证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-036

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月17日，招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“我们公司”或“招商蛇口”）第三届股东会第六次大会审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

一、贷款担保状况简述

依据深圳交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深圳上〔2022〕13号）文档的有关规定，我们公司对于未来拟为协同营公司提供担保的实际目标及其担保额度展开了有效预估，公司拟按股权比例为一部分协同营企业提供不超过人民币275.77亿的担保额度，本提案尚要递交股东大会审议，并报请股东会受权企业经营管理层对上述情况担保额度在符合要求的担保对象之间调济。

以上事宜第三届股东会第六次大会以9票允许、0票抵制、0票放弃表决通过，尚要递交股东大会审议。

二、被担保对象的相关情况及担保额度预估状况

被担保人系我们公司之一部分合作经营及合营公司。贷款担保情况包含我们公司或本公司之子公司为等公司提供担保、出示具备贷款担保属性的流动性支持函等。被担保对象的相关情况及担保额度预估状况请见附注。

我们公司或本公司之子公司正常情况下按持股比例为该等公司提供担保，如有特殊情况需超出占股比例贷款担保，我们公司将规定被担保对象的公司股东向我们公司给予相对应的质押担保或其它增信措施。

对超过附注中所列示的担保对象及信用额度范畴以外的贷款担保，我们公司将依据相关规定再行执行决策制定。

三、担保额度及受权有效期

以上担保额度及授权有效期为自股东大会审议根据日起至2023年年度股东大会决定之日起计算。在相关担保额度内产生的实际贷款担保事宜不用再行召开董事会或股东大会审议，受权企业经营管理层确定。

四、股东会建议

1、我们公司为一部分合作经营及合伙公司提供担保信用额度有助于各类目地投资建设，着力提升新项目融资效率，有益于达到我们公司目前项目需求，助力公司稳定发展。

2、以上合作经营及合伙公司经营状况正常的，财务危机处在企业可控范围，具备具体偿债水平。我们公司或本公司之子公司正常情况下按持股比例为该等公司提供担保，如有特殊情况需超出占股比例贷款担保，我们公司将规定被担保对象的公司股东向我们公司给予质押担保或其它增信措施。

3、董事会觉得此次贷款担保事宜决策制定合乎《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的现象。

五、独董建议

企业对一部分合作经营及合伙制企业给予担保额度能够满足工程项目的投资建设要求，支持其业务发展。以上企业公司股东依照占股比例给予同样贷款担保或质押担保，贷款担保严控风险。有关合作经营及合伙制企业并不属于失信执行人，具有较好的偿债水平，有关贷款担保未危害中小股东等在内的公司股东以及公司利益。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到公告日，我们公司及子公司的对外担保总金额（不包含分公司为用户提供销售业务按揭贷款贷款担保）为541.94亿人民币，占我们公司最近一期经审计归属于母公司公司股东净资产的53.28%；公司及子公司对合并财务报表外企业所提供的担保余额为105.16亿人民币，占我们公司最近一期经审计归属于母公司公司股东净资产的10.34%；我们公司及子公司未出现贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

股东会

二二三年三月二十一日

附注：被担保对象的相关情况及担保额度预估状况

注：“被担保人名字”列中，含“*”为公司发展新增项目公司或者原新项目企业股份后面可能涉及调节，公司股权结构根据国家合作合同明确，企业将依据公司变更结束后的比例为该等公司提供担保。

证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-034

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

有关应用临时闲置不用自筹资金开展授权委托

理财公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高临时闲置不用自筹资金的使用率，提升资金收益，招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“企业”）以及公司之分公司拟在不改变正常运营融资需求以确保资产安全的情况下，应用一部分临时闲置不用自筹资金开展委托理财，总金额度80亿人民币，投资周期不得超过12月，公司及分公司在金额及时限范围之内循环再生翻转应用。

2023年3月17日，企业第三届股东会第六次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现就详细情况公告如下：

一、委托理财的相关情况

（一）投资目的

进一步提高企业临时闲置不用自筹资金的使用率，提升资金收益。

（二）项目投资信用额度

公司及分公司预估应用一部分临时闲置不用自筹资金开展委托理财，总金额度不得超过80亿人民币，在金额及时限范围之内循环再生翻转应用。

（三）投资目标

企业将按相关规定严格把控风险性，对投资理财产品进行全面的评定、挑选，挑选安全系数比较高、流通性不错、回报率比较高的投资理财产品。

（四）投资周期

自董事会审议通过生效日一年内合理。

（五）实施方法

在相关信用额度和时间内，实际理财规划的审核结合公司资金管理办法的有关规定实行。

（六）自有资金

公司及分公司临时闲置不用自筹资金，自有资金依法依规。

二、委托理财对企业的危害

在保证正常运营和资金安全的情况下，企业通过适当进行中低风险的理财业务，有助于提高资产的使用率和提升现钱资产的收益，进一步提升公司整体销售业绩水准，符合公司公司股东权益。

