证券代码：002669证券简称：康达新材公示序号：2023-013

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、此次参加成都市赛英科技公司100%公司股权转让买卖将采取公布挂牌转让方式为西南地区协同产权交易所开展，该股份的挂牌价为17,831.12万余元，买卖能不能达到存在一定可变性。

2、此次并购事宜存有买卖竟价及审核、经营管理的风险，主要内容详细本公告“六、风险防范”，烦请广大投资者注意投资风险。

一、买卖简述

1、买卖的相关情况

依据西南地区协同产权交易所（下称“西南地区香港联交所”）网站公告，安徽皖通科技发展有限公司（下称“皖通科技”）拟通过公开挂牌方法出让其持有的成都市赛英科技公司（下称“赛英高新科技”或“标的公司”）100%的股权，此次挂牌上市公示期为2023年3月15日起5个工作日左右，挂牌价17,831.12万余元，具体转让价在西南地区香港联交所最后报考或（且）参加竟价后状况为标准。相关此次挂牌上市的详细信息，可以从西南地区香港联交所网址（www.dscq.com、www.swuee.com）查询。

2、决议状况

企业2023年3月20日举行的第五届股东会第十八次大会审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的议案》，允许公司全资子公司北京市康达晟璟科技公司（下称“康达晟璟”）应用已有或自筹经费以公布挂牌方法参加赛英高新科技100%公司股权转让新项目，并受权公司管理人员在股东会管理权限内结合实际情况开展相关事宜的具体步骤。

公示届满后，若仅征选到1家达标意愿投资人，并被确定具有项目投资资质，即是完成交易；若征收到2家以上对符合条件的意愿投资人，则将采取动态性竟价和集中竞价方式机构买卖，然后由西南地区香港联交所按互联网竞价规则确定最后投资人，即是完成交易。故买卖结论存在不确定性，若企业取得成功获得标的公司股份，后面将依据最终决定的转让价再行召开董事会、股东大会审议实际收购股权事宜。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事情早已企业第五届股东会第十八次会议审议根据。

4、本次交易不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，都不组成重组上市。

二、交易对方的相关情况

1、基本概况

2、皖通科技与企业以及公司前十名公司股东、董事、公司监事及高管人员在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面没有其他关联，没有别的很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。

三、交易标的的相关情况

（一）基本概况

（二）公司股权结构

赛英高新科技大股东为安徽皖通科技发展有限公司，其控股股东为黄涛。

（三）交易标的的现象

此次挂牌上市标底为皖通科技所持有的赛英高新科技100.00%的股权，转让标的的股权清楚，不会有质押贷款的限制转让别的支配权。截止到评估基准日，赛英高新科技账目有2项房屋建筑物并未申请办理房屋产权证，赛英高新科技服务承诺以上二项房子归其所有，且房屋产权证已经办理中。赛英科技和西安市启征电子信息工程有限责任公司存有经济往来，截止到2022年12月31日，其他应收款项合计金额为10,000,000.00元。截止到资产评估日，以上案子并未开庭审判，此次评定与财务审计保持一致确定，全额的记提识别风险损害。

除了上述事宜外，赛英高新科技不会有别的涉及到相关资产重要异议、起诉或诉讼事情，不会有别的被查封、冻洁等司法部门对策等事宜。赛英高新科技企业章程或其他资料当中存有相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款。

（四）企业关联性的解释

赛英高新科技以及公司股东与企业以及公司前十名公司股东、董事、公司监事及高管人员在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面没有其他关联，没有别的很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。

（五）关键财务报表

企业：元

注：以上信息中2021年度与2022年度财务报表来自亚太地区（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）开具的亚审查字（2023）第01110011号财务审计报告。

（六）评估值

具备证劵、期货交易业务资质的重科资产报告评估集团公司（浙江省）有限责任公司对赛英高新科技展开了评定。依据重科资产报告评估集团公司（浙江省）有限责任公司开具的浙联评报字（2023）第27号资产评估，评估基准日为2022年12月31日，此次评定使用了资产基础法进行评价。

