证券代码：601939证券简称：建行公示序号：临2023-010
该行股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月20日
(二)股东会举办地点：北京西城金融大街25号，北京西城闹市口街道1号楼长安兴融中心1栋楼
(三)列席会议的优先股公司股东以及拥有股权状况：
注：列席会议股东包含当场列席会议股东及根据网上投票列席会议股东。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
行内2023年第一次股东大会决议（“此次会议”）由股东会集结，田国立老总出任交流会现任主席并上台演讲，选用当场网络投票与网上投票的形式举办。大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
(五)行内执行董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.行内在位执行董事14人，参加14人；
2.行内在位公司监事7人，参加7人；
3.董事长助理胡昌苗先生参加了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.提案名字：有关竞选崔勇老先生出任行内监事会主席的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：有关竞选纪文斌老先生出任行内监事会主席的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，拥有行内有投票权股权数5%下列A股公司股东（没有执行董事、监事会和高管人员）的投票表决状况
(三)提案决议说明
1.2023年第一次股东大会决议决议提案均是一般决议案，均获得列席会议公司股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。
2.2023年第一次股东大会决议未涉及到关系公司股东回避表决的事宜。
3.执行董事就职：
崔勇老先生将在相关监管部门审批其董事任职资格后出任行内监事会主席，任职期限为三年，于相关监管部门审批其任职要求生效日，至任期届满当初举行的年度股东大会之日起计算。
纪文斌老先生将在相关监管部门审批其董事任职资格后出任行内监事会主席，任职期限为三年，于相关监管部门审批其任职要求生效日，至任期届满当初举行的年度股东大会之日起计算。
三、律师见证状况
1.此次股东会印证的法律事务所：北京贸通法律事务所
侓师：侯青海省侓师、郝志娜侓师
2.律师见证结果建议：
此次会议集结和举行的程序流程、决议程序流程及出席本次大会工作的人员资质和召集人资质均符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，此次会议的决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
1.2023年第一次股东大会决议决定；
2.北京贸通法律事务所关于中国基本建设银行股份有限公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书。
建设银行股份有限公司
2023年3月20日
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