证券代码：002311证券简称：海大集团公示序号：2023-009

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第七次例会于2023年2月20日在深圳市光明区公司会议室以当场与通讯表决紧密结合方法举办，此次会议由公司董事长薛华老先生集结和组织，会议报告于2023年2月18日以专职人员寄送、发传真、电子邮箱等形式送到给所有执行董事、公司监事和经理，此次决议事宜应急，全体人员执行董事一致同意免除股东会会议报告时限规定。应出席会议执行董事七人，具体出席会议执行董事七人；企业董事长助理出席此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会董事用心决议，此次会议以回收利用表决票的表决方式逐一表决通过了下列决定：

一、以6票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》，关联董事薛华老先生回避表决。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政规章、证监会规章制度及行政规章的相关规定制订了《广东海大集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

实际详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《广东海大集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

公司独立董事从此发布了单独审查意见，实际详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二、以6票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，关联董事薛华老先生回避表决。

为高效率、有条不紊地进行公司本次向特定对象发行新股工作中，董事会拟报请企业股东会受权董事会在决定范围之内全权负责申请办理此次向特定对象发行新股工作中相关的事宜，受权内容包括范畴包含但是不限于：

1、在相关法律法规、行政规章、证监会行政法规及行政规章、深圳交易所有关标准及要求（以下统称“相关法律法规”）和《公司章程》允许的情况下，依照监管部门的建议，根据企业的实际情况，制订与实施此次向特定对象发行新股的具体实施方案，包含但是不限于明确发售机会、发行数量、发售日期、发行价、发售目标挑选、募资经营规模以及与此次向特定对象发行新股计划方案相关的其他事宜；

2、聘用参加此次向特定对象发行新股的承销商、主承销商、会计事务所、法律事务所等中介服务，授权委托该等中介服务制做、出示与此次向特定对象发行新股有关的募集说明书、专业报告、建议及其它申报文件，确定及分配付款有关中介服务的酬劳；

3、依据相关法律法规及监管部门的审批及申请注册规定，签定、改动、填补、提交、呈送或实行与此次向特定对象发行新股相关的申报文件、协议书、合同书、咨询问题和反馈意见回复及其它文件或材料；

4、如相关法律法规或监督机构针对上市企业向特定对象发行新股的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除相关法律法规或《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权股东会对此次向特定对象发行新股发行方案及申报文件等相关事宜进行一定的修定或改变；

5、本次发行结束后，依据本次发行结论改动《公司章程》相对应条文，也有关行政部门和监管部门审批或备案，向市场主体登记行政机关申请办理工商变更及/或备案，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳交易所申请办理新增加股份登记、锁住、发售等相关的事宜；

6、在相关法律法规允许的范围内，申请办理与此次向特定对象发行新股相关的、必不可少的、适当或适宜的全部其他事宜；

7、董事会有权利在股东会受权范围之内转授权老总薛华老先生及/或副总兼董事长助理黄志健老先生申请办理以上受权事宜；

8、本授权有效期自企业股东大会审议根据生效日十二个月内合理。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、以7票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公示序号：2023-011。

特此公告。

广东海大集团有限责任公司股东会

二O二三年二月二十一日

证券代码：002311证券简称：海大集团公示序号：2023-010

广东海大集团有限责任公司

第六届职工监事第六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第六次例会于2023年2月20日在深圳市光明区公司会议室以实地方法举办，此次会议由齐振雄老先生集结和组织，会议报告于2023年2月18日以专职人员寄送、发传真、电子邮箱等形式送到给整体公司监事，此次决议事宜应急，整体公司监事一致同意免除监事会会议通告时限规定。应出席会议公司监事三人，具体出席会议公司监事三人，企业董事长助理出席此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

经参会公司监事用心决议，此次会议以回收利用表决票的形式逐一表决通过了下列决定：

一、以3票同意、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

审核确认，职工监事觉得：公司编制的《广东海大集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政规章、证监会行政法规和行政规章的相关规定，公司本次向特定对象发售具有可行性与可行性分析，此次向特定对象发售计划方案公平公正、有效，此次向特定对象发售计划方案的实行将有利于达到企业业务持续发展的融资需求，提升企业核心竞争优势，提高企业可持续发展观能力及抗风险，为公司战略规划目标实现打下基础，符合公司及公司股东权益。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

广东海大集团有限责任公司职工监事

二二三年二月二十一日

证券代码：002311证券简称：海大集团公示序号：2023-011

广东海大集团有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团有限责任公司（下称“企业”）2023年2月20日举行的第六届股东会第七次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，大会取决于2023年3月8日召开企业2023年第一次股东大会决议，现就此次股东会大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

（二）会议召集人：董事会，企业第六届股东会第七次会议决定举办此次股东会。

（三）此次股东会会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政规章及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时长：2023年3月8日（星期三）14:30

2、网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间也2023年3月8日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月8日9:15至2023年3月8日15:00阶段的随意时长。

