证券代码：002746证券简称：仙坛股份公示序号：2023-010

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省仙坛股份有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第一次会议于2023年2月20日以当场决议和通讯表决相结合的举办，通告于2023年2月3日以书面材料方法已送达企业整体执行董事。此次会议应参加执行董事7人，具体列席会议执行董事7人。会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

此次股东会以当场决议和通讯表决相结合的决议并通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于选举公司董事长的议案》

大会竞选王寿纯先生为公司董事长，任职自股东会表决通过日起至企业第五届股东会期满之日止。个人简历见附件。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

二、表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提出，股东会允许聘用王寿恒先生为公司老总，任职自股东会表决通过日起至企业第五届股东会期满之日止。个人简历见附件。

经首席总裁候选人，股东会允许聘用姜育民先生为企业董事局主席；聘用许士卫先生为企业杰出高级副总裁、财务经理；聘用刘吉峰先生为企业杰出高级副总裁；聘用王清女性、唐茂恒老先生、曲共乐先生为企业高级副总裁。任职自股东会表决通过日起至企业第五届股东会期满之日止。个人简历见附件。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。详细我们公司特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

三、表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经总经理提出，股东会允许聘用许士卫先生为董事长助理，任职自股东会表决通过日起至企业第五届股东会期满之日止。个人简历见附件。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。详细我们公司特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

四、表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

股东会允许聘用王心波女性为证券事务代表，任职自股东会表决通过日起至企业第五届股东会期满之日止。个人简历见附件。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

五、表决通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

允许聘用栾娅娜女性为公司发展内审部责任人，任职自股东会表决通过日起至企业第五届股东会期满之日止。个人简历见附件。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

六、表决通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

允许股东会各专门委员会由下列委员会构成，任职自股东会表决通过日起至企业第五届股东会期满之日止：

1、战略委员会：由3名执行董事构成，由老总王寿纯老先生出任召集人，委员会为独董史宇女性和执行董事王寿恒老先生；

2、审计委员会：由3名执行董事构成，由独董徐景熙老先生出任召集人，委员会为独董徐晓先生和执行董事王寿恒老先生；

3、提名委员会：由3名执行董事构成，由独董史宇女性出任召集人，委员会为独董徐晓先生和执行董事刘建老先生；

4、薪酬与考核委员会：由3名执行董事构成，由独董徐晓老先生出任召集人，委员会为独董徐景熙先生和执行董事许士卫老先生。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

备查簿文档：

1、《山东仙坛股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

2、独董对相关事宜公开发表单独建议。

特此公告。

山东省仙坛股份有限责任公司股东会

2023年2月21日

配件：

1、王寿纯老先生：1962年6月出世，中国籍,汉族人，中国共产党员，大专文凭，无海外居留权。2001年6月成立公司迄今，列任总经理、首席总裁、监事会主席、执行董事、老总，在职公司党委书记、老总，山东省仙润集团有限公司监事会主席兼主管。

王寿纯先生为中国肉类协会理事、中华民族民族团结工作协会理事，山东第十三届、第十四届人民代表大会代表，山东第十次党代会党代表，烟台市总工会副书记，烟台市牟平区工商联主席，烟台市第十五届、十六届、十七届人民代表大会代表，烟台市人农委会委员会，烟台市饲料工业协会会生，烟台市民企协会副会长；获我国肉类食品产业链高新科技领军人，山东劳模，山东优秀党员，山东养殖业巨大贡献角色，山东乡村之星，山东饲料中国改革开放40年非凡角色，山东肉制品领域“食安卫士”，烟台市出色人民代表，烟台市出色民企、烟台市劳模，烟台市五一劳动奖章，烟台市发展趋势乡办企业先进工作者、烟台市民族团结工作先进工作者、烟台市抗疫先进工作者，中国建国60周年纪念危害烟台市出色企业家，改革创新40年危害烟台市出色企业家，牟平区中国改革开放30年著名人物等荣誉。

王寿纯老先生系公司控股股东、控股股东，拥有我们公司201,150,000股股权，与企业5%之上股权、控股股东曲立荣女性（拥有我们公司183,600,000股股权）为夫妻感情，系公司老总王寿恒老先生的好兄弟、董事局主席姜育民老先生伴侣的姐弟、高级副总裁王清女士的爸爸，与上述工作人员存有关联性，此外与我们公司或本公司的别的执行董事、公司监事、高管人员中间都不存有关联性，未能企业5%之上公司股东、控股股东等有关单位就职。

王寿纯老先生不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况；不会有《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》所规定的不可出任董事的情况，未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果之情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人情况。

