证券代码：002254证券简称：泰和新材公示序号：2023-027

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒：□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案：可用□不适合

是不是以公积金转增总股本：□是R否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以862,934,983股为基准，向公司股东每10股派发现金红利3元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业主要从事氨纶丝、芳纶纤维等高性能纤维的开发生产及销售，主打产品为氨纶丝、间位芳纶、对位芳纶以及上中下游产品。依据证监会《上市公司行业分类指引》，集团公司所在领域为“合成纤维加工制造业”，分类代码为C28。

（1）氨纶丝业务流程

主营产品及主要用途：

产品工艺流程：

报告期，氨纶丝领域受下游需求委缩、生产能力快速增长的危害，价格出现持续下跌，企业氨纶丝业务流程获利能力同期相比大幅度下降。

当年度企业适度运行烟台市产业园区拆迁工作中，大幅度淘汰落后产能，积极推进最新项目基本建设，提升粗旦丝、耐热等大量号高附加值产品的供给能力，根据新旧动能，降低成本、提高工作效率和人才吸引力；依据生产与市场状况，及时纠正产品构造，对于甘肃新产品优势关键营销推广，加强与终端设备知名品牌、中下游龙头企业、原材料、设备生产厂家的关联协作和互动，深入挖掘外部环境网络资源，努力创造产销平衡，维持领域相对性核心竞争力。

（2）芳纶纤维业务流程

对位芳纶已经在下游产业中产生良好的口碑，市场占有率领跑，销售量逐年提高，并热销国外市场，受到越来越多的世界知名中下游客户认可。

主营产品及主要用途：

产品工艺流程：

报告期，企业芳纶纤维市场拓展优良。间位芳纶层面，增加附加值的色丝产供销幅度，关键确保安全防护等优质行业供应，适当调整工业过滤行业的销售量；对位芳纶层面，以室外光缆、车辆橡胶软管、复合材质等行业为核心，不断创新市场占有率。与此同时，运行非公开发行募资，加速芳纶纤维新产能的基本建设，为提升竞争力打下生产能力基本。

（三）增量业务

企业对焦高新科技原材料主营业务，确认了新能源车、智能穿戴设备、绿色环保、生物基材料、通信网络、绿色化工六大新业务发展方向，相关业务陆续进入检样和小试设计阶段。

化学纤维锂离子电池小试新项目也全面启动，计划于2023年二季度投入运营。

传统式印染必须广泛使用碱和盐，是一种高污染、高耗水量工艺。伴随着国家双碳制度的明确提出，绿色发展理念逐渐成为了各个领域必备条件。EcodyTM化学纤维生态化处理工艺，是一种全新的亚麻纤维染色工艺。该工艺能够对化学纤维开展涂敷改性材料，使涂敷后化学纤维对染剂具有优良的吸咐特性，降低上色环节中浓度较高的盐土的应用，大量减少上色全过程高盐废水排放；新理论是常温下上色，上色工作效率高，吸咐上色后水能够重复利用，大幅度降低生产中水与燃驱动力耗费；处理过的化学纤维、布料具备抑菌、远红外线、空气负离子等多种功能，是一种能够改变全部印染行业低碳环保技术性。报告期，EcodyTM化学纤维生态化处理工艺以及相关小试新项目已经有条不紊地推进中，在其中数码印刷加工厂将在2023年二季度投入运营，印染厂示范性加工厂将在2023年三季度投入运营。

铝塑膜是防护电池正负极避免短路故障、确保锂离子电池根据微孔板完成充电放电的关键所在原材料。随着新能源车领域内的快速发展，其行业前景十分广阔。报告期，企业根据市场适度开启了锂电隔膜芳纶纤维涂敷的调查和试验工作中。结合公司的调查和实验结论，芳纶纤维涂敷膈膜具备耐热性高、抗穿刺术性强、侵润性好、结合性强等优点，可以全面提升充电电池的安全系数、快速充电性能回收再利用使用寿命，企业核心或参加性能卓越芳纶纤维膈膜的研发与生产，能够显著降低领域成本费、提高电池隔膜制取技术实力。当前公司铝塑膜小试新项目已经在调节期，将在2023年一季度末投入运营，进到送检认证程序流程。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息：□是不是

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别：□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

经中国保险监督管理委员会下达的证监批准[2022]1684号《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》审批，我们公司批准公开增发股权不得超过205,318,350股。依据投资人申购状况，此次非公开发行的价格是18.70元/股，发行数量为159,730,481股，均是现钱申购。我们公司于2023年1月12日进行此次公开增发，我们公司总市值调整为rmb86,293.50亿港元。

