证券代码：603259证券简称：药明康德公示序号：临2023-015

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

（一）A股首次公开发行股票募资状况

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2018]678号文）审批，无锡药明康德新药研发有限责任公司（下称“我们公司”或“药明康德”）上海证券交易所发行人民币普通股（A股）个股计104,198,556股，发行价为每一股rmb21.60元，新股发行募资总金额计rmb2,250,688,809.60元，扣除发行费计rmb120,403,409.60元，具体募资净收益计rmb2,130,285,400.00元。具体到帐额度计rmb2,160,661,257.22元，包含并未划拨的许多发行费计rmb30,375,857.22元（在其中，早期已从企业已有资金帐户中收取的别的发行费计rmb12,518,414.65元，并未收取的别的发行费计rmb17,857,442.57元）。上述情况资产已经在2018年5月2日所有到帐，并且经过德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交德师报（验）字（18）第00197号汇算清缴报告。

截止到2022年12月31日，我们公司总计应用募资rmb1,861,047,257.60元，总计所产生的利息费用及理财收入扣减汇款手续费及其它后净收益为人民币122,005,355.26元，早期已结项并用以永久性补充流动资金金额rmb244,347,360.15元，并未所使用的募资账户余额计rmb146,896,137.51元，所有存放在监管银行。

截止到2022年12月31日，A股首次公开发行股票募资有关募资银行帐户的期末余额总计rmb146,896,137.51元，实际储放情况如下：

企业：人民币元

（二）2020年A股公开增发募资状况

经证监会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1828号文）审批，我们公司批准公开增发不得超过105,000,000股新股上市个股，每股面值rmb1.00元。本公司本次公开增发人民币普通股62,690,290股，每一股发行价为人民币104.13元。新股发行募资总金额计rmb6,527,939,897.70元。扣除发行费计rmb66,693,612.26元（未税）后，具体募资净收益计rmb6,461,246,285.44元。扣减此次公开增发各类发行费可抵税增值税进项税额rmb4,001,616.74元，加回来并未划拨的许多发行费计rmb8,679,800.00元（价税合计）后，具体到帐额度计6,465,924,468.70元。以上具体募资rmb6,465,924,468.70元已经在2020年9月8日所有到帐，经德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交德师报（验）字（20）第00517号汇算清缴报告。

截止到2022年12月31日，我们公司总计应用募资rmb6,172,000,855.87元，总计所产生的利息费用及理财收入扣减汇款手续费及其它后净收益为人民币103,851,670.46元，早期已结项并用以永久性补充流动资金金额rmb68,976,038.38元，并未所使用的募资账户余额为人民币324,121,061.65元，所有存放在监管银行。

截止到2022年12月31日，我们公司2020年A股公开增发募资有关募资银行帐户的期末余额总计rmb324,121,061.65元，实际储放情况如下：

企业：人民币元

二、募资管理方法状况

（一）A股首次公开发行股票募资管理方法状况

为加强我们公司募资管理方法，维护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，我们公司与华泰联合证券有限公司（下称“承销商”）、募集资金专户开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募资重点帐户，对募资执行专用账户存放。详细情况详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票上市公告书暨2018年第一季度财务会计报告》。

我们公司将这些募资各自存放在我们公司在平安银行股份有限责任公司上海市分行营业部开办的募资重点人民币账户（账户为15062018041800）、招商银行股份有限责任公司上海自贸试验区分行营业部开办的募资重点人民币账户（账户为510902041010802）、交通出行银行股份有限公司无锡河埒口分行开办的募资重点人民币账户（账户为322000611018018030891）及上海浦东发展银行有限责任公司宝山区分行开办的募资重点人民币账户（账户为98460078801700000461）。

我们公司于2018年5月14日举办第一届股东会第十八次会议第一届职工监事第十二次大会，各自审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，允许我们公司应用募资分别往分公司苏州市药明、天津市药明与上海药明（苏州市药明、天津市药明与上海药明统称“A股首次公开发行股票分公司”）增资扩股，用以募集资金投资项目基本建设。详细情况详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（序号：临2018-003）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》（序号：临2018-004）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》（序号：临2018-009）。

由于上述所说情况，为加强我们公司募资管理方法，切实保护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，我们公司、承销商、A股首次公开发行股票分公司和A股首次公开发行股票分公司新设立募资存放专用账户开户行各自签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司资金专户存储四方监管协议的公告》（序号：临2018-013）。2022年10月26日，我们公司、承销商、招商银行股份有限责任公司上海分行和南通市药明签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（序号：临2022-087）。

