证券代码：002195证券简称：二三四五公示序号：2023-007
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海市二三四五互联网控投集团股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会第四次会议于2023年3月20日以通讯表决的形式在上海浦东新区环科路555弄2栋楼9楼企业会议室召开，此次会议报告于2023年3月16日以邮件方法传出。例会应参与决议执行董事7人，具体参与决议执行董事7人。企业一部分公司监事及高管人员出席了大会。此次股东会由企业董事长陈于冰老先生集结并组织，大会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
全体出席执行董事决议并通过了下列提案：
一、表决通过《关于全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司减少注册资本的议案》。
决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。
股东会允许控股子公司广州市二三四五互联网技术小额借贷有限责任公司（下称“广州市小额贷”）公司减资150,000万人民币。此次公司减资结束后，广州市小额贷的注册资金由200,000万人民币调整为50,000万人民币。公司减资前后左右公司股权结构情况如下：
股东会受权广州市小额贷监事会主席承担申请办理与此次公司减资有关的全部事项，授权有效期自董事会表决通过日起至以上受权事宜申请办理结束之日起计算。
此次公司减资事宜有待广州越秀区金融工作局等政府相关部门审核后即可执行，因而能不能最终完成执行尚存在不确定性。
详细同一天发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》。
特此公告。
上海市二三四五互联网控投集团股份有限公司
股东会
2023年3月21日
证券代码：002195证券简称：二三四五公示序号：2023-008
上海市二三四五互联网控投集团股份有限公司
有关控股子公司减少注册资本的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司减资事宜简述
上海市二三四五互联网控投集团股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会第四次会议于2023年3月20日以通讯表决的形式审议通过了《关于全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司减少注册资本的议案》，允许控股子公司广州市二三四五互联网技术小额借贷有限责任公司（下称“广州市小额贷”）公司减资150,000万人民币。此次公司减资结束后，广州市小额贷的注册资金由200,000万人民币调整为50,000万人民币。股东会受权广州市小额贷监事会主席承担申请办理与此次公司减资有关的全部事项，授权有效期自董事会表决通过日起至以上受权事宜申请办理结束之日起计算。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、企业《章程》的有关规定，此次公司减资事宜归属于股东会审批权内，早已企业2023年3月20日举行的第八届股东会第四次会议表决通过，不用递交股东大会审议。
此次公司减资事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
此次公司减资事宜有待广州越秀区金融工作局等政府相关部门审核后即可执行，因而能不能最终完成执行尚存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险。
二、公司减资行为主体状况
1、公司名字：成都二三四五互联网技术小额借贷有限责任公司
2、种类：别的有限公司
3、成立日期：2017年01月18日
4、居所：广州越秀区长提大街252-256号3层自创A区
5、法人代表：施健
6、注册资金：200,000万人民币
7、业务范围：广告行业；小额借贷业务流程（主要经营范围以金融管理部门签发批件为标准）；向中小型企业进行融资咨询服务项目
8、主要财务指标
企业：元
三、公司减资前后左右公司股权结构状况
四、公司减资目标和对企业的危害
此次公司减资是企业根据整体发展规划与广州市小额贷的具体运营管理必须，将有利于公司收回成本，进一步优化企业资源分配，提高财产利用效率。公司减资结束后，广州市小额贷仍然是企业间接持股100%全资子公司，不会造成企业合并报表范围产生变化，也不会对公司本期经营情况和经营业绩产生不利影响，不容易危害公司及公司股东利益。因为公司自2019年第二季度起不会再进行网络小额借贷服务，此次公司减资后公司拟探寻符合要求的购买方并向售卖广州市小额贷100%的股权。
五、备查簿文档
1、企业第八届股东会第四次会议决定。
特此公告。
上海市二三四五互联网控投集团股份有限公司股东会
2023年3月21日
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