证券代码：601101证券简称：昊华能源公示序号：2023-012

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

北京市昊华能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月17日11时30分，以视频会方法召开企业第七届股东会第二次大会。此次会议应参加执行董事11人，实到执行董事11人。监事、纪检书记、总法律顾问出席此次会议。

此次会议召开合乎《公司法》《公司章程》相关规定，由会议召集人董永站老先生组织。大会审议通过了如下所示提案：

1.关于变更京西有证房产转让方法暨关联交易的议案。

关联企业执行董事赵兵老先生、孙力老先生回避表决。

经决议，允许9票，抵制0票，放弃0票，通过此提案。

同意将京西有证房产转让方法由公布公开挂牌调整为国有资产转让，购买方为北京京煤集团有限公司，转让价格为5,805.71万余元，最后转让价格以评定备案后的分析报告确立的评估值为标准。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址公布的《关于京西矿区部分房产变更转让方式暨关联交易的公告》。

2.有关聘用企业董事长助理的议案。

经决议，允许11票、抵制0票、放弃0票，通过此提案。

允许聘用柴是国先生为企业董事长助理，任职期自此次会议审议根据日起至企业第七届股东会期满才行。

特此公告。

北京市昊华能源有限责任公司

2023年3月20日

证券代码：601101公司名字：昊华能源公示序号：2023-013

北京市昊华能源有限责任公司

第七届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。

北京市昊华能源有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第二次大会于2023年3月17日12时以视频会议系统举办，现场会议地址北京门头沟区新桥镇南大街2号公司办公楼三层会议厅。大会需到公司监事3人，实到3人，列席会议的监事人数合乎成员数。此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事长谷中合老先生集结并组织，大会以投票选举的形式审议通过了《关于变更京西有证房产转让方式暨关联交易的议案》。

经决议，决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，通过此提案。

特此公告。

北京市昊华能源有限责任公司

2023年3月20日

证券代码：601101证券简称：昊华能源公示序号：2023-014

北京市昊华能源有限责任公司有关京西矿山一部分房产变更出让方法暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●本次售卖财产事宜为关联方交易，不构成资产重组。

●此次关联方交易早已北京市昊华能源有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第二次会议审议根据，不用递交股东大会审议。

●此次关联方交易有待执行国有资产交易评价结果备案程序，待完成分析报告办理备案工作之后，企业会以最后办理备案确立的使用价值为基础，拟与公司控股股东北京能源集团有限责任公司（下称“京能集团”）全资子公司北京市京煤集团有限公司（下称“京煤集团”）签定有关资产转让协议。

●在过去的12个月，公司和京煤集团所进行的日常关联交易3次，交易额1,189.96万余元；在过去的12个月，企业与不同关系人未开展过与本次交易类型有关的关联方交易。

●需报请投资人留意的其他事宜：公司和京煤集团并未签定相关协议，烦请投资人注意投资风险。

一、变动出让方法的主要原因

2022年6月，因京西煤矿业停业整顿，为做大做强京西矿山闲置资产，企业拟以评估值为载体，根据北京产权交易所公布公开挂牌京西四矿一部分房地产，详细情况详细企业《关于公开挂牌转让房产公告》（公示序号：2022-038）。

因而次转让房产新土地全部即为京煤集团，土地用途为划拨用地，房地产全部即为企业。经与国资监管单位数次沟通交流，觉得本次拟竞价交易房地产存有房地产不合一的情况，不符合公开挂牌标准，最后提议依据国有资产管理有关规定，选用国有资产转让方法处理。

二、关联方交易简述

京西煤矿业停业整顿后，京西矿山尚有着非常数量房子。依据北京相关规划，集团公司拟向一部分京西矿山有关房地产，以经国有资产管理有权部门备案后的评估值为基础，利用国有资产转让方法卖给京煤集团。

三、本次交易购买方状况

（一）关联方关系详细介绍

此次关系交易中心涉资产购买方为京煤集团，是公司控股股东京能集团全资子公司，是公司的关联法人。

（二）关联人基本概况

1、京煤集团概述

京煤集团公司注册地址为北京门头沟区新桥镇南大街2号，法人代表何孔翔，注册资本为352,765万余元，业务范围为项目投资；煤炭开采、生产加工、市场销售（含回收）；铁路托运、汽车货运、铁路线仓储物流、仓储租赁、装卸搬运；绿色环保科研开发、技术服务、技术咨询、专利技术转让；互联网信息服务；货物运输保险、仓储物流商品的财险；市场销售煤产品、成品油批发、轻质燃料油、百货商店、日杂百货、食品类、饮品、机械设备产品、工业设备、铸造件、爆破器材、生物化工产品；汽车修理；旅游管理、酒店住宿、餐馆；种养殖；物业管理服务；经济信息咨询；房产开发；工程总承包；发电量；国内贸易、代理进出口；企业经营管理、机动车辆公共停车场管理等。

