证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-030

一、重要提醒

董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报具体内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

企业负责人许永军、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人余志良申明：确保年报中财务报表的实际、精确、详细。

执行董事李伟立、执行董事刘昌松、独董孔英由于工作原因无法亲身参加决议本报告的董事会会议（下称“此次股东会”），各自受权执行董事罗立（执行董事李伟立和刘昌松均受权执行董事罗立）、独董蔡元庆委托参会并履行投票权，其他执行董事均参加了大会。

本报告所涉及到的的未来的计划等前瞻性陈述，归属于目的性事宜，不构成企业对投资的实质表态，烦请投资人注意投资风险。

企业在汇报“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的未来展望”一部分，叙述了公司运营中可能出现的风险性，烦请投资者关注相关知识。

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以企业2023年3月17日具有盈利支配权的股权总金额7,739,098,182股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.30元（价税合计），不因公积金转增总股本，此次利润分配方案执行时，如具有盈利支配权的股权总金额产生变化，则是以执行分配原则时除权日的具有盈利支配权的股权总金额为基准，依照分派总金额永恒不变的标准对每股分红额度作出调整。

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

招商蛇口秉持着承重幸福生活初衷，紧紧围绕开发设计业务流程、资产经营和生活服务三类业务流程，给予多元化丰厚、遮盖全生命周期产品服务，产融自主创新，低碳先锋，运营稳定，致力于打造国内领先的城市与产业园区开发建设运营服务商。

开发设计业务流程主营业务以住房为主体的可售型商品房开发和市场销售；资产经营业务流程主营业务包含商业办公、产业园、公寓酒店等拥有物业运营与投资管理；大城市服务业务主营业务包含物业管理服务、游轮、展览、健康养老等多地运营管理。

1、开发设计业务流程

招商蛇口是白人居环境的探路者、推动者和领先者。公司坚持地区对焦、大城市深耕细作发展战略，自主研发了住房人居环境系统软件，包括了社区入口、园林景观主轴轴承、室内作用、精装标准、智慧小区等十大基本功能，将关爱渗透到小区业主生活中的每个角落。为建设示范区安全性、完美方便快捷的社区生活，创变物业运营管理方法，招商合作小区已经实现智慧通行、智慧安全、聪慧设备、智能化服务四大特色。

2、资产经营

资产经营业务涵盖集中商业、产业链办公室、公寓酒店及零星物业管理等六种业态的物业运营及投资管理。根据招商合作商管、产业园业务部及招商合作伊敦等服务公司，对物业管理分商圈、分设备进行全生命周期精细化营销管理方法，专注于完成物业管理资产净值与回报率双提升。从投资到基本建设，从经营到撤出，在物业管理生命周期每一个阶段保证标杆企业水准，关心并不断释放出来新项目全部运营潜力，协助商家和项目一同成长，为用户提供幸福生活体会。公司坚持轻和重多管齐下，不断打造出多元化幸福生活室内空间。

3、生活服务

生活服务版块包含物业管理服务、游轮、展览、健康养老等服务。公司持续发掘开发设计业务资产经营业务流程客源优点，打造出生活服务生态链，不断夯实差异化竞争力。物业管理服务业务流程服务业态多元化，遮盖住宅物业，及其办公室、商业服务、产业园区、政府部门、院校、公共性、城市形态等其他住宅物业，管理方法面积达到3.11亿平方米，处在行业领先地位；游轮业务流程集邮轮港口、远洋国际游轮、水上货物运输、粤港澳豪华游轮、深海文化旅游经营为一体，以推动水上高档文旅产业为理念，致力于打造全球领先、国际一流游轮运营服务商；会展业务以场馆建设资询、场馆运营管理方法、开办展览会做为三大主营，打造出会展管理轻资产输出核心竞争力，创变全面发展；健康养老业务流程主要包含养老服务业、社区养老服务、健康服务、高端医院等，目前养老品牌“招商合作观颐世家”、健康服务知名品牌“招商合作美伦身心健康”及医院品牌“招商合作力宝”。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

注：1、测算基本每股收益、稀释每股收益、权重计算平均净资产收益率时考虑到了其他权益工具永续债和库存股产生的影响。

2、报告期，企业主营业务收入18,300,265.91万余元，同比增长13.92%；归属于上市公司股东的纯利润426,407.97万余元，同比下降58.89%。原因是：

