证券代码：605111证券简称：新洁能公示序号：2023-004

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

无锡市新洁能有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第八次会议报告于2023年3月10日以电子邮件的形式传出，大会于2023年3月20日以通信方式举办。会议由老总朱袁正组织，应出席会议执行董事9人，具体出席会议执行董事9人。此次董事会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

经整体执行董事用心审查，以书面形式无记名方法对提案展开了决议，一致通过如下所示提案：

1、表决通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

2、表决通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

3、表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-006）。

4、表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

5、表决通过《关于公司总经理2022年度工作报告的议案》；

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

6、表决通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

独董将于股东大会上开展个人述职。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度独立董事述职报告》。

7、表决通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年董事会审计委员会履职情况报告》。

8、表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

9、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

1、企业拟将公司股东每10股派发现金红利4.09元（价税合计）。截止2023年3月20日，企业总市值为213,004,309股，为此测算预估派发现金红利87,118,762.38元（价税合计）。

2、企业拟以资本公积金向公司股东每10股转增4股。截止2023年3月20日，企业总市值为213,004,309股，此次转赠85,201,724股后，企业总市值为298,206,033股。

如果在公示公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

3、年度股票分红占比少于30%的说明：

2022本年度，归属于上市公司股东的纯利润为435,180,979.82元，总公司盈余公积为451,457,726.13元，上市企业此次拟分派的资金总额为87,118,762.38元（价税合计），占2022本年度归属于上市公司股东的纯利润比例是20.02%，小于30%，具体说明如下所示：

（一）符合公司业务流程发展过程

企业的主营业务为MOSFET、IGBT等集成电路芯片和电力电子器件的研发生产与销售，为国内领先的半导体材料电力电子器件设计企业，在中国集成电路产业协会公布的中国集成电路电力电子器件企业排行榜中，2016年至今企业多次获得位居“中国集成电路电力电子器件十强企业”。企业参加的“智能化输出功率驱动芯片设计与制取的关键所在技术与应用”新项目赢得了2019年度江苏科技进步一等奖，且得到2020年度我国技术发明二等奖。企业连续三年荣列“全球福布斯中国最具创新能力公司榜TOP50”。

半导体材料电力电子器件是半导体分立器件的重要组成部分。据中国集成电路产业协会统计分析，半导体材料电力电子器件是推动我国半导体分立器件销售市场加快持续增长的关键驱动力。半导体材料电力电子器件基本上用以每一个电子制造业，包含电子计算机、网络通讯、消费电子产品、汽车电子产品、工业电子等电子产业。除此之外，新能源车/汽车充电桩、智能装备制造、物联网技术、5G、光伏新能源等新型主要用途逐步形成半导体材料电力电子器件的主要应用商店，从而促进其需求增长。依据Omida资料显示，2022年世界功率器件市场容量将达481亿美金，预估2024年市场容量有望突破532.19亿美金；2022年我国功率器件市场容量将达191亿美金，预估2024年市场容量有望突破195.22亿美金，占世界销售市场大约为36.68%，中国是全球最大功率器件消费的国家，将来市场前景优良。市场调研组织ICInsights强调在各种半导体材料电力电子器件部件中，将来提高最强劲商品无疑是MOSFET与IGBT商品；且近些年，因为新能源车、光伏发电和储能技术、风力发电等领域发展进展比较快，IGBT和MOSFET销售市场规模增长速率超过原来预估。随着我国激励制度的进一步帮扶、半导体材料电力电子器件产业化发展趋势加快及其中下游主要用途需求增长，在我国半导体材料电力电子器件领域有着非常大的发展机遇。