（五）除权日：2023年3月1日（星期三）。

（六）会议的举办方法：此次会议采用当场决议与网上投票相结合的举办。

此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

同一公司股东根据深圳交易所交易软件、互联网技术投票软件与现场网络投票中任何二种之上方法反复网络投票的，以第一次合理投票结果为标准。

达标境外企业投资人（QFII）、证劵公司股票融资顾客个人信用交易担保股票账户、中国证券金融有限责任公司转融通贷款担保股票账户、约定购回式买卖专用型股票账户、B股海外委托代理人、香港结算公司等集合类帐户持有者或名义持有人，通过网络投票软件填写的委托股权总数记入参加股东会公司股东持有投票权数量；根据交易软件的网络投票，不视作合理网络投票，不纳入参加股东会公司股东持有投票权数量。

（七）参加目标

1、截止2023年3月1日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（受权委托书格式详见附件2），该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。存有对此次股东大会审议提案需回避表决、服务承诺舍弃投票权或是不可履行投票权股东，需要在此次股东大会上回避表决、服务承诺舍弃投票权或是不可履行投票权，一切需回避表决、服务承诺舍弃投票权或是不可履行投票权股东对有关提案的决议均视为对于该有关提案的失效决议，不纳入统计结果。

授权委托需要在此次股东大会上回避表决、服务承诺舍弃投票权或是不可履行投票权股东进行投票的公司股东，需对此次股东会提案有清晰网络投票建议标示，需要在此次股东大会上回避表决、服务承诺舍弃投票权或是不可履行投票权股东不可接纳对此次股东会提案无确立网络投票建议标示委托网络投票。

2、董事、监事会和高管人员。

3、企业聘用律师。

（八）会议地点：广州市番禺区番禺区南村镇万博四路42号海大商务大厦2座八楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）会议议案

以上提案1-2为特别决议提案，需由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人，相同）持有表决权的2/3左右根据。

特别提醒：关系公司股东决议以上有关提案时需回避表决。

（二）公布状况

以上提案早已企业第六届股东会第七次会议审议根据，主要内容详细2023年2月21日在企业特定的信息披露新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公示序号：2023-009）以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《广东海大集团有限责任公司2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案论证数据分析报告》。

（三）此次股东会对于该提案的中小股东决议独立记票并公布独立记票结论。

三、大会备案方式

（一）备案时长：2023年3月2日9:30-11:30和14:30-17:00。

（二）备案地址：广州市番禺区番禺区南村镇万博四路42号海大商务大厦2座701房广东海大集团有限责任公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理登记：

1、法人股东亲身参加的，持本人的有效身份证、证券账户卡或证劵银行开户申请办理确认书办理登记。法人股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、法人股东（即受托人）开具的法人授权书和法人股东的有效身份证、证券账户卡或证劵银行开户申请办理确认书办理登记。

2、公司股东的法人代表参加的，持本人的有效身份证、法人代表身份证明书（或法人授权书）、法人单位企业营业执照（盖公章）（达标境外企业投资人并不给予）、企业股东账户卡（盖公章）。公司股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、公司股东开具的法人授权书、法人单位企业营业执照（盖公章）、企业股东账户卡（盖公章）办理登记。自然人股东为达标境外企业投资人（QFII）的，拟列席会议股东或公司股东委托代理人在申请登记时，除应提交以上原材料外，还应提交达标境外企业投资人资格证书影印件（盖公章）或运营证券基金业务流程许可证书（盖公章），达标境外企业投资人受权其户下境外投资者行使股东权利的，应提供相应的经达标境外企业投资人法定代理人签字的持仓表明。

法人授权书应包含但不限于：受托人全名（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的股东名称）、委托代理人全名；是否具备投票权；分别从纳入公司股东大会议程的每一决议事宜投赞同、抵制、放弃等确立标示；授权委托书签发日期和有效期；受托人签字（或盖公章）。此次股东会的受权委托书格式详见附件2。

法人授权书由受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的，受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正，并和以上申请办理登记所需要的文档一并递交给我们公司。

公司股东能够信件或发传真方法备案，在其中，以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给我们公司。我们公司拒绝接受手机备案。

四、参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、其他事宜

（一）此次股东会大会开会时间预估为一个小时。

（二）列席会议公司股东或股东代理人交通出行、吃住等费用自理。

（三）会务服务联系电话：

手机联系人：黄志健、卢洁雯、杨华芳

联系方式：（020）39388960

联络发传真：（020）39388958

通讯地址：广州市番禺区番禺区南村镇万博四路42号海大商务大厦2座701房广东海大集团有限责任公司证券部

邮编：511445

六、备查簿文档

（一）企业第六届股东会第七次会议决议；

（二）企业第六届职工监事第六次会议决议；

（三）别的备查簿文档。

备查簿文档标准配置地址：我们公司证券部

广东海大集团有限责任公司股东会

二O二三年二月二十一日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362311。

2、网络投票通称：海大网络投票。

3、提案设定及建议决议：

填写决议建议：

对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃；

公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议；

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月8日的股票交易时间，即2023年3月8日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月8日9:15，截止时间为2023年3月8日15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

自己（本公司）做为广东海大集团股份有限公司的公司股东，兹委托老先生/女性意味着参加广东海大集团有限责任公司2023年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

自己（或本公司）对该次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

注：1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，除需要在此次股东大会上回避表决、服务承诺舍弃投票权或是不可履行投票权之外的受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项进行投票选举。

2、法人授权书的有效期为自法人授权书签定日起至此次会议结束后。

受托人（签名盖章）：

受托人身份证号：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人拥有持股份的特性数量（股）：

授权委托时间：时间日期