（1）报告期，企业建筑项目项目完工并结转成本面积同比增加，但鉴于市场下行危害，房地产行业结转成本利润率同比减少，结转成本毛利率同比下降。

（2）企业妥当贯彻落实国家相关租金优惠政策规定，根据企业具体对满足条件商家展开了对应的租金减免。

（3）报告期，企业记提库存商品、长期股权投资、长期股权投资等资产减值损失及其记提应收账款信用减值准备同比增长20.29亿人民币。

（4）报告期，企业转让分公司造成长期投资同比下降。去年同期，以企业万融商务大厦、万海商务大厦两个产业园物业做为底层资产的蛇口产园REIT（基金代码“SZ.180101”）发售，造成税后工资盈利14.58亿人民币。

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业前10名优先股公司股东、前10名无穷售标准优先股公司股东在报告期没有进行约定购回买卖。

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

报告期，企业不会有认股权证。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

注：招商集团根据下属子公司深圳招为投资合伙企业（有限合伙企业）间接性拥有4,634,372股，占公司总股本的0.06%。

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

（1）债卷的相关信息

企业：元

不会有逾期不还款债卷。

（2）企业债券全新追踪定级及评级变化趋势

2022年5月18日，中诚信国际信用评级有限公司出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司公司债2022年度跟踪评级报告》。追踪定级结论如下所示：保持企业主体信誉等级为AAA，评级展望为平稳；保持“17蛇口01”、“18蛇口01”、“18蛇口03”、“19蛇口01”、“19蛇口02”、“19蛇口03”、“19蛇口04”、“20蛇口01”、“21蛇口01”、“21蛇口02”、“21蛇口03”和“21蛇口04”的信用评级为AAA。

（3）截止到报告期末企业近2年关键财务信息和财务指标分析

企业：万余元

三、重大事项

详细企业2022年年报全篇第六节”重大事项“，详细说明了报告期所发生的重大事项。

证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-028

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

第三届股东会第六次会议决议公示

公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第六次会议报告于2023年3月7日以专人送达、电子邮箱等形式送到整体执行董事、公司监事及高管人员。2023年3月17日，大会选用当场方法举办，大会需到执行董事9人，实到执行董事6人,执行董事李伟立、执行董事刘昌松、独董孔英由于工作原因无法亲身出席本次大会，各自受权执行董事罗立（执行董事李伟立和刘昌松均受权执行董事罗立）、独董蔡元庆委托参会并履行投票权。大会的集结、举办合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。会议由老总许永军组织，大会以记名投票的形式决议并通过了下列提案：

一、有关决议《2022年度董事会工作报告》的议案

详细今天公布的《2022年度董事会工作报告》。

二、有关决议《2022年度总经理工作报告》的议案

三、有关决议变动会计制度的议案

详细今天公布的《关于变更会计政策的公告》。

四、有关决议《2022年度财务报告》的议案

详细今天公布的《2022年度财务报告》。

五、有关决议2022本年度利润分配预案的议案

企业2022本年度利润分配预案为：

（一）以企业2023年3月17日具有盈利支配权的股权总金额7,739,098,182股为基准，每10股派2.30元现金（价税合计）；即分派股利总金额1,779,992,581.86元；剩下盈余公积保留至下一年度；

（二）年度没有进行资本公积转增股本；

（三）此次利润分配方案执行时，如具有盈利支配权的股权总金额产生变化，则是以执行分配原则时除权日的具有盈利支配权的股权总金额为基准，依照分派总金额永恒不变的标准对每股分红额度作出调整。

企业2022本年度利润分配预案分红标准及分红比例合乎《公司章程》的相关规定，企业的股票分红水平和房地产业上市企业平均不会有重要差别。

六、有关决议《2022年年度报告》及年度报告引言的议案

详细今天公布的《2022年年度报告》及年度报告引言。

七、有关决议《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

详细今天公布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

八、有关决议《2022年可持续发展报告》的议案

详细今天公布的《2022年可持续发展报告》。

九、有关决议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案

详细今天公布的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。

十、有关决议《中长期发展规划》的议案

十一、有关决议《2023年投资计划》的议案

十二、有关决议企业聘任审计工作组织的议案

详细今天公布的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。

十三、有关决议2023本年度日常关联交易的议案

详细今天公布的《2023年度日常关联交易公告》。

十四、有关决议2023本年度银行授信及金融企业融资方案的议案

十五、有关决议企业发行股票商品一般性受权事项的议案

董事会监事会报请股东会给与股东会（或者其转授权人员）发行股票新产品的一般性受权，详情如下：

（一）发售种类及发行主要条款

1、债券发行规模及类型

各种债卷商品刚注册的总金额度总计不得超过300亿人民币。债卷类型包含但是不限于海内外市场企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、不断类债卷、资产支持票据、公司债券等，或是以上种类的搭配。

