证券代码：002551证券简称：尚荣医疗公示序号：2023-011

债卷编码：128053债卷通称：尚荣转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳尚荣医疗有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第十一次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，现将举办2023年第一次股东大会决议相关事宜公告如下：

一、此次股东会举办的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议（下称“此次股东会”）。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：2023年3月20日，公司召开第七届股东会第十一次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

4、会议召开时间、时长

（1）现场会议举办时长：2023年4月6日（星期四）在下午14:30；

（2）网上投票时长：2023年4月6日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月6日的股票交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年4月6日早上9:15至在下午15:00期内随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会将采用当场网络投票与网上投票相结合的。

此次股东会给予网上投票方法，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权；

自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。假如同一投票权发生反复投票选举的,以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年3月31日。

7、参加目标：

（1）截至2023年3月31日在下午深圳交易所收盘时，在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东或者其委托代理人，以上我们公司公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；或在网上投票时长参与网上投票。

（2）本董事、监事会和高管人员；

（3）我们公司聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：深圳市龙华区龙湖工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议厅。

二、会议审议事宜

（一）此次股东会提议编号提示表

（二）提案公布状况

此次会议审议事宜早已企业第七届股东会第十次临时会议和第七届职工监事第七次临时会议表决通过，相关知识详细2023年1月14日在企业特定信息公开书报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上公布的有关公示。

（三）特别提醒

1、本提案归属于尤其决议，应该由参加股东会股东（包含委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

2、依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，此次股东大会审议涉及到中小股东权益的议案，企业将会对中小股东的决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、此次股东会大会备案事宜

（一）企业为参加此次股东会现场会议股东申请办理预登记：

1、备案时长：2023年4月3日早上9:30至2023年4月6日在下午14:30（法定假日以外）。

2、备案地址及联系电话：深圳市龙华区龙湖5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券事务部。

手机联系人：陈凤菊、皇甫韵寒

联系方式：0755-82290988

发传真：0755-89926159

电子邮箱：gen@glory-medical.com.cn

邮政编码：518116

3、备案方法：公司股东自己（或委托代理人）亲身备案或者用信件、发传真方法备案。

（二）参与股东会所需要的文档、凭据和有效证件

1、除权日在籍的合乎出席会议要求的个人股公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的,应提供身份证原件、法人代表身份证明书和股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议,应提供身份证原件、法人代表身份证件、法人代表签定加盖法人代表公章的法人授权书、法人代表身份证明书和股东账户卡（或公司股东证实）。

2、除权日在籍的合乎出席会议要求的个人股公司股东亲身列席会议的,应提供身份证原件和股东账户卡（或公司股东证实）；授权委托人列席会议的,应提供受托人身份证扫描件、股东账户卡（或公司股东证实）、有受托人亲笔写签订的法人授权书（法人授权书款式附后,相同）和委托代理人身份证原件。

（三）其他事宜：

1、企业拒绝接受手机备案。

2、这次股东会现场会议开会时间大半天，参与现场会议参会人员的住宿及交通出行费用自理。

3、网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按届时开展。

五、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，网上投票包含深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http//wltp.cninfo.com.cn），网上投票实际操作步骤详见附件一。

六、备查簿文档

1、第七届股东会第十次临时会议决定；

2、第七届股东会第十一次临时会议决定；

3、第七届职工监事第七次临时会议决定。

特此公告。

配件：

附件一：网上投票程序；

配件二：出席会议公司股东申请表；

配件三：法人授权书。

深圳尚荣医疗有限责任公司

股东会

2023年3月21日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称。

网络投票编码为“362551”，网络投票称之为“尚荣网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月6日的股票交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月6日早上9:15时，截止时间为2023年4月6日在下午15:00时。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

出席会议公司股东申请表

自己/本公司兹备案参与深圳尚荣医疗有限责任公司2023年第一次股东大会决议。

名字/公司名称：

证券账户卡号：

身份证号/企业营业执照号码：

持股数（股）：

通讯地址：

联系方式：

公司股东名字/名字：（签名/盖公章）

时间日期

配件三

法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着我单位（本人）参加深圳尚荣医疗有限责任公司于2023年4月6日举行的2023年第一次股东大会决议，并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。若受托人并未对表决权的履行方法作详细标示，被委托人可行驶酌情考虑裁量权，因其觉得适度的形式网络投票赞同或抵制某提案或放弃。自己（或本公司）对以下提案的拉票建议如下所示：

注：

1、受托人对委托人的受权标示在“赞同”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一事宜决议案，不能有多种受权标示。

2、假如受托人对相关决议事项决议未做实际标示或是相同一项决议注意事项有多种受权标示的，则视为受委托人有权利依照自己的想法开展投票选举。

3、本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会结束后。

4、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

受托人股东账户：受托人拥有股票数：

股受托人身份证号（或工商注册号）：

受委托人（签字）:被委托人身份证号码：

受托人名字或名称（盖公章）：

授权委托时间：时间日期

证券代码：002551证券简称：尚荣医疗公示序号：2023-010

债卷编码：128053债卷通称：尚荣转债

深圳尚荣医疗有限责任公司

第七届股东会第十一次临时会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳尚荣医疗有限责任公司（下列或通称“企业”）第七届股东会第十一次临时会议，于2023年3月17日以书面形式、发传真及电子邮件形式传出会议报告和会议议案，并且于2023年3月20日在公司会议室以当场加通信（通信方式参与人员为虞熙春、刘卫兵、曾江虹、龙琼）紧密结合方法举办，此次会议应参与投票权执行董事9名，具体参与投票权执行董事9名。监事均出席了大会。会议由老总梁桂秋老先生组织，大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，并且以记名投票的形式，建立如下所示决定：

一、审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议案》

因生产运营必须，企业子公司合肥市普尔德医用品有限责任公司（企业拥有其股份55%，下称“普尔德诊疗”）向中华银行股份有限公司合肥市支行金屯分行（下称“光大银行”）申请办理最大不超过人民币贰仟叁佰万余元（￥23,000,000.00）之内（或等额本息外汇）的贷款额，最后信用额度以银行审核为标准；以上办理的贷款年限为12个月，信用额度主要用途为：固定资产贷款，出入口应收帐款池股权融资、银行汇票开放式、个人信用开放式、信用证押汇等服务；此次办理的贷款额项下所发生的具体业务货币、额度、时限、年利率与利率、还款等事宜以具体业务合同约定为标准，信用额度时限为自信用额度合同书生效之日起12个月内，普尔德诊疗因其自有土地和房屋开展质押担保。

此次办理的信用贷款额度为承揽原信用额度，不会有新增加信用额度的现象。当具体业务发生的时候，董事会受权由普尔德诊疗经营管理层申请办理以上信用额度范围之内全部借款事项，包含但是不限于审批并签订以上信用额度内借款、资产抵押中的所有公文并办理相关的事宜。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以上向银行借款贷款额授信额度事宜在董事会的审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2023年4月6日(星期四)在下午2：30在企业会议室召开企业2023第一次股东大会决议，决议已经从企业第七届股东会第十次临时会议和第七届职工监事第七次临时会议表决通过的《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》，相关知识详细2023年1月14日在企业特定信息公开书报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上公布的有关公示。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案具体内容详细企业特定信息公开书报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳尚荣医疗有限责任公司

股东会

2023年3月21日