证券代码：688283证券简称：坤恒顺维公示序号：2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年3月20日
（二）股东会举办地点：成都高新西区新文路22号聚智总公司工业园区26栋3楼会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的举办，会议由老总张吉林老先生组织，此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，以当场或者视频方法参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理赵燕女性参加了此次会议；企业整体高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关应用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
此次股东会会议议案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：广东华商法律事务所
侓师：陈旸侓师、邱雅坚侓师
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程，此次股东会出席人员、召集人资格，此次股东会的决议程序流程、决议结论等相关的事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会做出的决议真实有效。
特此公告。
成都市坤恒顺维科技发展有限公司股东会
2023年3月21日
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