证券代码：002254股票简称：泰和新材公示序号：2023-036

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司将在2023年3月31日（星期五）在下午15：00——17:00在全景网举办2022年度业绩说明会。此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登陆全景网“投资者互动交流平台”(https://ir.p5w.net)参加此次本年度业绩说明会。

出席本次答疑会工作的人员有：公司董事长宋西全老先生、财务主管顾裕梅女士、独董金福海老先生、董事长助理董旭海先生、保荐代表人徐焕杰老先生。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛听取投资人的意见建议。投资人可在2023年3月31日（星期五）15:00前浏览http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展！

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董　事　会

2023年3月21日

证券代码：002254证券简称：泰和新材公示序号：2023-037

泰和新材集团股份有限公司

独董侯选人申明

声明人王吉法，做为泰和新材集团股份有限公司第十一届股东会独董侯选人，现公布申明和保障，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求独立董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月无遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并尽快辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的责任。

声明人（签定）：王吉法

2023年3月17日

证券代码：002254证券简称：泰和新材公示序号：2023-038

泰和新材集团股份有限公司

独董侯选人申明

声明人金福海，做为泰和新材集团股份有限公司第十一届股东会独董侯选人，现公布申明和保障，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求独立董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

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如否，请详细描述：_____________________________

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

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如否，请详细描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

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如否，请详细描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月无遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

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如否，请详细描述：_____________________________

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

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如否，请详细描述：_____________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

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如否，请详细描述：_____________________________

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

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如否，请详细描述：_____________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

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如否，请详细描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

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如否，请详细描述：_____________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并尽快辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的责任。

声明人（签定）：金福海

2023年3月17日

证券代码：002254证券简称：泰和新材公示序号：2023-039

泰和新材集团股份有限公司

独董侯选人申明

声明人程永峰，做为泰和新材集团股份有限公司第十一届股东会独董侯选人，现公布申明和保障，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求独立董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

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如否，请详细描述：_____________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

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如否，请详细描述：_____________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

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如否，请详细描述：_____________________________

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

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如否，请详细描述：_____________________________

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

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如否，请详细描述：_____________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

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如否，请详细描述：_____________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

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如否，请详细描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

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如否，请详细描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

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如否，请详细描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

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如否，请详细描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

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如否，请详细描述：_____________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

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如否，请详细描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

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如否，请详细描述：_____________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月无遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

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如否，请详细描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

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如否，请详细描述：_____________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

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如否，请详细描述：_____________________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并尽快辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的责任。

声明人（签定）：程永峰

2023年3月17日

证券代码：002254证券简称：泰和新材公示序号：2023-040

泰和新材集团股份有限公司

独董侯选人申明

声明人唐长江，做为泰和新材集团股份有限公司第十一届股东会独董侯选人，现公布申明和保障，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求独立董事任职资格条件。

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如否，请详细描述：_____________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

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如否，请详细描述：_____________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

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如否，请详细描述：_____________________________

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

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如否，请详细描述：_____________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

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如否，请详细描述：_____________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不可用

如否，请详细描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并尽快辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的责任。

声明人（签定）：唐长江

2023年3月17日

证券代码：002254证券简称：泰和新材公示序号：2023-041

泰和新材集团股份有限公司

单独董事提名人申明

提名人泰和新材集团股份有限公司股东会现将候选人王吉法为泰和新材集团股份有限公司第十一届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任泰和新材集团股份有限公司第十一届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人的人都不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求独立董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十、被候选人的人都不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十二、被提名人往日就职独董期内，不见在持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人的人都不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、被候选人的人都不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十七、被候选人的人都不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的责任。

提名人（盖公章）：泰和新材集团股份有限公司股东会

2023年3月17日

证券代码：002254证券简称：泰和新材公示序号：2023-042

泰和新材集团股份有限公司

单独董事提名人申明

提名人泰和新材集团股份有限公司股东会现将候选人金福海为泰和新材集团股份有限公司第十一届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任泰和新材集团股份有限公司第十一届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人的人都不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求独立董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

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如否，请详细描述：______________________________

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十、被候选人的人都不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人的人都不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、被候选人的人都不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十七、被候选人的人都不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的责任。

提名人（盖公章）：泰和新材集团股份有限公司

股东会

2023年3月17日