证券代码：002697证券简称：红旗连锁公示序号：2023-004

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第五次大会于2023年3月20日在下午13:30时以当场与通信相结合的在企业会议室召开。此次会议报告于2023年3月19日以邮件提醒方法传出，应列席会议的董事长9名，真实列席会议的董事长9名（在其中执行董事吴乐峰老先生、黄皓月女性、独董汤继强老先生、廖中新老先生、曹麟麟老先生以通信方式出席会议并表决权），会议由老总曹世如女性组织。此次会议的集结、举行及决议合乎相关法律法规、法规和企业《章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《关于对外投资的议案》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

允许企业在天府新区项目投资开设控股子公司，分公司名字暂定为“成都市天府新区红旗连锁有限责任公司”，注册资金rmb2000万余元，企业以自筹资金注资，占100%股份。允许企业与成都天投资产管理有限公司联合举办设立子公司，分公司名字暂定为“天新红旗连锁有限责任公司”，分公司注册资本为rmb5000万余元，企业以自筹资金注资rmb4500万余元，占90%股份。（本篇文章以工商管理部门审批为标准）

《关于对外投资的公告（一）》、《关于对外投资的公告（二）》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、第五届股东会第五次会议决议

2、深圳交易所标准的其他资料

特此公告。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二二三年三月二十日

证券代码：002697证券简称：红旗连锁公示序号：2023-005

成都红旗连锁有限责任公司

有关境外投资的通知（一）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）因业务发展需要，拟在天府新区项目投资开设控股子公司，分公司名字暂定为“成都市天府新区红旗连锁有限责任公司”（暂定名，还是要以工商行政管理机关审批备案为标准，下称“控股子公司”），注册资本为rmb2000万余元，由企业以自筹资金注资，占100%股份。

2023年3月20日，公司召开第五届股东会第五次大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，允许企业在成都天府新区项目投资开设“成都市天府新区红旗连锁有限责任公司”。

依据《公司章程》的相关规定，此次境外投资不用提交公司股东大会审议准许。此次境外投资不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、投资方向基本概况

公司名字：成都市天府新区红旗连锁有限责任公司

拟注册地址：我国（四川）自贸区成都市天府新区华阳街道海昌路150号

法人代表：曹世如

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资金：rmb2000万余元

业务范围：批发与零售业。拍摄清洗服务项目，家务活服务项目。市场销售:医疗机械(仅限于一类和二类当中涉及到行政许可事项项目);在网络上销售产品;票务代理;房产租赁;零售:烟草、雪茄烟;预包装(含冷藏冷冻食品)市场销售，散装熟食(含冷藏冷冻食品、散装熟食)市场销售，婴幼儿配方乳粉，其它幼儿配方奶粉食品类，保健品，软食食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品类、自制饮品制造。期刊杂志零售(限分公司运营):集体用餐配送单位(中餐馆类制造，含外卖，没有凉拌菜);电脑打字、打印(限分公司运营)广告行业，代住户收水电气及其它杂费:为商务服务:中小型快餐厅(没有凉拌菜、裱花蛋糕、生吃海鲜产品、现炸饮品):居民服务:市场销售:劳动保护用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

以上信息，以工商登记机关审批为标准。

三、对外开放投资协议书的主要条款

此次境外投资为成立公司控股子公司，不必签署对外开放投资协议书。

四、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

四川天府新区是国务院令批准成立国家新区，企业在成都天府新区开设控股子公司，有利于公司融合成都天府新区店面网络资源，迅速健全企业店面门店布局，加快提高企业盈利能力，符合公司的发展规划及发展战略规划。

此次境外投资开设控股子公司资金为公司发展自筹资金，也不会影响企业经营活动正常运转，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

