公告如下：
1.此次持有者交流会网上投票起始时间为：2023年3月26日15：00至2023年3月27日15：00。为有益于网络投票观点的成功递交，请拟参加网上投票的投资人在相关期限内尽早登陆中国结算掌上营业厅（网站地址：inv.chinaclear.cn）或关心中国结算官方公众号（中国结算营业网点）递交网络投票建议。
2.投资人初次登录中国结算网址进行投票的，必须最先开展身份验证。请投资人提早访问中国清算掌上营业厅（网站地址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方公众号（中国结算营业网点）进行申请，对有关股票账户开启中国结算互联网服务作用。实际方法请参阅中国结算网址（网站地址：www.chinaclear.cn）“投资人服务项目会员专区-持有者交流会网上投票-怎么办理-投资人业务查询”有关表明，或拨通服务热线4008058058进一步了解具体内容。
3.同一投票权只能选当场、网上投票或多种方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。
四、大会参加目标
(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员。
五、大会备案方式
（一）公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持法人企业营业执照副本复印件（盖上公司印章）、自己身份证原件、公司股东帐户卡申请办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持法人企业营业执照副本复印件（盖上公司印章）、自己身份证原件、法人代表依规开具的法人授权书和公司股东帐户卡申请办理登记；
（二）自然人股东亲身列席会议的，应持身份证原件和复印件、公司股东帐户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人需持彼此真实身份原件和复印件、委托授权书和受托人公司股东帐户卡申请办理登记；
（三）公司股东还可通过信件或发传真方法备案，但列席会议时须持以上文档原件和复印件；
（四）列席会议股东及公司股东委托代理人请在2023年3月24日（早上9:00-11:00，在下午13:00-16:00）到企业证券事务部申请办理登记。
六、其他事宜
列席会议者交通出行及吃住费用自理；
通讯地址：北京天竺临空工业园区B区裕民街道甲6号210室；
联系方式：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮件：kg600463@163.com；
手机联系人：柳彬；
邮编：101318。
特此公告。
北京空港科技园有限责任公司股东会
2023年3月21日
配件1：法人授权书
上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
北京空港科技园有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月27日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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