证券代码：301071证券简称：力量钻石公示序号：2023-022

我们公司及整体监事会成员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

河南力量钻石有限责任公司（下称“企业”）准备应用自筹资金或自筹经费以集中竞价交易方法复购企业一部分广大群众股权，用以执行股权激励计划或股权激励。

1、认购资产总金额：回购的资产总金额不少于rmb15,000万余元（含），不超过人民币30,000万余元（含），实际认购额度以复购执行结束时具体回购的额度为标准。

2、回购价格：不超过人民币180.00元/股（含）。如企业在回购股份期限内实行了分红派息、派股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配资及其它除权除息事宜，自股票价格除权除息之日起，依照中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）及深圳交易所的有关规定调节回购股份价钱。

3、复购总数：按回购价格限制180.00元/股计算，当复购资产总额为低限rmb15,000万余元时，预估回购股份数量达到833,333股，约占公司现阶段总市值0.58%；当复购资产总额为限制rmb30,000万余元时，预估回购股份数量达到1,666,666股，约占公司现阶段总市值1.15%。

4、复购时限：自董事会决议通过此次回购股份预案之日起不得超过12个月。

5、复购主要用途：此次回购的股权将全部用于执行股权激励计划或股权激励。如在股份回购结束后没能在此次股份回购进行之日起36个月内用以上述情况主要用途，未出让一部分股权将依法进行销户。如国家对于有关政策进行变更，则本复购计划方案按变更后的现行政策推行。

6、有关公司股东存不存在减持计划：截止到本公告公布日，企业并未接到执行董事、公司监事、高管人员、大股东及其一致行动人、持仓5%之上公司股东在认购期内和今后六个月的增减持计划。后面如上述情况行为主体明确提出增减持计划，企业将按相关规定立即履行信息披露义务。

7、有关风险防范：

（1）此次复购存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案没法执行或只有一部分开展的风险性；

（2）此次回购股份方案用以企业后面执行股权激励计划或股权激励，可能出现因具体实施方案无法经公司股东会等决定组织表决通过，导致不能执行，或因为激励对象放弃认购等因素，造成已回购股份无法完全授出来的风险性；

（3）若有关股权激励计划或股权激励事宜无法有效期内成功实施或无法所有执行，存有回购的股权须或者部分依法进行销户，债务人要求其提早偿还债务或要求其提供相应担保的风险性；

（4）本回购股份计划方案存有因产生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、经营情况、外界客观条件发生重大变化，或其它造成董事会决定停止本复购计划方案的事宜产生，则存有此次复购计划方案没法顺利推进、或是依据标准变更或停止此次复购策略的风险性。

公司将在复购时间内依据市场状况适时做出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《河南省力量钻石股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，公司在2023年3月21日举办企业第二届董事会监事会第二十五次会议第二届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，现就复购计划方案主要内容公告如下：

一、复购计划方案主要内容

（一）回购股份的效果和主要用途

1、回购股份的效果

根据对企业未来前景的自信与对企业的价值的高度认可，为了维护广大投资者权益、提高投资者信心，与此同时为进一步完善企业长效激励机制、不断加强公司高级管理人员、主要及技术骨干员工积极性、共同推动企业的持续发展，企业在充分考虑业务流程发展前途、生产经营情况、经营情况、将来营运能力，融合最近企业股票在二级市场的主要表现，方案以自筹资金或自筹经费根据二级市场集中竞价回购公司股份。

2、回购股份的用处

此次回购的股权将全部用于执行股权激励计划或股权激励。如在股份回购结束后没能在此次股份回购进行之日起36个月内用以上述情况主要用途，未出让一部分股权将依法进行销户。如国家对于有关政策进行变更，则本复购计划方案按变更后的现行政策推行。

（二）此次复购符合相关标准

公司本次回购股份合乎《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》所规定的法定条件：

1、企业股票上市已满一年；

2、企业最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，企业具有负债执行能力及偿债能力；

4、回购股份后，企业的股权遍布合乎企业上市条件；

5、证监会、深圳交易所所规定的标准。

（三）回购股份的形式、价格定位

1、回购股份的形式：此次回购股份选用集中竞价交易方法执行；

2、回购股份的价格定位：此次回购价格不超过人民币180.00元/股（含），该回购价格限制不得超过董事会表决通过回购股份决定前三十个买卖日公司股票交易平均价的150%，实际回购价格由股东会受权公司管理人员在复购执行期内，综合性企业二级市场股票价钱、财务状况和经营情况明确。

