证券代码：601001证券简称：晋控煤业公示序号：临2023-001
债卷编码：163920债卷通称：20同股01
债卷编码：185329债卷通称：22晋股01
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
晋能控投山西省煤矿有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年3月20日接到独董汪文生老先生递交书面离职申请。汪文生老先生个人原因，向董事会申请办理辞掉独董职位，及其股东会专门委员会职位。
依据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，汪文生老先生离职后可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，因而离职报告需要在企业股东会投票选举新一任独董后方能起效。在这段时间，汪文生老先生仍将根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独董以及股东会专门委员会里的岗位职责。企业将尽快完成新一任独董的选举工作。
汪文生老师在任职期勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，董事会对汪文生老先生在位期内所做的事情表示感激。
特此公告。
晋能控投山西省煤矿有限责任公司股东会
2023年3月21日
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