三、风险管控措施

在保证不影响正常生产运营前提下，企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则不断完善委托理财管理方案，保证委托理财事项的有序开展和完善运作。

企业将严格筛选投资目标，挑选安全系数比较高、流通性不错、回报率比较高的投资理财产品。

企业将及时分析与追踪理财产品工作进展，若发现可能出现危害企业财产安全的现象，立即采取有效措施，操纵经营风险。

四、单独建议

公司独立董事觉得：企业在确保日常运营运行融资需求、有效管理经营风险的情形下，以已有闲钱开展委托理财，适用有关法律法规及《公司章程》的有关规定，有助于提高企业资金的使用率，提升现金资产盈利，不存在损害企业股东利益的情形，该事项的决议程序流程合乎监管政策。独董允许公司使用已有闲钱开展委托理财，总金额度80亿人民币，投资周期不得超过12月，在相关信用额度及时间内可重复利用。

特此公告。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司股东会

二二三年三月二十一日

证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-035

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

有关为子公司给予担保额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，融合招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）业务发展需要，为提升项目建设和经营效率，企业对于未来拟为子公司给予新增贷款担保总金额度展开了有效预估，并报请股东会受权企业经营管理层在一定额度内审核企业为子公司公司担保事宜。

2023年3月17日，企业第三届股东会第六次大会对于该事项展开了决议，大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，独董发布了单独建议。该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

一、企业为子公司给予担保额度状况

企业为企业子公司的金融机构贷款业务及其他业务流程给予不超过人民币500亿人民币新增贷款担保总金额度，在其中企业为负债率70%以上子公司公司担保额度不超过人民币350亿人民币。

为提升管理决策高效率，董事会监事会报请股东会受权企业经营管理层对同时符合要求的贷款担保事项展开管理决策。

以上担保额度及受权有效期为自企业股东大会审议根据日起至2023年年度股东大会决定之日起计算。

二、股东会建议

企业为一部分仍然处于经营期或经营早期的子公司给予不超过人民币500亿人民币新增贷款担保总金额度，并报请股东会受权企业经营管理层对同时符合要求的贷款担保事项展开管理决策，有益于确保项目公司的投资建设，有助于公司运营发展趋势。

三、独董单独建议

独董就以上事宜发布了单独建议，觉得：企业为子公司给予担保额度，有利于提升工程建设高效率、减少企业资金成本、推动公司运营发展趋势；相关事宜决议程序流程依法依规，不存在损害公司及自然人股东、尤其是中小型股东利益的情形。

四、总计对外开放公司担保的现象

公司在2022年3月18日、2022年6月24日各自召开第三届股东会第二次大会及2021年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，允许企业为企业子公司的金融机构贷款业务及其他业务流程给予不超过人民币500亿的担保额度，在其中企业为负债率70%以上子公司公司担保额度不超过人民币350亿人民币，担保额度有效期为自2021年年度股东大会表决通过日起至2022年年度股东大会决定之日起计算。

截止到公告日，企业为子公司公司担保额度账户余额为214.59亿人民币，在其中，企业为负债率70%以上子公司公司担保额度账户余额172.95亿人民币；公司及子公司的对外担保总金额（不包含分公司为用户提供销售业务按揭贷款贷款担保）为541.94亿人民币，占我们公司最近一期经审计归属于母公司公司股东净资产的53.28%；我们公司及子公司对合并财务报表外企业所提供的担保余额为105.16亿人民币，占我们公司最近一期经审计归属于母公司公司股东净资产的10.34%；我们公司及子公司未出现贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司股东会

二二三年三月二十一日

证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-037

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

有关为项目公司给予财务资助开展受权

管理方法的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助状况简述

依据《深圳交易所上市企业自律监管引导第3号——领域信息公布》的有关规定，招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“我们公司”或“招商蛇口”）报请股东会授权给企业经营管理层对财务资助事项展开管理决策。在符合以下标准前提下，我们公司拟为因进行房地产行业而创立、合并报表范围外或公司占有的利益占比不得超过50%的项目公司新增加不超过人民币5,085,595.18万元财务资助信用额度：

（一）被帮助目标合乎《深圳证券交易所股票上市规则》要求的对象范畴，且并不是本公司的执行董事、公司监事、高管人员、持仓5%之上股东掌控的法人和其他组织；

（二）被帮助目标从业单一主营并且是房产开发业务流程，且支助资产仅限于主营；

（三）被支助对象公司股东或者其它合作者按股权比例给予相同条件下的财务资助，包含支助额度、时限、年利率、合同违约责任、担保方式等；

（四）拟新增加支助总金额度不得超过招商蛇口最近一期经审计资产总额rmb10,171,190.35万元50%（即rmb5,085,595.18万余元），对单独被支助对象支助信用额度不得超过招商蛇口最近一期经审计资产总额rmb10,171,190.35万元10%（即rmb1,017,119.04万余元）。

