证券代码：603555证券简称：贵人鸟公示序号：2023-012
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月20日
(二)股东会举办地点：福建省泉州陈埭镇沟西村贵人鸟有限责任公司总厂二楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议选用当场记名投票与网上投票结合的表决方式，由董事会集结，现场会议由老总李志华老先生组织。此次会议的集结、举办程序流程、表决方式及召集人和主持人资质合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理苏志强老先生参加；别的管理层出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关控股子公司申请办理授信额度及公司提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关竞选企业非独立董事的议案
2、有关候选人企业第四届监事会监事侯选人的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
股东大会审议通过以上提案，无特别决议提案。全部提案都不涉及到关联方交易，不会有需关系公司股东回避表决的情况。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：雷娜，韩璐
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；当场出席本次股东会工作的人员资质和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
贵人鸟有限责任公司股东会
2023年3月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：603555证券简称：贵人鸟公示序号：临2023-011
贵人鸟有限责任公司
有关聘用高管人员的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
贵人鸟有限责任公司（通称“企业”）股东会于近期接到总经理林思萍老先生递交书面离职申请，林思萍老先生个人原因，申请办理辞掉企业总经理职务。林思萍老先生卸任总经理后，仍出任董事。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，林思萍先生离职申请自送到股东会生效日起效。董事会对林思萍老师在任职期勤勉尽责、尽职尽责工作表示衷心的感谢！
为确保企业正常运转，依据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，公司在2023年3月20日举办第四届董事会第二十二次大会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，允许聘用李志华老先生（个人简历附后）为总经理，王洪军老先生、王洪涛老先生（个人简历附后）为公司副总经理，任职期为本次股东会根据日起至企业第四届董事会届满时止。
公司独立董事对聘用李志华先生为总经理，王洪军老先生、王洪涛先生为公司副总经理发布了确立赞同的单独建议。
特此公告。
贵人鸟有限责任公司股东会
2023年3月21日
个人简历：
李志华老先生：中国籍，无海外居留权，EMBA研究生研究生在读。2021年3月迄今任黑龙江省泰富金谷网络有限公司监事会主席，2021年6月迄今任齐齐哈尔市金鹤大米农业文化旅游有限公司监事会主席，2019年12月迄今任黑龙江省温馨泰富企业管理有限公司监事会主席，2013年5月迄今任黑龙江省温馨泰富现代农业发展股份有限公司董事长，2012年2月至今任佳木斯市悦美酒店管理服务有限公司监事，在职公司董事长。
王洪军老先生：中国籍，无海外居留权。2013年5月添加黑龙江省温馨泰富现代农业发展有限责任公司出任执行董事。2021年6月迄今任齐齐哈尔市金鹤大米农牧业文旅产业有限公司监事，在职董事。
王洪涛老先生：中国籍，无海外居留权。2013年5月添加黑龙江省温馨泰富现代农业发展有限责任公司，列任执行董事；2019年8月至2023年2月任黑龙江省温馨泰富现代农业发展有限责任公司上海市分公司负责人。
证券代码：603555证券简称：贵人鸟公示序号：临2023-010
贵人鸟有限责任公司
第四届董事会第二十二次会议决议公示
本公司董事会及全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
贵人鸟有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十二次大会于2023年3月20日以通信方式举办，此次会议报告和提案于2023年3月17日分别由专职人员、电子邮箱或发传真的方式送到企业整体执行董事。此次会议应参加执行董事7人，具体决议的执行董事7人，监事和管理层出席此次会议。此次会议由老总李志华老先生组织，会议召开合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
整体与会董事以投票选举方法表决通过下列决定：
(一)表决通过《关于聘任公司总经理的议案》
林思萍老先生个人原因申请办理辞掉企业总经理职务。董事会允许聘用李志华先生为总经理，任职期至第四届董事会期满。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《贵人鸟股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2023-011）。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
(二)表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》
允许聘用王洪军老先生、王洪涛先生为公司副总经理，以上工作人员任职期至第四届董事会期满。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《贵人鸟股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2023-011）。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告
贵人鸟有限责任公司股东会
2023年3月21日
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