截止到评估基准日，赛英高新科技净资产账面价值20,382.28万余元，评估后股东所有权益价值为22,288.90万余元，评估增值1,906.62万余元，投入产出率9.35%，升值主要因素为房屋建筑物受市场供需关联及可开发设计土地制约性危害造成房价的增涨。

四、别的分配

1、依据西南地区香港联交所公示，意愿购买方需在公示期限内申请办理报名确认，并且在特定期限内缴纳担保金1,000万元至交易中心指定账户；

2、意愿购买方经西南地区香港联交所确定为购买方后，缴纳的保证金最先抵充其需向交易中心收取的服务费，如有账户余额，在签定股权转让合同后变为买卖合同款。

若企业成功获得该股份，将依据最终决定的转让价再行召开董事会、股东大会审议实际收购股权事宜，实际需付款金额以股东大会审议根据金额为标准。

五、参加买卖的效果和对企业的危害

1、标底公司业务状况

赛英高新科技主要从事置入手机软件式微波加热混合集成电路、微波加热混合集成电路及雷达探测有关整个设备、系统软件产品的研发设计方案、生产制造、销售及服务项目。按证监会施行并执行的企业行业类别引导，赛英高新科技归属于加工制造业里的“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”领域。赛英高新科技致力于将电磁学与电子信息技术进行融合，以置入手机软件式微波加热混合集成电路、微波加热混合集成电路、整个设备及系统这三大类商品，立足于L波段、舰载机、弹载等几种武器平台，产品主要为雷达探测、电子对抗和通讯系统给予配套设施。以在射频微波行业多年来的技术储备，赛英高新科技掌握了极强的技术实力，其产品性能参数处在领先地位。

与此同时，融合多种产品的微波加热混合集成电路和嵌入式开发的开发、行业经验，赛英高新科技还具有了军、民双用中小型特殊雷达探测整个设备及系统的研发、生产量，市场优势比较明显。

经过二十多年的发展趋势，业务流程也包含反恐维稳、智能安防等，为消防安全、公安机关、特战部队、地震灾害、安全监管、飞机场、海防等用户提供全套系统及解决方法，主打产品包含雷达探测整个设备、微波组件、专用型仪表设备、水流声等。

赛英高新科技具有对各类微波组件、系统软件、整机的设计方案、生产制造、调节、产品质量检验水平，设立了从原料、电子器件入厂到生产在出厂及技术咨询整个过程、多方位、全寿命的质量控制保障体系，与电子科技大共同组建“电子系统工程研究所”。赛英科技是国家高新技术企业，拥有多项发明专利申请及软件著作，并先后获得了经营资质和体系认证证书。

2、推动企业在军工电子尖端科技的产业发展规划，机制更为完善

近些年，企业大力推进技术革新、业务创新和精细化管理，逐步完善行业和业务架构，形成以胶黏剂新型材料主打产品为主导链，高档信息智能化原材料为依托的第二经济带发展方式，附加值与科技含量伴随着产业供应链拓宽而不断提高，企业已经从单一化工厂胶黏剂制造型企业向优秀新型材料研发型企业迅速转型发展；在军工电子尖端科技，从协作角度考虑，逐步完善战略部署，提升产业链间的网络资源连动。企业着力打造“新型材料+军工电子高新科技”上市企业服务平台，构成了符合我国战略规划角度的“硬科技”产业升级新机遇。

赛英高新科技以科学研究、生产制造整个设备雷达探测、微波组件、专用型仪表设备、深海通讯设备为主营业务，核心客户为我国军用配套企业、军工科研院所、军工企业、军工业、军校等组织（客户名称信息内容涉及到国家机密），配套设备范畴至航天工程、地导雷达探测、通信导航栏、舰船船只等行业。伴随着新技术应用、新品的在不同领域的扩展，业务流程也从传统的军工装备向民生工程上进行一部分转换。回收赛英高新科技符合公司的总体战略发展规划，将有力推进企业在军工电子尖端科技的产业发展规划。