2、发行日期

可一次或多次发售，并可为许多类型。

3、发行方式

受权股东会（或者其转授权人员）根据市场需求情况确定。

4、发行利率

受权股东会（或者其转授权人员）依据市场状况，于推出时通过合理合规方法明确。

5、时限与种类

针对债务融资工具里的非不断类债券期限为不得超过15年，对不断类债卷则是由股东会受权股东会（或者其转授权人员）确定。

6、募集资金用途

预估申请注册、发售债务融资工具的募资将主要用于达到企业生产运营必须，还款债权债务、调节债务结构、补充流动资金、新项目基础建设等主要用途。

7、决定有效期限

自股东大会审议根据之日起24个月内合理。

（二）受权事宜

报请股东会受权股东会（或者其转授权人员），在决定期限内可结合公司必须全权处理与上述事宜的事宜，包含但是不限于：

1、在信用额度范围之内，确定企业刚注册的的债务融资工具的实际种类；

2、在相关范围之内确定募资的实际主要用途；

3、在有效申请注册信用额度内，确定每一次公开发行的债务融资工具的实际条文条件及其相关的事宜；

4、依据实际需求，委派各中介服务，签定与每一次申请注册、发售、备案、发售有关的全部必需文档，并代表公司向有关监督机构申请办理必需办理手续；

5、申请办理与申请注册、发售债务融资工具有关、且以上未谈及过的其他事宜；

6、本提案上述受权有效期自股东会根据本受权提案之日起24个月；

7、在获得股东会就以上1至6项之准许及受权之与此同时，股东会进一步转授权总经理以及受权人员实际实行；

8、受权企业董事长助理准许、签定及发放有关通告和其他资料，进行相应的的信息披露。

十六、有关决议2023本年度在招行社零关联交易的提案

详细今日公布的《关于2023年度在招商银行存贷款关联交易的公告》。

十七、有关应用临时闲置不用自筹资金开展委托理财的议案

详细今日公布的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。

十八、有关决议为子公司给予担保额度的议案

详细今日公布的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

十九、有关决议为协同营公司提供担保金额的提案

详细今日公布的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。

二十、有关决议为项目公司给予财务资助开展权限管理的议案

详细今日公布的《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》。

二十一、有关决议续买执行董事、公司监事及高管人员责任保险的议案

企业明确保险方案为：保险单额度rmb5,000万余元，保险费用为人民币31.8万余元，保险期限为2023年7月1日至2024年6月30日。

二十二、有关决议企业聘用常年法律顾问的议案

董事会监事会允许企业聘用广东省信达法律事务所为2023本年度常年法律顾问。

二十三、有关举办2022年年度股东大会的议案

详细今日公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

以上提案九、提案十三、提案十六因涉及关联方交易，关联董事李伟立、刘昌松、罗立逃避了决议，股东会以6票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论表决通过；提案二十一因购买保险目标涉及到整体执行董事，诸位执行董事均躲避了决议，立即递交股东大会审议；其他提案股东会都以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论表决通过。

以上提案一、提案四至提案六、提案十二、提案十三、提案十五、提案十六、提案十八至议案二十尚要递交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

股东会

二二三年三月二十一日

证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-038

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“我们公司”）董事会决定集结2022年年度股东大会。此次股东会选用当场网络投票与互联网投票选举相结合的，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、召集人：董事会

3、合理合法合规表明：我们公司第三届股东会第六次大会审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，大会的集结、举办合乎相关法律法规、政策法规、规章和企业章程的相关规定。

4、举办时长：

现场会议起始时间：2023年4月11日（星期二）在下午2：30

网上投票时长：2023年4月11日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月11日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办及表决方式：此次股东会举办现场会议，选用当场决议与网上投票相结合的决议。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，截止2023年4月4日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东都可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权，或参加当场股东会履行投票权。

同一投票权只能选当场或网络投票选举方法中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次决议为标准。

6、大会的证券登记日：2023年4月4日

7、参加目标：

（1）截止2023年4月4日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。因事不可以出席本次大会股东，可授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用律师。

8、现场会议地址：总公司会议厅

二、会议审议事宜

表明：

1、提案7、提案9涉及到关联方交易，关系公司股东及股东委托代理人须回避表决。

2、提案8需以特别决议根据，即应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上允许即可根据。

3、本公司独立董事将于此次年度股东大会中进行2022年度述职。

4、以上提案的具体内容已分别于2022年12月30日、2023年3月21日公布于巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。

三、大会备案方法

1、登记：

（1）公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

（2）自然人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证号码和法人授权书。

（3）外地公司股东可以通过信件或电子邮件形式进行备案。

2、备案时长：2023年4月5日至4月10日，早上9：00—晚上5:30（正常上班时间以外），4月11日早上9：00—早上12:00。

3、备案地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3栋楼。

4、常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

公司股东根据交易软件开展网上投票类似交易股票，通过网络投票软件进行投票类似填好选项，其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