2、王寿恒老先生：1971年5月出世，中国籍,汉族人，中国共产党员，大专文凭，无海外居留权。2001年添加我们公司，列任公司副总经理、高级副总裁、首席总裁，在职董事、首席总裁，分公司山东省仙坛生物科技有限公司监事会主席、山东省仙坛诸城市食品公司监事会主席兼主管、山东省益仙家禽有限责任公司执行董事、烟台市牟平区仙坛农业生态农业合作社法人代表。王寿恒先生为烟台市第十七届人民代表大会代表、牟平区第九届人大代表、牟平区总工会副书记、山东畜牧业研究会理事；获中国畜牧业协会先进工作者、山东肉制品领域“食安卫士”、我省乡村青创致富能手、烟台市五一劳动奖章、牟平区劳模、牟平区运营管理贤能头衔。

王寿恒老先生未拥有本公司的股权，系公司控股股东、控股股东王寿纯老先生的好兄弟、董事局主席姜育民老先生伴侣的姐弟、高级副总裁王清女士的大叔，和本公司控股股东、控股股东王寿纯、曲立荣夫妻及姜育民老先生、王清女性之间有关联性，此外与我们公司或本公司的别的执行董事、公司监事、高管人员中间都不存有关联性，未能企业5%之上公司股东、控股股东等有关单位就职。

王寿恒老先生不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、高管人员的情况；不会有《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况，未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果之情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人情况。

3、姜育民老先生：1971年9月出世，中国籍，汉族人，中国共产党员，大专文凭，无海外居留权。2001年6月进入公司，列任董事、副总、高级副总裁、杰出高级副总裁、董事局主席，在职企业董事局主席、山东省仙坛鸿食品公司监事会主席兼主管。

姜育民先生为山东饲料业协会副会长、山东畜牧兽医学会精饲料专业委员会理事、山东饲料业研究会饲料技术性专业委员会和饲料加工厂工艺专业委员会副主任委员；曾荣获烟台市劳模、牟平区劳模、山东精饲料改革开放四十周年领军人的光荣称号。

姜育民老先生未拥有本公司的股权，系企业高级副总裁王清女士的姑夫，其另一半系公司控股股东、控股股东王寿纯先生和首席总裁王寿恒老爷子的姐弟，和本公司控股股东、控股股东王寿纯、曲立荣夫妻及首席总裁王寿恒老先生、高级副总裁王清女性之间有关联性，此外与我们公司或本公司的别的执行董事、公司监事、高管人员中间都不存有关联性，未能企业5%之上公司股东、控股股东等有关单位就职。

姜育民老先生不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况；不会有《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果之情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人情况。

4、许士卫老先生：1971年1月出世，中国籍，汉族人，中国共产党员，大专文凭，无海外居留权。2001年6月进入公司，列任企业财务主管、财务经理、董事长助理、高级副总裁、杰出高级副总裁，在职董事、杰出高级副总裁、财务经理、董事长助理兼财务会计事业部总经理，牟平胶东地区城镇银行股份有限公司公司监事。许士卫先生为牟平区第十九届人民代表大会代表，曾获牟平区劳模光荣称号。

许士卫老先生未拥有本公司的股权，与我们公司或本公司的别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东、控股股东中间都不存有关联性，未能企业5%之上公司股东、控股股东等有关单位就职。

许士卫老先生不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、高管人员的情况；不会有《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况，未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果之情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人情况。

许士卫老先生已经于2015年获得股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—董事会秘书和证券事务代表管理》的相关规定。

许士卫老先生联系电话：

办公室电话：0535-4658717

发传真：0535-4658582

电子邮件：xtzq@sdxiantan.com

通信地址：山东烟台牟平工业区（城东区）

邮编:264117

5、刘吉峰老先生：1980年8月出世，中国籍，汉族人，中国共产党员，中专文凭，无海外居留权。2018年5月进入公司，列任山东省仙坛仙食品公司监事会主席兼主管、山东省仙坛鸿食品公司监事会主席兼主管、山东省仙坛清食品类有有限责任公司监事会主席兼主管、山东省仙坛食品公司监事会主席兼主管、企业副总裁兼食品加工事业部总经理，在职企业杰出副总裁兼食品加工事业部总经理，山东省仙坛仙食品公司监事会主席兼主管、山东省仙坛清食品类有有限责任公司监事会主席兼主管、山东省仙坛食品公司监事会主席兼主管。

刘吉峰老先生未拥有本公司的股权，与我们公司或本公司的别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东、控股股东中间都不存有关联性，未能企业5%之上公司股东、控股股东等有关单位就职。

刘吉峰老先生不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况；不会有《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果之情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人情况。

6、王清女性：1986年9月出世，中国籍，汉族人，中国共产党员，本科文凭，无海外居留权。曾任职于烟台市公安局海湾警察支队、烟台市公安局牟平大队，2022年1月进入公司，列任企业董事长助理、采购方案事业部总经理，在职企业副总裁兼采购方案事业部总经理。