泰和新材集团股份有限公司

法人代表：宋西全

二二二三年三月十七日

证券代码：002254股票简称：泰和新材公示序号：2023-025

泰和新材集团股份有限公司

第十届股东会第二十六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司第十届股东会第二十六次大会（例行会议）于2023年3月17日在企业会议室召开。此次会议由老总宋西全老先生集结和组织，会议报告于2023年3月6日以专人送达和电子邮箱等形式传出。大会需到执行董事11名，实到执行董事11名。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定。监事和高管人员出席此次会议。大会根据下列决定：

1、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《2022年度总裁工作报告》。

2、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》。

《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

该报告尚要递交2022年度股东大会准许。

3、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《2022年度利润分配预案》。

经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计确定，2022本年度企业（总公司）实现净利润655,686,253.58元，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，年度不计提盈余公积，实现净利润加今年初盈余公积1,376,310,679.90元，加处置子公司增大的其他综合收益692,706.05元，减当初对股东分派342,197,251.00元，可分配利润账户余额为1,690,492,388.53元。

为积极主动感恩回馈投资人，企业拟以最新总股本数量862,934,983股为基准，向公司股东每10股发放股利rmb3元（价税合计），总计发放股利258,880,494.90元（价税合计），此次股东分红不派股，都不开展资本公积转增股本。此次股东分红出台后，盈余公积账户余额1,431,611,893.63元、资本公积金账户余额1,252,441,697.24元，留到之后分派。

如果在执行权益分派除权日前企业总市值产生变化，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示。

企业利润分配方案合乎企业章程所规定的分配政策及其股东回报方案。

独董对《2022年度利润分配预案》发布了单独建议，详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

该应急预案尚要递交2022年度股东大会准许。

4、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《2022年度董事会工作报告》。

《2022年度董事会工作报告》详细《2022年年度报告》全篇第三节。

该报告尚要递交2022年度股东大会准许。

独董邹志勇、王吉法、金福海、程永峰向股东会递交了2022年度述职报告，并将在2022年度股东大会中进行个人述职。独董个人工作总结详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

5、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《2022年年度报告及其摘要》。

《2022年年度报告摘要》详细2023年3月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，《2022年年度报告》全篇详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

独董对于企业2022本年度大股东及其它关联企业占有企业资金及其公司对外担保状况出具了重点表明，并做出了独立性建议，详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

职工监事对2022年年报以及引言展开了审批，并提交了审查意见，详细2023年3月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上公布的监事会决议公示。

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对2022本年度企业非营利性资金占用费及其它关系资金往来的现象出具了重点表明，详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

该报告尚要递交2022年度股东大会准许。

6、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《2022年度内部控制自我评价报告》。

《2022年度内部控制自我评价报告》详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

独董对《2022年度内部控制自我评价报告》发布了单独建议，详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

职工监事对《2022年度内部控制自我评价报告》展开了审批，并提交了审查意见，详细2023年3月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上公布的监事会决议公示。

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对2022本年度内部控制出具了《内部控制审计报告》，详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

7、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

职工监事对2022本年度募资储放与应用情况的专项报告展开了审批，并提交了审查意见，详细发表于2023年3月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网里的监事会决议公示。

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对《2022本年度募资储放与应用情况的专项报告单》出具了公证建议，详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

企业独立财务顾问中信证券股份有限责任公司发布了审查建议，主要内容详细企业2023年3月21日在巨潮资讯网公布的《中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

8、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《关于确定2022年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》。

允许企业聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，审计费为人民币102万余元，报请股东会受权企业经营与其说签定相关协议并依据国家标准与公司内控审计的具体情况对年度审计报告花费开展适当调节。

2022本年度企业公布审计费为70万余元，具体应对审计费104万余元，主要是由于2022年分公司数量增加，新增加6家财务审计行为主体，任务量存在一定提高，与此同时2022年新增加内控审计报告，2022年总审计费有所上升，在其中内部控制审计花费30万余元。

《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

独董对于聘任会计事务所事项签订了事先认同建议，并做出了独立性建议，单独建议详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

该提议尚要递交2022年度股东大会准许。

9、以9票允许、0票放弃、0票抵制，根据《关于批准2023年度日常关联交易的议案》。在决议时，关联董事陈殿欣、王绩展开了逃避。

《2023年度日常关联交易预计公告》详细2023年3月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

独董对于2023本年度日常关联交易签订了事先认同建议，并做出了独立性建议，单独建议详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

