证券代码：688261证券简称：东微半导体公示序号：2023-008

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

苏州市东微半导体有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第十一次大会于2023年3月18日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年3月13日发送电子邮件送到诸位公司监事。此次会议由监事长李军老先生组织。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。

此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、法规和管理制度和《公司章程》的相关规定。列席会议的整体公司监事对提案展开了用心决议和表决，产生下列决定：

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》

职工监事觉得：公司本次预估2023本年度日常关联交易事宜是正常的的日常运营往来账户，符合公司平时生产运营要求，关联交易定价标准有效、公允价值，遵循自行、等额的、有偿服务的基本原则，不会对公司正常的生产运营造成严重不良影响，亦不会对公司自觉性造成影响，不存在损害公司及整体股东权利的情况，有关决策制定合乎法律法规和《公司章程》的有关规定。综上所述，职工监事一致同意公司本次2023本年度日常关联交易预估事宜。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《苏州东微半导体股份有限公司关于2023年度日常性关联交易预计的公告》（公示序号：2023-007）。

本提案尚要递交股东大会审议。

特此公告。

苏州市东微半导体有限责任公司职工监事

2023年3月20日

证券代码：688261证券简称：东微半导体公示序号：2023-009

苏州市东微半导体有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月4日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月4日13点30分

举办地址：江苏苏州市工业园区东高路88号2.5产业基地三期N2栋5层苏州市东微半导体有限责任公司会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月4日

至2023年4月4日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第十一次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月20日上海证券交易所网址（www.see.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》公布的有关公示及文档。公司将在2023年第一次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.see.com.cn）刊登《苏州东微半导体股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1

应回避表决的相关性股东名称：存有关联性股东

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年3月31日（早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00）

（二）备案地址：江苏苏州市工业园区东高路88号2.5产业基地三期N2栋5层苏州市东微半导体有限责任公司董事会办公室

（三）备案方法：

公司股东能够亲身参加股东会，也可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人不用为自然人股东。拟当场出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理登记：

1、公司股东的法人代表/执行事务合伙人亲身参加股东会大会的，凭身份证原件/护照签证正本、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、公司营业执照/注册证（复印件加盖公章）、股东账户卡正本（若有）等持仓证实申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号/护照签证正本、受权委托书原件（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、公司营业执照/注册证（复印件加盖公章）、股东账户卡正本（若有）等持仓证实申请办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会大会的，凭身份证原件/护照签证正本、股东账户卡正本（若有）等持仓证实办理登记；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号/护照签证正本、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡正本（若有）等持仓证实、受托人身份证件/护照复印件办理登记。

3、股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。

4、自然人股东或委托代理人可以使用信件、电子邮件形式进行备案，以信件、电子邮件方法注册登记的公司股东，在信件上请注明“股东会”字眼并提供必要的联系电话，请在2023年3月31日17:00前送到企业董事会办公室，恕不接纳手机方法办理登记。

5、以上备案原材料都应给予影印件一份，本人备案原材料影印件须个人签字，法人代表证明材料影印件须加盖公司股东公司章。

六、其他事宜

（一）此次股东会开会时间预估不得超过大半天，列席会议股东及公司股东委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东及股东委托代理人请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话：

通讯地址：江苏苏州市工业园区东高路88号2.5产业基地三期N2栋5层

手机联系人：尚千祺、刘心宇

邮政编码：215121

手机：0512-62668198

电子邮箱：enquiry@orientalsemi.com

特此公告。

苏州市东微半导体有限责任公司股东会

2023年3月20日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

苏州市东微半导体有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月4日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688261证券简称：东微半导体公示序号：2023-007

苏州市东微半导体有限责任公司

有关2023本年度常规性关联方交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次2023本年度日常关联交易预估事宜尚要递交股东大会审议。

●此次预计的关联方交易为公司发展日常关联交易，遵照公平公正公允价值的行业标准和交易规则，不会有损害公司利益和中小型股东利益的情形，也不会对关联企业产生比较大依靠，也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

苏州市东微半导体有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月18日举办第一届股东会第十五次大会及第一届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事吴昆红回避表决,列席会议非关联董事一致同意该提案。决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定。

独董在股东会决议该提案以前审查了提案具体内容，并做出事先认同建议如下所示：大家对企业预估2023本年度日常关联交易事项展开了深入了解，用心审查了相关信息。公司本次预估2023年度日常关联方交易事宜符合公司业务发展需要，买卖多方均遵循了自行、公平公正、公正的原则，买卖公允价值，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的举动，不受影响公司独立性。大家同意将该提案提交公司第一届股东会第十五次会议审议。

独董对于该提案开展决议并做出单独建议如下所示：公司本次预计的2023年度日常关联方交易公平公正，公司和关联企业所发生的关联方交易归属于日常性关联方交易，该等关联方交易是企业正常运营、提高效益的市场化挑选，符合公司实体经营必须。该等关联方交易遵循了“公平公正、公平、公允价值”的基本原则，决策制定合理合法，市场交易标价公允价值有效，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。董事会监事会在决议本提案时，关联董事已回避表决，决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因而，大家一致同意以上关联方交易事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

