证券代码：600309证券简称：万华化学公示序号：临2023-20号

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●每一股派发现金红利rmb1.6元（价税合计）

●此次股东分红总股本以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●此次利润分配方案尚要递交企业2022年度股东大会表决通过后才可执行

一、利润分配方案具体内容

经德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，万华化学集团有限责任公司2022本年度实现净利润17,041,906,850.02元，归属于母公司所有者纯利润为16,233,626,024.32元，加计之前年度归属于母公司的盈余公积60,847,803,615.50元，并发放上一年度红股7,849,366,565.00元，合并口径年度能够公司股东分派的收益为69,232,063,074.82元。

总公司2022本年度实现净利润24,154,740,789.56元，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，年度不会再获取法定公积金和随意法定盈余公积。2022本年度纯利润加计之前年度盈余公积25,612,409,882.39元，并扣除2021年度股东分红7,849,366,565.00元，年度能够公司股东分派的收益为41,917,784,106.95元。

此次利润分配方案：以2022年12月31日总市值3,139,746,626股为基准，便用供公司股东分派的收益向公司股东每10股发放16元红股（价税合计），总共分派资产总额为5,023,594,601.60元，剩下盈余公积36,894,189,505.35元结转成本之后本年度分派。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年3月18日举行的第八届股东会2023年第一次会议审议根据《2022年度利润分配方案》，反对票11票，否决票0票，反对票0票。允许本次利润分配方案，本次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

此次利润分配方案都是基于公司目前的经营情况、经营情况、融资需求及其公司未来发展情况所作出的关键确定，并集中体现企业重视对投资的收益，使投资人可以共享公司的经营成效。

三、有关风险防范

此次利润分配方案融合了公司发展阶段、经营情况、将来的融资需求等多种因素，对本期经营性现金流不容易组成深远影响，也不会影响企业正常运营和持续发展。

特此公告。

万华化学集团有限责任公司股东会

2023年3月21日

证券代码：600309证券简称：万华化学公示序号：临2023-18号

万华化学集团有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年5月12日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年5月12日9点00分

举办地址：山东省烟台市经济开发区宁波路1号，广东金海岸铂尔曼酒店会议厅

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案一部分公示已经在2023年3月21日上海证券交易所网址、第一财经日报、上海证券报、证券日报、证劵日报公布。

2、特别决议提案：11、14

3、对中小股东独立记票的议案：2、8、9、10、11、16、17

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：10

应回避表决的相关性股东名称：烟台市国丰项目投资控股有限公司、烟台市中诚项目投资有限责任公司、湖州市中凯信创投有限责任公司。

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、公司股东持营业执照副本复印件、股东账户卡、法人代表身份证扫描件，委托代理人多加持法人授权委托书及委托代理人身份证件；社会公众股公司股东持身份证、股东账户卡，委托代理人多加持法人授权书及委托代理人身份证件到董事会学术部申请办理登记。外地公司股东可以通过信件、电子邮件、发传真方法备案；

2、备案时长：2023年5月8日——2023年5月9日（早上9：00-11：00，在下午13：00-16：00）；

3、备案地址：烟台市开发区三亚路3号,万华化学集团有限责任公司股东会学术部

4、手机联系人：李立民、肖明华

联系方式：0535-3031588

电子邮箱：stocks@whchem.com

发传真：0535-3388222-91588

六、其他事宜

此次股东会开会时间大半天，参会公司股东交通和食宿自理。

特此公告。

万华化学集团有限责任公司股东会

2023年3月21日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

万华化学集团有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月12日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：600309证券简称：万华化学公示序号：临2023-17号

万华化学集团有限责任公司

第八届职工监事2023年第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●企业监事会会议应参加的公司监事3人，真实列席会议的监事人数2人，孙振才公司监事因其它工作分配受权丛浩公司监事委托履行投票权。

一、监事会会议举办状况

（一）此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（二）此次职工监事于2023年3月8日以电子通信的形式传出监事会会议通告，原材料于会议召开时当场派发。

（三）此次职工监事于2023年3月18日在企业三楼会议厅选用现场会议的形式举办。

（四）此次监事会会议应参加的公司监事3人，真实列席会议的监事人数2人，孙振才公司监事因其它工作分配受权丛浩公司监事委托履行投票权。

（五）会议由公司监事会集结人丛浩老先生组织。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《万华化学集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》，允许票3票，否决票0票，反对票0票；

