证券代码：600515证券简称：海南机场公示序号：2023-011
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月20日
(二)股东会举办地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
1、大会表决方式：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的决议；
2、会议召集人：海南机场设备有限责任公司股东会；
3、会议主持：老总杨小滨；
4、此次股东会的举行合乎《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理黄尔威出席本次大会；高级副总裁符葵、高级副总裁张婷婷、财务经理吴钟标、董事长助理晓霞出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《海南机场设施股份有限公司股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《海南机场设施股份有限公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《海南机场设施股份有限公司监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
5、有关竞选第十届股东会非独立董事的议案
6、有关竞选第十届股东会独董的议案
7、有关竞选第十届监事会监事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
提案1、提案2、提案3、提案4为特别决议决议事宜，得到出席本次股东会股东或股东代表所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：梁效威、陈颖
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会工作人员资格真实有效，此次股东会决议程序流程及决议结论均真实有效。
特此公告。
海南机场设备有限责任公司股东会
2023年3月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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