截止到2022年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》正常的执行。

（二）2020年A股公开增发募资管理方法状况

为加强我们公司募资管理方法，维护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，我们公司与承销商、募集资金专户开户行签订了《无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募资重点帐户，对募资执行专用账户存放。详细情况详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（临2020-082）。

我们公司将这些募资各自存放在我们公司在交通银行股份有限公司无锡河埒口分行开办的募资重点人民币账户（账户为322000611013000395247）、交通出行银行股份有限公司无锡河埒口分行开办的募资重点人民币账户（账户为322000611013000395171）、交通出行银行股份有限公司无锡河埒口分行开办的募资重点人民币账户（账户为322000611013000394273）、上海浦东发展银行有限责任公司宝山区分行开办的募资重点人民币账户（账户为98460078801900002457）、上海浦东发展银行有限责任公司宝山区分行开办的募资重点人民币账户（账户为98460078801700002458）、上海浦东发展银行有限责任公司宝山区分行开办的募资重点人民币账户（账户为98460078801500002459）、及上海浦东发展银行有限责任公司宝山区分行开办的募资重点人民币账户（账户为98460078801000002460）。

我们公司于2020年9月25日召开第二届股东会第五次会议第二届职工监事第五次大会，各自审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资的议案》，允许我们公司应用募资向分公司上海市药明增资扩股，并由上海药明进一步向分公司合全药业增资扩股，合全药业进一步向分公司合全药物研发、常州市合全药业和无锡市合全药业（上海市药明、合全药业、合全药物研发、常州市合全药业和无锡市合全药业统称“2020年A股公开增发分公司”）增资扩股，用以募集资金投资项目基本建设。详细情况详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（序号：临2020-083）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（序号：临2020-084）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向子公司增资的公告》（序号：临2020-089）。

由于上述所说情况，为加强我们公司募资管理方法，切实保护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，我们公司、承销商、2020年A股公开增发分公司和2020年A股公开增发分公司新设立募资存放专用账户开户行各自签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（序号：临2020-096）。

截止到2022年12月31日，《无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》正常的执行。

三、募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目项目执行情况

截止到2022年12月31日，募集资金使用状况详细附注《募集资金使用情况对照表》。

（二）募资实际投资新项目变更情况说明

2022年度，我们公司不会有变动募资具体投资项目的状况。

（三）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

1、A股首次公开发行股票募集资产前期资金投入及更换状况

我们公司于2018年5月14日召开第一届股东会第十八次大会及第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，允许以募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费rmb30,083.25万余元，以募集资金置换已支付发行费用自筹资金rmb1,251.84万余元。以上资金投入状况经德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）审批并对其出示《关于无锡药明康德新药开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（18）第E00234号）。截止到2018年12月31日，上述情况以募集资金置换已支付发行费用自筹资金rmb1,251.84万余元已执行进行。

以上募集资金投资项目的实际更换情况如下：

企业：rmb万余元

除了上述外，我们公司及A股首次公开发行股票分公司不会有别的以A股首次公开发行股票募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费的现象。

2、2020年A股公开增发募资前期资金投入及更换状况

我们公司于2020年9月25日举办第二届股东会第五次会议第二届职工监事第五次大会各自审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，允许我们公司以募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费rmb77,408.13万余元。以上资金投入状况经德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）审批并对其出示《关于无锡药明康德新药开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（20）第E00407号）。

以上募集资金投资项目的实际更换情况如下：

企业：rmb万余元

除了上述外，我们公司及2020年A股公开增发分公司不会有别的以2020年A股公开增发募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费的现象。

（四）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止到2022年12月31日，我们公司不会有以闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（五）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

