公司代码：600176公司简称：中国巨石

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）开具的财务审计报告确定，企业2022年总公司实现净利润2,208,838,585.89元,截止到2022年末企业可供分配利润2,292,013,361.60元。充分考虑后，拟订2022本年度利润分配预案为：以企业总市值4,003,136,728股为基准每10股送现钱5.21元（价税合计）。2022本年度企业总共分配股利2,085,634,235.29元（价税合计）。

经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）开具的财务审计报告确定，截止到2022年12月31日，总公司资产公积金额度为6,136,097,519.67元。充分考虑后，拟订2022本年度没有进行资本公积转增股本。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

（1）玻纤产品简介

玻纤是一种性能优越的无机非金属材料，品种繁多，特点是绝缘性能好、耐温性强、耐腐蚀性好，冲击韧性高，其主要成分为二氧化硅、三氧化二铝、氢氧化钙、氧化硼、轻质氧化镁、氧化钠等，依据夹层玻璃中碱含量多与少，可以分为中碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维跟高碱玻纤，在其中中碱玻璃纤维占有整个行业95%之上的产量经营规模。玻璃钢一般作为复合材质里的增强纤维、电绝缘层材料和绝热保温材料，线路基材等社会经济各行各业，是全国重点鼓励发展的机器人产业。它以叶蜡石、高龄土、白云石、石英沙等铁矿石为主要原料，（图中1各种矿石依照占比配置）经高温烧结工艺（图中2）、金属拉丝（图中3和4）、烘干处理（图中5和6）、络纱（图中7）等工序制造而成，其拉丝直径约几微米到二十几μm，等同于一根发丝的1/20-1/5，每束化学纤维短纤维均由数百根乃至上千条拉丝构成。

（2）全世界玻纤领域关键制造业企业

自2000年至今，中国玻纤一直处于快速发展过程，生产制造的不断扩大。全世界玻纤行业市场集中度高，已形成较为明显的寡头行业格局，中国巨石、国外欧文斯科宁（OC）、日本国电气设备硝分公司（NEG）、山东泰山玻纤有限责任公司、重庆国际复合材质有限责任公司、山东玻纤集团股份有限公司这六大玻璃纤维生产企业的玻璃纤维年产能总计占据全世界玻璃纤维总产能的75%之上，我国三大玻璃纤维生产企业的玻璃纤维年产能总计占到中国玻璃纤维产能的70%之上。

（3）玻纤的重要中下游主要用途

就全世界来讲，玻璃纤维关键主要用途都集中在基本建设和建筑装饰材料、道路运输、电子电气、机械设备、能源环保，占有率分别是35%、29%、15%、12%、9%。其中还有相对性偏周期时间的应用范围（建材材料、管罐等），也是有较为新起的应用范围（轻量化、5G、风力发电），因此玻纤行业兼顾“周期时间”和“发展”双向特性。在双碳战略总体目标驱动下，风力发电、新能源车、电子电气、新型建筑材料等行业要求长期性向好的趋势不会改变，行业领军企业的核心竞争力显著，市场份额有希望进一步提升。

公司主要从事玻纤及制品生产、市场销售。报告期，公司实现粗纱及制品销售量211.03万吨级；电子布销售量7.02亿米。全年度企业玻纤及制品业务流程总计实现营业收入1,686,686.99万余元，占营业收入的96.06%。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业：股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

√可用□不适合

5.1公司所有在年报准许给出日续存的债卷状况

企业：元货币：rmb

报告期债券还息兑现状况

报告期评级机构对公司或者债卷所作出的资信评级结论调节状况

□可用√不适合

5.2企业近2年关键财务信息和财务指标分析

√可用□不适合

企业：元货币：rmb

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入2,019,222.30万余元，比上年同期提高2.46%；归属于上市公司股东的纯利润661,001.59万余元，比上年同期提高9.65%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：600176证券简称：中国巨石公示序号：2023-013

中国巨石有限责任公司

有关2022本年度利润分配方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股派发现金红利5.21元（价税合计）。没有进行资本公积转增股本。

