证券代码：688159证券简称：有方科技公示序号：2023-034
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年3月20日
（二）股东会举办地点：深圳龙华区民治街道北站社区汇德商务大厦1栋楼43层电力工程会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议。此次会议的集结、举办程序流程及决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理黄雷、财务经理李银耿出席本次大会；集团公司聘用的记录侓师谢显清、王筱宁出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关预估企业2023年常规性关联方交易金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
关系公司股东魏琼逃避本提案决议。
2、提案名字：关于调整一部分募集资金投资项目的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关预估企业2023年外汇衍生品买卖金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
1、有关改选第三届股东会独董的议案
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会无特别决议提案。
2、提案1、提案4对中小股东展开了独立记票。
3、提案1涉及到关系公司股东回避表决，出席会议公司股东魏琼已逃避提案1的决议。
4、提案1、2、3、4归属于普通决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有投票权二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：德恒上海律师事务所
侓师：谢显清、王筱宁
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序流程、出席本次大会工作的人员及其此次会议的召集人的法律主体、此次会议的提案及其决议程序流程、决议结论均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议申请的决定真实有效。
特此公告。
深圳有策科技发展有限公司股东会
2023年3月21日
证券代码：688159证券简称：有方科技公示序号：2023-035
深圳有策科技发展有限公司
有关销户一部分募集资金专户的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会开具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2019]2971号）审批，深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”）初次向社会公布发售人民币普通股（A股）2,292亿港元，每一股发行价20.35元，募资总额为466,422.000.00元，扣减发行费后募资净收益为412,662,868.55元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交了《验资报告》（[2020]第ZI10010号）。募资到帐后，企业开设了募资重点帐户进行监管，并及时与承销商华创证券有限公司、各募集资金专户存储的银行业签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况详细公司在2020年1月21日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
公司在2020年4月14日举办第二届股东会第十五次大会、第二届职工监事第十次大会，提升公司与企业西安分公司做为研发与产业发展募投项目的实施主体，申请办理设立募资专用账户并签订募集资金专户存放三方/四方监管协议，详细情况详细公司在2020年4月15日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》（2020-011）。
2020年5月11日，企业、企业西安分公司、华创证券有限公司（下称“华创证券”）及各募集资金专户存储的银行业，对于新增加募集资金投资项目实施主体，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况详细公司在2020年5月12日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（2020-020）。
二、募集资金专户的设立具体情况
为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，提升募集资金使用高效率，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、政策法规及其行政规章和《公司章程》等有关规定，2020年1月和2020年4月，企业、公司全资子公司、企业西安分公司依次设立了好几个募集资金专户，并先后与华创证券有限公司、各募集资金专户存储的银行业签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对首次公开发行股票募资进行监管与使用。
到目前为止，公司及控股子公司、西安分公司的募资重点帐户设立情况如下：
三、此次注销一部分募集资金专户状况
由于企业之控股子公司东莞市有策物联网科技有限责任公司在执行“5G无线通信模块和解决方法研发与产业化项目”（下称“5G募投项目”）时设立有美国花旗银行（我国）有限责任公司深圳分行（账户：1791138805）与中国银行股份有限公司深圳中心区分行（账户：745873208623）2个募资专用账户，同时公司的5G募投项目还有其他的存续期的募资专用账户，为了方便企业募资账户管理方法，企业前不久已经将美国花旗银行（我国）有限责任公司深圳分行（账户：1791138805）的额度所有转到5G募投项目别的存续期的募资专用账户，并已申请实现对美国花旗银行（我国）有限责任公司深圳分行（账户：1791138805）募集资金专户的注销登记。以上募集资金专户销户后，公司和相对应募集资金专户存储的银行业签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随着停止。
特此公告。
深圳有策科技发展有限公司股东会
2023年3月21日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有