公司代码：688205公司简称：德科立

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2重要风险防范

企业已经在本报告中详细描述企业在制造运营过程中将面临的各类风险性及应对策略，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、潜在风险”。烦请投资人注意投资风险。

3本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4企业整体执行董事参加董事会会议。

5公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是√否

7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业拟将公司股东每10股派发现金红利3.20元（价税合计）。截止到本报告公布日，企业总市值97,280,000股，为此测算总计拟派发现金红利rmb31,129,600.00元（价税合计）。年度企业股票分红总金额占合并财务报表完成归属于上市公司公司股东纯利润的比例为30.63%。公司不派股，没有进行资本公积转增股本。

企业以上利润分配方案早已企业第一届股东会第十六次会议审议根据，有待企业2022年年度股东大会表决通过。

8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

1公司概况

企业股票概况

√可用□不适合

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2当年度公司主要业务介绍

(一)主营业务、关键产品和服务状况

1、公司主要业务

企业深耕细作光电器件领域二十余年，主营包含光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产销售，商品广泛应用于通讯主干线传送、5G侠客前传、5G中传送数据、数据链路收集、大数据中心互连、特高压输电通讯保护等我国重点发展发展趋势行业。

2、企业主营产品

企业产品主要包含光收发模块、光放大器、光传输分系统等，具体情况如下：

2.1、光收发模块

光收发模块是光通信系统内进行数据信号和电子信号转化的关键光电材料传送元器件，是所有光纤通信传输设备的重要组成部分。光纤通信传输设备以光为传输信号媒介，以光纤线为数据信号传输媒介。因而，通讯设备需要把电子信号转换成数据信号，促使数据信号可以通过光纤线开展数据传输；数据信号抵达接受两侧，必须通讯设备将光数据转换为电子信号开展信息资源管理。

2.2、光放大器

光放大器适用范围要在光纤通信系统上对数据信号立即变大，用以赔偿光链接传输损耗，并实现光纤通信里的全光无线中继远距离、高速传输传送，减少了光传输里的企业网络带宽传送成本费。光放大器使大空间、高速传输、远距离的光纤通信系统得以实现，是全光网络不可或缺的关键元器件。

企业的光放大器产品由掺铒光放大器、拉曼光谱光放大器、半导体材料光放大器构成。

2.3、光传输分系统

光传输分系统机器的开发设计是企业紧紧围绕客户的实际需要，结合自身实际电子光学、控制系统设计、软硬件开发等优点技术性，自主研发中小型系统级商品。光传输分系统设备及通讯系统关键设备开展互动，功能和主通讯设备相辅相成，用于完成特定扩展功能、提高原通讯系统。

企业光传输分系统主要产品有较长距传送分系统、数据链路收集分系统、侠客前传分系统等。

(二)关键运营模式

1、研发模式

企业十分重视研究与开发，一直以来坚持不懈自主开发方式。企业已然创建较为成熟的研发管理体系和管理方案，研究与开发的关键指导方针是积极帮助销售市场并满足市场的需求紧密结合，一方面紧随产业发展的前沿科技，专注于探寻尖端技术的产业发展途径，结合自身实际技术实力，积极帮助销售市场，在特高压输电较长距传送分系统、5G中传送数据快速远距离光收发模块、5G远距离侠客前传分系统等方面的研究与开发获得了重大成果；另一方面始终坚持市场需求为导向，根据企业所提出的用户需求推动研发立项设计和开发，快速反应，赢得了世界各国顾客的高度认可。

2、采购方式

企业主要采用以销定采和适当补货的采购方式，依据在手订单、商品预测分析、研发项目需求及补货要求等产生原材料采购计划，下发原材料采购申请单，根据询价采购或本年度合作框架协议择优录用选中经销商后，进行采购单内部结构审核，审核结束后下发采购单。采购部门对已生效采购单开展交货追踪，保证购置原材料能根据要求日期立即交货和报关报检，品质部门验收合格后进库，企业按时与供应商对账开税票和支付。