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022年总公司实现净利润2,208,838,585.89元,截止到2022年末企业可供分配利润2,292,013,361.60元。经股东会表决通过，企业2022本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配利润。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利5.21元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值4,003,136,728股，为此测算总计拟派发现金红利2,085,634,235.29元（价税合计）。

经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）开具的财务审计报告确定，截止到2022年12月31日，总公司资产公积金额度为6,136,097,519.67元。充分考虑后，拟订2022本年度没有进行资本公积转增股本。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持分派（转赠）总金额不会改变，适当调整每一股分派（转赠）占比。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

企业第七届股东会第六次大会审议通过了《2022年度利润分配预案》及《2022年度资本公积金转增股本预案》，并同意将这些提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

企业2022本年度利润分配方案及资本公积转增股本计划方案充分考虑了企业现阶段融资需求与发展方向资金投入、公司股东短期内股票分红收益与中远期收益，兼具了公司运营发展的合理需要，展现了企业对投资的有效收益，不会有有意危害自然人股东特别是中小股东权益的状况，允许本次股东分红及资产公积金转增计划方案，并同意将提案递交2022年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

（一）股票分红对上市公司每股净资产、现金流量情况、生产运营的影响因素分析

此次利润分配方案考虑到了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）别的风险性表明

此次股东分红及资本公积转增股本计划方案尚须提交公司2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

特此公告。

中国巨石有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：600176证券简称：中国巨石公示序号：2023-020

中国巨石有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月14日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月14日14点30分

举办地址：浙江省桐乡市凤凰湖大路318号公司会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月14日

至2023年4月14日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

相关以上提案的讨论具体情况，请参阅2023年3月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网址http://www.sse.com.cn的中国巨石有限责任公司《第七届董事会第六次会议决议公告》及《第七届监事会第四次会议决议公告》。

2、特别决议提案：6、9

3、对中小股东独立记票的议案：所有提案

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

（三）拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

（四）拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

（五）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（六）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

1、自然人股东应持身份证、公司股东帐户卡、股东账户卡；委托委托代理人持身份证、法人授权书、受托人公司股东帐户卡及股东账户卡；公司股东持股东帐户卡、法人代表营业执照副本复印件、公司法人法人授权书、出席人身份证补办登记。外地公司股东可以使用电子邮件方法备案。

2、大会备案截止期：2023年4月12日17:00

3、大会备案地址：浙江省桐乡市凤凰湖大路318号企业证券事务部

4、联系方式：0573-88181888

联系邮箱：ir@jushi.com

手机联系人：沈国明

六、其他事宜

参会公司股东以及代理人交通出行及吃住费用自理。

特此公告。

中国巨石有限责任公司股东会

2023年3月17日

配件1：法人授权书

?上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

中国巨石有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月14日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600176证券简称：中国巨石公示序号：2023-022

中国巨石有限责任公司

2023年预估对外担保公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字：

1、巨石集团有限责任公司（下称“巨石集团”）

2、巨石集团九江有限责任公司（下称“大石头九江”）

3、巨石集团成都有限公司（下称“大石头成都市”）

4、巨石集团淮安市有限责任公司（下称“大石头淮安市”）

5、浙江省大石头新能源有限公司（下称“大石头新能源技术”）

6、大石头国外有限责任公司（下称“大石头国外股权”）

7、大石头印度玻纤有限责任公司（下称“大石头印度”）

8、巨石集团香港有限公司（下称“大石头中国香港”）

9、别的海外子公司

●2023年预估银行信贷担保额度及总计担保额度：130亿人民币和9.5亿美金

●企业2022年末对外担保总计额度：79.62亿人民币

●企业2022年末所发生的对外担保累计数不得超过2021年年度股东大会授权总金额度

●公司对外担保逾期总计总数：无

一、贷款担保状况简述

为了确保企业各分公司生产运营里的融资需求，提升经营决策高效率，预估2023年公司也为下级国有独资、子公司（含控股子公司向其分公司）银行信贷公司担保的总金额度不得超过130亿人民币和9.5亿美金。