自然人股东应严肃认真履行投票权，投票选举时，同一股权只能选当场网络投票、网上投票二种投票方式中的一种表决方式，不重复网络投票。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。如果出现了反复网络投票将按下列标准解决：1、假如同一股权进行现场、互联网反复网络投票，以第一次合理公开投票为标准；2、假如同一股权通过互联网反复多次网络投票，以第一次网上投票为标准。

六、大会联系电话

手机：（0755）26695281、21625080，电子邮箱：secretariat@cmhk.com

详细地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3栋楼（邮政编码：518067）

手机联系人：陈璐、罗希。

七、其他事宜

会议时间大半天，参会人员吃住及差旅费自立。

特此通知。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

股东会

二二三年三月二十一日

附件一：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（我们公司）参加招商局蛇口工业区控投有限责任公司2022年年度股东大会并委托履行投票权。

受托人个股账号：股票数：股

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人（签字）：受委托人身份证号：

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）：

假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己确定决议：

FORMCHECKBOX能够FORMCHECKBOX不能

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托日期：二二三年四月

配件二：

招商局蛇口工业区控投有限责任公司公司股东

参与网上投票的操作流程

此次股东会，企业将向公司股东给予网络投票平台，在证券登记日在册的自然人股东均能通过深圳交易所交易软件或是互联网技术投票软件参与网上投票。

一、网上投票程序

1.网络投票编码为“361979”，网络投票称之为“招商合作网络投票”。

2.填写决议建议

（1）此次股东会所有提案均属于非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，视作对累积投票提案之外的全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月11日的股票交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月11日早上9：15，截止时间为2023年4月11日在下午3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-029

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

第三届董事会监事会第六次会议决议公示

公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会监事会第六次会议报告于2023年3月7日以专人送达、电子邮箱等形式送到整体公司监事。2023年3月17日，大会选用当场方法举办，大会需到公司监事5人，实到公司监事4人，公司监事杨运涛因公务活动无法亲身出席本次大会，受权监事长周松委托参会并履行投票权。大会的集结、举办合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。会议由监事长周松组织，大会以记名投票的形式决议并通过了下列提案：

一、有关决议《2022年度监事会工作报告》的议案

二、有关决议2022本年度利润分配预案的议案

企业2022本年度利润分配预案为：

（一）以企业2023年3月17日具有盈利支配权的股权总金额7,739,098,182股为基准，每10股派2.30元现金（价税合计）；即分派股利总金额1,779,992,581.86元；剩下盈余公积保留至下一年度；

（二）年度没有进行资本公积转增股本；

（三）此次利润分配方案执行时，如具有盈利支配权的股权总金额产生变化，则是以执行分配原则时除权日的具有盈利支配权的股权总金额为基准，依照分派总金额永恒不变的标准对每股分红额度作出调整。

企业2022本年度利润分配预案分红标准及分红比例合乎《公司章程》的相关规定，企业的股票分红水平和房地产业上市企业平均不会有重要差别。

三、有关决议变动会计制度的议案

详细今天公布的《关于变更会计政策的公告》。

四、有关决议《2022年年度报告》及年度报告引言的议案

企业《2022年年度报告》及年度报告引言编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》以及公司内部制度的相关规定；企业《2022年年度报告》及年度报告引言的具体内容文件格式合乎证监会和深圳交易所的工作纪律要求，包含的的信息从多方面真切地体现了企业本次的生产经营情况和经营情况；公司监事会和公司监事确保本报告所披露的信息真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、有关决议《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

以上提案一至五，职工监事都以5票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论表决通过，在其中提案一、提案二及议案四尚要递交股东大会审议。

企业《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告》及年度报告引言、《2022年度内部控制自我评价报告》全篇公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

职工监事

二二三年三月二十一日

证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-039

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

有关2022本年度计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《企业会计准则》及招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“企业”）会计制度的有关规定，企业对截止到2022年12月31日存有资产减值征兆的财产展开了减值测试，秉着谨慎原则，对可能会发生减值损失的资产计提了资产减值准备。关键情况如下：

一、此次计提资产减值准备状况

企业：万余元

二、此次计提资产减值准备合理化的解释

1、信用损失准备

企业按信贷风险特点的相似度和关联性对应收账款开展分类，这种信贷风险一般体现借款人依照该等资产合同文本还款全部期满金额的水平，而且与被查验资产将来现金流计算有关。各组成明确根据及信用损失准备记提步骤如下：