3、本次交易有益于提升上市企业与标的公司的资源优化配置，完成协同作用

企业对于军工电子科技板块持续保持密切关注，近些年不断完善军工电子高新科技产业群的战略部署，运用上市企业平台资源，融合目前军用财产，内部外延性多管齐下，运用每个领导小组的专业技术、商品、渠道优势，充分发挥产业链协同作用。下一阶段，企业将进一步融合电磁兼容测试、电源芯片、贴片钽电容、瓷片电容（MLCC）、微波加热电子控制系统等行业的技术研发与市场渠道资源，全力以赴把握军工电子信息化管理浪潮中的重要历史机遇期，迅速产生军工电子由构件级到系统级与整个设备级全产业链条条。

对赛英科技技术回收都是企业在军工电子科技板块的产业链延伸，与控股子公司成都市必控科技有限公司、北京市力源兴达科技有限责任公司、控股子公司成都市铭瓷电子科技有限公司、成都市立扬信息科技有限公司、上海市汉未科技公司在产业资源、项目研发上具有很高的协同作用。如参加挂牌取得成功，未来公司与赛英高新科技能够整合产品研发人才团队、分别生产能力的改善融合、会计与资金实力融合提升，来充分发挥各个方面协同作用；彼此各自管理水平能够在这两个企业之间产生合理迁移，并据此衍化出新资源优化配置，因此进一步提高公司整体管理水平和管理效益，推动上市公司可持续发展观。

4、此次回收有利于提升上市公司总体收益经营规模、可持续发展观水平，提高上市公司综合性竞争能力

若此次圆满完成回收，赛英高新科技将列入企业合并报表范畴，将进一步扩大企业总资产和销售规模，有助于提高企业信贷资产质量和抗风险，符合公司公司股东利益。

本事宜也不会影响企业的正常运营，不会对公司本期经营情况、经营业绩产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

六、风险防范

1、本次交易涉及到竟价，最后成交价由参加进场交易各竟价目标按照西南地区香港联交所的有关公布交易方式，根据自己的项目投资分辨给予价格明确。企业能不能竟价取得成功，尚存在不确定性；

2、因本次交易为公开竞价，最后成交价不确定性，存有具体注资股权溢价率很高而造成信誉相对较高的风险性，若标的公司运营不达预估会让企业造成不利影响；

3、本次交易不设业绩承诺和业绩补偿条文，烦请投资人注意投资风险。

4、参加买卖的许多风险性

（1）担保金概不退款风险性

企业没有按照交易方式及项目公告等相关规定参加买卖或执行有关责任的，缴纳的担保金很有可能概不退款或产生别的不好不良影响。

（2）中断、结束资金风险

交易中产生交易标的权属纠纷、法院判决书、具体行政行为、西南地区香港联交所特定第三方交易服务平台网络竞价系统软件硬件软件常见故障或网络问题等因素买卖顺利进行的情况，西南地区香港联交所能做出中断、结束买卖的决策，企业自己承担可能出现的损害。

（3）互联网技术风险管控

通过网络参加买卖，企业可能出现交易账号数据泄露、真实身份被假冒、操作失误、投资人终端设备硬件软件与西南地区香港联交所特定第三方交易网店转让平台版本不兼容、智能终端时间和交易软件时长不符合、终端设备硬件软件或网络问题导致支付失败、出错等网络风险管控。

（4）别的风险性

因战事、洪涝灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络问题、不法侵害、黑客攻击或其他原因交易标的损坏损毁或西南地区香港联交所指定第三方交易网店转让平台系统错误乃至偏瘫，造成买卖结束的，西南地区香港联交所不承担任何责任，企业应自己承担从而可能出现的损害。

企业将会对本次交易的后续进度立即履行信息披露义务。烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

七、备查簿文档

1、第五届股东会第十八次会议决议；

2、《成都赛英科技有限公司2022年审计报告》（亚审查字（2023）第01110011号）；

3、《安徽皖通科技股份有限公司拟转让其所持有的成都赛英科技有限公司全部股权涉及成都赛英科技有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（浙联评报字（2023）第27号。