如企业在回购股份期限内执行资本公积转增股本、发放个股或红股、股票拆细、缩股及其它除权除息事宜，自股票价格除权除息之日起，按证监会及深圳交易所的有关规定适当调整复购数量及回购股份价格上限，并履行信息披露义务。

（四）复购股份的种类、总数或额度

此次复购股份的种类为公司发展公开发行的人民币普通股（A股），这次复购资产总金额不少于rmb15,000万余元（含），不超过人民币30,000万余元（含）。如按回购价格限制180.00元/股计算，当复购资产总额为低限rmb15,000万余元时，预估回购股份数量达到833,333股，约占公司现阶段总市值0.58%；当复购资产总额为限制rmb30,000万余元时，预估回购股份数量达到1,666,666股，约占公司现阶段总市值1.15%。实际回购股份的总数以复购届满时具体回购的股权总数为标准。

（五）回购股份的资金

用以回购股份的资金来源为自筹资金或自筹经费。

（六）回购股份的实行时限

1、此次回购股份的实行时限自股东会决议通过此次回购股份预案之日起不得超过12个月。假如碰触下列条件，则复购时限提早期满，复购方案实施结束：

（1）若是在复购时间内复购资产总金额做到最高额，则复购方案实施结束，即复购时限自该日起提早期满；

（2）如董事会选择停止本复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止本复购计划方案之日起提早期满。

2、根据法律法规及行政规章，企业禁止在以下期内回购公司股票：

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前十个买卖日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示日前十个买卖日开始计算；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报通告前十个买卖日内；

（3）自可能会对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生之日或是管理过程中，至依规公布之日内；

（4）证监会要求其他情形。

3、企业禁止在下列股票交易时间开展回购股份委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘后小时之内；

（3）股价无涨跌幅限制买卖交易日。

公司回购股份的价钱不得为企业股票当日买卖上涨幅度限制价钱。

（七）预测复购后公司组织结构的变化情况

1、按此次复购资产总金额低限15,000万余元（含）、回购价格限制180.00元/股（含）计算，预估回购股份总数大约为833,333股，约占公司总股本的0.58%。依据股权的用处，若回购股份全部用于股权激励计划或股权激励并所有锁住，则企业总市值不容易产生变化，不足售标准股权数量增加833,333股，无尽售标准流通股本数量减少833,333股，主要变动如下所示：

注：以上中总股本值为截止到2023年3月20日总股本数。以上变化情况为基本计算结论，尚未考虑到别的因素的影响，实际回购股份的总数以复购结束时具体回购的股权总数为标准。

2、按此次复购资产总金额限制30,000万余元（含）、回购价限制180.00元/股（含）计算，预估回购股份总数大约为1,666,666股，约占公司总股本的1.15%。依据股权的用处，若回购股份全部用于股权激励计划或股权激励并所有锁住，则企业总市值不容易产生变化，不足售标准股权数量增加1,666,666股，无尽售标准流通股本数量减少1,666,666股，主要变动如下所示：

注：以上中总股本值为截止到2023年3月20日总股本数。以上变化情况为基本计算结论，尚未考虑到别的因素的影响，实际回购股份的总数以复购结束时具体回购的股权总数为标准。

（八）高管有关此次回购股份对公司运营、营运能力、会计、产品研发、外债执行水平、发展方向危害和保持发售影响力等问题的剖析，整体执行董事有关此次回购股份不容易危害债权债务执行能力及偿债能力的承诺

1、此次回购股份对公司运营、营运能力、会计、产品研发、负债执行实力的影响因素分析

依据此次复购计划方案，复购资产将于复购时间内适时付款，具有一定弹力。截止到2022年12月31日，公司总资产620,565.43万余元、归属于母公司股东资产总额525,593.93万余元，此次回购股份资金来源为企业自筹资金或自筹经费，依照此次复购限制rmb30,000万余元计算，复购资产各自占之上指标4.83%、5.71%。

截止到2022年12月31日，企业负债率为15.30%，现金比率为8.30，依照此次复购限制rmb30,000万余元计算，企业负债率将增至16.08%，现金比率将降到7.79。此次回购股份对债权债务执行水平不容易产生重大不良影响。

