证券代码：002254证券简称：泰和新材公示序号：2023-043

提名人泰和新材集团股份有限公司股东会现将候选人程永峰为泰和新材集团股份有限公司第十一届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任泰和新材集团股份有限公司第十一届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人的人都不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求独立董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十、被候选人的人都不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

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如否，请详细描述：______________________________

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

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如否，请详细描述：______________________________

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

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如否，请详细描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人的人都不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、被候选人的人都不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

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如否，请详细描述：______________________________

三十七、被候选人的人都不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

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如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的责任。

提名人（盖公章）：泰和新材集团公司股份有限公司公司股东会

2023年3月17日

证券代码：002254证券简称：泰和新材公示序号：2023-044

泰和新材集团股份有限公司

单独董事提名人申明

提名人泰和新材集团股份有限公司股东会现将候选人唐长江为泰和新材集团股份有限公司第十一届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任泰和新材集团股份有限公司第十一届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人的人都不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求独立董事任职资格条件。

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如否，请详细描述：____________________________

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

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如否，请详细描述：______________________________

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

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如否，请详细描述：______________________________

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

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如否，请详细描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

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如否，请详细描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

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如否，请详细描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

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如否，请详细描述：______________________________

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十、被候选人的人都不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

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如否，请详细描述：______________________________

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月无遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

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如否，请详细描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人的人都不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、被候选人的人都不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十七、被候选人的人都不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的责任。

提名人（盖公章）：泰和新材集团股份有限公司股东会

2023年3月17日

证券代码：002254股票简称：泰和新材公示序号：2023-029

泰和新材集团股份有限公司有关

拟聘任2023本年度会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司（下称“企业”）拟再次聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司发展2023年度审计报告组织，现就相关情况公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

名字：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股东）249人，注册会计1,495人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数超660人。

信永中和2021年度经营收入为36.74亿人民币，在其中，审计工作收益为26.90亿人民币，证劵经营收入为8.54亿人民币。2021年度，信永中和公司年报审计业务358家，收费标准总金额4.52亿人民币，涉及到的关键领域包含加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，道路运输、仓储物流和邮政行业，金融行业，批发和零售业等。企业同业竞争上市公司审计顾客数量为222家。

2.投资者保护水平

信永中和已购职业保险符合相关要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022本年度所投的职业保险，总计责任限额7亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

3.诚信记录

信永中和会计事务所近三年（2020年至2022年）因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策11次、自律监管对策1次和政纪处分0次。30名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分4人数、监管对策23次、自律监管对策5人数和政纪处分0人数。

（二）工程信息

1.基本资料

拟签名项目合伙人：梁志刚老先生，2001年得到中国注册会计师资质证书，2001年从事了上市公司审计，2001年先是在信永中和从业，2020年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司9家。

拟出任单独核查合作伙伴：许志扬老先生，1992年得到中国注册会计师资质证书，1993年从事了上市公司审计，2007年先是在信永中和从业，2019年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司8家。

拟签名注册会计：苗丽静女性，2004年得到中国注册会计师资质证书，2007年从事了上市公司审计，2008年先是在信永中和从业，2020年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年无从业个人行为遭受刑事处分，无遭受中国证监会以及内设机构、主管部门的行政处罚、监管对策，无遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

3.自觉性

信永中和会计事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

2023年度审计报告花费拟为102万余元，在其中年报审计72万余元，内部控制审计30万余元，系依照会计事务所给予审计服务需要的专业能力、工作内容、担负工作量，以需要工作人天数和每一个工作中人日资费标准明确。拟报请股东会受权企业经营与其说签定相关协议并依据国家标准与公司内控审计的具体情况对年度审计报告花费开展适当调节。

2022本年度企业公布审计费为70万余元，具体应对审计费104万余元，根本原因是2022年分公司数量增加，新增加6家财务审计行为主体，任务量存在一定提高，与此同时2022年新增加内控审计报告，2022年总审计费有所上升，在其中内部控制审计花费30万余元。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

2023年3月17日，第十届董事会审计委员会举办2023年第三次会议，决议《关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》，对信永中和会计事务所（特殊普通合伙）展开了深入了解，并对专业资质、业务水平、自觉性和投资者保护水平展开了审查。经核实，该所严格执行职业道德修养，依照我国注册会计师审计规则的有关规定执行了内控审计，并且在实施审计工作的基础上对企业2022年度财务报表及关联企业资金占用费、募资储放和应用、发行股份选购民士达财产收入预测完成状况、内控制度发布了审计报告意见。

该所选的审计证据科学规范，对风险性的掌握适当，对制度的分析透彻，提议再次聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年。

（二）单独的执行董事事先认同状况和独立建议

独董就聘任会计事务所提案发布事先认同建议：依据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等标准，自己核查了公司拟递交第十届股东会第二十六次会议审议的《关于确认2022年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》，觉得信永中和会计事务所（特殊普通合伙）拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织合乎相关规定及要求，允许把它递交股东会决议。

独董发布单独建议：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）现是本公司的审计工作组织，已经连续为企业服务21年。在担任本公司审计机构期内，该所可以客观性、公平、自由地做好本职工作，开具的各类汇报可以客观性、真切地体现公司财务情况和经营业绩，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平。对于我们来说信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具有为公司发展出任年度审计报告机构相关资质水平，有益于维护上市企业及其它股东利益、特别是中小股东权益，允许聘任为我们公司2023年度审计报告组织，聘用期一年。

（三）聘用会计事务所履行决议程序流程

2023年3月17日，第十届股东会第二十六次大会以11票允许、0票放弃、0票抵制，已通过《关于确认2022年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效时间

此次聘用会计事务所尚要递交企业2022年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

三、备查簿文档

1、第十届股东会第二十六次会议决议；

2、审计委员会履行职责的证明材料；

3、独董签订的事先认同和单独建议；

4、拟聘用会计事务所有关其基本概况的解释。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

股东会

2023年3月21日