王清女性未拥有本公司的股权，和本公司控股股东、控股股东、老总王寿纯先生为父女关系，与持有公司5%之上股权股东、控股股东曲立荣女性为母女关系，与董事兼首席总裁王寿恒先生为叔侄女关联，与企业董事局主席姜育民先生为姑夫小侄女关联，此外与我们公司或本公司的别的执行董事、公司监事、高管人员中间都不存有关联性，未能企业5%之上公司股东、控股股东等有关单位就职。

王清女性不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况；不会有《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果之情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人情况。

7、唐茂恒老先生：1981年4月出世，中国籍，汉族人，中国共产党员，本科文凭，无海外居留权。2002年4月进入公司，列任公司公司技术性中心主任、肉食鸡工作一部主管、董事长助理、高级副总裁，在职企业副总裁兼肉食鸡事业部总经理，山东省仙坛禽业有限责任公司监事会主席兼主管。

唐茂恒老先生未拥有本公司的股权，与我们公司或本公司的别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东、控股股东中间都不存有关联性，未能企业5%之上公司股东、控股股东等有关单位就职。

唐茂恒老先生不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况；不会有《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果之情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人情况。

8、曲共乐老先生：1985年10月出世，中国籍，汉族人，中国共产党员，本科文凭，无海外居留权。2010年2月进入公司，列任企业市场经理、购置副总监、采购总监、食品营销业务部副总、食品营销事业部总经理，在职企业副总裁兼食品营销策划事业部总经理。

曲共乐老先生未拥有本公司的股权，与我们公司或本公司的别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东、控股股东中间都不存有关联性，未能企业5%之上公司股东、控股股东等有关单位就职。

曲共乐老先生不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况；不会有《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果之情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人情况。

9、王心波女性：1972年8月出世，中国籍，汉族人，本科文凭，无海外居留权。2010年7月添加我们公司，列任企业证券事务代表、证券事务部总经理、证券事务部主管，在职企业证券事务部主管、证券事务代表。王心波女性得到牟平区“十佳女员工开拓创新模范”头衔和“烟台市牟平区五一劳动奖章”,得到两任“我国非凡IR评比最好主管奖”。王心波女性已经于2011年获得股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—董事会秘书和证券事务代表管理》的相关规定。

王心波女性未拥有本公司的股权，与我们公司或本公司的别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东、控股股东中间都不存有关联性，未能企业5%之上公司股东、控股股东等有关单位就职。

王心波女性未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果之情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人情况。

王心波女性联系电话：

办公室电话：0535-4658717

发传真：0535-4658582

电子邮件：xtzq@sdxiantan.com

通信地址：山东烟台牟平工业区（城东区）

邮编:264117

10、栾娅娜女性：1987年9月出世，中国籍，汉族人，本科文凭，无海外居留权。曾就职烟台杰瑞石油服务项目集团股份有限公司、山东省世基发展集团职务级别，2021年4月进入公司，列任企业行政主管、行政部门副总监、内审部副总监，在职企业内审部责任人。

栾娅娜女性未拥有本公司的股权，与我们公司或本公司的别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东、控股股东中间都不存有关联性，未能企业5%之上公司股东、控股股东等有关单位就职。

栾娅娜女性未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果之情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人情况。

证券代码：002746证券简称：仙坛股份公示序号：2023-011

山东省仙坛股份有限责任公司

第五届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省仙坛股份有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第一次会议于2023年2月20日以当场表决方式举办，通告于2023年2月3日以书面材料方法已送达企业整体公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参与决议公司监事3人，会议由公司监事冷胡秋老先生组织。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

这次职工监事决议并通过了有关提案，产生决定如下所示：

一、表决通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

大会一致同意竞选冷胡秋先生为企业第五届监事长，任职期自职工监事表决通过日起至企业第五届职工监事期满之日止。个人简历见附件。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

备查簿文档：

1、《山东仙坛股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东省仙坛股份有限责任公司

职工监事

2023年2月21日

配件：监事长个人简历

冷胡秋老先生：1979年5月出世，中国籍，汉族人，中国共产党员，本科文凭，毕业院校太原理工大学，获法学学士和管理学学士双学士学位，无海外居留权。2009年9月进入公司，列任企业监事长、行政部经理、人事主管、董事长助理、董事长助理、高级副总裁，在职企业监事长兼历史人文行政工作事业部总经理，烟台市牟平区仙坛职业技能培训学校有限责任公司董事长兼总经理。冷胡秋先生为第十一届牟平区政协委员。

冷胡秋老先生未拥有本公司的股权，与我们公司或本公司的别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东、控股股东中间都不存有关联性，未能企业5%之上公司股东、控股股东等有关单位就职。

