证券代码：001299证券简称：美能电力能源公示序号：2023-005

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十次会议报告已经在2023年2月15日根据通信方式送到，大会于2023年2月17日以当场表决方式在企业会议室召开。会议由企业监事长沈廉相老先生集结并组织，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，公司财务总监、董事长助理、第三届非职工代表监事侯选人出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

经参会公司监事决议，一致同意候选人曹金辉先生、邹爱国女性为公司发展第三届职工监事非职工代表监事侯选人，参与职工监事换届。以上2位非职工代表监事侯选人经股东大会审议成功后，将和由企业职代会投票选举的1名职工代表监事所组成的企业第三届职工监事。根据相关规定，为了保证职工监事的正常运转，第二届职工监事的目前公司监事在新一届职工监事造成前，将继续履行监事职责。

该项提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，采用累积投票制开展决议。主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-007）。

1、非职工代表监事侯选人曹金辉先生的决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票；

2、非职工代表监事侯选人邹爱国女士的决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

三、备查簿文档

《第二届监事会第二十次会议决议》

特此公告

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司

职工监事

2023年2月21日

证券代码：001299证券简称：美能电力能源公示序号：2023-016

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司有关举办企业2023年第一次股东大会决议的

通告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月17日举办第二届董事会监事会第二十五次大会，决议并通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，现就会议的相关情况公告如下：

一、此次股东会举办的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议举办时长：2023年3月8日（星期三）15:30

（2）网上投票时长：2023年3月8日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月8日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予网络投票平台，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。相关网上投票的实际操作步骤详见附件一。

同一投票权只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票。若同一投票权发生反复投票选举的，则是以第一次投票选举结论为标准。

6、会议的除权日：2023年2月28日（星期二）

7、大会参加目标

（1）截止到除权日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东（含投票权恢复得优先股）均有权利参加股东会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人可以不必是本公司股东；

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）董事、公司监事侯选人；

（4）集团公司聘用的记录侓师及其它相关负责人。

8、现场会议举办地址：陕西西安市未央区太华北路369号大明宫万达城市广场2号甲写17层美能电力能源二号会议厅

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号：

2、提议状况

以上提议早已企业第二届董事会监事会第二十五次大会、第二届职工监事第二十次会议审议根据，实际详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、特别提示

（1）以上提案1、2、3均采用累积投票制，非独立董事和独董的竞选将依次进行决议，在其中以上独董考生的任职要求和自觉性尚须经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

（2）公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

（3）企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案方法

1、备案时长：2023年3月3日（星期五）9:00-12:00，14:00-17:00。

2、备案方法：

（1）公司股东备案。公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司股东公司印章的企业营业执照、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持有法人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证件。

（2）自然人股东备案。自然人股东须持身份证、证券账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，还须持有受托人法人授权书（详见附件二）和出席人身份证件。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件选用信件、发传真或电子邮件的形式备案，信件、发传真或电子邮件需在备案时间截止前送到企业（信件备案根据当地邮戳时间为标准，请注明“股东会”字眼），企业拒绝接受手机备案。

3、备案地址：陕西西安市未央区太华北路369号大明宫万达城市广场2号甲写17层美能电力能源证券部

4、大会联系电话：

手机联系人：刘勇

手机：029-83279758

发传真：029-83279768-8080

电子邮箱：meineng_gas@163.com

通信地址：陕西西安市未央区太华北路369号大明宫万达城市广场2号甲写17层美能电力能源证券部

5、其他事宜：这次股东会现场会议参会人员的住宿及交通等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予网络投票平台，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。相关网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、《第二届董事会第二十五次会议决议》；

2、《第二届监事会第二十次会议决议》。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

配件二：《授权委托书》；

配件三：《股东参会登记表》。

特此公告

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司

股东会

2023年2月21日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：361299。

2、网络投票通称：美能网络投票。

3、填写决议建议或竞选投票数。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

（1）竞选非独立董事（选用等额选举，应取人数为5位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×5

公司股东能将所具有的竞选投票数在5位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

（2）竞选独董（选用等额选举，应取人数为4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4。

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

（3）竞选非职工代表监事（选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非职工代表监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月8日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月8日（现场会议举办当天）9:15-15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司：

兹委托（老先生/女性）意味着我们公司/自己参加陕西省美能绿色能源集团股份有限公司2023年第一次临时性公司股东大会，并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。

网络投票表明：

1、针对选用累积投票制的议案，即提案1.00至3.00，请于对应的建议格内填写转投某考生的竞选投票数。

2、受托人为自然人的必须公司股东自己签字（或盖公章）。受托人为公司股东的，盖上法人代表单位印章。

受托人名字/名字（签字或盖公章）：

受托人有效身份证营业执照号码：受托人持仓特性：

受托人股东账号：受托人持股数：

受委托人名字（签字或盖公章）：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

委托期限：自签定日起止此次股东会完毕

配件三：

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司

2023年第一次股东大会决议公司股东出席会议申请表

证券代码：001299证券简称：美能电力能源公示序号：2023-007

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司

有关职工监事换届的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事任职期早已期满，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司在2023年2月17日举办第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。现就相关情况公告如下：