企业承销商中信证券股份有限责任公司发布了审查建议，主要内容详细企业2023年3月21日在巨潮资讯网公布的《中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》。

该提议尚要递交2022年度股东大会准许。

10、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《关于批准2023年度银行综合授信额度的议案》。

允许2023本年度企业以及子公司向银行借款总金额不超过人民币130亿的综合授信额度，用以项目投资和日常运营所需要的银行借款、个人信用、承兑汇票、票据、商业保理等服务（实际种类由经营根据需求与各大银行协约）。以上信用额度可重复利用，企业以及子公司皆可以用，实际融资额将视项目建设进度及生产运营对资金的需要情况确定。受权企业经营意味着本公司申请以上事项，并签订相关协议及文档。本决定的期限为一年。

11、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《关于核定对各子公司担保额度的议案》。

《关于核定对各子公司担保额度的公告》详细2023年3月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

企业承销商中信证券股份有限责任公司发布了审查建议，主要内容详细企业2023年3月21日在巨潮资讯网公布的《中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司2023年度对各子公司担保额度预计事项的核查意见》。

该提议尚要递交2022年度股东大会准许。

12、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

允许企业（含子公司）在确保正常运营及资产安全的情况下，应用临时闲置不用自筹资金选购安全系数高、流动性好、时限短（不得超过182天）的银行理财（安全风险≤R2稳健型）或证券公司收益凭证（本金保障型，安全风险≤R2低风险），总计合理信用额度不超过人民币7亿人民币。在相关信用额度内，资产能够翻转应用，但任一时点总计合理账户余额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不能超过以上信用额度。受权公司董事长会与经营在股东会通过此提案时与有关部门签署相关协议。本决定有效期限一年。

《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》详细2023年3月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

独董对临时闲置不用自筹资金购买理财事项发布了单独建议，详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

企业承销商中信证券股份有限责任公司发布了审查建议，主要内容详细企业2023年3月21日在巨潮资讯网公布的《中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

13、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据有关改动《远期结售汇业务内部控制制度》的议案。

《远期结售汇业务内部控制制度》详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

14、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《关于开展远期结售汇业务的议案》。

允许公司开展远期结售汇业务，始行提案审核通过生效日任一时点进行的外汇远期结售汇类业务额度不得超过等价7,000万美金，交易额在相关信用额度范围及时间内循环再生翻转应用，贷款展期买卖不能重复测算。受权老总会与经营在相关信用额度范围之内承担远期结售汇业务的实际办理事宜。本决定有效期限一年。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详细2023年3月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

独董对进行远期结售汇业务事项发布了单独建议，详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

企业承销商中信证券股份有限责任公司发布了审查建议，主要内容详细企业2023年3月21日在巨潮资讯网公布的《中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

该提议尚要递交2022年度股东大会准许。

15、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《关于董事会换届选举的议案》。

候选人宋西全老先生、迟海平女士、马千里老先生、陈殿欣女性、王绩老先生、齐贵山老先生、王吉法老先生、金福海老先生、程永峰老先生、唐长江先生为第十一届董事会董事侯选人，在其中，王吉法老先生、金福海老先生、程永峰老先生、唐长江先生为独董侯选人。第十一届股东会里的职工董事会由企业职代会投票选举。

企业第十一届董事会董事侯选人中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

独董对董事会换届竞选事宜发布了单独建议，详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

执行董事考生的个人简历见附件1。该提案有待报请企业2022年度股东大会探讨根据，独董考生的任职要求和自觉性有待深圳交易所审批情况属实后才可递交股东大会审议。企业第十一届董事会董事的竞选采用累积投票制，独董和非独立董事在投票选举时把分离开展。执行董事任职期自2022年度股东大会竞选根据之日起算，任职期三年。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，这届股东会还将继续做好本职工作，直到新一届股东会造成。

16、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》。

公司向第十一届股东会独董付款津贴标准为每人每天rmb80,000元（价税合计）。

独董对第十一届股东会独立董事津贴事项发布了单独建议，详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

该提议尚要递交2022年度股东大会准许。

17、以4票允许、0票放弃、0票抵制，根据《关于芳纶涂覆隔膜、绿色印染项目跟投暨关联交易的议案》。在决议时，关联董事宋西全、迟海平、徐立新、周国永、马千里、陈殿欣、王绩展开了逃避。