3、生产方式

企业以自主生产为主导，通常采用“按客户订单生产制造”和“按销售数据分析生产制造”结合的方式进行。企业市场营销部门依据客户订单及销售数据分析制订采购计划；方案单位机构审查，分配生产规划、委外加工规划和生产排程；企业生产部实行生产规划，并且对实行问题进行意见反馈调节；品质部对半制品和制成品进行检测，验收合格后进库。

4、营销模式

企业采用销售为主导、经销商辅助的销售模式。企业主要是通过两种形式开拓客户：第一，根据积极主动拜会潜在用户、参展沟通交流、参与国家标准大会等形式获得市场的需求，通过客户联系、试品检测等方法根据客户认证，从而得到订单信息；第二，凭借自身的研发实力或长期经验积累，企业提早掌握销售市场技术性发展前景，引导用户隐性需求，提早为顾客提供建议，从而获得销售订单。

(三)所在行业现状

1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

1.1市场的发展阶段和基本上特性

①全世界5G基本建设再次有序推进

依据GSA公布的信息，2022年全世界已有514家网络运营商投建5G互联网，且这其中的47%已正式商业，5G线程数在2023年预计超过30亿。截止到2022年底，我国总计基本建设开通5G通信基站231万只。不久将来，一个新的5G应用领域将推动5G相连的持续增长。

②我国“东数西算”工程项目宣布全面开展

2022年2月，我国宣布全面开展“东数西算”工程项目，三大运营商提升算力网络、产业智能化项目投资，深入推进“东数西算”落地式。东数西算核心区整体规划超出600万只大数据中心声卡机架，与此同时主干网网络带宽将会增加3-4倍，光网络做为算力网络基础设施，迈入新一轮发展契机。

③在全球范围内PON销售市场一直保持高速增长

市场调研公司Omdia有关光纤线和铜缆接入设备最新发布的预测报告表明，在2020年至2027年期内，全世界PON销售市场会以12.3%的复合增长率提高，到2027年有望突破163亿美金。我国2022年全年度增长速度明显，依据国家工信部数据信息，截止到2022年12月，10GPON端口数达1,523万只，比2021年末增加737.1万只，千兆网卡或以上网络速率的用户数量为9,175万家，全年度增加5,716万家。总体来看，10GPON进到经营规模经营期，将来依然具有较大增长空间。

④电信网主干网销售市场，400G时期正式开启

中兴通讯公司于2022年7月携手并肩中国移动通信进行全球首个400GQPSK准实时系统软件传送认证，完成根据G.652.D光纤线总长达3038km的快速传送，相较于传统400G16QAM计划方案，传输距离提高2~3倍左右，充分说明了400GQPSK在目前技术骨干光纤网络长距传送的优势。2023年初，中兴通讯公司助推中国移动通信率先实现C+L波段12THz400GQPSK现网认证，进行全球首个陆缆5,616km极限值传送。长距400GQPSK商业之途从而正式拉开帷幕。

⑤城域dwdm/DCI销售市场推动可插拔光放大器和快速远距离光纤模块要求

2022年中国好几个网络运营商早已进行城域dwdm/DCI机器的招标会。在城域dwdm/DCI行业，光传输设备以微型化、降低成本为特征，应用领域也更加复杂和多种多样，针对通信传输设备的体积、可扩展性和协调能力提出了更高要求。从而推动可插拔光放大器和200G/400G10km-80km光纤模块的需要。

⑥数据中心机房内部结构联接行业，高速传输插拔式光纤模块仍然是市场的需求主流产品

依据LightCounting的统计信息，大数据中心领域内的光模块市场在2020-2022维持比较高提高后，受全世界头顶部云计算厂商逐渐减少资本开支产生的影响，预估2023年提高将变缓，2024-2025年逐步恢复。200G/400G/800G短距离插拔式光纤模块会逐步成为未来数据中心机房内部结构联接市场的主流商品。