企业第三届职工监事拟由3名公司监事构成，在其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。企业第三届职工监事非职工代表监事任职期自企业股东大会审议根据之日起三年。

公司监事会允许候选人曹金辉先生、邹爱国女性为公司发展第三届职工监事非职工代表监事侯选人（以上候选人简历详见附件）。

此次换届事宜尚要递交企业股东大会审议，采用累积投票制开展决议，将和由企业职代会投票选举的1名职工代表监事所组成的企业第三届职工监事。企业第三届职工监事侯选人中职工代表监事比例未小于三分之一，符合相关法律法规的规定。

为了保证职工监事的正常运转，第二届职工监事的目前公司监事在新一届职工监事造成前，将继续履行监事职责。

特此公告

配件：《第三届监事会非职工代表监事候选人简历》

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司

职工监事

2023年2月21日

配件：

第三届职工监事非职工代表监事候选人简历

一、曹金辉先生个人简历：

曹金辉，男，汉族人，1980年3月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭，人力资源师。2002年7月至2005年11月，任西安市中国东方乳业有限公司行政部门人力资源主管；2005年11月至2007年5月，任西安秦林商贸中心销售市场经营部经理；2007年5月至2009年6月，任陕西省京祥实业有限责任公司人事经理；2009年6月至2012年3月，任陕西省华大石油化工设备有限责任公司人事部主管；2012年3月至2018年6月，列任陕西省美能天然气有限责任公司总经办主任、行政部门人事经理、企业管理部主管、行政部门总监助理；2018年6月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司职工代表监事、经理助理兼行政人事核心主管。

目前为止，曹金辉先生未拥有企业股票，曹金辉先生与其他持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

曹金辉先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

二、邹爱国女性个人简历：

邹爱国，女，汉族人，1975年11月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭。1998年6月至2003年3月，列任咸阳市伊兰鲜食品加工厂、蓝天使清洗公司业务部、业务部员工；2003年4月至2008年10月，列任西安市火王燃器材销售有限公司业务员、售后服务中心负责人；2008年10月至2015年12月，任陕西省美能天然气有限公司销售市场经营部经理；2015年12月至2018年6月，任陕西省美能天然气有限责任公司职工代表监事、销售市场经营部经理；2018年6月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司公司监事、经理助理兼客服中心主管。

目前为止，邹爱国女性未拥有企业股票，邹爱国女性与其他持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

邹爱国女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：001299证券简称：美能电力能源公示序号：2023-006

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司

有关董事会换届竞选的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司（下称“企业”）第二届董事会任期早已期满，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司在2023年2月17日举办第二届董事会监事会第二十五次大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。现就相关情况公告如下：

企业第三届股东会拟由9名执行董事构成，在其中非独立董事5名、独董4名。企业第三届董事会董事任职期自企业股东大会审议根据之日起三年。

董事会允许候选人晏立群老先生、杨立峰老先生、李麟老先生、晏伟老先生、晏成先生为企业第三届股东会非独立董事侯选人；允许候选人冯均科老先生、茹少峰老先生、相里六续老先生、张军先生为企业第三届股东会独董侯选人（以上候选人简历详见附件），在其中冯均科老先生、相里六续老先生均是会计学专业人员。

公司独立董事对此次董事会换届竞选相关事宜发布了确立赞同的单独建议。此次换届事宜尚要递交企业股东大会审议，非独立董事侯选人与独董考生的竞选将分别选用累积投票制开展决议。在其中独董侯选人冯均科老先生、茹少峰老先生、相里六续老先生、张军老先生都已获得独立董事资格资格证书，其任职要求及自觉性须经深圳交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议。

以上执行董事侯选人中拟担任公司高级管理人员的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一，独立董事人数不少于企业监事会成员的三分之一，合乎最新法律法规的需求。