《关于芳纶涂覆隔膜、绿色印染项目跟投暨关联交易的公告》详细2023年3月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

独董对于此提案签订了事先认同建议，并做出了独立性建议，单独建议详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

企业承销商中信证券股份有限责任公司发布了审查建议，主要内容详细企业2023年3月21日在巨潮资讯网公布的《中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司芳纶涂覆隔膜、绿色印染项目跟投暨关联交易的核查意见》。

18、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《关于职业经理人有关事宜的议案》。

《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法》（2023年修改草案）详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

独董对经理人有关事项发布了单独建议，详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法（2023年修订稿）》尚要递交2022年度股东大会准许。

19、以11票允许、0票放弃、0票抵制，根据《关于召开2022年度股东大会的议案》。

取决于2023年4月11日举办2022年度股东大会。

《关于召开2022年度股东大会的公告》详细2023年3月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董　事　会

2023年3月21日

配件1：执行董事候选人简历

宋西全老先生，中国国籍，无海外居留权，1974年出世，汉族人，中国共产党员，研究生学历，工程设计运用研究者，第十四届全国人民代表。曾担任我们公司芳纶纤维筹备办主任、芳纶纤维事业部经理、经理助理、副总、经理，烟台市裕祥生物化工有限公司董事长。2005年4月起任董事，2009年10月至2019年8月任公司经理，2013年4月迄今任我国芳纶纤维工程技术研究中心负责人，2018年8月起迄今公司董事长，现阶段担任甘肃永新芳纶有限公司执行董事、烟台市经伟智能科技有限公司董事长兼总经理。宋西全先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无亲戚关系；与公司控股股东、控股股东不会有关联性，拥有企业股票1,000,000股。

迟海平女士，中国国籍，无海外居留权，1971年出世，汉族人，中国共产党员，研究生学历，工程师。曾担任烟台市建筑设计研究院技术工程师、设计方案室主任，我们公司销售市场部副部长、董事长办公室负责人、氨纶丝事业部总经理、公司副总经理、董事长助理。2008年5月至2020年6月任公司董事长助理，2010年8月至2019年8月任公司副总经理，2017年5月迄今任董事，2019年8月迄今任公司老总。迟海平先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无亲戚关系；与公司控股股东、控股股东不会有关联性，拥有企业股票800,000股。

马千里老先生，中国国籍，无海外居留权，1971年出世，汉族人，中国共产党员，博士学历，正高级工程师。曾担任我们公司技术性中心副主任、经理助理、高级工程师，烟台市星华氨纶丝有限责任公司执行董事。2005年4月迄今任董事，2006年12月至2017年5月任公司副总经理，2017年7月至2021年3月任烟台市泰和新材集团公司有限公司副总经理，2013年4月迄今任我国芳纶纤维工程设计研究中心副主任，2021年1月迄今任公司高级副总裁。现阶段担任烟台市经伟智能科技有限公司执行董事、烟台市泰和新材高分子材料新材料研究院有限责任公司实行董事兼总经理。马千里先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无亲戚关系；与公司控股股东、控股股东不会有关联性，拥有企业股票450,000股。

陈殿欣女性，中国国籍，无海外居留权，1966年出世，汉族人，中国共产党员，硕士学历，高级会计。1985年7月至2018年10月期内，列任烟台化工采购工作流程站员工、烟台市国有资产评估核心员工、烟台市国有资产评估中心副主任、烟台市国资局资产报告评估管理方法科副科长、烟台市国资公司资产报告评估管理方法科副科长、烟台市国资公司机关支部专职副书记、烟台市国资公司产权管理科长、烟台市国资公司老干局工作中办公厅主任、产权管理科长、烟台市国资公司老干局工作中办公厅主任。2018年10月迄今，烟台市国丰项目投资控股有限公司党委书记、执行董事、经理，2019年2月起任董事。现阶段担任任万华实业有限责任公司执行董事、万华化学集团有限责任公司执行董事、烟台海洋工程费用发展趋势有限公司董事兼总经理、烟台市国泰诚丰资产管理有限公司董事兼总经理、烟台市微生物医药健康产业发展趋势投资有限公司执行董事、红塔创新投资有限责任公司执行董事、烟台张裕葡萄酿酒有限责任公司执行董事、烟台冰轮集团有限责任公司执行董事、烟台张裕投资有限公司执行董事、烟台市国诚誉丰招商服务有限责任公司执行董事。陈殿欣女性与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无亲戚关系，在公司控股股东处就职，未拥有我们公司股权。