企业第七届股东会第六次大会审议通过了《关于公司及公司全资子公司2023年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》，该提议尚要递交股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1、巨石集团

巨石集团是公司全资子公司，申请注册地址：浙江省桐乡市；注册资金525,531.30万人民币；法人代表：张毓强；主营：玻纤、复合材质商品的生产及销售。

截止到2022年12月31日，巨石集团总资产为4,292,125.19万人民币，总负债1,860,400.52万人民币，资产总额2,431,724.66万人民币，2022年主营业务收入1,934,248.47万人民币，负债率43.34%。

2、大石头九江

大石头九江是巨石集团全资子公司，申请注册地址：江西省九江市；注册资金89,100万人民币；法人代表：杨伟忠；主营：玻纤及制品的生产及销售。

截止到2022年12月31日，大石头九江总资产为454,942.84万人民币，总负债200,264.07万人民币，资产总额254,678.78万人民币，2022年主营业务收入153,720.50万人民币，负债率44.02%。

3、大石头成都市

大石头成都是巨石集团全资子公司，申请注册地址：四川省成都市；注册资金133,990.074408万人民币；法人代表：陈杰；主营：玻纤及制品的生产及销售。

截止到2022年12月31日，大石头成都市总资产为564,291.66万人民币，总负债170,200.74万人民币，资产总额394,090.92万人民币，2022年主营业务收入123,052.71万人民币，负债率30.16%。

4、大石头淮安市

大石头淮安是巨石集团全资子公司，申请注册地址：江苏省淮安市；注册资金50,000万人民币；法人代表：沈林；主营：玻纤及制品的生产及销售。

大石头淮安市开设时长不够一年，并未出示完整的财务报告。

5、大石头新能源技术

大石头新能源技术是公司全资子公司，申请注册地址：浙江省桐乡市；注册资金30,000万人民币；法人代表：曹国荣；主营：绿色能源行业有关投资项目的基本建设与运营。

大石头新能源技术开设时长不够一年，并未出示完整的财务报告。

6、大石头国外股权

大石头国外股权为公司发展子公司，申请注册地址：国外南卡罗来纳州里奇兰县；注册资金20,000万美金，法人代表：杨国明；主营：玻纤、复合材质、橡胶制品及制品、玻纤的化工原材料、玻璃纤维设备五金交电生产、市场销售。

截止到2022年12月31日，大石头国外股权总资产为295,969.48万人民币，总负债164,166.65万人民币，资产总额131,802.83万人民币，2022年主营业务收入90,771.23万人民币，负债率55.47%。

7、大石头印度

大石头印度为巨石集团子公司，申请注册地址：印度苏伊士省埃中苏伊士经贸关系区；注册资金：16,200万美金；法人代表：张文超；主营：玻纤、复合材质、橡胶制品及制品、玻纤的化工原材料、玻璃纤维设备五金交电生产、市场销售。

截止到2022年12月31日，大石头印度总资产为571,393.72万人民币，总负债263,775.92万人民币，资产总额307,617.80万人民币，2022年主营业务收入175,744.73万人民币，负债率46.16%。

8、大石头中国香港

大石头香港是巨石集团全资子公司，申请注册地址：香港；注册资金6,900万美金；法人代表：丁成车；主营：玻璃纤维丝及制品市场销售及其玻璃纤维生产制造有关工业设备及原料的外贸业务。

截止到2022年12月31日，大石头中国香港总资产为190,901.61万人民币，总负债91,148.49万人民币，资产总额99,753.13万人民币，2022年主营业务收入459,692.81万人民币，负债率47.75%。

三、股东会建议

此次预估贷款担保事宜充分考虑到各分公司2023年资金使用和实际需要状况，能够满足子公司资产必须，有益于灵活运用及灵活配置网络资源，提升经营决策高效率。此次被担保对象均是企业国有独资或子公司，担保风险处在企业可以控制范围内，符合公司共同利益，不存在损害公司及广大投资者权益的情况，股东会允许2023年预估对外担保事宜。