2、京煤集团市场拓展基本情况

现阶段京煤集团主要是针对房产租赁、文旅产业、物业管理服务等领域，运营稳步增长。

3、京煤集团2022年关键运营数据

企业：亿人民币，没经财务审计

4、公司和京煤集团之间有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面其他联系的表明

公司和京煤集团除公布的房子土地租赁、产品采购、劳动服务、委贷等日常关联交易事宜外，没有其他债务关系；京煤集团作为公司原大股东和现在关联企业，一直遵循其开具的有关服务承诺，主要内容详细企业往年年报。

四、关系交易标的基本概况

（一）交易标的

1、交易标的状况

公司向京煤集团售卖的京西矿山一部分房产产权清楚、不会有质押、质押贷款及其它受到限制转让情况。

2、有关资产经营状况的表明

本次国有资产转让的京西矿山一部分财产共涉及房地产116项，均是成立公司后的公司股东资金投入或京西矿山后面生产制造资金投入。2016年至2020年，伴随着京西矿山各生产制造煤矿相继撤出煤炭生产行业，以上财产都处于闲置状态，然后由公司负责照看与维护。

3、以上财产2022年4月末财务报告的帐面价值

企业：万余元，没经财务审计

（二）交易标的的评估状况

1、此次评定整体情况

中合资产报告评估有限责任公司对这次拟国有资产转让财产展开了评定，并提交了《北京昊华能源股份有限公司拟转让其持有的京西四矿部分有证房产项目资产评估报告》（中合评报字（2022）第BJV3017D004号），评估基准日为2022年4月30日，评价方法为重置成本法。

2、此次鉴定的一般性假定

（1）我国我国现行相关法律法规及现行政策、我国宏观经济环境无重大变化，本次交易多方所在区域的政冶、经济与社会自然环境无重大变化；

（2）相关年利率、地方税标准及征收率、政策征缴花费忍不发生重大变化；

（3）假定委估财产在剩下经济发展经久耐用期限内能原地不动改变用途续用；

（4）假定产权年限持有者将来而采取的会计制度和撰写本分析报告时使用的会计制度在关键层面基本一致；

（5）没有其他人力资源不可抗力因素及不可预测因子对产权年限持有者造成严重不良影响。

3、评价方法的选择

（1）因为此次授权委托鉴定的财产为公司发展在京西的木城涧、大台、大安山和长沟峪煤矿业四个已关闭煤矿的剩下财产，没法造成相对稳定的现金流量，将来盈利没法可信赖的预估，因而，此次评定不采用收益法；

（2）此次授权委托鉴定的财产为公司发展在京西的木城涧、大台、大安山和长沟峪煤矿业四个已关闭煤矿的剩下财产，大多为工业生产非生产用房，而国内以上资产交易不活泼，没法收集到适量、和被评估对象相比买卖交易案例，及其把与评估对象数据分析所要的资料，不具有选用市场法进行评价的工艺条件，因而，此次评定不采用市场法；

（3）因为委估财产可以通过重设经过获得，并且其重置成本法和相关掉价可以有效估计，因而，这次评定选用重置成本法。

4、鉴定结论

截止到评估基准日（2022年4月30日），京西四矿一部分房屋建筑物类实体账面净值为2,570.43万余元，评估值为5,805.71万余元，增值率为3,235.28万余元，投入产出率为125.87%。

（三）交易标的标价情况和根据

此次国有资产转让有关资产定价会以最后经国有资产处置有权利主管部门备案后的评估值做为买卖根据。

五、关联交易合同主要内容和履行合同分配

本次售卖财产并未签订协议，拟签订的合同书关键内容如下：

1.出让彼此：出让方（招标方）：北京市昊华能源有限责任公司；

购买方（承包方）：北京市京煤集团有限公司

2.转让标的：京西四矿一部分有证房地产（实际清单以中合评报字（2022）第BJV3017D004号《资产评估报告》标明的财产清单为标准）。

3.出让方法：国有资产转让

4.转让价格：5,805.71万余元。

5.支付方式：分期还款，合同生效后十五日付款出让价款的30%，剩下合同款在合同生效日以后180日内一并结清。

6.合同违约责任：

（1）本合同生效后，任何一方无端明确提出解除合同，应按照本合同转让价款的10%给对方一次性赔偿损失，给彼此造成损失的，还应当承担连带责任。

（2）承包方未按照合同时限付款出让价款的，应向甲方付款逾期付款合同违约金。合同违约金依照延迟支付期内应对价款的每日万分之五测算。逾期付款超出15日，甲方有权终止合同，规定承包方按照本合同转让价款的10%承担违约责任，同时要求承包方担负招标方因而带来的损失。