报告期末，企业依照记提应收账款信用损失准备的会计制度，对单项工程记提信用损失准备的应收账款展开了独立减值测试，根据其未来现金流量现值小于其帐面价值的差值记提信用损失准备135,535万余元。

2、资产减值准备

报告期，一部分建筑项目市场价格没有达到预估。报告期末，公司根据销售市场参考价，依照库存商品的估计市场价减掉至竣工时预估即将产生成本、营业费用及其相关费用后金额明确可变现净值。其功可变现净值小于成本费时，获取资产减值准备，共计提存货跌价提前准备364,123万余元。

3、长期股权投资资产减值准备

报告期末，公司根据租赁市场预估房租收入、入住率等状况，可能出现资产减值征兆的长期股权投资的可收回金额，按照其小于帐面价值的差值计提资产减值准备，总共提长期股权投资资产减值准备114,360万余元。

4、长期股权投资资产减值准备

报告期末，对运营低于预期，且没有缓解征兆的长期股权投资判断其存有资产减值征兆。企业对于该等长期股权投资可能其可收回金额，按照其小于帐面价值的差值计提资产减值准备，记提长期股权投资资产减值21,538万余元。

5、别的资产减值损失

报告期末，依据《企业会计准则第8号—资产减值》与公司有关会计制度，对于其他存有资产减值征兆的资产进行减值测试，记提所有权资产减值损失3,196万余元，记提待摊费用资产减值准备1,329万余元。

三、此次计提资产减值准备对企业的危害

以上财产减值准备计提总共640,082万余元，降低企业2022本年度归属于上市公司股东的纯利润455,805万余元。

特此公告。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

股东会

二二三年三月二十一日

证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-031

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

有关拟聘任2023年度会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“企业”或“招商蛇口”）于2023年3月17日召开第三届股东会第六次大会，以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，允许聘任德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）（下称“德勤华永”）为公司发展2023年度审计工作组织，聘用期一年。本提案尚要递交企业股东大会审议。现就相关的事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所事项说明

公司在2023年3月17日举办第三届股东会第六次会议审议根据《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，由于德勤华永在2022年从业环节中坚持不懈独立审计原则，勤勉尽职，公允价值自由地发布审计报告意见，认真履行了审计工作组织的工作职责，从技术视角保护了公司及股东合法权利，根据企业具体情况、将来的市场拓展和财务审计必须，经董事会谨慎调研和考虑到，拟再次聘用德勤华永为我们公司2023年度审计工作组织，聘用期一年，到期能够聘任，并报请股东大会审议及受权企业经营管理层结合公司年度审计报告订单量及公允价值科学合理的定价原则确认其年度审计报告花费。

二、拟聘用会计事务所的相关信息

（一）基本资料

1、基本资料

德勤华永的前身是1993年2月设立的沪江网德勤会计师事务所有限责任公司，于2002年改名为德勤华永会计事务所有限责任公司，于2012年9月经国家财政部等相关部门准许改制变成特殊普通合伙公司。德勤华永公司注册地址为上海黄埔区延安东路222号30楼。

德勤华永具备国家财政部核准的会计事务所执业资格证书，并且经过国家财政部、证监会准许，批准从业H股公司审计工作。德勤华永已依据财务部和证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等有关文件的相关规定展开了从业证券业务业务流程办理备案。德勤华永以往二十多年来一直从事证券基金有关服务业务，拥有丰富的证券业务业务流程工作经验。

德勤华永首席合伙人为付建超老先生，2022年底合作伙伴人数为225人，从业者共6,667人，注册会计共1,149人，在其中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出250人。

德勤华永2021年度经审计的经营收入总额为rmb42亿人民币，在其中审计工作收益为人民币33亿人民币，证劵经营收入为人民币7亿人民币。德勤华永为61家公司给予2021年年报审计服务项目，审计费用总额为rmb2.80亿人民币。德勤华永所提供服务上市企业中主要领域为加工制造业，金融行业，房地产行业,数据通信、软件和信息技术服务行业,道路运输,仓储物流和邮政行业。德勤华永给予审计服务上市公司内与招商蛇口同业竞争顾客共5家。

2、投资者保护水平

德勤华永选购的职业保险总计责任限额超出rmb2亿人民币，符合相关要求。德勤华永近三年已因从业个人行为在有关民事案件里被判断需承担法律责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业者已因从业个人行为遭受一切刑事处分及其证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。德勤华永曾遭到行政处分一次，行政监管措施2次；十四名从业者遭受行政处分各一次，四名从业者遭受行政监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因行为于2022年遭受行政处分，其行为不属于审计业务的从业品质。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人彭金勇，自2005年添加德勤华永并从事了财务审计以及与金融市场相关的工作服务保障工作，2009年注册为注册会计，现是中国注册会计师从业VIP。彭金勇老先生近三年签订的上市公司审计汇报包含四川和睦双马有限责任公司2020年度及2021年度财务审计报告，株洲市中车时代电气有限责任公司2021年度财务审计报告等。彭金勇老先生自2023年正在为招商蛇口给予审计专业服务项目。