冷胡秋老先生不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为公司监事的情况；不会有《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》所规定的不可出任监事的情况，未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果之情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人情况。

证券代码：002746证券简称：仙坛股份公示序号：2023-012

山东省仙坛股份有限责任公司

2023年第一次股东大会决议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提醒

1、企业已经在2023年2月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

2、此次股东会无新增、变动、否定提议的现象。

3、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象。

二、会议召开状况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

2023年2月3日举行的第四届董事会第二十三次会议审议根据《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，允许举办本次大会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年2月20日（星期一）在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年2月20日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年2月20日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年2月20日09:15至15:00的随意时长。

5、会议召开地址：山东省烟台市牟平工业区（城东区）企业三楼会议厅

三、大会参加状况

1、公司股东参加的整体情况：

通过视频和网上投票股东6人，意味着股权403,179,055股，占上市企业总股份的46.8519%。

在其中：通过视频网络投票股东2人，意味着股权384,750,000股，占上市企业总股份的44.7104%。

根据网上投票股东4人，意味着股权18,429,055股，占上市企业总股份的2.1416%。

2、中小股东参加的整体情况：

通过视频和网络投票的中小股东4人，意味着股权18,429,055股，占上市企业总股份的2.1416%。

在其中：通过视频网络投票的中小股东0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

利用网上投票的中小股东4人，意味着股权18,429,055股，占上市企业总股份的2.1416%。

中小股东，就是指除下列公司股东以外的企业公司股东：公司实际控制人及其一致行动人；直接或是总计持有公司5%之上股权股东。董事、公司监事、高管人员。

3、董事、公司监事、高管人员和上海市锦天城律师事务所律师参加/出席了此次会议。

四、提案决议和表决状况

1、逐一表决通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人议案》

本提案选用累积投票制的形式竞选王寿纯老先生、王寿恒老先生、许士卫老先生、刘建先生为企业第五届股东会非独立董事，自此次股东大会审议根据之日起起效，任职期三年。

1.01竞选王寿纯先生为第五届股东会非独立董事

决议结论：允许股权数403,171,855股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9982%。

在其中，中小股东决议状况：允许股权数18,421,855股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9609%。

决议结果显示根据。

1.02竞选王寿恒先生为第五届股东会非独立董事

决议结论：允许股权数403,171,855股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9982%。

在其中，中小股东决议状况：允许股权数18,421,855股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9609%。

决议结果显示根据。

1.03竞选许士卫先生为第五届股东会非独立董事

决议结论：允许股权数403,171,855股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9982%。

在其中，中小股东决议状况：允许股权数18,421,855股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9609%。

决议结果显示根据。

1.04竞选刘建先生为第五届股东会非独立董事

决议结论：允许股权数403,171,855股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9982%。

在其中，中小股东决议状况：允许股权数18,421,855股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9609%。

决议结果显示根据。

2、逐一表决通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人议案》

本提案选用累积投票制的形式竞选徐景熙老先生、史宇女性、徐晓先生为企业第五届股东会独董，自此次股东大会审议根据之日起起效，任职期三年。

2.01竞选徐景熙先生为第五届股东会独董

决议结论：允许股权数403,171,855股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9982%。

在其中，中小股东决议状况：允许股权数18,421,855股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9609%。

决议结果显示根据。

2.02竞选史宇女性为第五届股东会独董

决议结论：允许股权数403,171,855股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9982%。

在其中，中小股东决议状况：允许股权数18,421,855股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9609%。

决议结果显示根据。

2.03竞选徐晓先生为第五届股东会独董

决议结论：允许股权数403,171,855股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9982%。

在其中，中小股东决议状况：允许股权数18,421,855股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9609%。

决议结果显示根据。

3、逐一表决通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

本提案选用累积投票制的形式竞选冷胡秋老先生、王龙兴先生为企业第五届职工监事股东代表监事，自此次股东大会审议根据之日起起效，任职期三年。

3.01竞选冷胡秋先生为第五职工监事股东代表监事

决议结论：允许股权数403,171,855股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9982%。

在其中，中小股东决议状况：允许股权数18,421,855股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9609%。

决议结果显示根据。

3.02竞选王龙兴先生为第五届职工监事股东代表监事

决议结论：允许股权数403,171,755股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9982%。

在其中，中小股东决议状况：允许股权数18,421,755股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9604%。

决议结果显示根据。

五、侓师开具的法律意见

上海锦天城律师事务所杨依见侓师、王太阳侓师为本次股东会出示法律意见书，依据建议为：企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论合法有效。

六、备查簿文档：

1、经列席会议执行董事签字的《山东仙坛股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、上海锦天城律师事务所开具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东省仙坛股份有限责任公司股东会

2023年2月21日