（3）招标方未按本合同规定交收转让标的的，承包方有权利消除合同规定，同时要求招标方按照本合同转让价款的10%向乙方赔偿损失。

（4）看涨期权存有重大事情未公布或出现忽略，对看涨期权很有可能造成严重不良影响，或可能会影响转让价格的，承包方有权利终止合同，同时要求招标方按照本合同转让价款的10%承担违约责任。

7.所管及争议解决方式：

（2）相关合同规定的描述或执行，被告方之间产生异议的，应当由双方协商一致处理；协商处理不了的，依规向甲方居住地法院提起诉讼。

六、该关联交易的目地及其对上市公司产生的影响

本次关联交易的目的是为了做大做强京西矿山闲置资产，降低后面运维管理开支。通过此买卖预估提升企业2023年度资产处置收益3,235.28万余元，此数据信息没经财务审计。

七、该关联方交易履行决议程序流程

（一）董事会审计委员会

2023年3月7日，公司召开了第七届董事会审计委员会2023年第一次会议，参会委员会觉得，由于历史时间原因导致房地产不合一，及其京煤集团土地资源为划拨用地的具体情况，选用国有资产转让是有效安全性的处理方式，可从而实现房地产合一，合乎国有资产管理的有关规定，允许变动有证房产转让方法，并把提案递交股东会决议。

（二）股东会决议状况

公司在2023年3月17日召开第七届股东会第二次大会，会议审议了《关于变更京西有证房产转让方式暨关联交易的议案》，关联企业执行董事赵兵、孙力回避表决，别的执行董事9票赞同、0票抵制、0票放弃，通过此提案，同意将京西有证房产转让方法由公布公开挂牌调整为国有资产转让，购买方为京煤集团，转让价格为5,805.71万余元，最后转让价格以评定备案后的分析报告确立的评估值为标准。

（三）独董独立建议

1、独董事先认同建议

独董觉得：此次变动有证房产转让形式为国有资产转让，是安全有效的处理方式，可从而实现房地产合一，合乎国有资产管理的有关规定。因财产购买方为京煤集团，与企业均是京能集团子公司，本次买卖为关联交易。公司本次出让资产定价原则是依据最后评定备案后的评估值为基础，标价公允价值，同意将京西有证房产转让方法由公布公开挂牌调整为国有资产转让，购买方为京煤集团，转让价格为5,805.71万余元，最后转让价格以评定备案后的分析报告确立的评估值为标准；并同意将这一提案提交公司第七届股东会第二次会议审议。

2、独董独立建议

独董觉得：此次变动有证房产转让形式为国有资产转让，是安全有效的处理方式，可从而实现房地产合一，合乎国有资产管理的有关规定。公司本次出让资产定价原则是依据最后评定备案后的评估值为基础，标价公允价值。此次股东会对关联方交易事项决议程序流程符合相关要求，关联董事均回避表决，等非关联董事参加决议。该提案的决议和表决流程合乎相关法律法规、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。因而，同意将京西有证房产转让方法由公布公开挂牌调整为国有资产转让，购买方为京煤集团，转让价格为5,805.71万余元，最后转让价格以评定备案后的分析报告确立的评估值为标准。

（四）公司监事会建议

公司监事会觉得：此次变动有证房产转让形式为国有资产转让，是安全有效的处理方式，可从而实现房地产合一，合乎国有资产管理的有关规定。因财产购买方为京煤集团，与企业均是京能集团子公司，本次买卖为关联交易。公司本次出让资产定价原则是依据最后评定备案后的评估值为基础，标价公允价值，同意将京西有证房产转让方法由公布公开挂牌调整为国有资产转让。

（五）有待履行国有资产管理程序流程

中合资产报告评估有限责任公司为本次国有资产转让财产开具的有关分析报告，有待进行国有资产管理有权部门的报备工作任务。

八、风险防范

企业并未与京煤集团签定相关协议，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京市昊华能源有限责任公司

2023年3月20日