特此公告。

康达新材料（集团公司）有限责任公司股东会

二二三年三月二十一日

证券代码：002669证券简称：康达新材公示序号：2023-014

康达新材料（集团公司）有限责任公司

有关子公司与关联企业一同境外投资

成立合资公司暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资暨关联交易简述

（一）境外投资介绍

康达新材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”或“康达新材”）子公司南平市恒宇建材有限公司（下称“南平市恒宇”）拟与公司关联方天津市易远通进出口贸易有限责任公司（下称“天津市易远通”）共同投资3,000万余元成立合资公司南平市恒宇进出口贸易有限责任公司（下称“合资企业”或“新注册公司”，暂定名，最后以工商注册审批名字为标准），南平市恒宇认缴出资2,400万人民币，天津市易远通认缴出资600万人民币。

（二）关联性表明

天津市易远通的大股东是唐山市金融控股集团有限责任公司（下称“唐山金控”），唐山金控同时又是公司控股股东唐山金控产业发展规划投资有限公司之大股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，天津市易远通系公司关联方，此次项目投资事宜组成关联方交易。

（三）审批流程

公司在2023年3月20日召开第五届股东会第十八次大会、第五届职工监事第十五次大会审议通过了《关于控股子公司与关联方共同对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》。股东会决议该提案时，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江均回避表决。公司独立董事对此次关联方交易事项展开了用心审批，并做出了确立赞同的独董事先认同建议和独立建议。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次项目投资事宜不用递交股东大会审议。此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不构成重组上市，不用通过相关部门准许。

二、一同投资主体的相关情况

（一）南平市恒宇基本概况

1、基本资料

企业名字：南平市恒宇建材有限公司；

注册资金：5,000万人民币；

法人代表：王建祥；

创立日期：1995年11月29日；

统一社会信用代码：913507816119613961；

公司注册地址：邵武市经济开发区；

业务范围：工业胶粘剂、化学药品、染料中间体、医药中间体、均四甲苯（之上新项目没有危化品及爆出物件）生产、市场销售；货品及技术进出口（相关法律法规严禁除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、关键财务报表

企业：万余元

注：2022年1-9月财务报表没经财务审计，2021年度财务报表早已财务审计。

3、公司股权结构：

4、截止到本公告日，南平市恒宇征信好，非失信执行人。

（二）天津市易远通基本概况

1、基本资料

企业名字：天津市易远通进出口贸易有限责任公司；

注册资金：3,000万人民币；

法人代表：刘浩；

创立日期：2009年2月27日；

统一社会信用代码：911201026847195763；

公司注册地址：天津滨海高新区华苑产业园区海泰西路18号北2-204工业生产卵化-5-550；

业务范围：一般项目：供应链服务项目；计算机软件及附属设备批发价；国内贸易；技术进出口；食品经营（仅售卖预包装）；针织品市场销售；日用百货商店市场销售；建筑材料销售；单车及零配件批发价；单车及零配件零售；服用农副产品批发；初级农产品零售；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；机械设备租赁；信息技术咨询服务项目；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；家俱零配件市场销售；家具销售；门窗销售；服装服饰批发；服饰零售；服饰辅料市场销售；产业链用纺织品成品市场销售；金属制造市场销售；汽车零配件批发价；供应链服务项目；金属材料销售；有色金属合金市场销售；金属矿石市场销售；车辆新车销售；新能源车整车销售；新能源车电配件市场销售；摩托及零配件批发价；专用型有机化学商品销售（没有危化品）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：道路货物运输（网络货运平台）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

2、关键财务报表

截止到2022年12月31日（没经财务审计），总资产为18,498.38万余元，总负债15,475.16万余元，资产总额3,023.22万余元。2022本年度主营业务收入135,902.97万余元，纯利润104.01万余元。