为了保证董事会的正常运转，第二届董事会的目前执行董事在新一届股东会造成前，将继续履行董事职责。

特此公告

附件一：《第三届董事会非独立董事候选人简历》

配件二：《第三届董事会独立董事候选人简历》

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司

股东会

2023年2月21日

附件一：

第三届股东会非独立董事候选人简历

一、晏立群老先生个人简历：

晏立群，男，汉族人，1968年10月出世，中国籍，无海外居留权，民革党员，陕西省政协委员会，在职考研文凭，工商管理硕士学位。1991年7月至1995年9月，任陕西省渭阳柴油机厂审计处员工；1995年9月至2001年3月，任深圳市火王燃工具有限责任公司营销部业务经理；2001年3月至2015年9月，任西安市火王燃器材销售有限公司实行董事兼总经理；2008年9月至2015年12月，任陕西省美能天然气有限公司实行董事兼总经理；2015年12月迄今，任陕西省美能绿色能源集团公司股份有限公司董事长。与此同时，还担任陕西省丰晟企业管理有限公司、陕西省美能投资有限公司实行董事兼总经理，西安美盛股份投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人，韩城市美能天燃气有限公司、神木市美能天燃气有限公司、大部分市区美能天燃气有限责任公司、陕西省美能新能源有限公司监事会主席。

目前为止，晏立群老先生立即拥有企业股票2,012.50亿港元，根据陕西省丰晟企业管理有限公司、陕西省美能投资有限公司、西安美盛股份投资合伙企业（有限合伙企业）间接性拥有企业股票6,910.97亿港元，晏立群老先生与其说老婆李全平女性一起为公司实际控制人，晏立群先生为公司董事长，晏立群老先生的老婆李全平女性为公司发展副董，晏立群老爷子的妹婿杨立峰先生为董事/经理，晏立群老先生的弟弟晏伟先生为董事/副总，此外，晏立群老先生与其他持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

晏立群老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

二、杨立峰老先生个人简历：

杨立峰，男，汉族人，1970年10月出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，在职考研文凭，工商管理硕士学位，职业工程师。1990年7月至2004年3月，任陕西省渭阳柴油机厂党委机关做事；2004年3月至2015年12月，列任神木市美能天燃气有限公司经理助理、副总、经理；2015年12月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司执行董事、经理；2018年12月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司党支书；2021年6月至2022年5月任大部分市区美能秦华清洁供热有限责任公司、韩城市美能秦华清洁供热有限责任公司监事会主席。另外还担任西安美能市政道路工程有限责任公司监事会主席、中国石油渭南市油气管输有限公司执行董事。

目前为止，杨立峰老先生拥有企业股票172.50亿港元，杨立峰先生为董事/经理，杨立峰老爷子的妻哥晏立群先生为公司实际控制人/老总，杨立峰老爷子的叔婶晏伟先生为董事/副总，此外，杨立峰老先生与其他持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

杨立峰老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

三、李麟老先生个人简历：

李麟，男，汉族人，1970年3月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭，中级会计职称。1992年2月至1999年8月，列任武汉新华企业、武汉市新中有限公司、武汉市佰汇有限责任公司公司财务部会计、财务主管；1999年11月至2007年8月，列任深圳市火王燃工具有限责任公司资产管理部和财务部门负责人、主管；2007年9月至2015年9月，任西安市火王燃器材销售有限公司财务经理；2008年9月至2015年12月，任陕西省美能天然气有限责任公司公司财务总监；2015年12月至2018年6月，任陕西省美能天然气有限责任公司执行董事、财务经理；2017年5月至2018年6月，担任陕西省美能天然气有限责任公司董事长助理；2018年6月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司执行董事、总经理兼财务经理。另外还担任韩城市美能天燃气有限公司、神木市美能天燃气有限公司、大部分市区美能天燃气有限责任公司、西安美能市政道路工程有限责任公司、陕西省美能新能源有限公司、西安美能汇科智能电网有限公司监事，中国石油渭南市油气管输有限公司监事长。

目前为止，李麟老先生拥有企业股票57.50亿港元，李麟先生为董事/副总/财务经理，李麟老先生与其他持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

李麟老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

四、晏伟老先生个人简历：

晏伟：男，汉族人，1977年4月出世，中国籍，无海外居留权，在职考研文凭，工商管理硕士学位。1999年7月至2001年7月，任陕西省渭阳柴油机厂职工；2001年8月至2008年9月，列任西安市火王燃器材销售有限公司销售部经理、经理助理；2008年9月至2015年12月，任陕西省美能天然气有限公司销售总监；2015年12月至2018年6月，任陕西省美能天然气有限责任公司执行董事、销售总监；2018年6月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司执行董事、副总。

目前为止，晏伟老先生拥有企业股票172.50亿港元，晏伟先生为董事/副总，晏伟老爷子的大哥晏立群先生为公司实际控制人/老总，晏伟老爷子的大嫂李全平女性为公司实际控制人/副董，晏伟老爷子的妹夫杨立峰先生为董事/经理，此外，晏伟老先生与其他持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

晏伟老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

五、晏成老先生个人简历：

晏成，男，汉族人，1996年9月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，新产品开发研究生学位。2020年8月至2021年10月，任国外CLEANNUTINC企业CEO；2021年11月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司战略投资部责任人。另外还担任西安美能汇科智能电网有限责任公司实行董事兼总经理，上海市棵琳美新能源技术有限公司监事。