1.2关键技术门槛

针对光纤模块，技术门槛主要体现在光芯片、电芯片、封装工艺及性价比较高的可靠性设计；针对光放大器，技术门槛主要体现在大空间、微型化、可插拔等新兴放大仪设计；针对光传输分系统，技术门槛主要体现在远距离、密度高的、智能化系统等光传输子系统设计。光纤通信销售市场的高速发展，光电器件新产品的产品升级，对行业内公司技术实力要求很高，维持市场竞争力需要长时间的、不断的技术创新和科研投入。光电器件领域具有很高的技术要求。

2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势

1、光纤模块

光纤模块可以用在电信网行业及数据通讯行业，以上2个行业对产品质量技术规格的需要存在一定差别。企业光纤模块商品广泛应用于电信网行业，电信网传送领域内的光纤模块一般采用费用较高的气密封装计划方案，这一领域技术性发展前景趋向很高的可靠性、远距离、大空间。

在一般相干光控制模块行业，25G单波速度下，100G（4×25G）80km商品传输距离业内领跑；50G单波速度下，200G（4×50G）40km商品传输距离业内领跑；100G单波速度下，400G（4×100G）10km/40km商品传输距离业内领跑。在相干光控制模块行业，企业全新研制的100G/200G相干光控制模块商品在中国市场还是处于技术性领先地位。企业是行业内极少数可以并提供高速传输相关与高速传输非相干光模块企业。

2、光放大器

企业在大宽带层面已经实现拓展CBand，拓展LBand，及其C+L的拓展波长新产品的大批量交货，L++波长的商品已经完成小批量生产；在微型化层面能够实现尺寸比较小，在可插拔层面适配的接口方式更加详细。

3、光传输分系统

①较长距传送分系统

企业较长距传送分系统，是灵活运用企业在远距离光纤模块等方面的技术储备，在原创400km超长距光纤模块的前提下，累加SBS抑制技术、低噪音光放大技术性、拉曼光谱技术性、遥泵系统等光放大技术性，打破了超远距离光传输系统软件功率容限、散射容限、光频率稳定度等各类技术难题，从而实现无无线中继传送430km的专业能力，处在行业领先地位。

②数据链路收集分系统

企业数据链路收集分系统，选用自行设计的阵列式无源光子集成芯片，节约了现代技术所使用的很多无源光元器件，商品内部结构容积降低90%之上，同时结合自行设计、独立封装形式的低能耗光放大处理芯片，从而实现单独机器设备还支持40路/U100G信号放大，单通道功能损耗5W。公司具有从ic设计、芯片封测、器件封装、主控板生产制造到分系统设计方案的一体化竖直设计方案制造能力，在商品处理速度、单通道功能损耗等多个方面处在行业领先地位。

③侠客前传分系统

企业打破了非对称加密合解波器、边模抑制技术、全波段光放大技术性、色散补偿优化算法、非对称加密散射集成化元器件等几种技术难题，结合自身实际子系统软件研发经验和技术积累，首先研发出销售市场急需的系列产品5G侠客前传分系统。波分复用方式层面，包含CWDM、MWDM、LDWM；智能化管理视角，包含有源dwdm或半数字功放波分复用系统软件；传输距离上，包含10km、20km、40km系列。与此同时，企业自主研发的O-Band密波光粼粼传送服务平台，已完成25GDWDM40km5G侠客前传分系统的科研开发，具有引领市场的技术实力。全方位的底层关键技术、完整的产品种类、领先的远距离密度高的开发平台，综合性构成了企业在5G侠客前传分系统领域的技术创新性及相对较高的技术要求。

3.报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展情况和行业发展趋势

①光纤模块向高速传输、远距离和一体化发展趋势

依据ICC资料显示，2020-2025年全世界光模块市场从100亿美金增长到近160亿美金，5G不断经营规模布署、大数据中心扩充、宽带网络升级变成光模块市场持续增长的关键驱动力。可是，伴随着2022年后半年头顶部云计算厂商逐渐减少资本开支后，一些市场需求分析组织调降2022年以太网接口光模块市场提高预估，从年初22%下调至9%，预估这一趋势将延续到2024年修复。