2022年度，企业研发支出为4,405.55万余元，此次回购股份事宜不会对公司研发项目产生重大不良影响。

充分考虑上述要素，此次复购也不会对公司的经营、营运能力、会计、产品研发、外债执行水平产生重大不良影响。

企业整体执行董事服务承诺：在此次回购股份事宜里将诚信友善、勤勉尽责，维护公司利益及公司股东和债务当事人的合法权益，此次回购股份不容易危害企业的债务执行能力及偿债能力。

2、此次回购股份对公司未来发展的影响因素分析

回购股份用以执行股权激励计划或股权激励，有益于不断加强管理团队的热情，合理将企业、公司股东及管理团队个人得失统一，有助于提高公司凝聚力和竞争能力，促使企业可持续发展观。

3、对此次回购股份是不是危害上市企业地位剖析

依照此次复购资产总金额限制30,000万余元、回购价格限制180.00元/股计算，预估股份回购数量达到1,666,666股，占公司目前总股本的1.15%。回购股份出台后，企业的公司股权结构不会有重大变动，股份遍布仍合乎企业上市条件，不受影响企业上市影响力，不会造成公司控制权产生变化。

（九）董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人在股东会做出股份回购决定前六个月内交易我们公司股份的状况，存不存在独立或是与别人协同开展内线交易及操纵市场行为的解释，复购阶段的增减持计划；持仓5%之上公司股东及其一致行动人将来六个月的减持计划

董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人在截止到本公告公布日前6个月内没有交易企业股票的举动，不存在直接或是与别人协同开展内线交易及市场控制的举动。

截止到本公告公布日，企业并未接到执行董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东及其一致行动人、持仓5%之上公司股东在认购期内和今后六个月的增减持计划。后面如上述情况行为主体明确提出增减持计划，企业将按相关规定立即履行信息披露义务。

（十）回购股份后依规销户或是转让有关计划及预防损害债务人权益的有关分配

此次回购的股权将主要用于股权激励计划或股权激励。如在股份回购结束后没能在有关法律法规规定期限内执行以上主要用途，未出让一部分股权将依法进行销户，企业将按照《公司法》等有关法律法规的相关规定立即执行有关决策制定并告知全部债务人，并立即执行公布责任，全面保障债务当事人的合法权益。

（十一）此次回购股份事项实际受权

依据《公司章程》的有关规定，此次回购公司股份事项须经三分之二以上执行董事参加的股东会会议决议不用递交股东大会审议。为了能顺利推进此次股份回购，报请股东会受权公司管理人员申请办理此次回购股份相关的事宜，包含但是不限于：

1、制订并执行具体复购计划方案，在认购期限内适时回购公司股份，包含但是不限于开展的时长、价钱、数量等，并依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定开展适当调整。

2、除涉及相关法律法规、《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，根据相关法律法规调节回购股份的实施方案模板，申请办理与股份回购相关的其他事宜。

3、如监督机构针对回购股份的法定条件产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，对此次回购股份的具体实施方案等相关事宜开展适当调整。

4、实际开设复购专用型股票账户或其他相关股票账户。

5、办理审批事项，包含但是不限于受权、签定、实行、改动、结束与此次回购股份有关的全部必须的文档、合同书、协议书、合同。

6、主要申请办理与此次股份回购事宜相关的别的所必需的事宜。

以上事项自董事会表决通过股份回购计划方案之日起止以上受权事宜申请办理结束之日止。

二、复购策略的决议程序流程及独董建议

（一）决议程序流程

公司在2023年3月21日举办第二届董事会监事会第二十五次大会、第二届职工监事第十八次大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

（二）独董单独建议

1、公司本次回购股份的解决方案合乎《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议该事项的董事会会议表决程序合法、合规管理。

2、公司本次回购公司股份的实行是根据对公司未来发展的自信，提高企业股票的长线投资使用价值，为了维护广大投资者权益；公司回购股份用以中后期执行股权激励计划或股权激励，不断加强公司中高管人员、核心骨干工作人员的热情，为公司发展建立和完善长效激励机制，有利于公司的持续发展。

3、公司本次用以回购股份的资金来源为企业自筹资金或自筹经费，回购价格公允价值、有效。此次回购股份也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响。此次复购计划方案的实行不会造成公司控制权产生变化，也不会影响企业的上市影响力。