因而，从市场整体以及企业的主营产品来说，企业都处于高速发展的环节，必须贮备比较多的资产保证企业能长期身心健康平稳地发展趋势，从而更好地为公司股东给予长期性收益。

（二）达到公司经营目标的融资需求

做为国内半导体电力电子器件领军企业，企业将依托国家对于半导体材料等战略新兴行业发展趋势战略支撑，致力于中高档半导体材料电力电子器件和模块研发生产与销售。在保证IGBT、MOSFET研发技术和渠道优势的前提下，企业将不断引进各种管理方法、技术性、销售人才，搭建高效率、现代化经营管理体系，进一步深化IGBT商品、扩展MOSFET商品、积极主动开发设计功率模块商品智能输出功率IC商品，在这个等商品行业是国内科技创新、领先水平、质量高档的自主品牌的优秀企业。与此同时，企业将不断创新，持续融合半导体材料电力电子器件封装测试阶段竖直全产业链，扩张国际性先进半导体输出功率器件封装生产线以实现SiC/GaN宽禁带半导体、智能化输出功率IC及其功率模块的开发及产业发展，进一步强化企业竞争力，变成汽车与光储充领域功率器件第一品牌，平稳供货性能卓越、高品质、很高的可靠性的“硅基、化学物质”电力电子器件、集成电路芯片及控制模块商品，加快建设变成国际一流的半导体材料电力电子器件公司。

企业保留的盈余公积主要运用于企业的研发及经营周转、公测新生产线资金投入以及新工程项目的科研投入、外界产业链延伸等，以推动企业产品开发和技术革新，拓宽与融合企业所在行业竖直全产业链，并加强人力资源建设与市场拓展，有利于提升企业的竞争能力，进一步提高企业的营运能力，长期保持迅速发展，为投资者产生长期性稳定的收益。

（三）符合公司分红整体规划

为确立企业对公司股东的有效回报率，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策相关条款，提升股东分红管理决策透明度和可执行性，有利于公司股东对公司运营和股东分红进行监管，董事会制定了《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》，并且经过第三届股东会第十八次会议审议根据。

根据规划，企业未来三年（即2021-2023年）支付现金方法总计分派的收益不得少于未来三年达到的年平均可分配利润的百分之二十。此次方案年底分红额度占2022本年度归属于上市公司股东的纯利润比例是20.02%，合乎公司分红布局的规定。

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-008）。

10、表决通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

决议结论：反对票5票，否决票0票，反对票0票，逃避票4票，关联董事朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋回避表决。

第四届董事会独董朱和平老先生、窦晓波先、康捷老师在2022本年度发放的独立董事津贴均是6万余元/人。

依据公司经营状况及其2022本年度履职的考评，现对企业非独立董事2022年度的薪资确定如下所示：

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

11、表决通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

决议结论：反对票5票，否决票0票，反对票0票，逃避票4票，关联董事朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋回避表决。

依据公司经营状况及其2022本年度履职的考评，现对公司高级管理人员2022年度的薪资确定如下所示：

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

12、表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的事先认同建议及其单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-007）。

13、表决通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-009）。

14、表决通过《关于向中信银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度的议案》

企业拟将中信银行银行股份有限公司无锡市支行办理的授信额度给予包含但是不限于rmb/外币贷款、金融机构/商业承兑汇票贴现、金融机构承兑汇票承兑、进口的开证、进口的/出口押汇、出入口装包下款、银行保函等。信贷业务贷款最高额度为等价rmb100,000万余元，该信贷业务就是指自董事会审议通过生效日12个月因中信银行银行股份有限公司无锡市支行向借款人授信额度而造成的一系列债务，并和中信银行银行股份有限公司无锡市支行签署实际合同。

决议结论：反对票9票，否决票0票，放弃票0票。

15、表决通过《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告》（公示序号：2023-010）。

16、表决通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

决议结论：反对票5票，否决票0票，反对票0票，逃避票4票。关联董事朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋回避表决，本提案根据。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公示序号：2023-011）。

17、表决通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-012）。

18、表决通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-014）。

特此公告。

无锡市新洁能有限责任公司股东会

2023年3月20日

证券代码：605111证券简称：新洁能公示序号：2023-005

无锡市新洁能有限责任公司

第四届职工监事第七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

无锡市新洁能有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第七次会议报告于2023年3月10日以手机电话电子邮件等形式传出，大会于2023年3月20日以通信方式举办。会议由监事长陈玲莉组织，应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。此次职工监事的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