目前为止，晏成老先生未拥有企业股票，晏成老先生的爸爸晏立群先生为公司实际控制人/老总，晏成老爷子的妈妈李全平女性为公司实际控制人/副董，此外，晏成老先生与其他持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

晏成老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

配件二：

第三届股东会独董候选人简历

一、冯均科老先生个人简历：

冯均科，男，汉族人，1958年4月出世，中国籍，无海外居留权，在职考研文凭，工商管理博士学士学位，教授职称。1982年8月至2000年4月，列任陕西财经学院助课、老师、副教授职称、专家教授、财务审计教研组办公室主任、负责人；2000年4月至2006年10月，列任西安交大会计学院专家教授、财务审计教务长、财务会计研究院院长；2006年11月迄今，任西北大学经济管理学院会计系专家教授、研究生导师。2018年6月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司独董；2017年4月迄今，还任陕西省华达科技股份有限公司公司独立董事。

目前为止，冯均科老先生未拥有企业股票，冯均科老先生与其他持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

冯均科老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

二、茹少峰老先生个人简历：

茹少峰，男，汉族人，1962年3月出世，中国籍，无海外居留权，在职考研文凭，博士研究生，教授职称。1993年10月至2003年1月，列任西北大学数学系老师、副教授职称；2003年1月至今，任西北大学经济管理学院专家教授、统计分析系教务长、社会调研与数据统计分析中心主任。2018年6月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司独董；2019年4月迄今，还任陕西省烽火电子股份有限公司公司独立董事；2020年3月迄今，还任陕西延长石油天燃气股份有限公司公司独立董事。

目前为止，茹少峰老先生未拥有企业股票，茹少峰老先生与其他持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

茹少峰老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

三、相里六续老先生个人简历：

相里六续，男，汉族人，1963年7月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，博士研究生，教授职称。1987年7月至2000年4月，列任陕西财经学院工业生产金融系助课、老师、副教授职称、教师党支书、管理方法服务中心负责人；1987年9月至1988年8月期内，任宝鸡市眉县农机车修造厂运营科副科长（任职）；2000年4月迄今，列任西安交大管理方法学院副教授、专家教授、党委委员；2017年12月至2021年1月间，任新疆大学经济管理学院副院长（援疆）。2017年12月迄今，任陕西省北元化工集团股份有限公司公司独立董事。

目前为止，相里六续老先生未拥有企业股票，相里六续老先生与其他持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

相里六续老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

四、张军老先生个人简历：

张军，男，汉族人，1971年5月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，工程硕士学位。1993年7月至1998年8月，任河南省南阳市物资局办事员；1998年8月至2005年6月，任中原地区证券股份有限公司部门负责人；2005年6月至2011年7月，列任民生工程证券股份有限公司总公司经管部项目主管、南阳新野业务部及商丘市业务部经理；2011年7月至2017年9月，任民生工程证券股份有限公司西安市业务部经理；2017年9月迄今，任西安市中科创星企业孵化器有限责任公司基金合伙人。

目前为止，张军老先生未拥有企业股票，张军老先生与其他持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

张军老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：001299证券简称：美能电力能源公示序号：2023-012

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司

独董侯选人申明

声明人冯均科，做为陕西省美能绿色能源集团股份有限公司（下称“该企业”）第三届股东会独董侯选人，现公布申明和保证，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否，，如否，请详细描述：_____________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关规定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合，如否，请详细描述：__________________

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的岗位、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合，如否，请详细描述：__________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合，如否，请详细描述：__________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否R不适合，如否，请详细描述：__________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合，如否，请详细描述：__________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业主要股东、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并尽快辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的法律责任。

声明人：冯均科

2023年2月17日

备查簿文档：

1、冯均科填报的个人履历表；

2、冯均科签订的申明；

3、深圳交易所标准的其他资料。

证券代码：001299证券简称：美能电力能源公示序号：2023-015

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司

独董侯选人申明

声明人张军，做为陕西省美能绿色能源集团股份有限公司（下称“该企业”）第三届股东会独董侯选人，现公布申明和保证，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

五、自己出任单独董事不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关规定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

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十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

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十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

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十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

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十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

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十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

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十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

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十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

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二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

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二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

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二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

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二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

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二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

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二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

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二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

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三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的岗位、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

□是□否R不适合，如否，请详细描述：__________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

□是□否R不适合，如否，请详细描述：__________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

□是□否R不适合，如否，请详细描述：__________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

□是□否R不适合，如否，请详细描述：__________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否，如否，请详细描述：_____________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业主要股东、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并尽快辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的法律责任。

声明人：张军

2023年2月17日

备查簿文档：

1、张军填报的个人履历表；

2、张军签订的申明；

3、深圳交易所标准的其他资料。