证券代码：002771证券简称：真视通公示编号：2023-005

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资的简述

北京市真视通科技发展有限公司（下称“企业”或“真视通”）根据战略规划必须，健全产业发展规划，企业拟以自筹资金开设俩家控股子公司深圳市真视通科技公司（待定名字，最后以工商局认定为标准，下称“深圳市真视通”）及深圳市豆豆易视科技有限公司（待定名字，最后以工商局认定为标准，下称“豆豆易视”），注册资金各自为人民币5000万余元及3000万元。

依据《公司章程》的有关规定，此次境外投资事宜早已2023年3月20日企业第五届股东会第五次会议审议根据。因为此次投资额在企业董事会决策管理权限内，不用提交公司股东大会审议准许。

此次境外投资开设控股子公司事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、企业投资开设控股子公司的相关情况

（一）深圳市真视通科技公司

1、注册资金：5000万余元

2、公司类型：有限公司（法人独资）

3、投资方式：企业支付现金方法注资

4、业务范围：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；程序开发；人工智能技术软件开发技术；系统集成服务项目；计算机软件及附属设备批发价；计算机软件及附属设备零售；计算机软硬件及外部设备生产制造；机械设备租赁；一般机械设备安装服务项目；国内贸易；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：建筑工程施工；第一类电信增值。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）（不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营）。

（二）深圳市豆豆易视科技有限公司

1、注册资金：3000万余元

2、公司类型：有限公司（法人独资）

3、投资方式：企业支付现金方法注资

4、业务范围：技术进出口；通信终端设备生产制造；电脑整个设备生产制造；专业音响设备生产制造；电影录放机设备生产；电子元器件及部件生产制造；计算机技术电子设备制造；电子产品工程项目售后服务；广播节目工程项目服务项目；程序开发；电子器件、通讯与自控技术科学研究、开发设计：通讯系统设备生产；广播电视台接收设备及器械生产制造（没有通讯卫星无线数字电视路面接受设备）；国内贸易（专营店专控商品以外）；广播电视节目制做及发送设备生产；安防工程产品生产；LED屏幕生产制造；TFT-LCD、OLED等平板显示屏；系统集成服务项目。

（以上信息内容都以工商行政管理机关最后审批备案为标准。）

三、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

企业长远发展改革是摆脱北京市，面向世界。根据长期性发展战略考虑到，公司拟在北京开设深圳市真视通，精准定位真视通南方地区总公司。一方面，为了改变企业业务主要体现在以北京为核心的华北区域行业格局，充分发挥地区战斗优点；另一方面，有利于企业更加好的拓展和立足于南方市场，掌握深圳本地发展机遇，进一步扩大市场份额，提高企业综合竞争能力和社会影响力。

成立公司豆豆易视，旨在向主营的上游拓宽。近些年，我国十分重视安全自主可控信息技术产业的高速发展，确定了计算机信息系统的独立、可控性、安全需要。根据公司战略规划与长远发展考虑到，公司拟在北京开设豆豆易视，借助集团公司很多年的领域积淀与技术积累，加大研发投入，提升多媒体系统视频有关硬件软件商品的前提产品研发能力与运用能力，产生安全自主可控的多媒体信息管理系统硬件软件国产化替代商品，完成主营的进一步拓宽与发展，有利于企业健全产业发展规划，有利于多媒体系统视频领域高质量发展的，积极响应国家现行政策，达到市场的需求。

成立公司控股子公司事宜可能出现市场形势风险性、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。

此次境外投资由企业以自筹资金资金投入，对企业年度的经营情况和经营业绩不容易产生不利影响，不存在损害上市企业及股东利益的情形。此次境外投资有益于提高企业的偿债能力，推动企业的持续发展。

四、备查簿文档

1、第五届股东会第五次会议决议

特此公告。

北京市真视通科技发展有限公司股东会

2023年3月20日

证券代码：002771证券简称：真视通公示编号：2023-006

北京市真视通科技发展有限公司

有关聘用证券事务代表的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市真视通科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月20日举办第五届股东会第五次大会，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，允许聘用范迪女性为公司发展证券事务代表，帮助董事长助理进行各项任务，任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。

范迪女性已经在2023年2月获得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。

范迪女性通信方式如下所示：

办公地点：北京朝阳区马甸裕民路12号中国全球科技会展中心B座11层

联系方式：010-59220193

传真号码：010-59220128

电子邮件：IR@bjzst.cn

特此公告。

北京市真视通科技发展有限公司股东会

2023年3月20日

配件：范迪女性个人简历

范迪女性，1992年1月出世，中国籍，无海外居留权，纽约理工学院大学毕业，硕士学历。曾先后任职于华中地区融资租赁业务有限责任公司、美都能源有限责任公司、北京市欣荣投资管理有限责任公司及佛山先峰集团有限公司。2022年11月进入公司，任公司证券事务运营专员。

范迪女性未拥有本公司的股权，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚。企业已经在最高法院网查询，范迪并不属于失信执行人。

股票号：002771股票简称：真视通序号：2023-004

北京市真视通科技发展有限公司

第五届股东会第五次会议决议公示

我们公司及股东会全体成员保障信息公开内容精确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京市真视通科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第五次大会于2023年3月20日早上10的时候在北京朝阳区马甸裕民路12号中国全球科技会展中心B座11层公司会议室以当场和通信相结合的举办，此次会议由公司董事长帝国红先生集结并组织，会议报告以专职人员寄送、电子邮箱等形式送到给所有执行董事。应参加执行董事9人，列席会议执行董事9人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，此次会议以记名投票表决方式逐一表决通过了下列决定：

一、表决通过《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》，决议结果显示允许9票，抵制0票，放弃0票。

《关于对外投资设立两家全资子公司的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、表决通过《关于聘任证券事务代表的议案》，决议结果显示允许9票，抵制0票，放弃0票。

《关于聘任证券事务代表的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

备查簿文档：

1、第五届股东会第五次会议决议

特此公告。

北京市真视通科技发展有限公司股东会

2023年3月20日