证券代码：002024证券简称：ST易购公示序号：2023-008

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购有限责任公司第七届股东会第三十五次会议于2023年3月17日以邮件方法传出会议报告，2023年3月20日12:00以通信方式举办，此次会议应参与决议执行董事9名，具体参与决议执行董事9名。此次会议由老总黄明端老先生组织，大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

整体与会董事经仔细决议和表决，产生下列决定：

一、以9票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于换届选举非独立董事的议案》，该提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

企业第七届股东会任期届满，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，开展股东会换届选举工作。董事会以逐一表决方式允许候选人下列6人为因素企业第八届非独立董事侯选人：任峻老先生、胡晓女性、贾红刚老先生、张康阳老先生、关成华老先生、陆俊老先生。（非独立董事候选人简历见附件1）。

公司及董事会对第七届股东会非独立董事在任职期勤勉尽责的工作和做出的贡献表示衷心感谢！

本董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的执行董事侯选人数不超出董事获选拔人才总量的二分之一。

本提案将提交公司2023年第一次股东大会决议决议，第八届股东会非独立董事以累积投票的形式投票选举，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过生效日三年。

公司独立董事就企业换届事宜发布了单独认可建议。

二、以9票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于换届选举独立董事的议案》，该提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

企业第七届股东会任期届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，开展股东会换届选举工作。董事会以逐一表决方式允许候选人下列3人为因素企业第八届独董侯选人：陈志斌老先生、李军老先生、冯永强老先生。（独董候选人简历见附件2）。

公司及董事会对第七届股东会独董在任职期勤勉尽责的工作和做出的贡献表示衷心感谢！

因为李军老先生现阶段尚未取得独立董事资格资格证书，李军老先生出示公开承诺，服务承诺参与最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

独董侯选人须经深圳交易所办理备案情况属实后才可递交股东大会审议。独董侯选人详细资料将于深圳交易所网址（www.szse.cn）予以公示，一切单位或者个人对独董考生的任职要求和自觉性有异议，都可根据深圳交易所投资人服务热线、电子邮箱等形式向深圳交易所反馈建议。

本提案将提交公司2023年第一次股东大会决议决议，第八届股东会独董以累积投票的形式投票选举，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过生效日三年。

公司独立董事就企业换届事宜发布了单独认可建议。

三、以9票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

实际详细企业2023-010号《董事会关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》的通知。

特此公告。

苏宁易购有限责任公司

股东会

2023年3月21日

配件1第八届股东会非独立董事候选人简历

1、任峻老先生

中国籍，1977年出世，本科文凭。列任企业高级副总裁、董事长助理，在职董事、首席总裁。任峻老先生除在公司关联方SUNINGSPORTSGROUPLIMITED出任执行董事职位外，不会有在自然人股东单位工作的情况。

任峻先生与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。目前为止任峻老先生持有公司4,807,197股股权。

任峻老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

2、胡晓女性

香港，1979年出世，工商管理学。2002年9月至2003年7月出任毕马威华振会计事务所会计；2003年7月至2006年7月出任中国国际金融有限公司个股研究院研究助理；2008年7月至2012年7月就职于CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited，列任主管、高级副总裁；2012年7月至2017年3月就职于MerrillLynch(AsiaPacific)Limited，列任高级副总裁、执行董事；2017年3月迄今就职于阿里集团集团有限公司，列任战略投资部主管、执行总裁。现阶段，胡晓女性担任圆通有限责任公司执行董事、DianwobaHoldingsLimited执行董事、江苏省康众汽配有限责任公司执行董事、BESTInc执行董事、红心美凯龙家居家具集团股份有限公司执行董事、TravelEaseInternational（HongKong）Limited执行董事、云上会展有限责任公司执行董事、浙江省豪猪网络技术有限公司执行董事、华泰证券股份有限责任公司执行董事等职务。