该项提案要递交股东大会审议。

（二）表决通过《万华化学集团股份有限公司2022年度财务决算报告》，允许票3票，否决票0票，反对票0票；

（三）表决通过《万华化学集团股份有限公司2022年年度报告》，允许票3票，否决票0票，反对票0票；

依据《证券法》第82条规定，公司监事会对股东会编制2022年年报审查意见如下所示：

1、年度报告编制与决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求；

2、年度报告的具体内容文件格式合乎证监会和证交所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真切地体现出企业本年度的运营管理和经营情况等事宜；

3、在明确提出本建议前，没发现参加年度报告编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

（四）表决通过由德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）开具的2022本年度《审计报告》，允许票3票，否决票0票，反对票0票；

（五）表决通过《万华化学集团股份有限公司内部控制评价报告》和《万华化学集团股份有限公司内部控制审计报告》，允许票3票，否决票0票，反对票0票；

（六）表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》，允许票3票，否决票0票，反对票0票。

候选人孙振才先生为企业第九届职工监事股东代表监事，待股东会一致通过后与企业职代会投票选举的职工监事建立成企业第九届职工监事。

三、备查簿文档

万华化学集团有限责任公司第八届职工监事2023年第一次会议决议

特此公告。

万华化学集团有限责任公司职工监事

2023年3月21日

配件：第九届职工监事股东代表监事候选人简历

孙振才，男，生于1980年6月，中国共产党员，本科文凭。2003年7月至2019年2月期内，列任龙口开发区经贸局外资企业科办事员，龙口市政府宣传部新闻科办事员；烟台市国资公司宣传策划与基层组织建设科、规划科办事员、规划发展和企业分派科副主任科员，规划发展科副主任科员、科长；东方电子投资有限公司、山东省莱动燃气轮机有限责任公司、烟台市市公交集团有限责任公司监事会监事（正科级），烟台市审计局正科级干部。2019年3月至2020年6月，出任烟台市国丰项目投资控股有限公司股份管理部门科长；2019年5月迄今出任万华化学集团股权有限公司监事；2020年6月迄今，出任烟台市国丰项目投资控股有限公司纪委委员、副总。

证券代码：600309证券简称：万华化学公示序号：临2023-22号

万华化学集团有限责任公司

日常关联交易公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●该项日常关联交易需要提供股东大会审议

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

公司在2023年3月18日举行的第八届股东会2023年第一次会议审议通过了《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》，决议该日常关联交易提案时企业关联董事回避表决，其他非关联董事顺利通过该项提案；该项日常关联交易提案要递交企业股东会决议，公司控股股东烟台市国丰项目投资控股有限公司及其公司股东烟台市中诚项目投资有限责任公司、湖州市中凯信创投有限责任公司在股东大会上需回避表决；公司独立董事事先认同该买卖状况并且在股东会决议该日常关联交易提案时发布了单独建议。

（二）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

2022年，公司和关联企业所发生的关联方交易大多为原料采购及商品销售、房子及土地租赁等服务，2022年所发生的关联方交易如下所示：

企业：万余元

2023年，公司和关联企业所发生的关联方交易大多为原料采购及商品销售、房子及土地租赁等服务，2023年预估所发生的关联方交易如下所示：

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

1、万华实业有限责任公司（下称“万华实业”）

关联性：同受国丰集团公司操纵

公司注册地址：我国（山东省）自贸区烟台市规划区长江路77号26层

法人代表：李云生

注册资金：140,000万人民币

公司类型：有限公司（中外合作）

业务范围：做鞋原材料、建筑钢材、木料、混凝土、一般机械设备五金交电、日用品、日杂百货(没有爆竹)、五金交电、建筑装饰材料、洗洁剂、蓄电池用液、煤碳的批发价，场所、机器设备、设备租用、仓储租赁；以自筹资金对煤碳、能源化工、节能建材、生态板材行业投资（没经金融监管部门准许，不得从事吸收存款、融资担保公司、代客理财等信贷业务）。

2、万华禾香绿色生态科技发展有限公司

关联性：关联自然人出任执行董事

公司注册地址：北京昌平区科技园区星光街5号

法人代表：郭兴田

注册资金：20,000万人民币

公司类型：别的有限责任公司(未上市)

业务范围：生产制造秸秆生态板材、绿色生态黏合剂和设备、木工设备；科研开发；售卖自产自销商品、化工原材料（没有危化品及一类易制毒化学品）、家俱、建筑装饰材料、建筑装饰材料；国内贸易、技术进出口、代理进出口。