在电信市场层面，5G侠客前传、5G中传送数据、有线电视光纤入户、传输网和主干网对光纤模块速度要求很高，远距离传送应用领域也越来越多了。在数据通讯市场方面，200G、400G及800G高速传输光纤模块要求同样会在5年迅速上升。与此同时，通讯设备转接板涉及到的插口相对密度愈来愈高，规定光纤模块的体积愈来愈小，光纤模块正方向相对高度集成化小封装形式发展趋势。总体上，光纤模块演变发展趋势为高速传输、远距离和一体化。

中国在光纤模块领域发展突显，依据LightCounting报告，目前全球前十大光纤模块生产商有6家是一个中国公司。在水芯片领域，在我国已具备给予25Gb/s速度的激光和探测仪芯片水平，可是高端芯片迭代更新水平对比美日资本主义国家差别依然比较大，在我国光芯片商品依然大幅度落后了国际性优秀企业的情况还没有发生历史性转变。

②光放大器逐步向大空间、微型化、可插拔方位演变

光纤通信的高速发展对单条光纤线的传送水平给出了相对较高的规定。一方面规定单条光纤线要传送尽可能多地光波长，另一方面规定单波长的传输速度要尽量高。单模常见网络带宽一般是C波段和L波段，但是其现阶段网络带宽不能满足日益持续增长的通信传输规定，因而C波段及L波段的扩大变成行业发展趋势。宽带网络化光放大器变成了光通信技术的一个关键元器件，光放大器的宽带网络化成为未来不断演变方向。

通讯行业竞争越来越激烈，微型化变成通讯设备的发展方向，转接板涉及到的插口相对密度愈来愈高。为适应通讯设备对光器件的需求，光放大器正方向相对高度集成化小封装形式、可插拔和低能耗方面发展。相对高度集成化可插拔的光放大器应用便捷，能够显著提升机器的维护保养高效率、减少维护费用，逐步形成设备生产厂家要求的一个主要产品种类。

单模的独芯容积存有基础理论限制，依照160波、单光波长800G测算，独芯的容量为128T，仍无法适应将来数据的爆发式增长。空分重复使用、方式重复使用等提升单纤容量技术性，目前正处于初始阶段。空分重复使用就是指单条光纤线里面含有好几个线芯，方式重复使用就是指单条光纤线中能同时传送好几个方式，以上二种重复使用方法可极大提高光纤水平。随之，光放大器也要向空分重复使用、方式重复使用等超大容量的方向进行演变。

③光传输分系统逐步向远距离、密度高的、智能化系统方面发展

经过多年发展，较长距传送分系统广泛应用于超越荒漠、戈壁滩、大雪山或其它没有人区域内的情景，具有光缆电缆跨度长、无无线中继、可以信赖等优点。将来，一方面必须进一步提高传输距离及网络容量；另一方面必须采用光纤传感等新技术，完成传输线路状态感知和预警信息作用，以适应运维管理系统的需要。

5G互联网建设早期，主要体现在关键市区，特征是基本建设间距短、铺装密度高。现阶段5G互联网建设已经进入第二阶段，关键遮盖市郊、城镇、铁路线及道路专线运输等，特征是基本建设间距长、网络运维难，急需解决可以同时符合远距离、密度高的、智能化系统标准的5G侠客前传分系统。

伴随着信息技术产业的不断进步，网络安全管理方法遭遇前所未有的考验，数据采集分析在互联网及云服务器里的使用价值更为显出，数据链路收集分系统的需要迅速提高，发展趋向展现出密度高的、智能化系统等优点。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

存托持有者状况

□可用√不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入71,417.65万余元，与去年同期相比降低2.31%；完成归属于母公司所有者纯利润10,161.99万余元，与去年同期相比降低19.63%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润8,595.58万余元，较上年同期降低19.82%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：688205证券简称：德科立公示序号：2023-008

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：公证天业会计事务所（特殊普通合伙）（下称“公证天业”）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料。