为进一步提高我们公司闲置募集资金利用效率，提高募资获得收益能力，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关制度管理，我们公司于2018年5月14日召开第一届股东会第十八次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2018年8月28日召开第一届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，于2019年3月22日举办第一届股东会第二十八次会议暨2018年年度董事会会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，于2020年3月24日举办第一届股东会第三十九次会议暨2019年年度董事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2020年9月25日举办第二届股东会第五次大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，于2021年3月30日举办第二届股东会第十三次大会暨2020年年度董事会会议和第二届职工监事第十二次大会暨2020年年度监事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2022年3月23日召开第二届股东会第二十四次会议暨2021年年度董事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。详细情况详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（序号：临2018-003）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（序号：临2018-020）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（序号：临2018-040）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（序号：临2018-041）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第二十八次会议暨2018年年度董事会会议决议公告》（序号：临2019-010）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》（序号：临2019-014）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第三十九次会议暨2019年年度董事会会议决议公告》（序号：临2020-09）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（序号：临2020-013）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（序号：临2020-083）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（序号：临2020-087）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第十三次会议暨2020年年度董事会会议决议公告》（序号：临2021-015）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（序号：临2021-019）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（序号：临2022-025）。

1、A股首次公开发行股票募资资金沉淀一部分现金管理业务状况

截止到2022年12月31日，我们公司及A股首次公开发行股票分公司应用A股首次公开发行股票募资开展现金管理业务的闲置募集资金账户余额为0元。2022本年度，我们公司及A股首次公开发行股票分公司应用A股首次公开发行股票闲置募集资金开展现金管理业务获得的投资收益总额为rmb214.32万余元。

截止到2022年12月31日，我们公司无所持有的并未到期投资理财产品。

2、2020年A股公开增发募资资金沉淀一部分现金管理业务状况

截止到2022年12月31日，我们公司及2020年A股公开增发分公司应用A股公开增发募资开展现金管理业务的闲置募集资金账户余额为0元。2022本年度，我们公司及2020年A股公开增发分公司不会有应用A股公开增发闲置募集资金开展现金管理业务获得的投资收益。

截止到2022年12月31日，我们公司无所持有的并未到期投资理财产品。

（六）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

截止到2022年12月31日，我们公司不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（七）超募资金用以建设中的项目以及新工程项目的状况

截止到2022年12月31日，我们公司不会有将超募资金用以建设中的项目以及新工程项目的状况。

（八）结余募集资金使用状况

2022年3月23日,公司召开了第二届股东会第二十四次会议暨2021年年度董事会会议及第二届职工监事第二十三次会议暨2021年年度监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将A股首次公开发行股票募投项目中“天津市有机化学研发实验室改建更新新项目”和2020年A股公开增发募集资金投资项目“常州市合全药物生产与研发基地新项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金，最后转到企业已有资金帐户金额以资产转走当天专用账户账户余额为标准。详细情况详细公司在2022年3月24日上海证券交易所网址公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：临2022-023）。以上提案已经在2022年5月6日经公司股东大会审议根据，详细公司在2022年5月7日上海证券交易所网址公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议决议公告》（公示序号：2022-042）。

2022年8月15日，公司召开了第二届股东会第三十二次会议及第二届职工监事第三十次大会，审议通过了《关于部分A股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分A股非公开发行募投项目延期的议案》，允许企业将(1)2020年A股公开增发募投项目“无锡市合全药业新药制剂推广服务及中药制剂生产制造一期项目”、“合全药业全世界研发基地及配套项目”、“合全药物研发小分子水创新药生产工艺流程平台技术能力升级新项目”及“上海市药明药物研发平台技术能力升级新项目”结项，并把以上新项目结余募资用以“常州市合全药物生产制造和研发一体化项目”；(2)“常州市合全药物生产制造和研发一体化项目”募资预估应用结束时长推迟到2023年12月31日。详细情况详细公司在2022年8月16日上海证券交易所网址公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于部分A股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分A股非公开发行募投项目延期的公告》（公示序号：临2022-071）。

2023年3月20日，公司召开了第二届股东会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议及第二届职工监事第三十三次会议暨2022年年度监事会会议，审议通过了《关于A股首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将A股首次公开发行股票募投项目总体结项并把结余募资永久性补充流动资金。此次结余募资额度小于募资净收益的10%，本提案不用提交公司股东大会审议。此次募投项目总体结项后，企业A股首次公开发行股票募投项目已经全部执行结束。详细情况详细公司在2023年3月21日上海证券交易所网址公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于A股首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：临2023-020）。