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到2022年12月31日，公司对外担保总数总计为79.62亿人民币（均为对国有独资或子公司所提供的贷款担保），占公司最近一期经审计净资产的28.85%。

企业无贷款逾期对外担保的情况。

五、备查簿文件名称

第七届股东会第六次会议决议

特此公告。

中国巨石有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：600176证券简称：中国巨石公示序号：2023-023

中国巨石有限责任公司

股份质押公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

振石控股有限公司（下称“振石集团公司”）拥有中国巨石有限责任公司（下称“企业”）624,225,514股股权，占公司总股本的15.59%。截止到本公告公布日，振石集团公司总计质押贷款公司股权444,768,000股，占公司总股本的11.11%，占其持有公司股权总量的71.25%。

公司在2023年3月17日收到振石集团公司有关持有集团公司一部分股份质押工作的通知，具体情况如下：

一、上市公司股份质押贷款

此次股份质押基本概况

二、此次质押股份不会有被用于资产重组业绩补偿等事宜的贷款担保或其它确保主要用途。

三、公司股东总计质押股份状况

截止到本公告公布日，振石集团公司总计质押股份情况如下：

特此公告。

中国巨石有限责任公司股东会

2023年3月20日

证券代码：600176证券简称：中国巨石公示序号：2023-015

中国巨石有限责任公司

关于企业及公司全资子公司

巨石集团有限责任公司2023年发售公司债券

及非金融机构债务融资工具的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

中国巨石有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第六次大会审议通过了《关于公司及公司全资子公司巨石集团有限公司2023年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，该提案以9票允许，0票抵制，0票放弃得到根据，该提议尚要递交股东大会审议。

股东会允许公司及公司全资子公司巨石集团有限责任公司（下称“巨石集团”）发售非金融机构债务融资工具，包含但是不限于公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据在内的本国货币债务融资工具，发行方式包含发行和非公开定向发行。

公司及巨石集团拟在股东大会审议根据本提案日起至2023年年度股东大会举办之日起计算的时间段内，在相关法律法规、相关法规可发售债务融资工具信用额度范围之内，依据融资需求及市场状况以一次或分批方式发售债务融资工具。

董事会监事会报请股东会受权股东会，并同意股东会将这个等受权转授于发售主体法人代表及高管依据相关法律法规、法规的规定机构债务融资工具发行前期准备工作并办理手续。以上受权及转授权有效期自企业股东大会审议根据本提案生效日，至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。

特此公告。

中国巨石有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：600176证券简称：中国巨石公示序号：2023-016

中国巨石有限责任公司

有关2022本年度日常关联交易实施情况的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、日常关联交易履行决议程序流程

2023年3月17日，中国巨石有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第六次大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况确认的议案》。

在讨论以上提案环节中，对企业以及公司分公司巨石集团有限公司与中建材进出口贸易有限责任公司（下称“中建材贸易”）、连云港市中复连众复合材质投资有限公司（下称“中复连众”）、北新集团装饰建材有限责任公司（下称“北新建材”）的关联方交易开展决议时，4名关联董事常张利、蔡国斌、刘春、倪金瑞回避表决，5名非关联董事一致通过；对其公司及巨石集团有限公司与浙江省恒石化学纤维伟业有限责任公司（下称“恒石化学纤维”）、振石控股有限公司（下称“振石集团公司”）以及下级直接和间接控股企业的关联方交易开展决议时，2名关联董事张毓强、张涛侃回避表决，7名非关联董事一致通过。

公司独立董事用心审批了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况确认的议案》，并对于此事发布了单独建议，觉得：企业2022本年度日常关联交易遵循了市场化原则，成交价以价格行情为载体，关联方交易公平公正、公平、公布。企业2022本年度日常关联交易符合相关法律法规、法规的规定，并没有危害自然人股东利益，特别是中小股东利益。

