证券代码：002988证券简称：豪美新材公示序号：2023-026
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无否定提案。
2、此次股东会无涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、此次股东会的举办时长
现场会议举办时长：2023年3月20日（星期一）在下午15:00。
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月20日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年3月20日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公司办公楼会议厅。
3、会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：公司董事长董卫峰老先生。
6、大会参加状况：
进行现场和网上投票股东11人，意味着股权149,717,694股，占上市企业总股份的64.3198%。在其中：进行现场网络投票股东5人，意味着股权149,607,594股，占上市企业总股份的64.2725%。根据网上投票股东6人，意味着股权110,100股，占上市企业总股份的0.0473%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员与公司聘用的北京君泽君（海口市）律师事务所律师参加或出席了现场会议。
7、此次股东会大会的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、行政规章的相关规定。
二、提议决议表决状况
这次股东会以当场记名投票和网上投票结合的表决方式审议了下列提案从而形成决定：
1、表决通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》
决议结论：允许149,717,094股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9996%；抵制600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0004%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
在其中，允许2,280,494股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9737%；抵制600股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0263%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京君泽君（海口市）法律事务所
2、侓师名字：肖洋、黄凌寒
3、总结性建议：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和企业章程的相关规定，参会工作人员资质、召集人资质真实有效，大会的决议程序流程、决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、广东省豪美新材有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
2、北京君泽君（海口市）法律事务所有关广东省豪美新材有限责任公司2023年第一次股东大会决议法律意见书。
广东省豪美新材有限责任公司股东会
2023年3月21日
证券代码：002988证券简称：豪美新材公示序号：2023-027
可转债编码：127053可转债通称：豪美可转债
广东省豪美新材有限责任公司2023年第一次可转换公司债券持有者会议决议的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、依据广东省豪美新材有限责任公司（下称“企业”）《可转债持有人会议规则》的有关规定，债券投资者大会做出的决议，需经参会的二分之一之上有表决权的债券投资者（或债券投资者委托代理人）允许即为合理。
2、依据《可转债持有人会议规则》，债券投资者会议决议自一致通过生效日起效，但是其中须经有权机构核准的，经有权机构准许后方能起效。按照相关法律法规、政策法规、可转换公司债券募集说明书与本规矩的要求，经一致通过的债券投资者会议决议对此次可转换债券整体债券投资者（包含没有参加大会或明确不同的观点的债券投资者）具备约束力。
3、此次可转换公司债券持有者大会无否定、改动、提升提议的现象。
一、召开工作会议的相关情况
1.会议召集人：董事会
2.会议召开日期、时长：2023年3月20日（星期一）14：30
3.会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司会议室。
4.会议召开和表决方式：此次会议采用当场决议的形式举办，网络投票采用无记名方法决议。
5.债权登记日：2023年3月13日（星期一）
6.会议主持：老总董卫峰老先生
7.此次可转换公司债券持有者大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政规章以及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定。
二、大会参加状况
1、出席本次大会的债券投资者和委托代理人共5名，意味着有表决权的今天可转换债券总数4,458,277张（颜值rmb100元/张），占债权登记日企业今天未清偿债卷总量的54.11%。
2、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员列席，集团公司聘用的君泽君律师事务所律师对大会展开了印证。
三、提案决议表决状况
1、表决通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金的议案》
决议结论：允许4,458,277张，占出席本次债券投资者大会的高效投票权债卷总量的100%；抵制0张，占出席本次债券投资者大会的高效投票权债卷总量的0%；放弃0张，占出席本次债券投资者大会的高效投票权债卷总量的0%。
依据上述决议结论，该提案得到根据。
四、律师见证建议
1、法律事务所名字：北京君泽君（海口市）法律事务所
2、侓师名字：肖洋、黄凌寒
3、总结性建议：公司本次债券投资者大会的集结和举办程序流程、列席会议员工的资质和召集人资格及其决议程序流程、决议结论等事项，均符合相关法律法规、法规及行政规章、《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，从而所做出的债券投资者会议决议真实有效。
五、备查簿文档
1、广东省豪美新材有限责任公司2023年第一次可转换公司债券持有者会议决议；
2、北京君泽君（海口市）法律事务所有关广东省豪美新材有限责任公司2023年第一次可转换公司债券持有者大会法律意见书。
广东省豪美新材有限责任公司
股东会
2023年3月21日
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