除了上述新项目外，截止到2022年12月31日，我们公司不会有别的结余募集资金使用状况。

四、变动募投项目的项目执行情况

2021年12月31日，公司召开第二届股东会第二十二次大会及第二届职工监事第二十一次大会，各自审议通过了《关于部分A股首次公开发行募投项目延期的议案》和《关于变更部分A股首次公开发行募集资金用途的议案》，同意将A股首次公开发行股票募投项目中“苏州市药物安全评价中心扩建项目”做到预订可使用状态日期延至2022年12月31日，并同意对“苏州市药物安全评价中心扩建项目”的实施主体与实施地址进行修改，将要募集资金用途调整为用以“苏州市和南通市药物安全评价中心扩建项目”，详细情况详细公司在2022年1月1号在上海交易所网址公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于部分A股首次公开发行募投项目延期及变更资金用途的公告》（公示序号：临2022-004）。在其中《关于变更部分A股首次公开发行募集资金用途的议案》已经在2022年5月6日经公司股东大会审议根据，详细公司在2022年5月7日上海证券交易所网址公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议决议公告》（公示序号：2022-042）。

以上变动募投项目的项目执行情况详细附注1：A股首次公开发行股票募集资金使用状况一览表（截止到2022年12月31日）。

除了上述新项目外，截止到2022年12月31日，我们公司不会有别的变动募集资金投资项目的项目执行情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司已公布的有关募集资金使用相关信息立即、真正、精确、详细，不会有募资管理方法违反规定情况。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

审核确认，德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）觉得，药明康德的募资资产储放和实际应用情况早已依照证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编写，在大多数重要层面如实反映了药明康德截止到2022年12月31日募资的储放和实际应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商觉得，药明康德2022年募资的储放与使用合乎证监会的相关政策法规及其《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关资料的相关规定，对募资展开了专用账户存储和重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规使用募资的情况。

特此公告。

附注1：A股首次公开发行股票募集资金使用状况一览表（截止到2022年12月31日）

附注2：2020年A股公开增发募集资金使用状况一览表（截止到2022年12月31日）

无锡药明康德新药研发有限责任公司股东会

2023年3月21日

附注1：A股首次公开发行股票募集资金使用状况一览表（截止到2022年12月31日）

企业：rmb万余元

注1：截止到2022年12月31日，苏州市和南通市药物安全评价中心扩建项目因刚结项尚未完成盈利。

注2：天津市有机化学研发实验室改建更新新项目，服务承诺新项目完工达产后预估完成年平均主营业务收入rmb88,200.00万余元，2022年为项目投产后第一年。2022年度，该项目造成主营业务收入167,941.73万余元，做到投产后的预期收益。

注3：药明康德企业总部基地及分析诊断服务研发基地(91#、93#)新项目，服务承诺新项目完工达产后预估完成年平均主营业务收入rmb21,218.00万余元，2022年为项目投产后第四年。2022年度，该项目造成主营业务收入78,808.23万余元，做到投产后的预期收益。

注4：此项目与我们公司全部生产经营有关，没法单独核算其实现的经济效益。

注5：合计数与单项工程相加的尾差主要是因为四舍五入而致。

附注2：2020年A股公开增发募集资金使用状况一览表（截止到2022年12月31日）

企业：rmb万余元

注1：截止到2022年12月31日，此项目已建设完成做到预订可使用状态并启动试运转，试运转时间很短，生产能力还未运用，达到的经济效益不能进行统计分析并和预期效益进行比较

注2：常州市合全药物生产与研发基地新项目，2022年为项目投产后第一年。2022年度，该项目造成主营业务收入463,018.29万余元，经济收益优良。

注3：此项目没有直接造成经济收益，对公司整体经济收益的提高造成隐性的较大影响。

注4：此项目与我们公司全部生产经营有关，没法单独核算其实现的经济效益。

注5：该募资服务承诺投资额产生调节，系2022年8月15日，公司召开了第二届股东会第三十二次会议及第二届职工监事第三十次大会，审议通过了《关于部分A股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分A股非公开发行募投项目延期的议案》，允许企业将2020年A股公开增发募投项目“无锡市合全药业新药制剂推广服务及中药制剂生产制造一期项目”、“合全药业全世界研发基地及配套项目”、“合全药物研发小分子水创新药生产工艺流程平台技术能力升级新项目”及“上海市药明药物研发平台技术能力升级新项目”结项，并把以上新项目结余募资用以“常州市合全药物生产制造和研发一体化项目”。详细情况详细公司在2022年8月16日上海证券交易所网址公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于部分A股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分A股非公开发行募投项目延期的公告》（公示序号：临2022-071）。