职工监事觉得：（1）企业2022年年报及引言编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求；（2）企业2022年年报及引言的具体内容文件格式合乎中国保险监督管理委员会和证交所的工作纪律要求，包含的的信息真正、精确、全面地体现出企业当期的运营管理和经营情况；（3）截止到公司监事会明确提出本建议时，没有发现参加企业2022年年报及引言编制和决议工作的人员有违背保密规定的举动。

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

2、表决通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

职工监事觉得：企业内部控制设计健全，各项规章制度合乎相关法律法规和监管机构的规定。企业可以有效的实行各项规章制度，确保了企业相关业务的高效运行和资产安全性。编制自我评价报告全方位、真正、准确的体现了内部控制的具体情况，对2022本年度内部控制评价汇报情况属实。

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

3、表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

职工监事觉得：企业2022本年度募资储放和应用合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-006）。

4、表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022本年度，公司监事会根据岗位职责对股东会决议提案程序流程及企业财务状况等方面进行了监管，对企业2022年度工作计划发布如下所示建议：企业维持遵纪守法依规，财务报表及相关信息真正、精确、全面地体现了公司财务情况和经营业绩，运行流程规范、合理合法，没有发现造成损害公司及股东利益的举动。

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

5、表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

6、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

职工监事觉得：此次利润分配方案要在确保企业正常运营和长远发展的情况下，充分考虑公司的经营发展和投资人的权益等多种因素所提出的，也不会对公司经营状况产生不利影响，有利于公司的可持续发展观。

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度利润分配方案的公告》（公示序号：2023-008）。

本提案尚要递交股东大会审议。

7、表决通过《关于2022年度监事薪酬的议案》

决议结论：反对票2票，否决票0票，反对票0票，逃避票1票，关系公司监事陈玲莉回避表决。

依据公司经营状况以及对于监事2022本年度履职的考评，现对监事2022年度的薪资确定如下所示：

注：因监事会成员变化，以上薪酬总额为有关公司监事2022年监事岗位在位期内发放的税前工资薪酬总额。

本提案尚要递交股东大会审议。

8、表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-007）。

9、表决通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

决议结论：反对票2票，否决票0票，反对票0票，逃避票1票，关系公司监事陈玲莉回避表决，本提案根据。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公示序号：2023-011）。

10、表决通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

由于企业2021年限制性股票激励计划中，1名激励对象辞职，依据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《无锡新洁能股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，职工监事允许企业对于该激励对象已获得授但还没有解除限售的0.14亿港元员工持股计划开展回购注销。公司本次回购注销一部分员工持股计划的程序合法、合规管理，不会对公司经营效益产生不利影响。

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-012）。

特此公告。

无锡市新洁能有限责任公司职工监事

2023年3月20日

公司代码：605111公司简称：新洁能

无锡市新洁能有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4天衡会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业拟以目前总市值213,004,309股为基准，向公司股东每10股派发现金红利4.09元（价税合计），预估派发现金红利87,118,762.38元（价税合计），剩下盈余公积结转成本之后本年度分派；拟以资本公积金向公司股东每10股转增4股，预估拟转赠85,201,724股。如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额及每一股转赠占比不会改变，适当调整每一股分派额度及其转赠总数。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

依据中国统计局出台的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），集团公司所在领域归属于“C39电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”类别下“3972半导体分立器件生产制造”；依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），集团公司所在领域为“C39电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”。

分立器件产业是半导体行业中一个关键支系。据中国统计局规模以上工业数据表明，近年来，分立器件领域规模以上营业收入占半导体业规模以上营业收入的比例保持在22%-25%中间。