王绩老先生，中国国籍，无海外居留权，1979年出世，汉族人，中国共产党员，本科文凭，经济师职称。2002年8月至2014年8月，列任海阳市二十里店镇团委副书记，海阳市碧城工业园区管委会招商合作部副主任，烟台市国资公司企业改制科副科长；2014年8月至2019年2月，任烟台市人民政府派遣职工监事职业公司监事；2019年2月至2021年8月，任烟台市审计局公司审计科、派遣二科正科级干部；2021年8月至2021年12月，任烟台市审计局农牧业财务审计科长；2022年1月迄今，在国丰控投就职，2022年2月起任董事。现阶段担任烟台市轨道交通集团有限责任公司执行董事、烟台交运集团有限公司执行董事、烟台蓝天投资开发投资有限公司执行董事、烟台市海上世界投资开发投资有限公司执行董事。王绩老先生它与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无亲戚关系，在公司控股股东处就职，未拥有我们公司股权。

齐贵山老先生，中国国籍，无海外居留权，1983年出世，汉族人，中国共产党员，本科文凭。2007年7月至2018年10月期内，列任烟台交运集团有限公司公司办公室文字秘书、企业管理部部长助理；烟台市国盛投资控股有限公司综合性部副部长、综合管理部科长；2018年10月，任烟台市国丰项目投资控股有限公司综合管理部科长；2020年5月，与此同时担任党群工作部科长；2020年8月，与此同时担任产业基地业务部科长；2021年11月担任人事部经理。2022年9月迄今，任烟台市国丰项目投资控股有限公司纪委委员、副总，与此同时担任综合管理部经理、人事部经理。现阶段担任万华实业有限责任公司执行董事、烟台市微生物医药健康产业发展趋势投资有限公司执行董事、烟台市国泰诚丰资产管理有限公司执行董事、山东省碳排放交易发展趋势投资有限公司执行董事、烟台市石川密封性科技发展有限公司执行董事、烟台市国鑫创投有限责任公司实行董事兼总经理、烟台市北斗七星有限责任公司执行董事、烟台市国丰交运能源发展有限责任公司执行董事、烟台市铭祥集团有限公司执行董事、烟台冰轮集团有限责任公司执行董事、烟台钟表研究室有限责任公司执行董事、烟台市相聚私募基金（项目投资）股权投资基金有限公司董事长兼总经理、烟台市相聚生技投资管理有限公司老总、烟台市北斗七星表行有限责任公司执行董事。齐贵山先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无亲戚关系，在公司控股股东处就职，未拥有我们公司股权。

王吉法老先生，中国国籍，无海外居留权，1955年出世，汉族人，中国共产党员，经营学医生，专家教授、教授。列任山大经济发展教授、硕士研究生导师，山东大学威海校区党委书记、常务副校长，烟台大学副校、书记，烟台大学三校科技园区发展趋势有限公司董事长，2018年离休。曾担任康佳视像科技发展有限公司独董、海联金汇科技发展有限公司独董，2020年6月起任公司独立董事。现阶段担任正海磁材独董、国家知识产权专家组权威专家、中国法学会知识产权法促进会理事、山东省主导产业知识产权联盟咨询顾问、国家知识产权评定专业委员会委员、山大自主创新转换学校兼职教授。王吉法先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无亲戚关系；与公司及大股东、控股股东不会有关联性，未拥有我们公司股权。王吉法老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

金福海老先生，中国国籍，无海外居留权，1965年出世，汉族人，法学硕士，专家教授。1987年7月起在烟台大学执教，列任烟台大学法学院副院长、党支部书记、法学系医生，曾担任瑞康医药有限责任公司、恒邦冶炼有限责任公司、正海磁材有限责任公司、天润曲轴有限责任公司及本公司独立董事。在职烟台大学专家教授，2020年6月起任公司独立董事，担任中际旭创股份有限公司公司独立董事、烟台市正海合泰科技发展有限公司独董。关键社会兼职有：国内经济法学促进会理事；烟台市、青岛仲裁委仲裁员等。金福海先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无亲戚关系；与公司及大股东、控股股东不会有关联性，未拥有我们公司股权。金福海老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