注6：截止到2022年12月31日，此项目因仍在经营期尚未完成盈利。

注7：合计数与单项工程相加的尾差主要是因为四舍五入而致。

证券代码：603259证券简称：药明康德公示序号：临2023-016

无锡药明康德新药研发有限责任公司

关于企业2023本年度对外开放担保额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

??被担保人状况：被担保人均是无锡药明康德新药研发有限责任公司（下称“我们公司”）预估负债率为70%下列（以最近一期经审计数据测算）的合并报表范围内海内外下级子企业（下称“下级子企业”），主要包括上海市药明康德新药研发有限责任公司、苏州市药明康德新药研发有限责任公司、武汉市药明康德新药研发有限责任公司、天津市药明康德新药研发有限责任公司、WuXiAppTec(HongKong)Limited、上海市合全药业股份有限公司、无锡市合全药业有限责任公司、常州市合全生物科学有限责任公司、广东合全药业有限责任公司、泰兴合全药业有限责任公司、上海市合全药物研发有限责任公司、南通市药明康德药业科技公司、常熟市药明康德新药研发有限责任公司、WuXiAppTecHoldingCompany,Inc.、WuXiAppTec,Inc.、成都市药明康德新药研发有限责任公司、WuXiAppTecSingaporePte.Ltd.。

●担保额度：为上述情况范围之内被担保人给予不超过人民币115亿的贷款担保（下称“此次贷款担保”）。截止到本公告公布日，我们公司为控股子公司WuXiAppTec(HongKong)Limited已具体所提供的担保余额为5亿美金。按2023年3月20日中国外汇交易中心发布的美元兑人民币汇率中间价开展换算后为人民币3,434,700,000元。

??此次贷款担保无质押担保，有待我们公司股东大会审议准许。

??我们公司无贷款逾期贷款担保事宜。

一、贷款担保状况简述

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、企业股票上市地证交所的上市规则及其《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保及提供财务资助管理制度》的相关规定，为了满足我们公司下级子公司经营管理发展需求，我们公司拟在2023本年度对负债率为70%下列（以最近一期经审计数据测算）的下级子企业给予不超过人民币115亿的贷款担保。担保额度有效期限自2022年年度股东大会准许生效日12月或至2023年年度股东大会表决通过2024年度对外开放担保额度之日起计算（以孰短者为标准）。2023本年度贷款担保总金额包含上述情况期限内所发生的每笔担保额超出企业最近一期经审计合并报表中资产总额10%的贷款担保。在授权有效期内任一时点担保余额不能超过股东大会审议申请的担保额度rmb115亿人民币，担保余额以单天对外担保最大账户余额为标准，不因本年利润反复测算。上述情况贷款担保皆在公司和控股子公司、子公司之间产生，贷款担保严控风险。截止到本公告公布日，我们公司为控股子公司WuXiAppTec(HongKong)Limited已具体所提供的担保余额为5亿美金。按2023年3月20日中国外汇交易中心发布的美元兑人民币汇率中间价开展换算后为人民币3,434,700,000元。

在企业股东会准许以上对外开放担保额度前提下，进一步受权公司财务部实施。

二、被担保人基本概况

以上被担保人的相关情况如下所示：

1、上海市药明康德新药研发有限责任公司

2、苏州市药明康德新药研发有限责任公司

3、武汉市药明康德新药研发有限责任公司

4、天津市药明康德新药研发有限责任公司

5、WuXiAppTec(HongKong)Limited

10、上海市合全药业股份有限公司（下称“合全药业”）

11、无锡市合全药业有限责任公司

12、常州市合全生物科学有限责任公司

13、广东合全药业有限责任公司

14、泰兴合全药业有限责任公司

15、上海市合全药物研发有限责任公司

16、成都市药明康德新药研发有限责任公司

17、WuXiAppTecSingaporePte.Ltd.

三、担保协议主要内容

除我们公司为控股子公司WuXiAppTec(HongKong)Limited给予5亿美金贷款担保（详细公司在2022年7月19日于上交所网站公布的有关公示，公示序号：临2022-063）而签署有关担保协议外，我们公司及下级子企业目前还没有就此次贷款担保签署有关担保协议。此次贷款担保经我们公司股东大会审议成功后，对外开放担保的形式、担保额度等事宜以签定具体担保协议为标准。

四、担保的必要性和合理化

此次担保额度预估都是基于企业员工子公司经营管理发展需求确立的，符合公司共同利益，有利于公司业务顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。此次贷款担保皆在公司和控股子公司、子公司之间产生，贷款担保严控风险。