4、此次复购以集中竞价交易方法执行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形

总的来说，对于我们来说公司本次回购股份合理合法、合规管理，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，此次回购公司股份计划方案具备可行性分析。因而，大家一致同意公司本次回购股份的相关事宜。

三、复购策略的风险防范

（一）此次复购存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案没法执行或只有一部分开展的风险性；

（二）此次回购股份方案用以企业后面执行股权激励计划或股权激励，可能出现因具体实施方案无法经公司股东会等决定组织表决通过，导致不能执行，或因为激励对象放弃认购等因素，造成已回购股份无法完全授出来的风险性；

（三）若有关股权激励计划或股权激励事宜无法有效期内成功实施或无法所有执行，存有回购的股权须或者部分依法进行销户，债务人要求其提早偿还债务或要求其提供相应担保的风险性；

（四）本回购股份计划方案存有因产生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、经营情况、外界客观条件发生重大变化，或其它造成董事会决定停止本复购计划方案的事宜产生，则存有此次复购计划方案没法顺利推进、或是依据标准变更或停止此次复购策略的风险性。

公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

四、备查簿文档

1、河南力量钻石有限责任公司第二届董事会监事会第二十五次会议决议；

2、河南力量钻石有限责任公司第二届职工监事第十八次会议决议；

3、河南力量钻石股份有限公司公司独立董事有关第二届董事会监事会第二十五次大会相关事宜独立建议。

特此公告。

河南力量钻石有限责任公司

股东会

2023年3月21日

证券代码：301071证券简称：力量钻石公示序号：2023-021

河南力量钻石有限责任公司

第二届职工监事第十八次会议决议公示

我们公司及整体监事会成员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

河南力量钻石有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十八次大会于2023年3月21日以当场方式为企业会议室召开。此次会议报告已经在2023年3月20日以电子邮件、手机、书面形式等方式方式传出。大会需到公司监事3人，实到3人，此次会议由监事长陈正威老先生组织，因此次会议审议事宜应急，召集人已在会议上做出有关表明，整体公司监事一致同意免除此次监事会会议的提前告知时限，且已知悉和所审议项有关的重要信息内容。此次会议的集结、举行和决议程序流程符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于回购公司股份方案的议案》

1、回购股份的效果和主要用途

根据对企业未来前景的自信与对企业的价值的高度认可，为了维护广大投资者权益、提高投资者信心，与此同时为进一步完善企业长效激励机制、不断加强公司高级管理人员、主要及技术骨干员工积极性、共同推动企业的持续发展，企业在充分考虑业务流程发展前途、生产经营情况、经营情况、将来营运能力，融合最近企业股票在二级市场的主要表现，方案以自筹资金或自筹经费根据二级市场集中竞价回购公司股份。

此次回购的股权将全部用于执行股权激励计划或股权激励。如在股份回购结束后没能在此次股份回购进行之日起36个月内用以上述情况主要用途，未出让一部分股权将依法进行销户。如国家对于有关政策进行变更，则本复购计划方案按变更后的现行政策推行。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、回购股份符合相关标准

公司本次回购股份合乎《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》所规定的法定条件：

（1）企业股票上市已满一年；

（2）企业最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，企业具有负债执行能力及偿债能力；

（4）回购股份后，企业的股权遍布合乎企业上市条件；

（5）证监会、深圳交易所所规定的标准。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

3、回购股份的形式、价格定位

（1）回购股份的形式：此次回购股份选用集中竞价交易方法执行；

（2）回购股份的价格定位：此次回购价格不超过人民币180.00元/股（含），该回购价格限制不得超过董事会表决通过回购股份决定前三十个买卖日公司股票交易平均价的150%，实际回购价格由股东会受权公司管理人员在复购执行期内，综合性企业二级市场股票价钱、财务状况和经营情况明确。

如企业在回购股份期限内执行资本公积转增股本、发放个股或红股、股票拆细、缩股及其它除权除息事宜，自股票价格除权除息之日起，按证监会及深圳交易所的有关规定适当调整复购数量及回购股份价格上限，并履行信息披露义务。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