半导体材料电力电子器件是半导体分立器件的重要组成部分。据中国集成电路产业协会统计分析，半导体材料电力电子器件是推动我国半导体分立器件销售市场加快持续增长的关键驱动力。半导体材料电力电子器件基本上用以每一个电子制造业，包含电子计算机、网络通讯、消费电子产品、汽车电子产品、工业电子等电子产业。除此之外，新能源车/汽车充电桩、智能装备制造、物联网技术、5G、光伏新能源等新型主要用途逐步形成半导体材料电力电子器件的主要应用商店，从而促进其需求增长。

依据Omida资料显示，2022年世界功率器件市场容量将达481亿美金，预估2024年市场容量有望突破532.19亿美金；2022年我国功率器件市场容量将达191亿美金，预估2024年市场容量有望突破195.22亿美金，占世界销售市场大约为36.68%，中国是全球最大功率器件消费的国家，将来市场前景优良。

市场调研组织ICInsights强调在各种半导体材料电力电子器件部件中，将来提高最强劲商品无疑是MOSFET与IGBT控制模块；最主要的半导体材料电力电子器件（MOSFET和IGBT）市场需求经营规模如下所示：

MOSFET：因各产业链对各类电压范围的MOSFET均有很多要求，依据Yole2021年的统计和预测数据表明，MOSFET市场容量将在2020年的75亿美金增长至2026年的94亿美金，复合增长率做到3.8%。但根据金投企信统计信息，预估2023年我国MOSFET行业整体规模达到420.2亿人民币，2020年-2023年年均复合增长率做到9.22%。

IGBT：从IGBT市场潜力来说，2021年全世界IGBT（公司分立+控制模块）市场容量约57亿美金，中国IGBT销售市场大约为22.43亿美金，中国市场容量占世界比约为40%。依据Omdia的统计和预测分析，全世界IGBT市场容量2024年预估做到66.19亿美金，2020-2024年复合增速大约为5.16%；我国IGBT市场容量2024年预估做到25.76亿美金，2020-2024年复合增速大约为4.34%，我国市场占世界占比大约为40%上下。近些年，因为新能源车、光伏发电和储能技术、风力发电等领域发展进展比较快，IGBT销售市场规模增长速率也将超过原来的预估。

从这当中长远来看，国内半导体市场的需求仍将呈现很快的增长态势。

1、主营业务

企业的主营业务为MOSFET、IGBT等集成电路芯片和电力电子器件的研发生产与销售，销售产品依照是不是封装形式可分为芯片和电力电子器件。通过持续的科技创新，已打造了IGBT、屏蔽掉栅MOSFET（SGTMOSFET）、超结MOSFET（SJMOSFET）、管沟型MOSFET（TrenchMOSFET）四大产品生产工艺服务平台，并且已经相继出台SiCMOSFET、GaNHEMT、半导体材料功率模块、智能化输出功率IC等新品。企业产品优秀且系列产品齐备，现阶段产品规格达2000款，工作电压遮盖12V~1700V系列产品，作为国内MOSFET和IGBT元器件类目最齐备且商品领先水平的企业，关键主要用途包含汽车电子产品和汽车充电桩、光伏发电和储能技术、大数据中心、5G通信、工业电源、智能机器人、智能安防、变频式家用电器、农用无人机、医疗器械、锂电保护等十余个领域。

2、运营模式

企业的芯片产品主要由企业设计后交给芯片代工公司进行加工，电力电子器件产品主要由企业通过分公司及其授权委托外界封装测试公司对处理芯片开展封装测试成的。公司全资子公司电基集成化已基本建设优秀公测生产线并继续扩大健全，现阶段已经实现一部分处理芯片独立公测从而形成特色食品；与此同时分公司香霞半导体材料现阶段已经建成优秀功率模块生产流水线，并相继出台功率模块新品，以进一步达到光伏发电和储能技术、汽车和关键主要用途客户需求。