（1）会计事务所名字：公证天业会计事务所（特殊普通合伙）

（2）创立日期：公证天业始创于1982年，是首批审核批准具备担任证劵、期货交易业务资质及信贷业务审计资格的会计事务所之一。2013年9月18日，改制为特殊普通合伙公司。

（3）组织结构：特殊普通合伙公司

（4）公司注册地址：无锡太湖新城嘉业财富广场5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截止到2022年12月31日，公证天业合作伙伴总数47人，注册会计总数306人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数121人。

（7）公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万余元，在其中审计工作收益26,599.09万余元，证劵经营收入15,369.97万余元。2022年度公司年报财务审计顾客数量63家，审计费用总金额6,350万余元，上市企业关键领域包含加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、科研和技术服务业、批发和零售业、房地产行业等，在其中我们公司同业竞争上市公司审计顾客51家。

2、投资者保护水平。

公证天业每一年需按经营收入经营规模选购职业责任保险，选购的职业保险总计责任限额1.5亿人民币，职业类型保险投保符合相关要求。近三年（近期三个详细自然年度及当初，相同）不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3、诚信记录。

公证天业近三年因从业个人行为遭受监管对策6次，不会有因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、自律监管措施政纪处分的情况。

12名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策5次、自律监管对策1次，不会有因从业个人行为遭受刑事处分、行政处罚情况。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人：夏正曙

1995年变成注册会计，2002年从事了上市公司审计，1994年先是在公证天业从业，2019年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定上市公司有洪汇新材（002802）、亚太科技（002540）、展鹏科技（603488）等，具备证券业务业务流程从业经历，具备相应胜任能力。

签名注册会计：姜铭

2012年变成注册会计，2010年从事了上市公司审计，2009年先是在公证天业从业，2019年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定上市公司有亚太科技（002540）、展鹏科技（603488）等，具备证券业务业务流程从业经历，具备相应胜任能力。

项目质量控制复核人：黄德明

1995年变成注册会计，1995年从事了上市公司审计，1994年先是在公证天业从业，2019年正在为我们公司给予审计服务；近三年核查上市公司有贝肯能源（002828）、威孚高科（000581）、红豆股份（600400）等，具备证券业务业务流程从业经历，具备相应胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象，详细下列

3.自觉性

公证天业及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

此次审计费用的定价原则主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理的复杂性，及其公司各个别人员在此次工作中中常消耗的时间为基本融洽明确。

二、聘任会计师事务所履行程序流程

（一）审计委员会的履职

审计委员会对公司拟聘用的公证天业的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了深入了解和核查，发布审核意见如下所示：

公证天业具备证劵、期货交易业务从业资格证和丰富从业工作经验，对公司运营发展状况及经营情况比较了解，在担任公司审计机构期内，勤勉尽责，严苛遵循我国注册会计师审计规则的相关规定，依法履行必须的审计证据，搜集了适度、足够的审计程序，审计结果公平客观性、真正清晰地体现了企业报告期的经营情况和经营业绩。审计委员会允许向股东会建议聘任公证天业为公司发展2023年度审计公司及内控审计组织。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

1、独董对公司拟聘用的会计事务所展开了核查，发布事先认同建议如下所示：

我作为公司独立董事，就公司拟聘任会计事务所的事宜向公司管理人员了解到了详细情况，并审查了拟聘会计事务所的经营资质等证明材料。对于我们来说公证天业具有会计师事务执业资格证书及其证劵、期货等业务资质，具有为企业提供审计服务积累的经验，可以满足公司审计工作的要求，本次聘任会计事务所不违背有关法律法规，不容易危害公司股东的合法权利。大家同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第一届股东会第十六次会议审议。

2、独董对该事项公开发表单独建议如下所示：

对于公证天业的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了充足审核和探讨，公证天业具有会计师事务执业资格证书及其证劵、期货交易等业务资质，为公司提供的审计服务技术专业、标准，具有担负公司审计工作的能力。本次聘任会计事务所事项决议、决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定，不容易危害公司股东的合法权利。人们允许该提案，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的决议和表决状况