胡晓女性与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未拥有企业股票。

胡晓女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

3、贾红刚老先生

中国籍，1975年出世，金融学硕士，保荐代表人。2001年8月迄今在国金证券从业投行、股权投资基金等服务。在其中2001年8月至2016年9月，就职于国金证券、华泰联合投资银行部，任保荐代表人、主管；2016年9月迄今，就职于华泰紫金，出任智能制造投资部责任人。在投行、企业并购、股权投资基金等领域拥有20多年的工作经验。

贾红刚先生与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未拥有企业股票。

贾红刚老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

4、张康阳老先生

中国籍，1991年出世，本科文凭。毕业院校美国宾夕法尼亚大学哈佛商学院，曾经在摩根斯坦利资本市场部上任投资分析师，2016年3月添加苏宁易购，曾担任苏宁国际市场拓展核心首席总裁、欧洲足球俱乐部研究会执行董事、欧洲地区足球协会同盟比赛组委员会，在职企业第七届董事会董事、西班牙国际性米兰足球俱乐部现任主席。

张康阳先生为持有公司5%之上股权股东张近东老先生的儿子，持有公司公司股东苏宁控股集团有限责任公司39%股权，张康阳先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未立即持有公司股份，目前为止苏宁控股集团有限责任公司持有公司254,411,429股股权。

张康阳老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

5、关成华老先生

中国籍，1968年出世，北大法学理论专业本科，硕士学历，法学博士学位。北京师范专家教授、研究生导师，美国哈佛大学密特朗政府管理学院、法学系高级访问学者。

在职北京师范校务委员会主任、改革创新科学研究院、自主创新发展研究中心（珠海市）负责人，担任北京首都科技发展战略研究院院长、城市绿色发展科技战略科学研究北京市重点实验室主任、联合国安理会产业发展机构环保产业服务平台我国办公厅主任、我国产学研融合创新体系研究所协同负责人、泉州市民营经济发展研究所董事长，与此同时出任北京政府专家咨询会委员会、国家工信部我国-葡语国家中小型企业研究所特聘专家、泉州市建设规划权威专家委员会委员、佛山南海基本建设广东城乡融合创新发展试验区工作中专家顾问等职。

曾担任北大助课、老师、副教授职称。列任北京市大学团委书记、校学生工作部科长，团委北京市市委书记、镇长、市青年联合会现任主席，北京青年政治学院领导班子，一共北京昌平区委副书记、代区委书记、区委书记、区长等职。

关成华先生与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未拥有企业股票。

关成华老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

6、陆俊老先生

中国籍，1981年出世，工程师，研究生。曾担任南京同城工程咨询机构职工，南京市百市发展趋势有限公司技术工程师，南京市汉典房地产开发有限公司技术工程师，南京文化艺术投资控股集团有限公司新项目住建部总经理、主管，南京市文化创意投资咨询有限公司总经理，南京市太阳谷文化发展有限公司经理、老总，在职南京旅游集团有限责任公司公司副总经理。

陆俊先生与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未拥有企业股票。

陆俊老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

配件2第八届股东会独董候选人简历

1、陈志斌老先生

中国籍，1965年出世，企业管理学（财务会计）医生、会计学博士后，同济大学首席教授、研究生导师。列任同济大学财务与会计教务长、经济与管理学院副院长、院领导班子、同济大学人文科学处长等，有着独立执行董事职业资格证。曾担任国金证券、凤凰股份、金陵饭店、舜天股权、江苏省豁达等发售公司独立董事、江苏银行等企业外部监事。在职同济大学高质量发展的综合考核科学研究院、华大-的浪潮聪慧财务与会计科学研究院。