3、公司股权结构：

4、关联性：天津市易远通的最后大股东是唐山金控，唐山金控同时又是公司控股股东唐山金控产业发展规划投资有限公司之大股东，组成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项的关联性。

5、截止到本公告日，天津市易远通信用优良，非失信执行人。

三、拟合作投资设立的合资企业公司概况

1、拟公司名字：南平市恒宇进出口贸易有限责任公司（暂定名，最后以工商登记机关审批为标准）；

2、企业类型：有限公司；

3、拟公司注册地址：福建省邵武市；

4、注册资金：3,000万人民币；

5、企业经营范围：一般项目：供应链服务项目；国内贸易；技术进出口；信息技术咨询服务项目；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；金属材料销售；有色金属合金市场销售；金属矿石市场销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：国际性道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。(最后以工商行政管理部门核准为标准)

6、公司股权结构：

以上各类数据以工商行政管理机关审批备案为标准。

四、合作合同主要内容

（一）协作彼此

招标方：南平市恒宇建材有限公司；

承包方：天津市易远通进出口贸易有限责任公司。

（二）公司股东以及投资方式

1、注资及认缴制

本协议多方做为原始股东拟注资3,000.00万人民币设立公司，南平市恒宇认缴出资2,400.00万人民币、天津市易远通认缴出资600.00万人民币。

2、注资认缴

多方一致同意，本协议多方实缴出资都以货币形式交纳至企业账户。实际实缴出资额度将结合公司具体生产经营资金要求，经多方沟通后开展分期付款认缴。

3、后面增资扩股

企业运营资金短缺，必须增资扩股的，由公司股东根据实际情况共同商定增资扩股方法。若提高新股东入股的，新公司股东应认可本协议具体内容并交流和担负本协议下股东权利与义务，与此同时入股投资事项须征求公司股东的一致同意。

（三）合同违约责任

任一方违背约定书，私自虚假出资、进行股权转让、实现关联方交易等使企业或其它股东利益蒙受损失的，需向公司或者公司股东承担连带责任。

（四）起效标准

协议书自双方签名之日起起效。

五、涉及到关联交易的别的分配

1、此次关联方交易不属于人员安置和土地租赁等状况；

2、此次关联方交易不会造成同行业竞争。

六、关联交易的定价原则

此次项目投资设立的合资企业以现金形式注资，遵照自行、公平公正、协商一致的基本原则，依据分别股权比例担负相对应的义务，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

七、曾经今年初至公布日与本关联企业总计已经发生的各种关联交易的总额

2023年初迄今，公司和唐山金控集团公司以及关联企业总计已经发生关联方交易额度大约为106.61万人民币，近12个月总计产生关联方交易额度643.27万余元。

八、投资的目的、存有的风险与对企业的危害

1、投资的目的

企业子公司南平市恒宇现阶段出口产品主要为水溶性乳清蛋白胶和热溶胶，伴随着南平市恒宇出口业务的逐渐扩大，必须建立合乎自身发展的的进出口贸易方式。天津市易远通作为专业的国际贸易企业，与公司有着很好的合作基础，此次合作投资成立合资公司符合公司发展战略，有利于公司整体持续发展。

2、存有的风险与对企业的危害

公司本次境外投资开设合资企业有待办理工商注册登记，仍存在工商局审批风险性。此次项目投资事宜结束后，依据《企业会计准则》的有关规定，该企业需列入企业合并报表范围之内，其运营状况将会对企业未来经营情况造成影响。新注册公司将面临国家宏观政策、经营管理和内控制度等方面风险性。企业将和公司股东创建并完善内控流程及运行监管制度，积极主动预防及面对风险性。烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

公司本次境外投资资金全都来自企业自筹资金，此次项目投资事宜对企业年度的经营情况和经营业绩不容易造成不利影响，也不存在损害上市企业及股东利益的情形。

十、有关建议

1、股东会建议

企业第五届股东会第十八次大会审议通过了《关于控股子公司与关联方共同对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》，对于我们来说此次合作投资开设合资企业有益于扩展子公司的发展前景，提高综合性竞争能力，不存在损害公司与非关系公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，符合公司中远期战略发展规划，大家允许子公司的此次境外投资事宜。