程永峰老先生，中国国籍，无海外居留权，1968年出世,汉族人，研究生，经济师职称、注册会计、注册资产评估师。曾担任新汶矿务局汶南煤矿业科长、山东省新时代会计事务所业务经理、中喜会计事务所有限责任公司公司副总经理、烟台杰瑞石油服务项目集团股份有限公司董事长助理、高级副总裁，2018年12月起就职山东省永大会计事务所，现阶段担任正海磁材独董、民和股份独董。程永峰先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无亲戚关系；与公司及大股东、控股股东不会有关联性，未拥有我们公司股权。程永峰老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

唐长江老先生，中国国籍，无海外居留权，1970年出世，汉族人，毕业院校维多利亚大学工商企业管理专业，研究生文凭。2013年7月至2019年5月出任深圳鑫宇环检验有限公司副总经理，2019年8月迄今出任广东电池行业协会理事长，2020年6月迄今出任云南省恩捷新型材料股份有限公司公司独立董事，自2021年6月迄今出任盟固利新型材料独董。唐长江先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无亲戚关系；与公司及大股东、控股股东不会有关联性，未拥有我们公司股权。唐长江老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

以上工作人员不会有《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议的情况；没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

证券代码：002254股票简称：泰和新材公示序号：2023-034

泰和新材集团股份有限公司

有关举办2022年度股东大会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经第十届股东会第二十六次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（下称“企业”）确定举办2022年度股东大会，现就相关情况公告如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司股东会

3、会议召开的合理合法、合规：

企业第十届股东会第二十六次大会审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，有关集结程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月11日（星期二）在下午14:00

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间：2023年4月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通过网络投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的准确时间：2023年4月11日9:15-15:00。

5、会议召开方法：施工现场网络投票和网上投票相结合的。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者通过法人授权书由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票或互联网系统网络投票中的一种，不重复决议。假如同一投票权进行现场、交易软件或互联网技术反复决议，以第一次投票选举为标准。

6、除权日：2023年4月6日（星期四）

7、列席会议目标：

（1）此次股东会的除权日为2023年4月6日（星期四），截至2023年4月6日在下午15:00在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东(含投票权恢复得优先股)均有权利出席本次股东会积极参加决议；不可以亲身参加现场会议股东能够以书面形式向授权代理人列席会议或参加决议（该公司股东委托代理人不用为自然人股东），或在网上投票期限内参与网上投票。法人授权书附后。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师以及公司被邀请的别的特邀嘉宾。

8、现场会议举办地址：烟台经济经开区黑龙江路10号，公司会议室。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号实例表

2、以上第1、3-13项提案早已企业第十届股东会第二十六次会议报告根据，第2、14项提案早已企业第十届职工监事第十八次会议报告根据，股东会、监事会会议决定公示和各提案的有关公示、挂标文档详细2023年3月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

3、以上提案中，第7项提案涉及到关联方交易，关系公司股东烟台市国丰项目投资控股有限公司、烟台市国盛投资控股有限公司需回避表决。

4、第8项提案会以特别决议作出，须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上允许即可根据。

5、第4项、第6项、第7项、第9-13项提案，将会对中小股东的决议独立记票并公布。

6、第12-14项提案选用累积投票方法。独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。总计投票方式中公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

公司独立董事邹志勇、王吉法、金福海、程永峰将于此次股东大会上作2022年度述职报告，独董个人工作总结详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

三、参与现场会议的备案方式

1、想要参与当场股东会股东，请在2023年4月7日在下午16:00前运用手机、发传真或是信件报考，也可直接到企业报考。

自然人股东亲身列席会议的，应提供个人有效身份证、深圳股票账户正本；自然人股东由他人列席会议的，委托代理人应提供个人有效身份证、受托人有效身份证、受托人个股账户正本、公司股东受权委托书原件。

公司股东的法人代表列席会议的，应提供公司股东营业执照副本复印件（盖公章）、深圳股票账户正本、自己有效身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供公司股东营业执照副本复印件（盖公章）、深圳股票账户正本、自己有效身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。

代理投票法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。

出席会议股东或委托代理人，请在2023年4月11日13:40前在场，执行必须的登记。

2、大会联系电话：

企业地址：烟台经济经开区黑龙江路10号；邮政编码：264006；手机：0535-6394123；发传真：0535-6394123；电子邮箱：securities@tayho.com.cn；手机联系人：董旭海、刘建宁。

3、此次股东会开会时间大半天，列席会议者住宿费、差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。参与网上投票的具体流程见“附件一”。