2023年3月20日，公司召开第一届股东会第十六次大会审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，并把该提案提交公司股东大会审议。

（四）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

特此公告。

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

股东会

2023年3月21日

证券代码：688205证券简称：德科立公示序号：2023-009

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

有关预估2023本年度日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●无锡德科立光电材料技术股份有限公司（下称“企业”）此次有关2023本年度日常关联交易的预期早已企业第一届股东会第十六次会议审议根据，尚要递交2022年年度股东大会决议。

●企业预估2023本年度日常关联交易能够满足企业平时经营活动和业务发展需要，买卖标价遵照公平公正、公布、公证标准，并参考价格行情由当事人共同商定，标价有效、公允价值，不会有损害公司利益和中小型股东利益的情形，也不会对关联企业产生比较大依靠，也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

公司在2023年3月20日召开第一届股东会第十六次会议第一届职工监事第九次大会，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，此次预估2023本年度日常关联交易额度不得超过3,700.00万余元，列席会议非关联董事一致审议通过了此提案。此提案尚要递交股东大会审议，关系公司股东将回避表决。

公司独立董事已就该提案发布了事先认同建议，并且在股东会上发布了确立赞同的单独建议，觉得企业预估2023本年度常规性关联方交易都是基于正常经营活动而引起的，标价公平公正、公平、有效，公司和关联企业之间产生的关联方交易真正、合理，没有根据关联方交易控制公司盈利的情况，亦不会有损害公司利益及其它股东利益的情形。咱们允许企业预估2023本年度常规性关联方交易事宜，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（二）2023本年度日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

（三）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

二、关联人基本概况和关联性

（一）关联人的相关情况

1、北京市百卓网络技术有限公司

2、江苏省通鼎宽带网络有限责任公司

3、南京华飞电子科技有限责任公司

（二）与上市公司关联性

（三）履约情况剖析

以上关联企业依规存续期运营，彼此买卖可以正常清算，早期合同执行情况优良，具有较好的履约情况。企业凑合2023本年度预估所发生的常规性关联方交易与利益相关方签定有关合同和协议书，并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、日常关联交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

公司本次预计的日常关联交易大多为向关联企业购置、销售商品，接纳关联企业劳务公司等，有关成交价遵照公允价值定价原则，参考价格行情共同商定。

（二）关联方交易协议签署状况

此次日常关联交易预估事宜经公司股东大会审议成功后，公司及分公司与关联企业将依据业务开展情况签署对应的协议书。

四、日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

（一）关联交易的重要性

以上预估关联方交易是企业常规性买卖，是企业业务发展和生产运营的稳定需要，有利于公司长期稳定运营，推动企业发展，是合理的、必须的。

（二）关联交易定价的公允性

以上预估关联方交易公司主要依照市场价钱标价；如果没有市价，按成本加成标价；如果没有市价，也不建议选用成本加成市场定价，则经双方协商一致标价。买卖归属于关联企业日常运营个人行为，不存在损害公司与别的股东利益的情形。

（三）关联交易的延续性

企业与上述关联企业长期保持合作关系，以上关联方交易不会对公司的自觉性造成不利影响，企业主营业务不容易因而类买卖对关联企业产生依靠。

五、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次预估2023本年度日常关联交易的事宜早已董事会、职工监事表决通过，关联董事给予回避表决，独董已就该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议，此次事宜尚要递交股东大会审议，决策制定合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理方案等有关规定。公司本次预估日常关联交易的事宜系出自于达到企业生产运营的需求，定价原则根据市场公允价格适时调整，不受影响企业的自觉性，不容易危害公司及公司股东，尤其是中小股东利益，亦不容易因而类买卖对关联企业产生依靠。

综上所述，承销商对企业预估2023本年度日常关联交易的事宜情况属实。

特此公告。

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

股东会

2023年3月21日

证券代码：688205证券简称：德科立公示序号：2023-010

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

第一届职工监事第九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

无锡德科立光电材料技术股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第九次例会于2023年3月20日在企业会议室召开。此次会议工作的通知于2023年3月10日根据书面形式及电话等方法送到整体公司监事。此次会议应参与公司监事3名，具体参与公司监事3名，会议由监事长陈英女性组织，此次会议的集结、举办方法合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（二）表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议企业2022年年报程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（三）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（四）表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