五、股东会建议

2023年3月20日，公司召开第二届股东会第三十六次会议暨2022年本年度董事会会议，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度的议案》，本董事会觉得此次贷款担保皆在我们公司与控股子公司、子公司之间产生，贷款担保严控风险，故本董事会允许此次贷款担保，并同意递交我们公司股东大会审议。

本公司独立董事觉得此次贷款担保早已我们公司第二届股东会第三十六次会议暨2022年本年度董事会会议表决通过，决议程序流程合乎相关规定。我们公司拟在2023本年度对负债率为70%下列（以最近一期经审计数据测算）的下级子企业给予不超过人民币115亿的贷款担保，有益于下级子企业因业务发展需要向银行借款综合授信或贷款以确保流动资金要求，有助于提高下级子公司经营管理效率赢利情况，合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害我们公司和股东利益的举动。因而，允许此次贷款担保，并同意将此次贷款担保递交我们公司股东大会审议。

六、对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

截止到本公告公布日，我们公司为控股子公司WuXiAppTec(HongKong)Limited已具体所提供的担保余额为5亿美金。按2023年3月20日中国外汇交易中心发布的美元兑人民币汇率中间价开展换算后为人民币3,434,700,000元。

截止到本公告公布日，我们公司无贷款逾期贷款担保事宜。

特此公告。

无锡药明康德新药研发有限责任公司股东会

2023年3月21日

证券代码：603259证券简称：药明康德公示序号：临2023-014

无锡药明康德新药研发有限责任公司

第二届职工监事第三十三次会议

暨2022年本年度监事会会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

无锡药明康德新药研发有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）于2023年3月6向我们公司整体公司监事传出会议报告及会议材料，以当场融合通讯表决方法于2023年3月20日举办第二届职工监事第三十三次大会暨2022年年度监事会会议。此次监事会会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议由监事长HarryLiangHe（贺亮）组织。此次监事会会议合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）有关举办监事会会议的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

允许《无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年度监事会工作报告》的相关介绍。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交我们公司股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司2022年年度报告、报告摘要及2022年年度业绩公告的议案》

本公司监事会觉得，《无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年年度报告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年年度报告摘要》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年年度业绩公告》的程序编制合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》的需求，文件格式与内容合乎中国保险监督管理委员会与公司股票上市地证交所的相关规定，具体内容真正、精确、全面地体现了我们公司2022本年度运营管理和财务等方面的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决定以前，没有发现参加年报编制与决议工作的人员存有违背保密规定的举动。因而，允许《无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年年度报告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年年度报告摘要》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年年度业绩公告》的相关介绍。

主要内容详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年年度报告》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年年度报告摘要》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

（三）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

允许《无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年度财务决算报告》的相关介绍。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交我们公司股东大会审议。

（四）表决通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

本公司监事会觉得，我们公司2022本年度利润分配方案充分考虑了本公司的经营及经营情况、经营效益、发展前途和未来增长潜力，均衡我们公司长久业务发展及与公司股东共享我们公司经营业绩利益，合乎法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及我们公司的具体情况，合乎股东共同利益和整体利益，有益于本公司的不断、平稳、持续发展。因而，允许该分配原则。

主要内容详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交我们公司股东大会审议。

（五）表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本公司监事会觉得，本公司编制的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》合乎有关法律法规、行政规章的相关规定，在大多数重要层面如实反映了2022本年度我们公司募资储放和应用的具体情况。因而，允许该报告的相关介绍。

主要内容详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

（六）表决通过《关于公司2023年度对外担保额度的议案》

本公司监事会觉得，我们公司拟在2023本年度给予不超过人民币115亿的贷款担保有利于公司合并报表范围内海内外下级子企业（下称“下级子企业”）因业务发展需要向银行借款综合授信或贷款以确保流动资金要求，有助于提高下级子公司经营管理效率赢利情况，合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害我们公司和股东利益的举动。因而，允许该提案具体内容。

主要内容详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《关于公司2023年度对外担保额度的公告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交我们公司股东大会审议。

（七）表决通过《关于A股首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本公司监事会觉得，本公司本次A股首次公开发行股票募投项目总体结项并把结余募资用以永久性补充流动资金的事宜依法履行必须的决策制定，符合相关法律法规、法规的规定，有益于本公司的持续发展，合乎我们公司及公司股东利益。因而，允许本公司本次A股首次公开发行股票募投项目总体结项并把结余募资用以永久性补充流动资金的事宜。