五、网络投票常见问题

1、假如同一股权进行现场、交易软件与互联网反复网络投票,以第一次网络投票为标准；网络投票系统反复网络投票的，以第一次的合理网络投票为标准。

2、对同一决议事项网络投票只有申请一次，不可以撒单；不同时符合所规定的申请失效，深圳交易所交易软件作全自动撒单解决。

3、股东会有多种提案，某一公司股东只对其中一项或是几类提案进行投票的，在计票时，算作该公司股东参加股东会，列入参加股东会公司股东总量的测算；对该公司股东未表达意见的许多提案，视作放弃。

4、如果需要查看公开投票，请在网络投票当日下午18:00之后登陆深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn），点一下网络投票查询服务，可以看一下本人网上投票结论，或者通过网络投票委托证劵公司业务部查看。

六、备查簿文档

1、第十届股东会第二十六次会议决议；

2、第十届职工监事第十八次会议决议。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董　事　会

2023年3月21日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362254

2、网络投票通称：永新网络投票。

3、填写决议建议或竞选投票数。

（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如提议12，应取人数为6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

②竞选独董（如提议13，应取人数为4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

③竞选公司监事（见表提议14，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2位公司监事侯选人里将其拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

5、不同时符合所规定的网络投票申请失效，视作未参加网络投票。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月11日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.通过网络投票软件的投票程序

1、互连连接网络投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月11日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

泰和新材集团股份有限公司：

自己/本组织（受托人）现是泰和新材集团股份有限公司（下称“泰和新材”）公司股东，兹交由老先生/女性（身份证号码）代理商自己/本组织参加泰和新材2022年度股东大会，并且对递交该次会议审议中的所有提案履行投票权，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。

本法人授权书的有效期为：始行法人授权书签定生效日，至该次股东会完毕时止。

受托人对委托人的决议标示如下所示：

注：如允许有关提案，即在该提案下方“允许”一栏后划“√”；如抵制，即在“抵制”栏后划“√”；如放弃即在“放弃”后划“√”。某一话题选取或漏选视作放弃（不受影响别的话题决议实效性）。

假如公司股东未作实际标示，公司股东委托代理人能否按自己的意愿决议：

1、是□2、否□

受托人公司名称或名字（公司股东或法人代表签名，法人代表盖公章）：

合理身份证号码：

深圳股票账户号：股票数：

授权委托时间：2023年月日

证券代码：002254股票简称：泰和新材公示序号：2023-026

泰和新材集团股份有限公司

第十届职工监事第十八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏担责任。

泰和新材集团股份有限公司第十届职工监事第十八次大会于2023年3月17日在公司召开。此次会议由监事长王蓓女性集结和组织，会议报告于2023年3月6日以专人送达电子方法传出。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定。大会根据下列决定：

1、以3票允许、0票放弃、0票抵制，根据《2022年度监事会工作报告》。

《2022年度监事会工作报告》详细2023年3月21日的巨潮资讯网。

该报告尚要递交2022年度股东大会准许。

2、以3票允许、0票放弃、0票抵制，根据《关于审核2022年年度报告的议案》，对2022年年报发布下列审查意见：

经仔细审批，职工监事觉得股东会编制与审批泰和新材集团股份有限公司2022年年报以及引言程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以3票允许、0票放弃、0票抵制，根据《关于审核2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，对2022本年度募资储放与应用情况专项报告发布下列审查意见：

经仔细审批，职工监事觉得企业用心依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定的需求管理与应用募资，募资具体资金投入项目与服务承诺资金投入新项目一致，没有发现募集资金使用重要违规情况。董事会开具的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真正、准确的体现了企业2022本年度募资具体储放与应用情况，允许该报告。

4、以3票允许、0票放弃、0票抵制，根据《关于审核2022年度内部控制自我评价报告的议案》，对2022本年度内控制度自我评价报告发布下列审查意见：

经仔细审批，职工监事觉得公司已经设立了较为成熟的内控制度管理体系并能够得到有效的执行。内部控制的自我评价报告真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况，允许该报告。

5、以3票允许、0票放弃、0票抵制，根据《关于监事会换届选举的议案》。

候选人迟宗蕊女性、顾丽萍女性为第十一届监事会监事侯选人，第十一届职工监事里的职工监事由职代会投票选举。

公司监事考生的个人简历见附件1。该提案有待报请企业2022年度股东大会探讨根据。企业第十一届监事会监事的竞选采用累积投票制。公司监事任职期自2022年度股东大会竞选根据之日起算，任职期三年。

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，这届职工监事还将继续做好本职工作，直到新一届职工监事造成。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