二、2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

2022本年度，企业预测分析产生并且已经公布的关联方交易总额为540,004万余元，实际发生关联方交易额度360,208万余元，实际关联方交易状况见下表：

企业：万余元

由于公司与振石控股有限公司之直接和间接控股企业产生的租金买卖超过原估计额度总共15万余元，依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，已重新上传股东会决议及确定。

特此公告。

中国巨石有限责任公司股东会

2023年3月17日

●上报文档

1、企业第七届股东会第六次会议决议

2、公司独立董事有关2022本年度日常关联交易实施情况确定的单独建议

证券代码：600176证券简称：中国巨石公示序号：2023-019

中国巨石有限责任公司

有关售卖贵重金属财产的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●买卖简略具体内容：中国巨石有限责任公司（下称“企业”）及其子公司拟再次售卖玻纤池窑金属拉丝生产流水线用铑粉或铂铑合金。截止本公告日，总计交易额307,445.40万余元。

●本次交易未组成关联方交易。

●本次交易未组成资产重组。

●本次交易尚要递交企业股东大会审议。

一、买卖简述

为盘活存量资产，优化资产结构，进一步提高资产经营品质，公司及企业分公司拟再次售卖玻纤池窑金属拉丝生产流水线用铑粉或铂铑合金。目前为止，公司及企业分公司累计根据售卖铑粉和铂铑合金实现盈利271,721.21万余元。

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，买卖造成的收益占公司近期一个会计年度经审计纯利润的10%之上，且肯定金额超过100万时，应提交股东会决议并公布。买卖造成的收益占上市企业近期一个财务会计

本年度经审计纯利润的50%之上，且肯定金额超过500万余元时（以上指标计算所涉及到的的信息若为负数，得其平方根测算），应提交股东大会审议。

由于公司将继续适时售卖铑粉或铂铑合金，预估造成的收益有望突破递交股东大会审议金额规范，出自于审慎性标准，以上售卖事宜将递交股东会开展决议。

公司在2023年3月17日举办第七届股东会第六次大会，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司出售贵金属资产的议案》。董事会监事会允许企业在确保生产运营必须前提下，依据贵金属市场状况，再次适时售卖铑粉或铂铑合金，在持续12个月成交额小于企业最近一期经审计主营业务收入的50%且预估造成的盈利小于企业最近一期经审计的归属于上市公司公司股东纯利润的50%。

本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、交易对方基本概况

（一）交易对方概述

1、交易对方一

（1）企业名字：上海市誉洋合金制品有限责任公司

（2）公司性质：有限公司(自然人投资或控投)

（3）注册地址：我国(上海市)自贸区康桥镇康桥东路1号1号院3层

（4）法人代表：黄彩香

（5）注册资金：3,000万余元

（6）成立年限：2008年7月29日

（7）业务范围：一般项目：金属材料销售；金属复合材料生产制造；国内贸易。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

2、交易对方二

（1）企业名字：成都市荣锦天福进出口贸易有限责任公司

（2）公司性质：有限公司(自然人投资或控投)

（3）注册地址：成都金牛高新科技产业园金周路595号4栋21楼7号

（4）法人代表：裴芸志

（5）注册资金：3,030.5万余元

（6）成立年限：2017年11月28日

（7）业务范围：许可经营项目：金子及制品进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：国内贸易；技术进出口；有色金属合金生产制造；有色金属合金市场销售；珠宝饰品生产制造；珠宝首饰批发；珠宝饰品零售；金属切削加工服务项目；热处理生产加工；常见金属制品业；稀有金属压延加工；陶瓷艺术品及藏品零售（河马牙及制品以外）；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；珠宝首饰回收维修服务项目；陶瓷艺术品及礼仪知识用具生产制造（河马牙及制品以外）；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及制品以外）；非金属废料和碎渣二次加工；黄金白银产品市场销售；有色金属铸造；金属矿石市场销售；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；金属复合材料生产制造。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