3、市场占有率

企业为国内领先的半导体材料电力电子器件设计企业，在中国集成电路产业协会公布的中国集成电路电力电子器件企业排行榜中，2016年至今企业多次获得位居“中国集成电路电力电子器件十强企业”。企业根据全球半导体电力电子器件优秀基础理论科研开发领跑商品，作为国内首先把握超结基础理论技术性、并批量生产屏蔽掉栅输出功率MOSFET及超结功率MOSFET的企业，也是国内最早在12英尺加工工艺服务平台完成管沟型MOSFET、屏蔽掉栅MOSFET量产的企业。与此同时，企业是国内最早并且拥有IGBT、屏蔽掉栅MOSFET（SGTMOSFET）、超结MOSFET（SJMOSFET）、管沟型MOSFET（TrenchMOSFET）四大产品平台的本地企业之一，商品工作电压早已覆盖12V~1700V全主打产品，为我国MOSFET、IGBT等半导体材料电力电子器件市场份额排名靠前的本地企业。依据Omdia统计信息，2021年中国MOSFET销售市场销售总额排行榜中，含英飞凌、安森美等著名生产商以内企业排第5，其中在商业领域企业名列第一。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业共实现营业收入181,094.68万余元，与去年同期相比提高19.87%；在其中营业收入180,490.72万余元，与去年同期相比提高19.78%；归属于上市公司股东的纯利润43,518.10万余元，与去年同期相比提高4.51%；扣减股份支付危害后纯利润为50,352.54万余元，与去年同期相比提高20.45%。销售业绩转变的重要原因系：2022年度，企业中下游应用商店的景气度展现分裂情况，消费电子产品业务需求相对性变弱，光伏发电和储能技术、汽车电子产品等新型业务需求不断充沛，国产化替代过程进一步加快，企业运用技术和产品优点、产品链优点等，积极主动调节产品构造、市场的需求和客户结构，增加加速相对应商品提供，将产品导入并很多市场销售至汽车电子产品、光伏发电和存储等相关行业顾客，并继续开发设计出更多龙头企业顾客，进一步扩大了企业的国际市场运用规模及知名度，从而实现企业规模和社会效益的持续增长。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：605111证券简称：新洁能公示序号：2023-015

无锡市新洁能有限责任公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

●核心内容提醒

此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的行业企业会计准则解释所进行的相对应变动，不属于对之前年度开展追溯调整，也不会对无锡市新洁能有限责任公司（下称“企业”）现阶段的经营情况、经营业绩和现金流量产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

一、此次会计政策变更简述

2022年12月13日，国家财政部出台了《企业会计准则解释第16号》（下称“表述16号”），表述16号三个事项账务处理中：“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”自2023年1月1日起实施，容许公司自公布本年度提早实行。依据上述要求，我们公司已实行一个新的会计制度。

二、此次会计政策变更实际情况

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他相关有关规定执行。

（一）依据《准则解释第15号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理。

公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的（以下统称“试运转市场销售”），理应按照《企业会计准则第14号—收入》《企业会计准则第1号—存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号—存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他相关政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。

检测固资能否正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，记入该固定资产成本。

2、有关亏损合同的分析政府会计准则第13号—或有事项》要求，亏损合同，就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。

公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

（二）依据《准则解释第16号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号—所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号—所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

针对企业按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定分类为权益工具的金融衍生工具（如分类为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

3、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值计量以利益结算股份支付，将已经取得服务记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

三、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是因为依照财政部公布的行业企业会计准则解释所进行的变动，合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更不会对公司的经营情况、运营成和现金流量等产生不利影响，不属于之前的年度追溯调整，也不存在损害公司及中小股东权益的状况。

特此公告。

无锡市新洁能有限责任公司

股东会

2023年3月20日

证券代码：605111证券简称：新洁能公示序号：2023-006

无锡市新洁能有限责任公司

2022年度募资储放和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据上海交易所公布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，将无锡市新洁能有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）截止到2022年12月31日募资储放与应用情况报告如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度及结算时间