职工监事对此次日常关联方交易预估事宜发布了审查意见如下所示：公司本次预估2023年度日常关联方交易事宜是正常的的日常运营往来账户，符合公司日常生产运营要求，关联交易定价标准有效、公允价值，遵循自行、等额的、有偿服务的基本原则，不会对公司正常的生产运营造成严重不良影响，亦不会对公司自觉性造成影响，不存在损害公司及整体股东权利的情况，有关决策制定合乎法律法规和《公司章程》的有关规定。综上所述，职工监事一致同意公司本次2023年度日常关联方交易预估事宜。

企业董事会审计委员会对此次日常关联方交易预估事宜发布了如下所示建议：公司本次2023年度日常关联方交易预估事宜是正常的的日常运营往来账户，符合公司业务流程具体，参照价格行情标价，标价公平公正，程序合法，未危害公司与股东利益。董事会审计委员会一致同意该提案并同意将这个提案递交股东会决议。

依据交易对方开具的保密要求文档，此次一部分交易对方等相关信息归属于商业机密、商业服务隐私信息。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本标准公布或是执行有关责任很有可能导致不当竞争、危害公司及投资人权益或是欺诈投资人的，能够按相关规定延缓或是免除公布该信息。公司已经结合公司《苏州东微半导体股份有限公司信息披露管理制度》，填写《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》，依法履行信息内容免除公布程序流程，因而企业对此次关联交易的部分信息展开了免除公布。

此次日常关联方交易预估事宜尚需要提供股东大会审议，关系公司股东需回避表决。

（二）2023年度日常关联方交易预估金额类型

企业：万余元

注1：“占类似业务流程占比”根据2022年度未经审计的类似系统数据计算；

注2：顾客A交易额包括企业通过顾客A指定供应商向顾客A市场销售金额；

注:3：以上数据信息需按四舍五入标准保存至小数点后两位数。

（三）2022年度日常关联交易的预估和实施情况

企业：万余元

注1：之上数据信息均是不含税金额；

注2：顾客A交易额包括企业通过顾客A指定供应商向顾客A市场销售金额;

注3：以上数据信息需按四舍五入标准保存至小数点后两位数。

二、关联人基本概况和关联性

（一）关联人基本概况

（1）顾客A

依据交易对方开具的保密要求文档，此次一部分交易对方等相关信息归属于商业机密、商业服务隐私信息。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本标准公布或是执行有关责任很有可能导致不当竞争、危害公司及投资人权益或是欺诈投资人的，能够按相关规定延缓或是免除公布该信息。公司已经结合公司《苏州东微半导体股份有限公司信息披露管理制度》，填写《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》，依法履行信息内容免除公布程序流程，因而企业对该关联人基本上情况进行免除公布。

（二）履约情况

以上关联企业依规存续期运营，彼此买卖可以正常清算，早期合同书往来账户实行情况良好。企业凑合以上买卖与利益相关方签定有关合同和协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、日常关联方交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

企业的关联方交易大多为向关联企业销售产品。企业与上述关联企业所发生的关联方交易依据自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则开展。成交价均按照市场公允价格实行。

（二）关联方交易协议签署状况

为了维护彼此权益，此次日常关联方交易预估事宜经公司股东大会审议成功后，企业与上述关联企业将依据业务开展情况签署相匹配合同和协议书。

四、日常关联方交易对上市公司产生的影响

(一)关联交易的重要性

公司和关联企业间的日常关联方交易为公司发展正常运营主题活动需要，有助于企业有关业务发展，具有一定的重要性。

(二)关联交易的公允性、合理化

公司和关联企业间的买卖都是基于正常交易标准和有关协议书的基础上的，合乎商业惯例，以上买卖遵照公布、公平公正、公正的原则，标价公允价值有效，不存在损害公司及自然人股东特别是中小股东权益的状况。

(三)关联交易的延续性

以上日常关联方交易不会对公司运营及自觉性造成影响，企业亦不会因为以上关联方交易但对关联企业产生依赖。

五、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：以上2023年度日常关联方交易预估事宜早已第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第十一次大会及第一届董事会审计委员会第七次会议审议根据，关联董事给予回避表决，公司独立董事已就以上提案发布了事先认同建议，并且在股东会上发布了很明确的单独建议。此次事宜有待股东大会审议。目前为止，以上事项决策制定符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

企业以上预估日常关联方交易事宜均是公司开展日常生产经营需要，未影响上市企业和公司的股东利益，不容易对上市公司自觉性造成影响，上市企业亦不容易因而类买卖但对关联企业产生依赖。综上所述，承销商允许以上东微半导体2023年度日常关联方交易预估事宜。

特此公告。

苏州市东微半导体有限责任公司

股东会

2023年3月20日