3、交易对方三

（1）企业名字：湖南省百德金冶金行业有限责任公司

（2）公司性质：有限公司(自然人投资或控股法人独资)

（3）注册地址：湖南郴州市桂阳县舂陵江镇高新园区有色板块科技产业园

（4）法人代表：张远成

（5）注册资金：10,000万(元)

（6）成立年限：2021年10月9日

（7）业务范围：炼钢；别的贵重金属、别的常见稀有金属、别的稀缺金属的冶炼；金属材料及石墨矿、非金属矿产及制品、煤碳及制品的批发价；再生物资回收与五金产品的批发价；有色金属合金市场销售；金属材料销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；五金零售；网络资源回收利用项目研发；资源回收利用服务项目技术服务；非定居房产租赁；国内贸易；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、交易对方四

（1）企业名字：英派驻铂业有限责任公司

（2）公司性质：有限责任公司(未上市、自然人投资或控投)

（3）注册地址：无锡市锡山区锡北镇新坝村

（4）法人代表：尹克勤

（5）注册资金：18,000万(元)

（6）成立年限：2001年11月2日

（7）业务范围：许可经营项目：国内贸易；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：有色金属合金生产制造；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；仪表设备生产制造；仪表设备市场销售；电子元件生产制造；电子元件批发价；电子元件零售；有色金属合金市场销售；稀有金属压延加工；贵重金属冶炼厂；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；技术性服务项目、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电子专用材料产品研发；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；机械设备租赁；品牌营销；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；再生能源市场销售；再生能源生产加工；生产性废旧金属回收利用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

5、交易对方五

（1）企业名字：中工美进出口贸易有限公司

（2）公司性质：有限公司(法人独资)

（3）注册地址：北京西城

（4）法人代表：刘树忠

（5）注册资金：9,000万(元)

（6）成立年限：1999年2月11日

（7）业务范围：直营和代理畜禽、纺织品丝绸服装、艺术品、轻工业品、五金矿产、化工原材料（没有危化品及一类易制毒化学品）、运载工具、电气产品的外贸业务（国家规定专营店进出口产品和明令禁止进出口贸易的产品等特殊商品以外）；黄金首饰出入口与自销加工、批发价业务流程；进料加工和“三来一补”业务流程；对销商贸和转口贸易；之上产品的研发、营销和技术咨询；货物运输代理。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；国际船运协助业务流程及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

6、交易对方六

（1）企业名字：上海市漠樊建材有限公司

（2）公司性质：有限公司(自然人投资或控投)

（3）注册地址：上海市嘉定区

（4）法人代表：姚欣云

（5）注册资金：1,000万(元)

（6）成立年限：2014年7月16日

（7）业务范围：一般项目：金属结构制造；金属链条及其它金属制造生产制造；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；石油制品市场销售（没有危化品）；润滑油销售；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；非金属矿产及制品市场销售；金属矿石市场销售；橡塑制品市场销售；生态环境保护专业设备市场销售；机械设备销售；金属材料销售；电子产品销售；建筑材料销售；通信设备市场销售；珠宝首饰批发；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及制品以外）；第一类医疗器械销售；煤碳及制品市场销售；国内贸易；技术进出口；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；信息技术咨询服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；中国货运代理；企业管理咨询；园林工程工程施工；程序开发；机构文化艺术交流主题活动；电子元件批发价；集成电路。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7、交易对方七

（1）企业名字：上海市铂圣金属材料科技公司

（2）公司性质：有限公司(个人独资)

（3）注册地址：上海市奉贤区

（4）法人代表：吴圣薇

（5）注册资金：1,000万(元)

（6）成立年限：2020年10月19日

（7）业务范围：许可经营项目：国内贸易；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；有色金属合金市场销售；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；金属构件市场销售；金属材料销售；金属矿石市场销售；稀土功能材料市场销售；半导体元器件专业设备市场销售；高纯度原素及化学物质市场销售；新式金属功能材料市场销售；电子专用材料市场销售；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；国内贸易代理；金属链条及其它金属制造生产制造（限分公司运营）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