1、首次公开发行股票募资

经中国保险监督管理委员会证监批准[2020]1427号《关于核准无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票的批复》审批，我们公司于2020年9月根据首次公开发行股票的形式发售人民币普通股（A股）2,530亿港元，股价为每一股rmb19.91元，募资总额为rmb503,723,000.00元，扣减各类发行费后具体募资净收益为人民币448,987,969.81元。以上募资已经在2020年9月22日所有到帐，并且经过天衡会计事务所（特殊普通合伙）开具的天衡验字（2020）00118号《验资报告》检审。企业对募资实施了专用账户存储系统。

2、2022年向特定对象非公开发行募资

依据中国保险监督管理委员会开具的《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]957号），批准企业公开增发不得超过14,282,100股新股上市，因为公司执行2021年本年度权益分派，发行数量限制调整至19,994,940股。公司已经公开增发人民币普通股（A股）12,890,909股，募资总额为rmb1,417,999,990.00元，扣减发行费不含税金额rmb16,946,878.11元，具体募资净收益为人民币1,401,053,111.89元。以上募资扣减银河证券承销费用后已经在2022年7月26日到帐净收益1,401,909,190.11元，并且经过天衡会计事务所（特殊普通合伙）开具的天衡验字（2022）00082号《验资报告》检审。企业对募资实施了专用账户存储系统。

（二）2022年度募集资金使用及盈余状况

1、首次公开发行股票募资

截至2022年12月31日，我们公司募集资金使用及账户余额情况如下：

注：

1、企业其分公司电基集成化设立在中信银行银行股份有限公司无锡市城西地区分行的募资帐户8110501013801572018、8110501011501571899已经在2022年7月27日销户。

2、截止到2022年12月31日，企业无应用临时闲置募集资金购买理财产品的现象。

我们公司及分公司之前年度各募投项目资金投入251,467,908.85元，年度资金投入69,768,725.77元，截止到2022年12月31日，总计实际应用募资321,236,634.62元。

2、2022年向特定对象非公开发行募资

截至2022年12月31日，我们公司募集资金使用及账户余额情况如下：

注：

1、截止到2022年12月31日，企业无应用临时闲置募集资金购买理财产品的现象。

我们公司及分公司年度资金投入111,169,005.90元，截止到2022年12月31日，总计实际应用募资111,169,005.90元。

为加强对企业募资的监管，标准募资的应用，切实维护投资人的权益，公司已经依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其它有关法律法规和《无锡新洁能股份有限公司章程》的相关规定，制定了《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》，对企业募资的存放、使用和应用情况的管理和监管等多个方面作出了实际具体规定。自募资及时至今，企业一直严格执行《募集资金管理办法》的相关规定储放、应用、管理方法募资。

按上述有关法律法规的相关规定，我们公司在宁波银行股份有限公司无锡市支行、上海浦东发展银行有限责任公司无锡市支行、中信银行银行股份有限公司无锡市城西地区分行开设了三个募资帐户，我们公司、原承销商安全证券股份有限公司和以上金融机构均签署了募资三方监管协议。此外，本公司的分公司无锡市电基集成化科技公司（下称电基集成化）在中信银行银行股份有限公司无锡市城西地区分行开设了一个募资帐户，我们公司、电基集成化、原承销商安全证券股份有限公司和以上金融机构签署了募资四方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。2022年度，企业认真履行《三方监管协议》及《四方监管协议》，按时查账并立即到原承销商给予募集资金使用及账户余额情况。

结合公司公开增发A股个股的必须，企业请来了广发证券股份有限责任公司（下称“银河证券”）出任此次公开增发A股个股的承销商。2022年1月28日，企业变更承销商为银河证券。2022年3月4日，公司及银河证券分别向上海浦东发展银行有限责任公司无锡市支行、中信银行银行股份有限公司无锡市城西地区分行再次签署了《募集资金三方监管协议》；2022年3月4日，企业、分公司电基集成化及银河证券与中信银行银行股份有限公司无锡市城西地区分行再次签署了《募集资金三方监管协议》，对企业募资进行管理。以上再次签署的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