2014年当选全国各地会计领军人才独特支持计划，2009年当选国家教育部新时代杰出人才，2006年当选第一期财政部会计学术研究高层次人才，担任国家教育部高等院校工商管理专业技术专业教学标准联合会会计学专业教学标准分委员会委员。国家财政部第一批企业会计准则联合会咨询机构，国家财政部持续三届管理方法财税咨询权威专家，国家财政部内控规范拟定权威专家，国家教育部政府部门财税咨询权威专家，中国注册会计师协会会计师事务所内部治理咨询机构，中国总会计师协会医疗卫生联合会第一届特聘专家，CGMA北亚100财务管理权威专家，中国会计学会高理工科联合会副理事长，中国会计学会政府部门会计学专业委员会副主任委员，江苏优秀人才懂得区块链技术协会副理事长等。自然科学基金、国家社会科学基金、国家教育部澳门赌王骨干教师股票基金、澳门赌王青年教师奖等评审团，江苏正高级会计师评审专家等。主要是针对公司金融、财务管理、政府会计、内控制度等领域的研究，分别在《管理世界》、《会计研究》、《中国工业经济》等期刊发表期刊论文数十篇，出版专著好几部，组织自然科学基金等国家级课题十数项，为好几家大型企业给予内控制度、财务诊断与组织建设、现金流管理和价值管理方面的企业咨询管理，科研成果数次获江苏省政府社会科学出色科学研究优秀成果。

陈志斌先生与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未拥有企业股票。

陈志斌老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

2、李军老先生

中国籍，1976年出世，金融学博士，毕业院校南京师范大学金融与保险学系，在职南京大学商学院金融与保险学系副教授职称。

李军先生与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未拥有企业股票。

李军老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

因为李军老先生现阶段尚未取得独立董事资格资格证书，李军老先生出示公开承诺，服务承诺参与最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

3、冯永强老先生

中国籍，1985年出世，南京师范大学法学硕士。江苏省亿诚法律事务所（全国优秀律师公司）执行主任、高级合伙人、泰州市分所负责人、侓师，南京律协业务创新具体指导委员会主任，南京律协南京江宁联合会破产法专家委员会负责人，泰州市、钦州市监察委员会仲裁员，江苏广西省商会副会长，有着证券从业考试、证券从业资格、上市企业独立董事资格。现出任江苏新能源技术股份有限公司公司独立董事。

冯永强先生与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未拥有企业股票。

冯永强老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：002024证券简称：ST易购公示序号：2023-009

苏宁易购有限责任公司

第七届职工监事第二十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购有限责任公司第七届职工监事第二十一次大会于2023年3月17日以电子邮件形式传出会议报告，并且于2023年3月20日12:30在企业会议室召开。例会应参与决议公司监事3名，具体参与决议公司监事3名，此次会议由监事长汪李丹女性组织，此次会议的举办、决议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

整体参会公司监事经仔细决议和表决，产生下列决定：

一、以3票允许、0票放弃、0票抵制得到的结果审议通过了《关于换届选举非职工监事的议案》，该提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

由于企业第七届职工监事任期届满，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，开展职工监事换届。第七届职工监事推举孙为民老先生、胡苏迪先生为企业第八届职工监事非职工监事侯选人，并和职工代表监事所组成的第八届职工监事。

公司及公司监事会对第七届监事会监事在任职期勤勉尽责的工作和做出的贡献表示衷心感谢！

本提案将提交公司2023年第一次股东大会决议决议，第八届职工监事非职工监事以累积投票的形式投票选举。第八届职工监事任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过生效日三年。

非职工监事候选人简历详见附件。

特此公告。

苏宁易购有限责任公司职工监事

2023年3月21日

配件：非职工监事候选人简历

1、孙为民老先生

中国籍，1963年出世，研究生学历。曾经在南京理工大学任教，1998年添加苏宁易购，曾担任苏宁易购有限责任公司高级副总裁、首席总裁、副董。在职苏宁集团副董。

孙为民先生与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，目前为止孙为民老先生持有公司4,603,003股股票。

孙为民老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可候选人为监事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

2、胡苏迪老先生

中国籍，1980年出世，共产党员，高级会计师，博士生。曾担任中国人寿保险江苏分公司策划部现状研究岗运营专员，信诚人寿江苏分公司任业务部负责人、业务部副总、市场部总经理、业务流程援助部总经理、组织发展和行政人事经理，世纪保网副总，兴业银行证券股份有限公司团委，龙川投资控股有限公司战略发展部主管，南京紫金项目投资集团有限责任公司战略发展部副总、经理，南京信息化管理投资控股有限公司党支书、老总，在职南京市国有资本混改基金有限公司总经理。