质量管理复核人杨誉民，自2004年添加德勤华永并从事了财务审计以及与金融市场相关的工作服务保障工作，2007年注册为注册会计，现是中国注册会计师从业VIP。杨誉民老先生近三年签订的上市公司审计汇报包含金地（集团公司）有限责任公司2020年度及2021年度财务审计报告等。杨誉民老先生近三年核查上市公司审计汇报包含招商蛇口2022年度审计报告等。杨誉民老先生自2022年起为招商蛇口给予审计专业服务项目。

签名注册会计顾嵛平，自2002年添加德勤华永并从事了上市公司审计以及与金融市场相关的工作服务保障工作，2007年注册为注册会计，现是中国注册会计师从业VIP。顾嵛平先生近三年签订的上市公司审计汇报包含招商蛇口2022本年度和2021年度财务审计报告等。顾嵛平先生自2019年正在为招商蛇口给予审计专业服务项目。

2、诚信记录

之上工作人员近三年已因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分，未遭受证券监督管理机构的监管举措或证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

德勤华永或以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

2022年度审计费为人民币1,663.15万余元，审计费要以德勤华永合作伙伴及其它各个别职工在此次内控审计中常消耗时间成本为载体并确定专业化服务所承担的风险与风险等多种因素而明确。

（三）其他内容

1、公司名字：德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：9131000005587870XB

3、种类：外国投资特殊普通合伙公司

4、成立日期：2012年10月19日

5、执行事务合伙人：付建超

6、公司注册地址：上海黄埔区延安东路222号30楼

7、业务范围：核查公司财务会计报表，报表审计；认证公司资本，出示汇算清缴报告；申请办理公司合并、公司分立、结算事项里的审计工作，出示相关汇报；基建项目年度财务决算财务审计；武汉代理记账；财税咨询、税务代理、企业咨询管理、会计培训班；法律法规，政策法规所规定的业务流程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、资质情况：德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）具备会计事务所执业资格证书及其证券基金业务资质，能独立对上市公司财务情况开展审核，达到发售公司财务审计工作的要求。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）2023年3月17日，第三届董事会审计委员会第十次大会，对《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》展开了决议。联合会对德勤华永在自觉性、胜任能力、投资者保护水平等多个方面核查，觉得德勤华永具有为公司的相关资质，能胜任内控审计，允许聘任德勤华永为公司发展2023年度的审计服务组织，同意将该事项递交第三届股东会第六次会议审议。

（二）2023年3月17日，企业第三届股东会第六次大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，允许聘任德勤华永为公司发展2023本年度审计工作组织，聘用期一年。此次聘任会计事务所事宜尚要递交股东大会审议，并报请股东大会审议及受权企业经营管理层结合公司年度审计报告订单量及公允价值科学合理的定价原则确认其年度审计报告花费。

四、独董的事先认同和单独建议

（一）事先认同建议：经核查，德勤华永是经过中华人民共和国财政部和中国保险监督管理委员会准许，具备担任证劵业务资质的会计事务所，有着比较丰富上市公司从业经历，可以坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允价值自由地发布审计报告意见，有益于维护上市企业及其它股东利益、特别是中小股东权益，达到公司财务审计和内部控制审计等条件，独董一致同意将这一事宜递交第三届股东会第六次会议审议。

（二）单独建议：审核确认德勤华永的业务资质状况，独董觉得拟聘用的德勤华永有独立的主体资格，具备担任证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，可以坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允价值自由地发布审计报告意见。聘用德勤华永可以满足企业对于财务审计工作的要求，聘用决策制定合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，并没有危害公司及股东权益。允许聘用德勤华永为公司发展2023年度的审计工作组织，并且在表决通过后提交公司股东大会审议。

五、备查簿文档

（一）第三届股东会第六次会议决议；

（二）独董有关第三届股东会第六次大会相关事宜的事先认同及独立性建议；

（三）审计委员会履职的证明材料；

（四）会计事务所有关其基本概况的解释，后附德勤公司运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

股东会

二二三年三月二十一日

证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-032

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

2023本年度日常关联交易公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

2023本年度，招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）日常关联交易包含关联方交易收入和关联方交易开支两个部分。关系收益范畴：大股东招商集团有限责任公司（下称“集团公司”）以及下级单位等关联企业（以下统称“关联企业”）向领导、企业分公司租用土地使用权证及物业管理；企业委托运营及委托租赁收入；给予资产运营管理、技术咨询等劳动服务收益。关系开支范畴：企业分公司向关联企业租赁物业管理；接纳数字化系统应用、广告推广等劳动服务开支。预期2023年以上日常关联交易额度总金额约rmb31,069万余元。