8、交易对方八

（1）企业名字：诚通贵重金属有限责任公司

（2）公司性质：别的有限公司

（3）注册地址：北京海淀区

（4）法人代表：郭玉军

（5）注册资金：14,142.554万(元)

（6）成立年限：2018年10月12日

（7）业务范围：市场销售金属矿石、非金属矿石、金属复合材料、黄金饰品、珠宝饰品、艺术品、化工原材料（没有危化品及一类易制毒化学品）；批发价金属制造；供应链服务项目；进出口贸易服务咨询；国内贸易代理服务项目；国内贸易、技术进出口；科研开发、技术服务；委托加工物资金属复合材料、贵重金属、化工原材料、金属制造、各种金属制品。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

9、交易对方九

（1）企业名字：上海市原雳科技发展有限公司

（2）公司性质：有限公司(自然人投资或控投)

（3）注册地址：上海市崇明区

（4）法人代表：张伟伟

（5）注册资金：1,000万(元)

（6）成立年限：2017年8月23日

（7）业务范围：许可经营项目：基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；汽车贸易；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；社会经济咨询服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；机构文化艺术交流主题活动；项目方案与公关服务；广告创意设计、代理商；广告设计制作；广告投放；计算机软件及附属设备零售；机械设备销售；电子产品销售；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及制品以外）；珠宝饰品零售；珠宝饰品生产制造；服饰零售；金属材料销售；金属切削加工服务项目；稀有金属压延加工；黄金白银产品市场销售；小微型客车租赁承包服务项目；企业管理咨询；企业形象设计；数字文化创意具体内容业务系统；翻译公司；商标代理公司；物业管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

（二）以上交易对方与上市企业不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。

（三）以上交易对方并不属于上市企业及公司控股股东关联企业，本次交易未组成关联方交易。

三、交易标的基本概况

（一）交易标的

1、买卖名字：铑粉或铂铑合金

2、买卖类型：固资

3、所有权说明

交易标的为公司发展合理合法拥有，所有权清楚并且不存有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形。

4、有关资产经营状况的表明

交易标的制作成漏粪板后，适合于玻纤池窑金属拉丝生产设备中，因为漏粪板加工工艺工艺改进，漏粪板里的铑成份逐渐下降，拟售卖一部分闲置不用铑粉或铂铑合金。

5、买卖交易定价政策及定价原则

本次交易以市场投资性房地产为载体，经买卖双方共同商定价钱。此次售卖一部分贵重金属财产产生的盈利最后以企业本年度经审计的财务报表数据信息为标准。

四、合同协议或协议书主要内容

经公司与上述交易对方协商一致，依照市场标准签署的《成交确认书——贵金属账户交易》，关键内容如下：

1、卖家：中国巨石有限责任公司及分公司

2、买家：上海市誉洋合金制品有限责任公司、成都市荣锦天福进出口贸易有限责任公司、湖南省百德金冶金行业有限责任公司、英派驻铂业有限责任公司、中工美进出口贸易有限公司、上海市漠樊建材有限公司、上海市铂圣金属材料科技公司、诚通贵重金属有限责任公司、上海市原雳科技发展有限公司

3、协议总合同款总计307,445.40万人民币。

4、发货方式：买家自取

五、涉及到回收、售卖资产别的分配

此次售卖的财产不属于人员安置、土地租赁等状况，交易完成后不会产生关联方交易。本次交易不会有发售公司股份转让或是人事调整方案等其它分配。此次交易中心得账款将主要用于企业平时生产运营。

六、本次交易的效果和对企业的危害

本次交易符合公司具体生产运营和发展方向必须，有益于盘活资产，进一步提高财产利用率，优化资产结构，推动玻璃纤维业务稳定发展并稳步增长营运能力，可以对企业日常运营及经营情况产生积极影响。本次交易不受影响企业的自觉性，不存在损害公司及整体股东利益的情形，不存在违背有关法律法规的情况。

特此公告。

中国巨石有限责任公司股东会

2023年3月17日