3、烟台万华氯碱化工有限公司

关联性：控股子公司（公司全资子公司烟台市新源集团有限公司拥有烟台万华氯碱化工有限公司20%股份，企业有管理层在烟台万华氯碱化工有限公司出任执行董事）

公司注册地址：山东烟台市芝罘区化工路51号

法人代表：石敏

注册资金：4,400万人民币

公司类型：别的有限公司

业务范围：氢氧化钠溶液、氢氧化钠溶液、硫酸、无水亚硫酸钠、甲苯、盐酸等市场销售；食用添加剂、工业用盐销售业务；蒸气、纯净水、磷酸铁锂电池的生产与销售；已有场所、房子、机器的租用；货品与技术外贸业务。

4、烟台港万华工业园区港口有限责任公司

关联性：控股子公司（企业拥有烟台港万华工业园区港口有限责任公司50%股份，企业有管理层在烟台港万华工业园区港口有限责任公司出任老总）

公司注册地址：烟台开发区大季家西港区内

法人代表：李立民

注册资金：119,800万人民币

公司类型：别的有限公司

业务范围：货物装卸、仓储物流（没有危险物品），国际货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、冰轮环境技术股份有限公司

关联性：同受国丰集团公司操纵

公司注册地址：烟台市芝罘区冰轮路1号

法人代表：李增群

注册资金：74,583.7804万人民币

公司类型：有限责任公司（发售）

业务范围：能源工程技术性、超净排放技术性、制冷、压缩机技术、锅炉供暖取代技术性、电力能源开发利用技术性、绿色环保技术性、高压容器及传热项目研发；之上技术性范围之内机器设备、电器设备及零部件的生产、市场销售、服务项目（凭生产许可运营）；之上技术性范围之内成套设备工程项目的设计方案、资询、设备安装调试及技术咨询；批准范围之内外贸业务、对外承包工程；钢结构建筑设计制作安装、建筑防水工程；房产租赁。

6、泰和新材集团股份有限公司

关联性：同受国丰集团公司操纵

公司注册地址：烟台经济经开区黑龙江路10号

法人代表：宋西全

注册资金：86,293.4983万人民币

公司类型：有限责任公司（发售）

业务范围：氨纶丝、芳纶纤维系列产品的生产制造、市场销售、专利技术转让、技术服务与服务；纺织产品、日用品、金属复合材料、建筑装饰材料、化工原材料(没有化学危险品）的批发价、零售；办理备案范畴外贸业务。

7、江科大新能源的发展（烟台市）有限责任公司

关联性：控股子公司（企业拥有江科大新能源的发展（烟台市）有限责任公司49%股份，企业有管理层则在总公司出任执行董事）

公司注册地址：山东省烟台市经济开发区重庆市街道59号

法人代表：王光英

注册资金：60,000万人民币

公司类型：别的有限公司

业务范围：一般项目:余热发电核心技术产品研发;余热余压余气运用项目研发;碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存项目研发;合同能源管理;节能管理服务项目;制冷服务项目;生态环境保护专用设备制造;生态环境保护专业设备市场销售。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目:建筑工程施工;特种设备安装更新改造维修;发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程;供热生产与供货。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

8、万华晟达(山东省)交通出行科技公司

关联性：控股子公司（企业拥有万华晟达(山东省)交通出行科技公司40%股份，企业有管理层在万华晟达(山东省)交通出行科技公司出任执行董事）

公司注册地址：山东省烟台市经济开发区开封路6号内3号

法人代表：王石兵

注册资金：10,000万人民币

公司类型：别的有限公司

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；化工新材料产品研发；工程管理服务；建设工程用机械设备制造；建筑工程机械与机械租赁；建设工程用机械销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备电器设备生产制造；新型材料技术推广服务；建筑砌块生产制造；建筑砌块市场销售；一般机械设备安装服务项目；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；建筑材料销售；轻质建筑材料市场销售；水泥构件生产制造；水泥构件市场销售；固体废物治理；非金属矿物产品生产制造；非金属矿产及制品市场销售；金属制造产品研发；金属制造市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立进行运营活动）许可经营项目：建设工程设计；建筑工程施工；建筑工程监理；大城市建筑垃圾处置（清运垃圾）；特种设备安装更新改造维修；道路货物运输（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

三、买卖主要内容和定价政策

1、公司和万华实业之间的联系买卖大多为国有建设用地使用权租用和房产租赁，彼此秉着公平公正、公平、科学合理的标准签署租赁协议。

2、公司和万华禾香绿色生态科技发展有限公司之间的联系买卖大多为企业向市场销售PM商品，企业与其说中间秉着合作关系、平等互惠的定价原则签署购销合同，协议中价钱实行以彼此确定的订单信息里的承诺为标准。