4、复购股份的种类、总数或额度

此次复购股份的种类为公司发展公开发行的人民币普通股（A股），这次复购资产总金额不少于rmb15,000万余元（含），不超过人民币30,000万余元（含）。如按回购价格限制180.00元/股计算，当复购资产总额为低限rmb15,000万余元时，预估回购股份数量达到833,333股，约占公司现阶段总市值0.58%；当复购资产总额为限制rmb30,000万余元时，预估回购股份数量达到1,666,666股，约占公司现阶段总市值1.15%。实际回购股份的总数以复购届满时具体回购的股权总数为标准。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

5、回购股份的资金

用以回购股份的资金来源为自筹资金或自筹经费。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

6、回购股份的实行时限

（1）此次回购股份的实行时限自股东会决议通过此次回购股份预案之日起不得超过12个月。假如碰触下列条件，则复购时限提早期满，复购方案实施结束：

①若是在复购时间内复购资产总金额做到最高额，则复购方案实施结束，即复购时限自该日起提早期满；

②如董事会选择停止本复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止本复购计划方案之日起提早期满。

（2）根据法律法规及行政规章，企业禁止在以下期内回购公司股票：

①公司年度报告、上半年度汇报公示前十个买卖日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示日前十个买卖日开始计算；

②企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报通告前十个买卖日内；

③自可能会对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生之日或是管理过程中，至依规公布之日内；

④证监会要求其他情形。

（3）企业禁止在下列股票交易时间开展回购股份委托：

①开盘集合竞价；

②收盘后小时之内；

③股价无涨跌幅限制买卖交易日。

公司回购股份的价钱不得为企业股票当日买卖上涨幅度限制价钱。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

7、此次申请办理股份回购事项的有关受权

依据《公司章程》的有关规定，此次回购公司股份事项须经三分之二以上执行董事参加的股东会会议决议不用递交股东大会审议。为了能顺利推进此次股份回购，报请股东会受权公司管理人员申请办理此次回购股份相关的事宜，包含但是不限于：

（1）制订并执行具体复购计划方案，在认购期限内适时回购公司股份，包含但是不限于执行时间、价钱、数量等，并依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定开展适当调整。

（2）除涉及相关法律法规、《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，根据相关法律法规调节回购股份的实施方案模板，申请办理与股份回购相关的其他事宜。

（3）如监督机构针对回购股份的法定条件产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，对此次回购股份的具体实施方案等相关事宜开展适当调整。

（4）实际开设复购专用型股票账户或其他相关股票账户。

（5）办理审批事项，包含但是不限于受权、签定、实行、改动、结束与此次回购股份有关的全部必须的文档、合同书、协议书、合同。

（6）主要申请办理与此次股份回购事宜相关的别的所必需的事宜。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查簿文档

1、河南力量钻石有限责任公司第二届职工监事第十八次会议决议。

特此公告。

河南力量钻石有限责任公司

职工监事

2023年3月21日

证券代码：301071证券简称：力量钻石公示序号：2023-020

河南力量钻石有限责任公司

第二届董事会监事会第二十五次会议决议公示

我们公司及整体监事会成员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

河南力量钻石有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会监事会第二十五次大会于2023年3月21日在公司会议室以当场及通信方式举办，会议报告已经在2023年3月20日以电子邮件、手机、书面形式等方式方式传出。此次会议应参加的执行董事7人，具体参加的执行董事7人，在其中当场参加执行董事0名，通信参加执行董事7名。此次会议由老总邵增明先生集结和组织，监事及高管人员出席了大会。因此次会议审议事宜应急，召集人已在会议上做出有关表明，全体人员执行董事一致同意免除此次董事会会议的提前告知时限，且已知悉和所审议项有关的重要信息内容。此次会议合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，大会所做决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于回购公司股份方案的议案》

1、回购股份的效果和主要用途

根据对企业未来前景的自信与对企业的价值的高度认可，为了维护广大投资者权益、提高投资者信心，与此同时为进一步完善企业长效激励机制、不断加强公司高级管理人员、主要及技术骨干员工积极性、共同推动企业的持续发展，企业在充分考虑业务流程发展前途、生产经营情况、经营情况、将来营运能力，融合最近企业股票在二级市场的主要表现，方案以自筹资金或自筹经费根据二级市场集中竞价回购公司股份。