胡苏迪先生与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未拥有企业股票。

胡苏迪老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可候选人为监事的情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：002024证券简称：ST易购公示序号：2023-010

苏宁易购有限责任公司股东会有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、股东会举办时间：2023年4月6日。

2、此次股东会所采用的网络投票系统：深圳交易所交易软件、深圳交易所互联网技术投票软件。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

企业第七届股东会第三十五次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时间、时长：2023年4月6日（星期四）在下午14:00；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年4月6日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：

此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予网上投票方法，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

此次股东会同一投票权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网系统网络投票中的一种，同一投票权发生反复决议的，以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年3月29日。

7、参加目标

（1）于除权日2023年3月29日在下午15:00收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东（受权委托书模板详见附件1）。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：南京市玄武区苏宁易购大路1号苏宁总公司写字楼国际会议中心。

二、会议审议事宜

1、此次股东大会审议提议名字：

2、以上提议早已企业第七届股东会第三十五次会议、第七届职工监事第二十一次会议审议根据。

以上内容详细2023年3月21日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《第七届董事会第三十五次会议决议公告》、《第七届监事会第二十一次会议决议公告》。

3、此次股东会涉及到竞选独董的提案，独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

这次股东会以累积投票方法竞选非独立董事6人、董事3人、非职工监事2人，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权数量乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

4、依据《上市公司股东大会规则》的需求，股东大会审议危害中小股东权益的重大事情时，对中小股东（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东）的决议理应独立记票，并立即公布披露。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年3月30日和31日（早上9:00-12:00，在下午14:00-17:00）。

2、备案方法：

（1）法人股东须持身份证、股东账户卡、持仓证实登记信息；

（2）公司股东须持营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、股东账户卡和出席人身份证件登记信息；

（3）授权委托人须持身份证、法人授权书、受托人身份证件、股东账户卡和股东账户卡登记信息；

（4）外地公司股东凭之上相关有效证件可以采用书面形式信件、电子邮件或发传真方法办理登记。

之上网络投票委托授权书应提前24个小时送到或电子邮件发送至企业董秘公司办公室。

3、当场备案地址：苏宁易购有限责任公司董秘公司办公室；

信件备案详细地址：企业董秘公司办公室，信件上请注明“股东会”字眼；

通信地址：江苏南京市玄武区苏宁易购大路1号苏宁董秘公司办公室；

邮政编码：210042；

邮件地址：stock@suning.com。

4、其他事宜

（1）开会时间大半天，参会公司股东吃住交通出行自立。

（2）大会资询：董事会秘书办公室。

联系方式：025-84418888-888122/888480。

手机联系人：王女士

（3）请与会人员提早10分钟左右抵达主会场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，具体流程详见附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查簿文档

1、集结此次股东会的股东会决议。

特此公告。

苏宁易购有限责任公司股东会

2023年3月21日

配件1：

法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着我单位（本人），参加苏宁易购有限责任公司2023年第一次股东大会决议并代表自己按照下列标示对下述提议网络投票。若受托人未明确网络投票标示的，受委托人有权利按自己的观点网络投票。

受托人名字或名称(盖章)：受托人持优先股股票数：

受托人身份证号（营业执照号码）：受托人股东账户：

受委托人签字：受委托人身份证号码：

授权委托书有效期：授权委托时间：时间日期

附表：1、针对提议1.00、2.00和3.00决议时使用累积投票制。累计决议投票数即每一位公司股东拥有的是表决权的股票数与应竞选非独立董事、独董或者非职工监事总数之积，对每一位侯选人进行投票时要在累计决议投票数总金额下独立分派。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

配件2：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票程序、主要操作步骤如下所示：

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362024”、网络投票称之为“易购网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表：累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如提议1.00，选用等额选举，应取人数为6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

②竞选独董（如提议2.00，选用等额选举，应取人数为3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

③竞选非职工监事（如提议3.00，选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2位非职工监事侯选人里将其拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月6日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月6日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年4月6日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。