3、公司和烟台万华氯碱化工有限公司之间的联系买卖大多为企业向市场销售氢氧化钠商品，购置其水、电、蒸气和接受劳务公司。企业与其说秉着合作关系、平等互惠的基本原则，价格以彼此确定的订单信息里的承诺为标准。

4、公司和烟台港万华工业园区港口有限责任公司之间的联系买卖大多为烟台港万华工业园区港口有限公司在临港内为企业提供货物装卸、仓储租赁。企业与其说秉着合作关系、平等互惠的定价原则签署供货合同，协议中价钱实行以彼此确定的订单信息里的承诺为标准。

5、公司和泰和新材集团股份有限公司之间的联系买卖大多为企业向市场销售MDI商品。企业与其说秉着合作关系、平等互惠的基本原则，价格以彼此确定的订单信息里的承诺为标准。

6、公司和冰轮环境技术股份有限公司之间的联系买卖大多为企业向市场销售PM商品，向购置备件和接受劳务公司。企业与其说秉着合作关系、平等互惠的基本原则，价格以彼此确定的订单信息里的承诺为标准。

7、公司和江科大新能源的发展（烟台市）有限责任公司之间的联系买卖大多为企业向销售商品、劳务。企业与其说秉着合作关系、平等互惠的基本原则，价格以彼此确定的订单信息里的承诺为标准。

8、公司和万华晟达(山东省)交通出行科技公司之间的联系买卖大多为企业向市场销售MDI商品。企业与其说秉着合作关系、平等互惠的基本原则，价格以彼此确定的订单信息里的承诺为标准。

四、开展关联交易的目地及其对上市公司产生的影响

为了确保企业可以正常、持续不断的生产运营，公司和万华实业之间产生新土地及房产租赁等关联方交易，均是受地域限定，产生关联方交易难以避免。

公司和万华禾香绿色生态科技发展有限公司、烟台港万华工业园区港口有限责任公司、烟台万华氯碱化工有限公司、泰和新材集团股份有限公司、冰轮环境技术股份有限公司、江科大新能源的发展（烟台市）有限责任公司及其万华晟达(山东省)交通出行科技公司之间的联系买卖是正常的的商品销货业务流程，只需其长期运营，与其说产生关联方交易是在所难免的。

五、独董事先认同情况及公开发表单独建议

公司独立董事事先审议了此项提案，认为该提案并没有危害中小股东权益，同意将该提案递交股东会决议，并做出了独立性建议。

该项提案关联董事（廖增太、寇魏武、华卫琦、郭兴田、荣锋、陈殿欣、王清春）已回避表决，要递交股东大会审议，股东大会审议时大股东烟台市国丰项目投资控股有限公司，及其公司股东烟台市中诚项目投资有限责任公司、湖州市中凯信创投有限责任公司需回避表决。

特此公告。

万华化学集团有限责任公司

2023年3月21日

●上报文档

（一）经与会董事签字的股东会决议

（二）独董事先认同该买卖书面文件或股东会中所公开发表单独建议

证券代码：600309证券简称：万华化学公示序号：临2023-24号

万华化学集团有限责任公司

有关修改公司章程一部分条文的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

为了适应企业可持续性发展必须，提高企业自然环境、社会发展及治理水平，公司拟对《公司章程》协议条款进行调整、填补和优化：

一、企业章程第119条原是：

“第119条董事会内设发展战略、财务审计及合规、候选人、薪资与考核等专门委员会。专业委员会均由执行董事构成，在其中财务审计及合规联合会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独董应居多并任召集人，财务审计及合规联合会中最少应该有一名独董是会计学专业人员。”

现调整为：

“第119条董事会内设战略委员会，财务审计及合规联合会，提名委员会，薪酬与考核委员会，自然环境、社会发展及整治联合会（“ESG联合会”）。专业委员会均由执行董事构成，在其中财务审计及合规联合会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独董应居多并任召集人，财务审计及合规联合会中最少应该有一名独董是会计学专业人员。”

二、新增加企业章程第124条：

“第124条自然环境、社会发展及整治联合会（“ESG联合会”）的工作职责是：

1、对公司环境、社会发展及整治总体目标、管理决策进行分析并提意见；

2、对公司环境、社会发展及整治有关工作的目的和执行情况进行核查和指导；

3、对公司环境、社会发展及整治相关风险及机会自动识别和评估并提意见；

4、审查企业对外开放公布的自然环境、社会发展及整治汇报，并提意见。

提升以上内容后，后面条文编号先后延期。

除了上述条文改动及条文编号延期调节外，企业章程别的条文保持一致。

此次章程修改需要提供股东大会审议。

特此公告。

万华化学集团有限责任公司

2023年3月21日