2022年7月28日至2022年8月1日，公司及银河证券与江苏省银行股份有限公司无锡市支行、上海浦东发展银行有限责任公司无锡市支行、苏州市银行股份有限公司无锡市支行、招商银行股份有限责任公司无锡市支行、中信银行银行股份有限公司无锡市支行各自签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）截止到2022年12月31日，企业募集资金专户存放情况如下（企业:人民币元）：

注：

1、企业及其子公司电基集成化设立在中信银行银行股份有限公司无锡市城西地区分行的募资帐户8110501013801572018、8110501011501571899已经在2022年7月27日销户。

2、截止到2022年12月31日，企业无应用临时闲置募集资金购买理财产品的现象。

三、2022年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，我们公司及分公司实际应用募资rmb432,405,640.52元，在其中：年度资金投入180,937,731.67元，详细情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

为确保募集资金投资项目顺利开展，切实维护企业公司股东利益，在募资具体及时前，一部分募集资金投资项目已经从企业以自筹经费优先资金投入。公司在2020年10月27日举行的第三届股东会第十次会议第三届职工监事第七次大会审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，允许企业总计应用募资rmb4,933.77万余元更换事先资金投入募投项目的自筹经费。

企业：rmb万余元

天衡会计事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡新洁能股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2020）01878号）；公司独立董事发布了同意意见、原承销商安全证券股份有限公司出具了重点核查报告；公司在2020年10月28日发布《无锡新洁能股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。企业分别于2020年11月6日从宁波市银行专户转站出募资403.21万、于2020年11月5日从浦发专用账户转站出募资2,681.58万余元、于2020年11月5日从中信专用账户转站出募资1,848.98万余元，总共4,933.77万余元，用于更换事先资金投入募资工程项目的自筹经费。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止到2022年12月31日，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资相关产品的状况

公司在2022年8月17日举行的第四届董事会第五次会议第四届职工监事第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。允许公司拟应用贷款最高额度不得超过12亿人民币的临时闲置不用公开增发募资开展现金管理业务项目投资保底类产品，该12亿人民币信用额度可以由企业翻转应用，自股东大会审议根据之日起一年内合理，并受权公司管理人员落实措施相关的事宜。独董发布了确立赞同的单独建议，承销商广发证券股份有限责任公司对该事宜出具了赞同的审查建议。

截止到2022年12月31日，企业暂时没有应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的现象。

（五）结余募集资金使用状况

依据2022年6月29日举行的2022年第一次股东大会决议决定申请的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，半导体材料电力电子器件封装测试生产流水线工程项目建设完成，结余资金7,338.47万余元永久性补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情形

年度企业不会有募资别的应用情况。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

依据2022年12月28日举行的第四届董事会第七次大会申请的《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司拟变动“SiC/IGBT/MOSFET等输出功率集成系统（含车规）的开发及产业发展”项目的实施行为主体，即项目由新洁能为执行主体变更为子公司香霞功率器件（无锡市）有限责任公司。2023年1月16日举行的2023年第一次股东大会决议决定已通过此项提案。

五、募集资金使用及公布存在的问题

公司已经公布相关信息做到了极致立即、真正、精确、详细，不会有募资管理方法违规情况。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

公司审计机构天衡会计事务所（特殊普通合伙）对企业2022年度募资储放与实际应用情况进行公证，并提交《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

经核实，审计公司觉得，新洁能公司编制的2022年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，如实陈述了新洁能企业募资截止到2022年12月31日具体储放与应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

企业的承销商广发证券股份有限责任公司开具的重点核查报告的观点为：无锡市新洁能有限责任公司2022年度募资储放与使用合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》、《无锡新洁能股份有限公司章程》等到时候适用法规及文件信息要求，对募资展开了专用账户储放和重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规使用募资的情况。

无锡市新洁能有限责任公司股东会

2023年3月20日

附注1

首次公开发行股票募集资金使用登记表

编制单位：无锡市新洁能有限责任公司

2022年度

企业：rmb万余元

附注2

2022年向特定对象非发行新股募集资金使用登记表

编制单位：无锡市新洁能有限责任公司

2022年度

企业：rmb万余元