（五）信用额度受权有效期为自企业股东大会审议根据之日起止2023年年度股东大会决定之日止。

2023年3月17日，我们公司举办第三届股东会第六次大会对于该财务资助事项展开了决议，大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》，独董发布了单独建议。该提议尚要递交我们公司股东大会审议。

二、财务资助风险评估及风控措施

有关为项目公司给予财务资助开展权限管理合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的有关规定，被帮助目标从业单一主营并且是房产开发业务流程，且支助资产仅限于主营，我们公司将加强监督、审查项目执行情况，并主动规避风险。董事会都将高度关注招商蛇口及被帮助目标将来的生产经营情况及资产动态性，维持及有关部门沟通交流，持续做好风险防控工作中。

三、股东会建议

股东会觉得，对项目公司给予财务资助开展权限管理，致力于处理被支助项目公司业务发展所需要的资产，有益于加速被支助项目公司的项目建设进度，从而推动招商蛇口的整体发展、提升整体经营效率。

四、独董建议

独董就我们公司为项目公司给予财务资助信用额度事宜发布了单独建议，觉得：招商蛇口为项目公司给予财务资助信用额度，有益于处理被支助项目公司的资金不足要求，有利于提升招商蛇口总体经营效率；相关事宜决议程序流程依法依规，不存在损害公司及自然人股东、尤其是中小型股东利益的情形。

五、总计对外开放给予财务资助的现象

截止到本公告公布日，我们公司给予财务资助总账户余额为人民币442.53亿人民币，占我们公司最近一期经审计净资产的43.51%；我们公司及子公司对合并财务报表外单位提供财务资助总账户余额为人民币305.36亿人民币，占我们公司最近一期经审计净资产的30.02%；我们公司不会有对外开放给予财务资助逾期状况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司股东会

二二三年三月二十一日

证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-040

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

关于变更会计制度的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

此次会计政策变更只对招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“企业”或“本集团”）财务报告列报造成影响，对企业损益表、资产总额、资产总额都无深远影响。此次会计政策变更不属于对以前年度损益的追溯调整。

一、会计政策变更简述

依据国家财政部《企业会计准则第35号—分部报告》具体会计准则，企业融合运营管理发展战略需要，对业务分部开展重分类，该重分类属会计政策变更和优化。

2023年3月17日，企业第三届股东会第六次大会及第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于审议变更会计政策的议案》，此次会计政策变更不用递交股东大会审议。

二、会计政策变更对企业的危害

依据《企业会计准则第35号—分部报告》的相关规定，与分部报告尤其有关的会计制度包含各分部的明确。

自2022年12月1日始，企业为了适应管理方法经营模式的优化提升，对分部报告的类型进行调整重分类，并追朔同时期汇报列报。实际变动情况如下：

变动前：

本集团的生产经营活动划分成三个经营分部，本集团管理层按时点评这种各分部的经营业绩，以确定向按需分配及点评其销售业绩。在经营分部的前提下本集团确认了三个报告分部，分别是园区开发与运营、小区开发设计与运营、邮轮产业基本建设与运营。这种报告分部要以经营分部为载体确立的。

变更后：

本集团的生产经营活动划分成三个经营分部，本集团管理层按时点评这种各分部的经营业绩，以确定向按需分配及点评其销售业绩。在经营分部的前提下本集团确认了三个报告分部，分别是开发设计业务流程、资产经营、生活服务。这种报告分部要以经营分部为载体确立的。

三、股东会建议

此次会计政策变更是依据国家财政部政府会计准则并根据企业具体情况而进行的有效变动，合乎国家财政部、中国保险监督管理委员会、深圳交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对财务状况产生不利影响，允许此次会计政策变更。

四、独董建议

公司根据国家财政部的有关规定和需要对会计制度进行相应变动，变更后的会计制度合乎国家财政部、中国保险监督管理委员会、深圳交易所的有关规定，也不会对财务状况产生不利影响，不存在损害公司及公司股东合法权利，尤其是中小型股东利益的情形。此次会计政策变更可以更加公正公平地体现财务状况和经营业绩，为投资者提供更可靠、更精准的财务信息。此次会计政策变更程序合乎有关法律法规和《公司章程》要求，允许公司本次会计政策变更。

五、职工监事建议

此次会计政策变更符合相关标准及企业具体情况，其决策制定符合相关法律法规、行政规章和企业章程相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的状况，允许公司本次会计政策变更。

六、备查簿文档

1、第三届股东会第六次会议决议

2、独董有关第三届股东会第六次大会相关事宜的事先认同及独立性建议

3、第三届董事会监事会第六次会议决议

特此公告。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司股东会

二二三年三月二十一日