监　事　会

2023年3月21日

配件1：公司监事候选人简历

迟宗蕊女性，中国国籍，无海外居留权，1980年出世，汉族人，本科文凭，中级会计职称。曾担任烟台市星华氨纶丝有限责任公司财务会计、财务主管，2012年迄今任职于泰和新材集团股份有限公司，曾担任企业氨纶丝业务部财务经理，2013年3月至2022年12月任财务部部长助手，2022年12月迄今任会计部副主任，在职间位芳纶业务部财务经理，2022年10月起任监事。迟宗蕊女性与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无亲戚关系；与公司控股股东、控股股东不会有关联性，未拥有我们公司股权。

顾丽萍女性，中国国籍，无海外居留权，1981年出世，汉族人，中国共产党员，本科文凭。列任烟台交运集团有限公司公务员、企业发展部部长助理、企业经营管理部副部长；烟台市国有资产经营有限责任公司企业管理部科长、烟台市商品交易所核心有限公司总经理、烟台市国有资产经营有限责任公司经理助理。2020年1月至2020年5月，任烟台市国丰项目投资控股有限公司合规部部长；2020年5月至2022年8月，任合规部部长兼内部监督部部长。2022年8月起任烟台市国丰项目投资控股有限公司纪委委员、副总，2020年6月起任监事。顾丽萍女性与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无亲戚关系；它在企业间接控股公司股东处就职，未拥有我们公司股权。

以上工作人员不会有《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议的情况；没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

证券代码：002254股票简称：泰和新材公示序号：2023-045

泰和新材集团股份有限公司

有关募资2022年度储放与应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

进一步规范募资的管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，根据企业《募集资金管理制度》，现就2022年度募资储放与使用情况说明如下所示。

一、募资基本概况

（一）募资额度及及时时长

经中国保险监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准〔2020〕1103号）审批，我们公司公开增发人民币普通股（A股）34,340,659股，每一股发行价14.56元，总共募资499,999,995.04元，扣减各类未税发行费5,994,744.24元，募资净收益为494,005,250.80元。以上资产于2020年10月23日所有及时，早已天圆全会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了《验资报告》（天圆全验字[2020]000013号）。

（二）募资之前年度应用额度

截止到2021年12月31日，我们公司累计应用募资rmb50,071,277.67元资金投入募集资金投资项目，总计应用募资rmb246,128,329.21元用以还款银行借款及补充流动资金。

截止到2021年12月31日，我们公司总计接到募集资金专户利息费用3,659,288.54元。

（三）募资年度应用额度及年底账户余额

截止到2022年12月31日，我们公司募集资金专户账户余额为109,015,053.75元。募资

专用账户的使用情况如下所示：

具体情况详细说明如下所示：

*1、2022年度我们公司具体接到募集资金专户利息费用3,111,450.78元。

*2、2022年度我们公司从募集资金专户具体付款募投项目资产95,561,329.49元，主要运用于年产量3000吨性能卓越芳纶纸基原材料产业化项目。

截止到2022年12月31日，募资账户余额为109,015,053.75元。

二、募资管理方法状况

（一）募资的监管状况

为加强募资的管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规，根据企业具体情况，修定了《泰和新材集团股份有限公司募集资金管理制度》（下称管理方案）。该管理方案业于2020年经我们公司第十届股东会第二次会议2020年第三次股东大会决议表决通过。

根据管理方案的相关规定，我们公司及本公司所属企业烟台市民士达特殊纸制品厂有限责任公司（下称民士达）为存放此次募资各自设立了募资重点帐户。并在2020年10月与独立财务顾问（主承销商）广发证券、光大银行烟台经济经开区分行、中华银行股份有限公司烟台市自由贸易区分行一同签定《募集资金三方监管协议》,以上《募集资金三方监管协议》与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募资实际储放情况如下：

额度企业：人民币元

三、年度募资具体应用情况

企业：万余元

注1：年产量3000吨性能卓越芳纶纸基原材料产业化项目于2023年2月全线通车，做到预订可使用状态；

注2：年产量3000吨性能卓越芳纶纸基原材料产业化项目未有详细运营本年度，故未列报年度达到的经济效益；

注3：“清偿银行借款及补充流动资金”合计资金投入额度超过服务承诺投资额12.30万余元系募资利息费用。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

我们公司不会有变动募集资金投资项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

本报告期，我们公司立即、精确、真正、详细公布募集资金使用有关信息，募集资金使用及公布不会有违规情况。

泰和新材集团股份有限公司股东会

二○二三年三月十七日