这次开设控股子公司，有待工商局等有关部门审核，与此同时，控股子公司开设后，仍存在一定的运营和经营风险，请投资人注意投资风险。

此次投入的决议程序流程合乎《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

企业将按有关法律法规要求，立即执行后面信息披露义务。

特此公告。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二二三年三月二十日

证券代码：002697证券简称：红旗连锁公示序号：2023-006

成都红旗连锁有限责任公司

有关境外投资的通知（二）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）因业务发展需要，拟在天府新区与成都天投资产管理有限公司（下称“天项目投资产”）联合举办设立子公司，分公司名字暂定为“天新红旗连锁有限责任公司”（暂定名，还是要以工商行政管理机关审批备案为标准，下称“分公司”），分公司注册资本为rmb5000万余元，企业以自筹资金注资rmb4500万余元，占90%股份。

2023年3月20日，公司召开第五届股东会第五次大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，允许企业在成都天府新区和天项目投资产一同开设天新红旗连锁有限责任公司。

依据《公司章程》的相关规定，此次境外投资不用提交公司股东大会审议准许。此次境外投资不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、交易对手方详细介绍

公司名字：成都市天投资产管理有限公司

居住地：我国(四川)自贸区成都市天府新区河畔路北段269号

法人代表：肖敏

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

注册资金：贰亿人民币整

成立日期：2017年10月25日

营业期限：2017年10月25日至长期性

业务范围：资产经营管理，新项目投资及管理方法，商务咨询。(不得从事非法融资、消化吸收群众资金等金融活动)。品牌营销，房产租赁与销售；物业管理服务;市政设施维护，企业管理服务，公司财务管理咨询:机械租赁服务项目，策划创意服务项目，策划执行文化艺术交流主题活动，知识产权服务，商标代理公司，设计方案、制做、代理商投放广告(没有汽球广告宣传及稳固方式印刷品广告);计算机设备、网络技术开发、技术咨询、专利技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后才可进行生产经营)。

公司股权结构：天府新区投资集团有限公司持仓100%。

天项目投资产与企业、董事、公司监事、高管人员以及公司前十名公司股东、在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员不会有关联性，不存在很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。

经查看天项目投资产并不属于失信执行人，具备履约情况。

三、投资方向基本概况

公司名字：天新红旗连锁有限责任公司

拟注册地址：我国（四川）自贸区四川省成都市天府新区正兴街道菁蓉北二街79号附109-110号

法人代表：曹世如

企业类型：有限责任公司

注册资金：rmb5000万余元

业务范围：批发与零售业。拍摄清洗服务项目，家务活服务项目。市场销售:医疗机械(仅限于一类和二类当中涉及到行政许可事项项目);在网络上销售产品;票务代理;房产租赁;零售:烟草、雪茄烟;预包装(含冷藏冷冻食品)市场销售，散装熟食(含冷藏冷冻食品、散装熟食)市场销售，婴幼儿配方乳粉，其它幼儿配方奶粉食品类，保健品，软食食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品类、自制饮品制造。期刊杂志零售(限分公司运营):集体用餐配送单位(中餐馆类制造，含外卖，没有凉拌菜);电脑打字、打印(限分公司运营)广告行业，代住户收水电气及其它杂费:为商务服务:中小型快餐厅(没有凉拌菜、裱花蛋糕、生吃海鲜产品、现炸饮品):居民服务:市场销售:劳动保护用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

以上信息，以工商登记机关审批为标准。

公司股东出资额及股权比例：

四、对外开放投资协议书的主要条款、投资的目的、存有的风险与对企业的危害

公司和四川天府新区管委会签定《全面合作协议》，依照约定书共同投资设立子公司，融合接管区特点和市民消费观念，以时尚潮流业态创新、具体内容新特点、产品潜在需求为宗旨，构建地区型、功能性、服务性为一体的时尚潮流新消费理念升级店，并成为样版在新城区开展拷贝落地式，最后将新消费理念升级店全面推行，提高新园区零售市场经济活跃度。

此次一同设立子公司，有待工商局等有关部门审核，与此同时，天项目投资产由天府新区投资集团有限公司持仓100%，子公司创立，须经天府新区投资集团有限公司审批同意，分公司开设后，仍存在一定的运营和经营风险，请投资人注意投资风险。

此次投入的决议程序流程合乎《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

企业将按有关法律法规要求，立即执行后面信息披露义务。

特此公告。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二二三年三月二十日