审核确认，职工监事觉得企业2022本年度利润分配预案充分考虑到企业经营情况及融资需求等多种因素，也不会影响企业正常运营和长远发展，不存在损害公司及公司股东共同利益的情况，允许此次利润分配预案并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（五）表决通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

审核确认，职工监事觉得2023本年度预计的日常关联交易符合公司平时生产运营的具体情况，公司和关联企业所发生的关联交易定价公平公正、公平、有效，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司及公司股东利益。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（六）表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（七）表决通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（八）表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交2022年年度股东大会决议。

特此公告。

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

职工监事

2023年3月21日

证券代码：688205证券简称：德科立公示序号：2023-012

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月10日14点00分

举办地址：无锡德科立光电材料技术股份有限公司会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月10日

至2023年4月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

股东会将征求《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第一届股东会第十六次会议审议根据。有关公示已经在2023年3月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。

2、特别决议提案：提案10

3、对中小股东独立记票的议案：提案3、提案7、提案9、提案10

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案6

应回避表决的相关性股东名称：桂桑、渠育民、张劭、无锡市泰可领科实业公司投资合伙企业（有限合伙企业）

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年4月7日（早上9:30-11:30，在下午14:00-16:00）

（二）备案地址：无锡德科立光电材料技术股份有限公司证券事务部

（三）备案方法：

1、法人股东亲身列席会议的，应提供个人本人身份证、个股账户正本；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件（文件格式详见附件1）和受委托人本人身份证。

2、公司股东的法人代表亲身列席会议的，应提供个人本人身份证、法人代表身份证明书正本、法人代表营业执照副本复印件（盖公章）跟股票账户正本；公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人本人身份证、受权委托书原件（盖公章，文件格式详见附件1）、法人代表营业执照副本复印件（盖公章）跟股票账户正本。

3、自然人股东或公司股东委托代理人可以直接到企业办理登记，还可以通过电子邮箱、信件等方式备案。电子邮箱备案以接到电子邮箱为准，信件备案以邮戳为准。企业拒绝接受手机备案。

六、其他事宜

（一）此次股东会开会时间大半天，参会公司股东或股东委托代理人吃住及差旅费自立。

（二）大会联系电话

手机联系人：张劭

手机：0510-85347006

发传真：0510-85347055

电子邮箱：info@taclink.com

详细地址：无锡市新区科技产业园93号-C土地

特此公告。

无锡德科立光电材料技术股份有限公司股东会

2023年3月21日

配件1：法人授权书

法人授权书

无锡德科立光电材料技术股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月10日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688205证券简称：德科立公示序号：2023-013

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：A股每一股派发现金红利0.32元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股。

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经公证天业会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润为人民币235,515,771.53元。经股东会决议，企业2022年年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配利润。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利3.20元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值97,280,000股，为此测算总计拟派发现金红利31,129,600.00元（价税合计）。年度企业股票分红比例是30.63%。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额，适当调整每一股比例。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年3月20日举办第一届股东会第十六次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，允许此次利润分配预案并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

独董觉得：企业2022年度的利润分配预案合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关股东分红和股票分红的有关规定，既考虑到了监督机构对上市公司股票分红实施意见的需求，又有益于确保内源资本不断填补以推动企业业务的健康发展，另外还兼具了投资人的有效回报率规定，不存在损害公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。允许将该应急预案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

公司在2023年3月20日举办第一届职工监事第九次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案充分考虑到企业经营情况及融资需求等多种因素，也不会影响企业正常运营和长远发展，不存在损害公司及公司股东共同利益的情况，允许此次利润分配预案并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

1、此次利润分配预案融合了企业行业特性、发展过程、获利能力和发展方向融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

2、此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡德科立光电材料技术股份有限公司

股东会

2023年3月21日