2023年3月17日,企业第三届股东会第六次大会审议通过了《关于审议2023年度日常关联交易的议案》，关联董事李伟立、刘昌松、罗立回避表决，非关联董事以6票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了此项提案。

以上关联方交易将递交股东大会审议，与本关联方交易有利益关系的相关性公司股东将回避表决。该买卖不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不需经过相关部门准许。

（二）预估日常关联交易类型和额度

注：1、之上日常关联交易当中存有单一关联企业与企业产生日常关联交易金额做到企业上一年度经审计资产总额0.5%的现象，在这里合拼列报。

2、企业之子公司招商局积余产业运营服务项目有限责任公司与集团公司以及下级单位等关联企业之间有日常关联交易，主要内容详细招商局积余产业运营服务项目有限责任公司2023年2月21日公布于巨潮资讯网的《关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的公告》。

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

二、关联人讲解和关联性

招商集团有限责任公司

法人代表：缪建民；注册资金：1,690,000万人民币；公司注册地址：北京朝阳区建国路118号招商局核心招商局大厦五层A区；业务范围：空陆货运运输及代理商、空陆运载工具、机器的租用及代理商、海港及仓储业务的投入及管理；海上救助、捕捞、拖航；工业制造业；船只、海上石油钻井设备的建造、维修、检验跟市场销售；钻井台、海运集装箱的维修、检测；空陆建设工程及海上石油开发工程的承揽、施工及后勤服务；空陆交通运输设备以及相关物资购置、供货与销售；交通出行外贸业务；金融业、商业保险、私募基金、证劵、期货行业的投入及管理；资本管理度假旅游、酒店餐厅、餐饮业以及相关的服务行业；房产开发及物业管理服务、咨询工作；石油化工设备业务流程资本管理；交通基础设施投资及运营；海外资本运营；开发与运营管理深圳市蛇口工业区、福建省漳州市经济开发区。

截止到2022年9月30日，招商集团有限责任公司资产总额为265,800,794万余元，资产总额101,281,970万余元，2022年1-9月主营业务收入为31,719,060万余元，纯利润5,905,226万余元。

招商集团有限责任公司是公司的大股东，合乎《股票上市规则》所规定的关联性状况。以上关联人经营情况优良，具有履约情况，并不是失信执行人。

三、关联方交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

2023年，预估日常关联交易种类主要包含公司及企业分公司向关联企业租赁一部分土地使用权证及物业管理；接纳关联企业委托，对有关物业管理给予投资管理和运营管理；向关联企业给予资产运营管理、技术咨询等劳动服务。两个人在参照市场公允价格的情形下明确价钱，预估全年度关联方交易收益大约为19,605万余元。

2023年，企业分公司将为关联企业租赁物业管理、接纳关联企业所提供的数字化系统应用、广告推广等劳动服务。两个人在参照市场公允价格的情形下明确价钱，预估全年度关联方交易开支大约为11,464万余元。

（二）关联方交易协议签署状况

企业当发生以上日常关联交易时，将根据法律法规、在彼此平等协商的前提下立即签定实际合同书。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

以上与关联企业的租用租赁、物业管理服务等服务满足企业日常运营管理方法的需求。成交价参照同类产品业务流程市场价格，标价公允价值有效，不存在损害自然人股东、尤其是中小股东权益的状况。

公司主要业务已因以上日常关联交易但对关联企业产生依靠，企业的自觉性没有受到危害。

五、独董建议

独董事先认可以上关联方交易并做出了独立性建议，独董觉得以上日常关联交易价钱参照销售市场类似业务购买价，标价公允价值有效，管理过程中关联董事展开了逃避，程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，并没有危害公司及股东权益，独董允许企业进行以上日常关联交易，并且在股东会表决通过后提交公司股东大会审议。

六、备查簿文档

1、第三届股东会第六次会议决议

2、独董有关第三届股东会第六次大会相关事宜的事先认同及独立性建议

特此公告。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

股东会

二二三年三月二十一日

证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-033

招商局蛇口工业区控投有限责任公司

有关2023本年度在招行社零

关联交易的公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1、招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“企业”或“招商蛇口”）在招商银行股份有限责任公司（下称“招行”）开设了银行帐户，并产生储蓄、借款及其它业务。