此次回购的股权将全部用于执行股权激励计划或股权激励。如在股份回购结束后没能在此次股份回购进行之日起36个月用以上述情况主要用途，未出让一部分股权将依法进行销户。如国家对于有关政策进行变更，则本复购计划方案按变更后的现行政策推行。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

2、回购股份符合相关标准

公司本次回购股份合乎《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》所规定的法定条件：

（1）企业股票上市已满一年；

（2）企业最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，企业具有负债执行能力及偿债能力；

（4）回购股份后，企业的股权遍布合乎企业上市条件；

（5）证监会、深圳交易所所规定的标准。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

3、回购股份的形式、价格定位

（1）回购股份的形式：此次回购股份选用集中竞价交易方法执行；

（2）回购股份的价格定位：此次回购价格不超过人民币180.00元/股（含），该回购价格限制不得超过董事会表决通过回购股份决定前三十个买卖日公司股票交易平均价的150%，实际回购价格由股东会受权公司管理人员在复购执行期内，综合性企业二级市场股票价钱、财务状况和经营情况明确。

如企业在回购股份期限内执行资本公积转增股本、发放个股或红股、股票拆细、缩股及其它除权除息事宜，自股票价格除权除息之日起，按证监会及深圳交易所的有关规定适当调整复购数量及回购股份价格上限，并履行信息披露义务。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

4、复购股份的种类、总数或额度

此次复购股份的种类为公司发展公开发行的人民币普通股（A股），这次复购资产总金额不少于rmb15,000万余元（含），不超过人民币30,000万余元（含）。如按回购价格限制180.00元/股计算，当复购资产总额为低限rmb15,000万余元时，预估回购股份数量达到833,333股，约占公司现阶段总市值0.58%；当复购资产总额为限制rmb30,000万余元时，预估回购股份数量达到1,666,666股，约占公司现阶段总市值1.15%。实际回购股份的总数以复购届满时具体回购的股权总数为标准。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

5、回购股份的资金

用以回购股份的资金来源为自筹资金或自筹经费。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

6、回购股份的实行时限

（1）此次回购股份的实行时限自股东会决议通过此次回购股份预案之日起不得超过12月。假如碰触下列条件，则复购时限提早期满，复购方案实施结束：

①若是在复购时间内复购资产总金额做到最高额，则复购方案实施结束，即复购时限自该日起提早期满；

②如董事会选择停止本复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止本复购计划方案之日起提早期满。

（2）根据法律法规及行政规章，企业禁止在以下期内回购公司股票：

①公司年度报告、上半年度汇报公示前十个买卖日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示日前十个买卖日开始计算；

②企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报通告前十个买卖日内；

③自可能会对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生之日或是管理过程中，至依规公布之日内；

④证监会要求其他情形。

（3）企业禁止在下列股票交易时间开展回购股份委托：

①开盘集合竞价；

②收盘后小时之内；

③股价无涨跌幅限制买卖交易日。

公司回购股份的价钱不得为企业股票当日买卖上涨幅度限制价钱。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

7、此次申请办理股份回购事项的有关受权

依据《公司章程》的有关规定，此次回购公司股份事项须经三分之二以上执行董事参加的股东会会议决议不用递交股东大会审议。为了能顺利推进此次股份回购，报请股东会受权公司管理人员申请办理此次回购股份相关的事宜，包含但是不限于：

（1）制订并执行具体复购计划方案，在认购期限内适时回购公司股份，包含但是不限于开展的时长、价钱、数量等，并依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定开展适当调整。

（2）除涉及相关法律法规、《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，根据相关法律法规调节回购股份的实施方案模板，申请办理与股份回购相关的其他事宜。

（3）如监督机构针对回购股份的法定条件产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，对此次回购股份的具体实施方案等相关事宜开展适当调整。

（4）实际开设复购专用型股票账户或其他相关股票账户。

（5）办理审批事项，包含但是不限于受权、签定、实行、改动、结束与此次回购股份有关的全部必须的文档、合同书、协议书、合同。

（6）主要申请办理与此次股份回购事宜相关的别的所必需的事宜。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董对于该事宜发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查簿文档

1、河南力量钻石有限责任公司第二届董事会监事会第二十五次会议决议；

2、河南力量钻石股份有限公司公司独立董事有关第二届董事会监事会第二十五次大会相关事宜独立建议。

特此公告。

河南力量钻石有限责任公司

股东会

2023年3月21日