2、独董事先认同建议

此次企业子公司与关联企业合作投资开设合资企业都是基于企业的具体发展需要，对公司财务情况，经营业绩不构成深远影响，符合公司长远发展发展战略。买卖双方都以货币形式注资，不存在损害公司与非关系公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。该事项组成关联方交易。独董同意将《关于控股子公司与关联方共同对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》提交公司第五届股东会第十八次会议审议。

3、独董建议

此次与关联企业一同境外投资暨关联交易的定价公平公正、公允价值，符合公司与公司股东利益，早已大家事先认同，股东会对关联方交易履行决议程序流程依法依规。董事会监事会在讨论该关联方交易事宜时，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江均回避表决，决议程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。独董允许企业子公司此次与关联企业合作投资开设合资企业的事宜。

4、职工监事建议

此次与关联企业一同境外投资成立合资公司暨关联交易，合乎子公司实际需求，有益于子公司推动业务发展战略，子公司以自筹资金来投资，也不会对子公司及财务状况产生不利影响。此次境外投资决策制定依法依规，不存在损害子公司以及公司整体股东利益的情形。

5、承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次境外投资暨关联交易早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了事先认同建议和赞同的单独建议，此次境外投资暨关联交易不用递交股东大会审议，已执行必需审核程序流程。此次境外投资暨关联交易合乎公司战略规划，此次关联方交易遵照自行、公平公正、协商一致的基本原则，不存在损害公司及整体股东利益的情形，合乎证监会和深圳交易所的相关规定，承销商允许公司本次境外投资暨关联交易的事宜。

十一、备查簿文档

1、第五届股东会第十八次会议决议；

2、第五届职工监事第十五次会议决议；

3、独董关于企业第五届股东会第十八次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议；

4、承销商关于企业子公司与关联企业一同境外投资成立合资公司暨关联交易的审查建议。

特此公告。

康达新材料（集团公司）有限责任公司股东会

二二三年三月二十一日

证券代码：002669证券简称：康达新材公示序号：2023-012

康达新材料（集团公司）有限责任公司

第五届职工监事第十五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

康达新材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十五次会议报告于2023年3月15日以电子邮件及通信方式向监事传出。大会于2023年3月20日早上11:00在公司会议室以当场融合通讯表决方法举办，应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，这其中2名公司监事以通信方式出席会议，参加投票表决的公司监事2人。企业董事长助理出席了此次会议。此次会议由监事长刘占成组织，大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的议案》。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》公布的《关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的公告》（公示序号：2023-014）。

决议结论：2票允许，0票抵制，0票放弃。关系公司监事刘占成对该提案回避表决。

三、备查簿文档

1、企业第五届职工监事第十五次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团公司）有限责任公司职工监事

二二三年三月二十一日

证券代码：002669证券简称：康达新材公示序号：2023-011

康达新材料（集团公司）有限责任公司

第五届股东会第十八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

康达新材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”或“康达新材”）第五届股东会第十八次会议报告于2023年3月15日以电子邮件及通信方式向董事传出。大会于2023年3月20日早上10:00在公司会议室以当场融合通讯表决方法举办，应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，这其中8名执行董事以通信方式出席会议，参加投票表决的董事长9人。此次会议由老总王建祥组织，监事和董事长助理出席了此次会议，大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的议案》；

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》公布的《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的公告》（公示序号：2023-013）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃

2、表决通过《关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的议案》。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》公布的《关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的公告》（公示序号：：2023-014）。

本提案在提交公司股东会决议以前取得了独董的事先认同，独董就得提案出具了同意意见。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江对该提案回避表决。

三、备查簿文档

1、企业第五届股东会第十八次会议决议；

2、企业第五届职工监事第十五次会议决议；

3、独董关于企业第五届股东会第十八次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

特此公告。

康达新材料（集团公司）有限责任公司股东会

二二三年三月二十一日