主要内容详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《关于A股首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

（八）表决通过《关于公司2023年度持续性关联交易预计额度的议案》

本公司监事会觉得，我们公司制订的2023本年度预估所发生的延续性关联方交易信用额度是我们公司依照公平公正、公平、公开原则进行，不容易危害我们公司和公司股东利益。关联方交易对本公司的经营情况、经营业绩不造成任何不良影响，本公司的主营业务都不会因而类买卖但对关联企业产生依靠。因而允许本提案具体内容。

主要内容详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《关于公司2023年持续性关联交易额度的公告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

（九）表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

允许《无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的相关介绍。

主要内容详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

（十）表决通过《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

允许向股东会候选人HarryLiangHe（贺亮）、吴柏杨做为股东代表监事，在上述情况侯选人经公司股东会竞选为公司发展第三届监事会监事前提下，该等公司监事的任职自股东大会审议根据之日开始计算，任职期三年。

第三届职工监事股东代表监事个人简历详见附件。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交我们公司股东大会审议。

（十一）表决通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

本公司监事会觉得，企业这届公司监事薪酬方案是依据我们公司行业特性，融合我们公司具体生产经营情况制订的，不存在损害我们公司和股东利益的举动。因而，允许这届公司监事薪酬方案，即允许在企业就职的第三届监事会监事，按照其在公司现有就职职位领到薪资；未能企业就职的第三届监事会监事，领到rmb15万余元（税前工资）本年度补贴，不够一年者按比例分配逐日测算。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交我们公司股东大会审议。

（十二）表决通过《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事项的议案》

本公司监事会觉得，企业2019年员工持股计划与股票期权激励计划预埋授于员工持股计划第二个解除限售期解除限售标准已造就。此次可解除限售的2019年员工持股计划与股票期权激励计划预埋授于员工持股计划的12名激励对象法律主体合理合法、合理，此次激励计划对激励对象解除限售分配未违背相关法律法规、法规的规定，此次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。允许企业为了满足解除限售要求的员工持股计划申请办理解除限售事项。

主要内容详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市公告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

（十三）表决通过《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

本公司监事会觉得，本提案有关受权内容包括受权程序流程合乎《公司法》、企业股票上市地证交所的上市规则及其《公司章程》的有关规定，允许本提案具体内容并同意将该提案提交公司股东大会审议。

主要内容详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议决议公告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交我们公司股东大会审议。

（十四）表决通过《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

本公司监事会觉得，本提案有关受权内容包括受权程序流程合乎《公司法》、企业股票上市地证交所的上市规则及其《公司章程》的有关规定，允许本提案具体内容并同意将该提案提交公司股东会及类型公司股东会议审议。

主要内容详细我们公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议决议公告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交我们公司股东会及类型公司股东会议审议。

特此公告。

配件：第三届职工监事股东代表监事考生的个人简历

无锡药明康德新药研发有限责任公司

职工监事

2023年3月21日

配件：第三届职工监事股东代表监事考生的个人简历

HarryLiangHe（贺亮）

1966年7月出世，本科文凭，外国籍。新任企业首席战略官公司办公室执行主任。2017年3月迄今出任企业监事长。

HarryLiangHe（贺亮）老先生于1991年至1995年间，在美国西雅图GTI环境实验室任化学分析师；1996年至2005年间，在美国西雅图肖战环境与基础建设公司（ShawEnvironmental&InfrastructureInc.）列任高端有机化学软件测试、数据库管理主管、公共工程环境实验室代理商主管等职务；2005年迄今，在企业（包含企业前身）就职，列任董事长助理兼总裁办公室执行主任、外高桥推广部实职负责人、外高桥推广部管理方法责任人兼中国地区风控部供应链管理风险控制团队负责人、首席战略官公司办公室执行主任等职务。

HarryLiangHe（贺亮）老先生在中国北京科技大学得到有机化学学士学位证书。

吴柏杨

1963年12月出世，本科文凭，中国籍，未解锁海外居留权。2020年8月迄今出任监事。

吴柏杨先生于2000年至2019年里，在企业（包含企业前身）就职，列任商业服务内贸部高端负责人、政府事务和政策研究院高端负责人等职务。

吴柏杨先生在中国北大得到结构力学学士学位证书。