2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招行老总。根据《股票上市规则》的有关规定，招行为公司发展关联法人，企业在招行的社零业务流程组成关联方交易。

3、公司在2023年3月17日举行的第三届股东会第六次大会审议通过了《关于审议2023年度在招商银行存贷款关联交易的议案》，关联董事李伟立、刘昌松、罗立回避表决，非关联董事以6票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了此项提案。

4、以上关联方交易尚须递交股东大会审议，与本关联方交易有利益关系的相关性公司股东将回避表决。该买卖不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不需经过相关部门准许。

二、关联企业基本概况

1、基本资料

名字：招商银行股份有限责任公司

居所：深圳市福田区深南大道7088号招行商务大厦

企业性质：有限责任公司(发售)

注册地址：深圳市

关键办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招行商务大厦

法人代表：缪建民

注册资金：25,219,845,601人民币

统一社会信用代码：9144030010001686XA

实际控股人：香港中央结算（委托代理人）有限责任公司、招商局货轮有限责任公司、中国远洋运输有限责任公司

业务范围：吸收存款；派发短期内、中后期和长期借款；申请办理清算；申请办理贴现；发行金融债券；代理发行、代理商兑现、包销债券；交易债券；同业借款；给予个人信用服务和贷款担保；代理收付款项及代理保险业务；给予保险箱服务项目。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际贸易实务；购汇、售汇；同行业外汇交易借款；外汇投资单据的承兑汇票和汇兑；外汇交易贷款；外汇交易贷款担保；发售和代理发行新股之外的外汇商业票据；交易和代理交易股票之外的外汇商业票据；直营和代客外汇交易；资信调查、资询、印证业务流程；离岸金融业务。经中央人民银行核准的相关业务。

2、发展历程、业务开展情况及主要财务报表

招行创立于1987年，是一家在我国具有一定经营规模与实力的地区性银行业。招行于2002年4月上海证券交易所发售，于2006年9月在港交所推出。其业务以美国销售市场为主导，零售网络主要分布于长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国关键经济发展中心区域，及其其他地方的一些一二线城市。招行向客户提供各种各样批发价及零售银行产品与服务，亦直营及代客开展资金业务。

截止到2022年9月30日，招商合作银行总资产为97,071.11亿人民币，属于股东权利为9,195.82亿人民币，2022年1-9月实现营业收入为2,648.33亿人民币，属于股东纯利润为1,069.22亿人民币。

3、关联性

公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招行老总，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，招行为公司发展关联法人。

4、招行未被列入全国法院失信被执行人。

三、关系交易标的基本概况

招行将为企业提供储蓄服务项目、贷款服务、清算服务以及经中行银保监会核准的招行能从事的相关业务。

四、关联交易的具体内容

2023年，公司及下属企业在招行储蓄与贷款的额度如下所示：

1、最大存款总额不超过人民币400亿人民币；

2、最大信贷余额不超过人民币400亿人民币。

五、关联交易的定价原则

遵照公平公正的定价原则，成交价以价格行情为载体，经彼此共同商定成交价。

1、公司及下属企业在招行的定期存款利率，应不少于那时候中央人民银行就得类型储蓄所规定的利率下限，亦不少于别的合作金融机构向领导及下属企业给予同类型储蓄服务中心明确利率。

2、招行向领导及下级公司提供的总体贷款业务综合性标价（收费标准）不超过那时候中央人民银行就得种类贷款业务（收费标准）规定标准限制，亦不高于其他合作金融机构向领导及下属企业给予总体贷款业务所提供价钱。

3、特色服务所收取的费用，应当依据中央人民银行有关规定扣除。

六、关联方交易目标和危害

招行作为国内出色的银行业之一，能提供大量业务组合和完善的服务，有利于企业生产经营活动的实施。公司和招行进行存贷款业务流程,以市场公允价格开展，遵循了公布、公平公正、公正的原则，不可能危害企业和公司股东，不会对公司的自觉性产生影响。

七、独董事先认同和单独建议

公司独立董事对企业与招行的社零关联方交易事宜已经在事先表明认同，并提交了独立性建议。公司独立董事觉得，该事项决策制定合理合法，买卖事宜公平公正，并没有对上市公司自觉性组成危害，不会有损害公司利益及其损害中小股东权益的行为表现状况，合乎中国证监会和深圳交易所的相关规定。

八、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

截止到公布日，企业在招商合作银行存款余额为325亿人民币，贷款额为167亿人民币。

九、近期十二个月未提交股东大会审议的关联方交易

十、备查簿文档

1、第三届股东会第六次会议决议

2、独董有关第三届股东会第六次大会相关事宜的事先认同及独立性建议

特此公告。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司股东会

二二三年三月二十一日